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文档简介

*有限公司董事会决议发放流程一、目的： 为明确规范集团公司董事会决议发放的管理。二、范围： 本流程适用于集团公司董事会决议的发放管理过程。3、 职责1、董事会秘书负责董事会相关决议的记录、整理及发放的管理。2、董事会各董事及相关人员负责董事会决议的起草和签署确认。四、内容1、董事长组织召开董事会，确定会议主题、研究项目、讨论内容等。2、董事会秘书起草相应会议议程及相关文件材料。3、在召开董事会时，由董事会秘书负责记录董事会相关内容、纪要、决议等。4、根据会议记录的相关纪要及内容，整理并形成规范、严谨的董事会决议文件。5、董事会决议提交董事长及相关董事，确认无误后签字生效。6、根据董事会的决议内容、保密级别、紧要程度及需要传达的信息，发放给相关部门或人员。7、接收决议的相关人员，在发放表上签字确认。8、有必要回收的决议，通知相关签收人，将发放在决议统一回收到董事会秘书处进行保管。审 核：批 准：修订日期：2013-09-12实施日期：2013-10-01第 4 页 共 4 页 董事会决议发放流程董事会秘书对有必要回收决议进行回收，并做好保管。决议回收接收董事会决议的人员，在发放表上进行签字。接收签字董事会秘书发放董事会决议。发放决议董事长组织董事会的召开，董事会秘书对会议进行安排。董事会决议由董事长及相关董事签字确认。董事会秘书将整理并形成规范的正式提交董事会。董事会秘书对
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