烟草专卖管理员案件查办高级测试题.doc

案件查办高级测试题 案件查办高级测试题一、单项选择题：（10分）答案1b 2b3c4a5a6b7b8b9d10d1、情况通报属于情报利用的哪种途径（ ）。a.分析研究途径 b.传输途径 c.加工途径 d.查询途径2、从可疑人入手，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获案件的方法，称为（ ）方式。a.从案到人 b.从人到案 c.从案到案 d.从人到人3、不属于违法运输烟草专卖品案件主要类型的是（ ）。a、当事人自备交通工具运输 b、当事人租用他人货运车辆运输c、从上门推销的不法烟贩处购进违法卷烟 d、委托物流货运公司或长途客运车辆运输4、烟草专卖执法人员在对一份勘验笔录审查时，发现该勘验笔录没有检查人员和当事人签字，认为该勘验笔录不能作为证据使用，这种对证据的审查是适用证据审查的（ ）。a特性法则 b矛盾法则 c实践法则 d综合法则5、在行政处罚程序过程中，对当事人行为的违法性负有举证责任的是（ ）。a、行政机关 b、当事人 c、证人 d、涉案人员6、当事人要求变更听证日期的，烟草专卖行政主管部门（ ）。a、可以允许 b、应当允许，但只能延期一次c、应当允许，但最多延期两次 d、应当允许，延期次数不限7、曾经因非法经营烟草制品行为受过2次以上行政处罚又非法经营的，非法经营数额在（ ）万元以上的行为涉嫌构成非法经营罪。a、1 b、3 c、5 d、108、关于对以偷拍、偷录、窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料的相关表述正确的是（ ）。a、可以作为定案的依据，但证明力相对较弱 b、不能作为定案的依据 c、可以有选择的作为定案的依据 d、可以作为定案的依据9、下列关于证人证言审查内容的表述不正确的是（ ）。a、不能正确表达意志的人不能作证。b、证人证言的形成过程，以判断证据力的大小与强弱。c、证人与违法案件当事人或案件本身具有利害关系，这会影响其证明力。d、未成年人的证人证言无证明效力。10、听证主持人确定听证会日期后，应在听证会举行（ ）日前书面通知当事人举行听证的时间、地点、主持人等事项。a.1 b.3 c.5 d.7 二、多项选择题（10分）答案：1acd2ad3abd4abcd5abcd6ad7acd8abcd9abcd10bcd1、制订调查取证方案的准备工作有（ ）。a.确定调查人员 b.跟踪调查 c.选定组织形式 d.熟悉案情2、根据参加办案的机关的多少，调查取证组织形式可分为（ ）。a.单独式 b.单一式 c.母子式 d.联合式3、对书证的审查应围绕哪些方面进行（ ）。a.书证的形成过程 b.书证内容是否真实 c.书证是否来源于案发现场 d.书证的形式是否符合要求4、在证据的审查过程中，对鉴定结论主要审查（ ）。a鉴定人是否具备鉴定资格，鉴定程序是否合法 b鉴定的依据和使用的科学技术手段c鉴定结论是否正确、明确、完整 d鉴定人的签名和鉴定部门的盖章5、证据的证明对象是指违法案件中，需要由执法人员依法收集运用证据证明的案件事实，主要包括（ ）几个方面。a违法事实 b违法主体 c程序事实 d证据事实 6.涉烟刑事案件移送的接收主体为（ ）。a.公安机关 b.检察机关 c.法院 d.海关7、烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的（）行政处罚决定，不停止执行。a.警告 b.罚款 c.责令停产停业 d.暂扣或者吊销许可证8、烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件，并附下列材料：（ ）。a.涉嫌犯罪案件移送书 b.涉案物品清单 c.涉嫌犯罪案件情况的调查报告，有关检验报告或者鉴定结论 d.其他有关涉嫌犯罪的材料9、生产环节案件调查取证重点检查内容有（ ）。a、抓获涉案当事人 b、查获涉案的烟机设备c、烟草制品和各种原料 d、固定各类证据10、下列哪些是当事人不主动配合检查时对经营性场所检查的方法（ ）。a、取得公安干警配合方可检查 b、当场进行采集视听资料 c、两名以上执法人员出示执法证件后依法进行检查d、要充分做好思想工作，告知拒绝、阻碍执法检查的后果 三、判断题（10分）1.线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。（ x ）2.证据只有查证属实，才能作为定案的根据。（v ）3.对证据内容的审查必须结合案情进行，否则便不能正确审查证据，达不到审查证据客观、关联性的目的。（v）4.对作为证据使用的视听资料，可以进行删节、剪接、篡改。（ x）5.行政认知是指行政机关对一些案件事实根据众所周知的事实或常识，直接认定，无须用证据证明。（v ）6.在行政复议、行政诉讼期间作为被申请人、被告的行政机关一般不能自行收集证据，但自行收集的证据如果可以查证属实则可以作为证明被诉具体行政行为合法的根据。（ x ）7.听证会的主持人应是烟草专卖行政主管部门主管专卖法制工作或专卖管理工作的专职人员，且非本案的调查人员。（v ）8.当事人如果经通知，无正当理由不到场的，视为放弃听证的权利。（ v ）9.非法生产、拼装、销售烟草专用机械行为，经营金额在5万元以上，或尚未销售货值金额达到15万元以上的违法行为涉嫌构成生产、销售伪劣产品罪。（ x ）10.国家机关工作人员参与实施非法经营的犯罪行为的，从重处罚。（ v） 四、技能题第一题：2011年4月3日，a县烟草专卖局接群众举报，称四通货运站存放大量卷烟，遂派人前往调查。经过现场检查及询问相关人员，得知该批卷烟系当天上午一男子用轻型皮卡车运至货运站，外包装是红蜘蛛皮鞋包装箱，欲发往b市。该男子外地口音，同伴称其阿六，皮卡车牌为闽x12345。根据这些线索，执法人员在a县和b市的人员情报资料系统中查询，查出该人一个叫刘冰的人有重大嫌疑。刘冰，b县人，在a县开有一家烟酒商店，曾因涉烟违法被处理过，属日常我们关注的重点对象。问题：1、a县烟草专卖局运用了哪种利用情报的方式？除此之外还有哪些利用情报的方式？（3分）2、对刘冰涉嫌违法的线索应如何处置？（2分）3、假如在调查中发现刘冰与c县的赵某有卷烟生意来往，赵某在当地有重大涉烟违法活动线索，对该线索a县烟草专卖局应如何处置？（4分）4、简要回答对线索型情报应重点分析哪些内容？（8分）参考答案：1、从案到人。还有从人到案和从案到案的方式。2、要立即组织人员深入调查，布置监控重点对象的活动。3、涉及c县的线索要及时传递给c县烟草专卖局；由于此线索属于涉及面广、情况复杂，要迅速向上级机关报告情况。4、（1）分析线索的来源；（2）分析线索的真实、可靠性；（3）分析线索的客观性；（4）分析提供线索的人与被反映人的关系；（5）分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。第二题：a县烟草专卖局在对张某涉嫌销售非法生产卷烟案件调查过程中，取得了以下证据：在甲的经营场所内查获非法生产卷烟15条，并进行了先行登记保存，为确保甲配合案件调查，将甲的10条合法卷烟同时予以登记保存。执法人员现场制作了勘验笔录，因考虑到登记保存合法卷烟会激发与当事人的矛盾，没有让甲在勘验笔录上签字或盖章。执法人员对甲进行了询问，并制作了询问笔录，甲供述共购进非法生产卷烟25条，已经销售10条，通过收集甲的销售记录等其他相关证据，证明甲仅购进非法生产卷烟20条。执法人员对检查过程进行了录像，为增强录像的证明力，对甲的辩解及其他不利于执法人员的部分进行了删减。邻居乙证明甲不仅存在销售非法生产卷烟行为，还销售过走私卷烟，但乙为精神病人，无法清晰的表达自身意志。请根据证据的特性法则，对案例中取得的相关证据内容进行审查，指出存在的问题。（15分）参考答案 （一）物证本身与案件事实必须具有关联性，本案中登记保存甲的10条合法卷烟与案件没有关联性，不是本案证据，采取登记保存的措施是错误的。（3分）（二）勘验笔录必须有执法人员和被检查人在笔录上的签字或盖章，本案中勘验笔录没有当事人签字或盖章不能作为证据使用。（3分）（三）当事人陈述（本案中的询问笔录）应当与其他证据相互印证、吻合，本案中当事人的陈述与其他证据不相吻合，应当进一步查证。仅有当事人供述，没有其他证据相印证的，不能作为定案的根据。（3分）（四）视听资料的内容应当真实，不能进行删节、剪接、篡改，本案中被删减的录像不能作为证据使用。（3分）（五）证人应当具备作证能力，本案中乙为精神病人，不能清晰的表达自己的意志，其证言不能作为证据使用。（3分）第三题：甲为一个体工商户，持有烟草专卖零售许可证，雇用店员乙经营卷烟。烟草专卖局执法人员在甲经营场所内查获非法生产卷烟一宗。执法人员制作了勘验笔录，对查获的卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。对甲销售非法生产卷烟的经过进行了询问并制作了询问笔录，甲供述非法生产卷烟全部由自己进货，乙负责销售。甲的表弟丙听甲说过其经营非法生产卷烟的事实，并提供了证人证言。甲的邻居丁也证实曾看到过甲经营非法生产卷烟，并向执法人员作证，丙、丁做为证人的主体条件符合要求。请根据以上案例回答：1、本案的违法主体是谁，为什么？（4分）2、烟草专卖局如果对本案进行处罚，谁应当对违法行为负举证责任？为什么？（4分）3、根据证据的采信规则，本案应当优先采信哪些证据？（8分）参考答案 1、答：本案的违法主体为甲。因为确定违法主体的基本原则是“谁违法，谁负责”，乙虽然有违法行为，但个体户的从业人员违法，应当由个体工商户承担责任。（4分）2、答：烟草专卖局应当负举证责任。因为在行政处罚程序中，行政机关对当事人行为的违法性负有举证责任。（3分）3、答：勘验笔录优于证人证言，应当优先采信；（2分）查获的卷烟优于拍摄的照片，应当优先采信；（2分）丁的证人证言优于丙，应当优先采信；（2分）甲的陈述优于证人证言，应当优先采信。（2分） 第四题：甲市烟草专卖局接到举报，称从大王庄北一废旧厂房内曾有卷烟运出，且厂房附近有烟叶味道。甲市烟草专卖局遂派人进行监控，发现该处是制造假冒卷烟的窝点，且生产量较大。2011年3月5日14点，甲市烟草专卖局配合当地公安机关对该处场所进行了突击检查，为确保行动万无一失，检查组行动人员分成了调查取证、人员控制、外围控制三个小组，并制订了详尽的调查取证方案。1、本案例中甲市烟草专卖局在调查中采用了什么调查组织形式？（4