股东会议决议书范文.doc

股东会议决议书范文 股东会决议注意事项 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。 7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。 8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容： 会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表表决权。 （设立的范文） 会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人：按章程规定填写主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100股权。 全体股东一致通过如下决议： 二、公司注册资本为：*万元整。实收资本为：*万元整。 三、公司经营地址为：克拉玛依市*。 四、公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。（具体范围以工商部门核定为准）。 五、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命*担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。 六、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命*担任公司监事，对公司行使监事职责。 七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。 八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。 全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）： （变更的范文） 会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人：按章程规定填写主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100股权。 全体股东一致通过如下决议： 1、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为*。 2、决定将公司注册资本从*增（减）至*。 3、决定增加（减少）公司经营项目：* 4、决定免去XXX的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务，决定免去XXX的监事职务；决定任命XXX为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人，决定任命XXX为监事。 公司新一届董事会成员由XXX组成；公司新一届监事会成员由XXX和职工代表出任的监事XXX组成。(注：以上需根据公司是否设立董事会、监事会的具体情况自行改动) 5、决定将*在公司中的*%股权（计*万元出资额）以*万元转让给新股东，股权转让后，现有股东出资情况如下：*。 【附较复杂转让股权例子：同意甲将持有公司的100万元占出资比例10%的资金（其中：已到位40万元，未到位60万元），将其中未到位60万元中的20万元占出资比例2%转让给乙，并由乙全额缴纳，剩余未到位40万元继续由甲按期缴纳。】 6、相应修改公司章程。 全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字：（如主持人、监事等） （注销的范文） 会议时间： 会议地点： 实到股东： 召集人：按章程规定填写主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表 100股权。 全体股东一致通过如下决议： 注销范文分两个阶段，第一阶段备案范文的写法如下： 因*原因，决定解散*有限公司。自即日起成立公司清算组，由*、*、*组成，清算组负责人由*担任。 第二阶段确认清算报告的内容写法如下： 年月日清算组出具的清算报告已经全体股东确认无误，责成清算 组报送登记机关，办理公司注销登记。 全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）： 其他参会人员签字：（如主持人、监事等） 绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议 会议时间：xx年11月01日 会议地点：在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号 会议性质：股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）青鑫、王永斌，全体股东 均已到会。 会议议题：协商表决本公司增资、经营范围变更、股东变更等事宜。 根据中华人民共和国公司法，绵阳炎坤贸易有限公司召开首 次股东会会议，本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）廖强。经股东会会议讨论，一致通 过如下决议： 一、通过公司新章程。二、同意廖强辞去监事职务，选举王永斌为监事。 三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。 四、同意将公司注册资本由66万增加至600万，新增加的注册 公司534万已于xx年11月1日前到位，其中股东青鑫增加266.4 万，股东王永斌增加267.6万。增资后，股东青鑫占51%股权（出资 额为306万），股东王永斌占公司注册资本49%的股权（出资额为294 万）。 全体股东签字或盖章： xx年11月01日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX有限公司董事会决议 （仅供参考） 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据中华人民共和国公司法规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议：一、选举为公司董事长；选举为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。二、聘任为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）：、 200年月日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX有限公司职工（代表）大会纪要 （仅供参考） 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：选举产生职工代表名出任本公司监事。 根据中华人民共和国公司法规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由主持。经与会人员表决，一致通过选举（、）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。 （注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。） 出席会议的全体职工（或代表）签字： 200年月日 备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。 股东会、董事会决议样本 有限责任公司开业股东会决议 根据中华人民共和国公司法规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下： 一、通过有限责任公司章程； 二、会议选举、为公司第一届董事会董事。 三、会议选举、为公司第一届监事会监事。 会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东（签字、盖章） 有限责任公司变更法定代表人股东会决议 （适用不设董事会的公司） 根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下： 一、公司由于原因，选举为公司执行董事，不同担任公司执行董事； 二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定） 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字、盖章） 有限责任公司变更法定代表人股东会决议 （适用设董事会的公司） 根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。本次会议由提议召开，董事会于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。会议由董事长主持，形成决议如下： 一、公司由于原因，选举为公司董事、董事长；不同担任公司董事、董事长； 二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定） 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字、盖章） 有限责任公司变更股东（原股东会） 股东会决议 根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于年月日，在召开。本次会议由提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下： 一、同意股东将其所持本公司%的股权（原出资额万元）转让给。其他股东放弃优先购买权； 二、股权转让后，公司股东持股情况如下：，出资额：万元，出资比例%；，出资额：万元，出资比例%； 三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。 原股东（签字、盖