某公司管理制度.doc

*公司管理手册北京*工程有限公司2009年5月目录第一章 总 则3第二章 员工工作守则4第三章 办公室管理制度4第四章 公司考勤制度4第五章 文 件、印 签 合 同 管 理 制 度5第六章 出差管理制度6第七章 公司奖罚制度7第八章 公司会议制度7第九章 行政人员岗位职责8第十章 市场部（客户经理）职责8第十一章 技术部职责9第十二章 工程部职责9第十三章 供应部职责9第十四章 工程工作流程10第十五章 信息追踪10第十六章 方案和图纸设计11第十七章 工程投标11第十八章 合同签订12第十九章 施工准备13第二十章 工程施工14第二十一章 竣工验收15第二十二章 售后服务16第二十三章 几个需要说明的问题17第二十四章 技术部考核细则17第二十五章 工程部考核细则18第二十六章 供应部考核细则18第一章 总 则1、规章制度是公司系统工作管理的基础，规范各部门的职责和义务，使各项工作有机地结合起来，以保证公司各项工作有条不紊地进行，特制订本制度。2、随着公司的发展壮大，业务和工程量的拓宽，为使公司全体员工尽快适应日益激烈的市场竞争，对公司原规章制度进行适时修改、补充、完善，使其具有现实性和适应性是必要的。3、规章制度的管理指导思想：司其职，负其责，尽其心，得其利；分级负责，归口管理，综合平衡，逐步达标。4、实施目标：使公司逐步形成和谐的人员氛围；进步的工作环境；素质提高的场所；尽职尽责的团队；达到公司效益和个人利益共赢的目标。因此，该规章制度颁布后，各部门必须认真贯彻执行，任何人不得以任何理由拒不执行。保持该制度本身的严肃性、权威性和强制性。5、制度在执行过程中遇到问题或某些条款确需要更改时，公司下属各部门必须阐明更改理由和内容，经行政部报总经理批准后方可更改。未改动之前各部门仍按该规定执行，任何部门不得随意变更执行情况。6、规章制度解释权归总经理。第二章 员工工作守则1、 每位员工要有高度的责任感和事业心,处处以公司集体利益为重, 为公司的发展壮大而努力工作。2、 员工必须具有创新意识，具备创新能力；通过培养和不断学习新知识使自身的思想素质和业务素质得到综合提高，保持与公司发展同步。3、 讲究工作方法，提高工作效率，树立时间观念，明确效率是企业的生命。4、 要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。5、 具有坚韧不拔的毅力，具有战胜困难、挫折的信心和勇气。6、 善于协调，融入集体，分工不分家。有团队合作精神和强烈的集体荣誉感。7、 注意培养自身良好的职业道德和正直无私的个人品质。8、 不得在公司内从事外部兼职工作，不能利用工作时间和公司资源从事外部兼任的工作；9、 不得投资或服务于商业竞争对手；不得以职务之便向竞争对手提供商业机密。第三章 办公室管理制度1、 班公区是公司员工从事业务活动的办公场所，员工不得在工作时间处理私人事务。2、 员工名片由办公室统一设计模式，并统一印制，统一公司邮箱。3、 办公时间，所有员工着装要保持整洁大方，端庄的仪容，化妆应自然，员工必须注意个人卫生。4、 办公区内应保持肃静，不上网聊天，不闲谈，不喧哗，不打私人电话。5、 员工要做到不该说的话绝对不说，不该看的机密绝对不看，不在不利于保密的场合谈论机密，不在私人通信中泄露机密事项。员工有义务保守公司的商业机密。员工务必妥善保管所持有的涉密文件，未经行政部授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的项目经营情况、业务数据。6、 秘密文件由专人统一保管。借阅文件，必须办理借阅手续，阅办后及时退还；没有办完的，应在当日下班前退还办公室保管，待次日再借用。秘密以上文件、磁盘、工作笔记本不得带出办公室，更不得带到宿舍和公共场合。7、 接、打电话时，应首先向对方问好，并通报单位；接、打电话要礼貌大方。8、 上班时间：保持办公区域卫生整洁，办公区不准抽烟，不得乱扔纸屑及杂物，严禁将易燃物品带进办公室。个人工作区域卫生自己要打扫干净，办公物品摆放有序。精心使用和爱护办公设备，用后及时关闭电源。9、 下班时，最后离开办公区的员工应认真检查电源、水源、机器设备和门窗是否关好，注意防火。10、 员工离开办公室时：必须整理好自己办公桌上所用物品。公司办公区禁放个人贵重物品和现金、存折，对于员工擅自存放在公司的个人物品发生被盗、丢失现象，公司概不负责。第四章 公司考勤制度一、 考勤管理1、 作息时间：冬季：上午 09：00 12：00 夏季： 上午 08：30 12：00 下午 13：00 17：30 下午 13：30 18：00本公司实行每周五天工作制：周一至周五全天为规定工作日2、 公司员工应自觉遵守作息时间，保证出勤。不迟到、不早退、不擅自离岗，离岗必须向所在部门领导请假。每天早晨上班到办公室打卡，每月2日根据上月考勤情况由办公室制作工资表。员工因公外出或请假时，经部门主管经理同意，并提前到考勤员处登记。3、 上班时间因公外出办事，须与考勤人员讲明事由、委托人、目的地、联系人、联系方式、预计返回时间；如果需要上班之前出发请在上一工作时间段下班之前说明，否则视为脱岗。4、 严守工作秩序：不得在上班签到后出外办理私事，否则按早退处理；在市区内办理公务，无特殊情况，应一律在下班前返回单位。5、 考勤员主要职责：严格执行考勤制度，按规定督促并及时、准确记录考勤情况；及时反映考勤中存在的问题，妥善保管考勤凭证，按时汇总上报考勤情况。6、 每迟到、早退、脱岗一次罚款10元。病、事假扣款由办公室统一计算，扣款额=月基本工资/21*实际休假天数。7、 每月二日前考勤员按照规定考勤，制表后交行政经理审查。考勤员不得营私舞弊，并对公司考勤负责。二、 假期1、 法定节假日按国家有关规定执行。2、 员工有事请假需填写请假单，事假一天以内由部门主管审批，两天以上报主管经理审批，并将请假条存于考勤员处。3、 病假员工因病或非因公受伤凭医院证明，经主管经理批准的病假，按70基本工资发放。因工负伤，基本工资照发，休三个月后，第四个月发50基本工资或按国家有关规定发放补贴。4、 员工婚假规定：男女员工婚假均为7天。5、 探亲假每两年一次，假期为7天。三、 旷工（累计）旷工超过三天以上者予以除名。凡以下情况均属旷工：1、 用不正当手段骗取、涂改、伪造休假证明者；2、 未请假或请假未准，不到公司上班者；3、 不服从工作调动，经教育仍不到岗者；第五章 文 件、印 签 合 同 管 理 制 度一、 文件的管理：文件是公司指挥、协调、责任传递的重要媒介，文件要规范化管理。1）、管理的范围：1、外部文件：上级主管机构颁发的各种文件、信件和公司外部单位及人员编写发送的各种文件或资料。2、内部文件：公司内部起草编制的全部文件或资料。包括：总结、决定、通知、报告、请示、批复、会议纪要、通报、通告、施工日志、工作周记、工作计划等。2）、文件的承办部门：公司文件的管理由公司办公室负责。3）、文件的管理：1、凡署名：公司的文件均由部门主管人员拆封。签收时，分别进行准确的登记编 号。2、公司外出开会人员带回来的文件及资料，统一由办公室登记，按文件要求进行传阅，不得个人保存。3、公司的内部文件由办公室统一签发，并做好分发、归档保密等项工作。4、借阅文件应登记，并按期返还。不得擅自保存、复印，并保守公司秘密。5、年终应将本年度所有文件清理立卷封存。二 、印鉴的管理：1) 、公司的印鉴和领导名章应由办公室统一管理使用，用印应规范，对印章应由办公室统一管理、使用，对印章应妥善保管，防止丢失。2) 、用印范围：公文、介绍信、合同、协议、证件、申请、报表、投标文件等。3) 、公司各部门需经部门经理核准审批后方可用印。4) 、用公司领导印章应经本人同意。5) 、公司印鉴由办公室请示公司领导后统一刻制，其它部门无权刻制印鉴。三、 合同、协议管理：1) 、合同审批程序：经办人员起草、校对 - 部门领导审批 办公室审查（必要时）-总经理签发-用印。并存档原件，合同类附价格明细表。2) 、合同号编写：合同编号由办公室统一编号，合同号由公司名称，年份，部门代码，序号组成。3) 、合同保管列入绝密管理，借阅合同需经总经理批准，未经批准，任何人不得借阅、复印。第六章 出差管理制度1、 为加强出差费用的管理，特制订本规定。2、 员工出差依下列程序办理： (1)出差人出差期限由派遣人视情况需要事先予以核定，并依照程序实核。 (2)出差人凭核准的时间、事由向办公室暂支相当数额的旅差费，返回后一周内，并结清暂支款。未于一周内报销者，办公室应于当月工资中予以扣回，等报销时再行核付。3、 出差的审核决定权限如下：两日内由部门经理核准；两日以上由主管经理核准。部门经理以上出差由总经理核准。4、 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。5、 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。6、 出差费用的报销： (1)交通费、住宿费按标准报销，超标自付。 (2)膳食费按标准领取。 (3)通讯费按公司规定报销。 (4)交际费总经理核定，凭票据报销。第七章 公司奖罚制度一、奖赏：1、 工龄补助：在公司工作年满一年的职员，每月增加100元的工龄补助。2、 奖金：市场部（客户经理）业务提成：根据各业务人员的业务指标，确定提成金额；技术部、工程部根据工程净利润比例确定奖金数额；其他部门根据公司效益发放奖金。3、 全勤奖励：全月出满勤；未请假、无迟到、早退、脱岗、旷工者，发放全勤奖金100元。4、 员工工资发放日期：员工工资，采用日工资制，每月5号根据员工上月考勤发给。5、 公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请直接与总经理联系；6、 总经理特别奖励基金：业绩突出，为公司带来明显效益者；或在某一方面表现突出，足为公司楷模者。（1） 销售1000万大奖：条件为上一财年签订合同累计1000万元的销售人员。（2） 最精彩竞争大奖：条件为上一财年最大重要，击败竞争对手最强最多的项目，此奖有总经理，公司总监据实际情况，并征求公司员工意见后评出。（3） 财年大满贯大奖：条件为上一财年完成利润最多项目最大最多的项目小组成员，销售、技术、设计人员、项目经理。此奖由财务部提供数据交总经理裁定后颁发。（4） 最杰出工程大奖：条件为上一财年中设计施工最佳的项目小组，仅限技术人员和项目经理。此奖由公司项目管理部总经理负责评审，根据客户的实际反馈，提交总经理汇商后裁定。（5） 最佳服务支持奖：条件为上一财年中最受公司员工尊敬，工作最优秀的两名支持服务员工，仅限两大支持平台员工。此奖由部门经理提出，全体员工投票决定。二、处罚：1、 利用工作之便图取私利、盗窃、贪污、诈骗、索贿、违反公司财务制度者；2、 公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，在场职员未能及时全力加以挽救者；3、 在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者； 4、 恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；5、 怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；6、 玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；7、 严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者；8、 窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；9、 触犯公司其他制度记过处罚规定或国家法律行为；10、 记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等；11、 若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；12、 奖惩记录，纳入公司年终考核内容。（如何罚款？）三、福利1、 困难补助：员工个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况由总经理决定。2、 过节费：根据国家规定的节假日和公司经营情况，公司将发放适当的过节费或物品。3、 外出郊游：每年春季或秋季，利用公司业务间歇时间，组织员工外出郊游。4、 住院慰问：员工住院期间，视具体情况公司组织人员慰问。第八章 公司会议制度1、 例会：主管副总主持，每周五下午17：00为公司工作安排会，要求公司领导、各部门经理参加。主要内容：总结本周工作，安排、布置下周工作。2、 工作总结会：由总经理主持，每月第四周周五上午为公司月工作总结会议，要求公司全体职员参加。主要内容：总结本月工作，安排布置下月工作。3、 工程图纸会审会：由主管副总主持。根据工程时间安排召开，主要内容：会审工程设计方案、审查设计图纸，市场部（客户经理）、技术部、工程部技术方案交流，各个环节及有关事项交底。4、 工程总结会：由工程部经理主持，主要内容：总结工程实施过程中出现的个性、共性问题，总结施工过程中好的一面及不足之处，发扬成绩，纠正弊端，避免再建工程出现类似弊端，并进行项目经理和施工队长相互评议。检查项目经理施工日志，为考核提供依据。第九章 行政人员岗位职责1、 行政人员代表公司形象，严格按照员工礼仪准则要求自己。工作期间必须仪表端庄、整洁，保持幽雅的姿态和动作。2、 作好外来人员的登记工作，负责来客、来宾的接待。3、 对公司上班员工外出办事实施全部登记，认真作好公司考勤工作，不徇私情。4、 负责公司办公用品管理，计划申报、购置、发放、登记等项工作。5、 做好公司报刊、杂志的订购、接收，邮件收发、公司员工名片印制及文件、材料复印等项工作。6、 负责公司文件打印、校对、装订、发放工作。7、 负责公司员工个人档案的保管。8、 负责公司办公区域、总经理、副总经理办公室的卫生工作。9、 协助公司办公室做好其他工作。10、 完成公司领导交给的指令性任务。第十章 市场部（客户经理）职责市场部（客户经理）负责公司市场开发工作，组织完成公司销售任务；是公司获取业务的主要部门，也是公司发展壮大的基础。1、 努力开发市场，获取工程信息；分析和处理工程信息，执行公司工程项目立项规定，做好工程项目立项工作；建立市场和商务渠道，与客户保持密切联系，做好投标前的市场和商务工作；了解和掌握甲方技术需求，做好售前技术支持工作。2、 按照公司总经理要求，直接负责项目的获取和市场业务工作。巩固和扩大市场渠道与客户群体；增大信息量，提高信息的准确率，为公司决策创造条件。为不断提高市场、商务和技术支持能力，努力提高工程项目中标率。3、 认真遵守公司管理文件和有关规章制度，以工程项目信息登记表为依据；市场部（客户经理）负责公司项目开发公关工作，努力完成和超额完成公司下达的年度任务。4、 组织市场部（客户经理）人员业务培训与交流，不断提高业务人员自身的独立业务能力。 5、 巩固公司已开发的市场，定期与客户进行联系（每年不少于1次），做好顾客满意度调查和工程项目改造及新项目建设的市场跟踪工作。分析市场形势与特点，研究项目进展动态；6、 指导客户经理认真做好市场与投标前的商务工作和技术交流工作。7、 组织和参加与甲方的技术交流、现场勘探、投标答疑等活动，密切注意和掌握投标准备与投标阶段的工作节点、时限与要求等；8、 按照工程工作流程的有关规定，依据甲方的技术需求和招标文件要求，完成投标准备及投标阶段的商务工作，编写投标商务文件，检查投标文件的完整性、合格性和准确性，负责送达投标书；9、 不断跟踪工程项目信息，按照规定要求和时限填写工程项目信息反馈表，项目跟进情况报表和市场人员业绩情况报表，所填表格经市场部（客户经理）经理审查签字后，交总经理备案；10、 负责市场部（客户经理）资料的存档11、 完成公司领导下达的指令性任务。第十一章 技术部职责1、 在市场部（客户经理）人员协助下，进行第一次甲、乙双方技术方案交流，并认真做好交流记录，制定工程设计方案。 2、 依据招标文件，认真解读招标文件。按照招标文件要求制定、修改、完善工程投标设计方案。确保设计方案符合国家规范，在此基础上作到专业、简捷、明了、节约投资成本。3、 按照规范做好投标工程图纸和效果图。依照图纸标题栏要求，实行图纸制作实名制。健全图纸会审制度，未会审或未签字的图纸不准加盖公司图章。4、 负责公司投标文件的拟定、修改、校对、打印等工作。5、 对工程投标报价，必须经总经理批准后方可打印装订。工程报价人员不得向其他人员泄漏报价信息，严守公司商业秘密。6、 负责向采购部提供工程项目中所配置设备（ UPS 、空调、监控、防雷、门禁等）的名称、型号、技术参数。（含设备、技术参数变更）；7、 负责向采购部及工程部提供工程采购施工料单；8、 负责公司人员专业知识的培训学习，定期或不定期组织公司人员进行专业知识学习；9、 根据公司工作安排，及时组织本部门工作会议，合理调配本部门人员，提高工作效率；10、 协助其他部门做好公司的整体工作。11、 完成公司领导下达的指令性任务。第十二章 工程部职责1、 根据公司工作安排，合理调配本部门人员和施工队。2、 组织项目经理、施工队长勘察施工现场。3、 负责公司全部工程项目实施管理。（开工前准备、施工中管理、竣工图纸整理及工程竣工验收等工作）4、 负责各施工队施工费用的申报及施工队生活费的报批。5、 对工程施工工艺和工程质量负责，负责工程进度款的回收。6、 申报工程材料及设备进场时间和材料分批供应计划。7、 协助甲方或第三方办理有关注册、消防等手续。8、 负责合同内工程变更（材料增加部分须经总经理批准）和工程追加事宜。9、 协助其它部门做好公司的整体工作。10、 完成公司领导交给本部门的指定性任务。第十三章 供应部职责1、 负责公司工程材料和设备的供应。 2、 认真做好投标前各项工程材料成本的核算，为技术部核算工程成本提供材料、设备采购价格。3、 及时做好开工前工程材料采购和设备购置资金计划的申报。按照工程进度分期分批合理组织材料、设备进场，提高资金使用率，节约工程投资成本。4、 负责工程主、辅材料、低值易耗材料范围的界定，作好低值易耗材料总额费用的计算和分包工作。5、 监督工程施工中的材料使用，杜绝浪费。负责工程变更和非工程变更中增加材料的审批和控制，凡属预算外的材料追加，必须报经总经理批准后，方可准予采购。6、 协助其他部门做好公司的整体工作。7、 负责仓库管理：（ 1 ）合理利用仓库空间，及时处理闲置和积压库存材料。（ 2 ）负责工程竣工剩余材料的验收入库、归类、登记工作。（ 3 ）负责库房的防火、防盗及安全工作。 8、 根据公司工作安排，及时组织本部门工作会议，合理调配本部门人员。 9、 对公司承包工程所使用的工程材料报价负责。 10、 完成公司领导交给本部门的指令性任务。第十四章 工程工作流程为了使公司在机房系统工程和建筑智能化系统工程业务中，规范投标流程、增强市场竞争力、提高工程中标率；合同签订符合国家有关规定。在整个工程项目实施过程中，从信息获取、投标、合同签订、设计、施工准备、施工、竣工验收、结算到售后服务等环节有序执行，特对公司各部门在机房工程项目实施过程中的各个控制环节做出如下规定。本规定是机房工程项目实施过程中的必须控制的环节，除投标准备和标书答辩两个环节，有些工程不进行外，其它环节任何个人或部门不得以任何理由随意简化、取消。本控制文件作为机房工程项目的强制性执行文件，其中的每一个环节相关人员都应该认真完成。第十五章 信息追踪1、 市场部（客户经理）作为公司市场开发的主要部门，全面负责工程信息的收集、处理。负责工程信息转化为合同、负责收回合同首付款并协助工程部收回工程进度款。2、 所有信息都必须填写工程信息登记表和机房调查表，填表人应将项目情况、甲方要求等应填写的各项内容填写完整。此表由公司市场部（客户经理）经理及经营管理部统一接收、编号。经总经理签批，确定该项目的市场负责人，此表由市场部（客户经理）经理及经营管理部存档一份，报总经理备存一份。3、 信息的有效性以在经营管理部报备存档的时间先后，并且经总经理认可为准。如遇甲方有特殊要求，可经总经理协商解决。4、 市场部（客户经理）对总经理负责，在总经理及其部门经理的领导下，全面负责该项目从信息到合同的转化工作，了解、处理与甲方的有关事宜，组织投标并负责签署工程合同。5、 市场部（客户经理）在接到信息后，应随时将了解到的甲方情况填写工程信息反馈表，与此信息相关的其他人员，如技术人员、公司主管领导等也应将了解到的甲方情况及时反馈。此表由市场部（客户经理）经理、总经理审批后，统一在市场部（客户经理）经理处收存。第十六章 方案和图纸设计1、 市场部（客户经理）按照与甲方交流的工程建设要求，填写设计任务书，交技术部经理安排人员进行方案和图纸设计。对于甲方提供施工图的项目，要求设计人员对甲方提供的图纸进行审查，确定施工范围。2、 市场部（客户经理）应以书面形式向有关部门人员提出与该项目设计有关的甲方特殊需求及现场特殊问题处理说明，该说明应在技术部处及经营管理部存档。3、 重大、较复杂性的工程，应组织有关人员与甲方进行技术讨论和现场测量。4、 图纸是工程语言，施工图纸应该符合规范。文字表述应按照国家规范用语，准确、精练、易懂，图例、用词、线型等，应该前后一致。标题栏各项无工作人签字的图纸不得加盖公司出图章。5、 对于已经完成的设计图纸和投标方案，项目主管经理主持组织由市场部（客户经理）、技术部、工程部参加进行设计方案和图纸的初步审查工作。并填写文件审查记录，该记录单应在该项目相关设计人员处及经营管理部存档。经审查无误后方可进行文件的批量打印和装订工作。只有经过会审的方案和设计图纸才可以加盖公司出图章，送交甲方投标 。 6、 设计人员在图纸设计阶段如果遇有可能影响工期的特殊用料，应及时通知供应部提前做好准备，经技术部经理安排人员审核后转工程部、供应部，由工程部、供应部根据工程进展要求确定供货时间，此表在供应部存档。7、 设计人员提供的施工文件（如施工图纸、设备材料明细表等）如有变更，应及时通知供应部经理，将更改内容及可能产生的影响予以说明。经主管经理批准后进行变更，变更后的文件应及时提交至相关部门，以便相关部门及时协调工作。 第十七章 工程投标 一、投标准备1、 市场部（客户经理）对自己负责的信息要加以综合分析，要了解甲方的如下情况：（1） 工程概况、工程类型、地点、总体及进度情况、甲方内部人员安排及甲方关键人物、（尤其是信息办主任）甲方特殊需求等。（2） 对竞争对手的情况进行了解，包括实力、手段及与甲方的关系。（3） 甲方对各投标方的态度。（4） 确定我们的对策，想方设法取得甲方对公司的认可和帮助。2、 市场部（客户经理）应在投标准备至中标签订合同的过程中，为客户提供全面的商务支持；同时技术部在投标准备至中标后设计的过程中，也应为客户提供全面的技术支持。3、 在与甲方进行方案讨论或其他技术支持过程中，如果需要其他部门配合，由项目主管经理统一协调，安排相关部门参加。4、 如准备的资料未按要求或资料准备质量不高，市场部（客户经理）应向技术部经理提出，由技术部经理安排有关人员进行更改；如因市场部（客户经理）所提要求不准确，责任在市场部（客户经理）。5、 如甲方需求变化需变更有关事项，市场部（客户经理）必须尽快报告主管经理，以便采取相应措施，协调各部门及时做好相应的变更工作。二、投标1、 市场部（客户经理）应将自己所负责项目各阶段的情况加以综合分析，向总经理汇报后，确定是否进行投标。2、 对投标的项目，市场部（客户经理）应：（1） 接到投标文件后，应对甲方的投标通知全面分析，准确理解标书全部内容。按照标书要求列出应提交文件的目录及内容。（2） 对上述要求加以整理、归类，交技术部准备投标文件。（3） 填写投标文件要求表，经主管经理批准后，技术部经理安排人员完成，此表在市场部（客户经理）、经营管理部及相关人员处存档。如果需要有关人员勘察现场，则应在投标文件要求表中注明。（4） 要求不清，责任在市场部（客户经理）；未按要求做好，责任在技术部。相关人员安排如有困难，报公司项目主管经理协调。3、 投标文件编制要求：（1） 参加投标文件编制的人员，应有高度的工作责任感，以“中标”为参加投标的根本目的。（2） 市场部（客户经理）应全面准确地了解现场的具体情况及甲方的使用意图，由技术部门确定设计人员进行方案设计工作。（3） 市场部（客户经理）负责投标文件商务部分的工作，并负责投标文件商务部分的汇总、审核，以及技术部分汇总文件的审核并负责对投标文件进行全面审查，协调前后关系，统一有关名词及文字表述等。（4） 投标文件应严格按照招标文件要求，并结合公司投标文件格式要求进行编制。4、 技术部负责标书编制过程中与甲方联系确认有关投标事宜：（1） 投标文件的会审人员应对全部投标文件进行会审，并填写投标、合同、协议、法定代表人手签章用章审批表，经有关人员签字并得到主管经理批准后，由市场部（客户经理）组织投标文件的封装、盖章工作。（2） 投标文件封装前，会审人员应对该工程报价严格保密，否则公司将对泄密人员严肃处理。（3） 技术部负责将投标文件（电子版）交经营管理部存档。 5、 如工程项目需要再次投标，则市场部（客户经理）应核实甲方变更内容及其它要求，以文字形式通知技术部，由技术部经理安排人员完成，会审制度同上。6、 标书送达及技术答辩：（1） 由市场部（客户经理）根据用户情况、标书的要求、确定送达标书的时间。参加答辩的人选、时间及形式，将综合意见报告项目主管经理，由项目主管经理安排人员完成。（2） 无论中标与否，答辩中存在问题与否，市场部（客户经理）均应在答辩后组织参加人员进行总结，并填写答辩存在问题登记表，并提交主管经理据此制定纠正预防措施。此表由市场部（客户经理）及经营管理部存档。第十八章 合同签订1、 如中标，市场部（客户经理）应负责合同签订，所签合同应符合国家有关规定；应在公司合同参考文本的基础上按甲方要求和我方的实际情况进行条款的修改与增减；所签合同需经公司主管经理审核、批准。如甲方要求用其它文本，其主要条款应与公司合同文本基本相符，要注意维护公司利益。2、 若我方为总承包单位，如有分包项目，分包合同文本应在总包合同签订后尽快提出，在总包合同签订后，尽快按照规定完成分包合同的签订工作。但分包合同的签订原则不得影响整个工程进度，如有影响责任在市场部（客户经理）。3、 对于经甲方认可并经公司主管经理审定的合同，市场部（客户经理）应填写投标、合同、协议、法定代表人手签章用章审批表，经总经理签批后交财务部加盖工程合同专用章。此表由财务部收存，待合同签订交回后，转经营管理部存档。4、 工程合同、分包合同原件及合同附表交经营管理部二份，由经营管理部及财务部存档。合同附表包括合同预算书、分包合同报价书以及其它相关附表都应作为工程合同不可分割的一部分与合同一并存档，否则视为合同资料不齐全。第十九章 施工准备1、 合同签订后，工程部经理负责成立工程项目部，确定项目经理和施工队。由工程部经理牵头，技术部派人进行甲方技术交底及方案的深化设计工作。并将其总体布置图及重要的设计图交甲方认可、签字。由甲方签字的施工图纸经会审后，方可出正式施工蓝图（若需要）。如还有问题，由工程部经理以书面形式与甲方联系、协商，并及时将甲方的书面回复交设计人员变更设计。2、 由工程部填写开工通知单，并与甲方协商工程的开工时间及开工前应具备的条件等，对工程项目施工中涉及各个部门应做的工作提出要求，按照开工通知单要求安排工程施工相关事宜。3、 如需办理当地建委注册手续、消防、防雷报批手续或挂靠手续，由工程部代表公司协助甲方或第三方填写相关表栏，并按时送达。4、 市场部（客户经理）应办理工程开工进场的相关手续，并向工程部提供甲方联系人、配合单位、分包单位、施工难点等内容。5、 工程部在施工准备阶段的主要职责：（1） 安排项目经理、施工队，与施工队长签订施工合同、施工队安全管理责任书和单项工程施工协议，此协议书除在工程部存档外，还应在财务部存档一份。（2） 项目经理依照经审核、批准的设计图纸和主材料单，组织有关人员消化图纸，核对主材料单（主要核对顶板、地板、墙板、玻璃、电缆等签字确认），并提出分期分批材料清单报供应部准备材料。（3） 施工队进入现场前，施工队长必须向工程部提供施工人员花名册及其身份证复印件；开工前应对施工人员进行安全教育、文明施工教育；在施工过程中项目经理或工程队长应填写施工人员考勤表，对施工人员到、离场时间进行记录。施工人员花名册在项目经理处及在经营管理部存档，施工人员考勤表由项目经理保存，完工后交工程部处收存。6、 技术部在施工准备阶段主要职责：（1） 提供初步设计深化后的施工图纸及料单交给工程部，负责必要的现场技术指导工作。（2） 根据工程部安排的计划对施工人员、项目经理、供应人员进行设计技术交底。确认工程项目合作方的电子元、配件名称规格、安装使用方法，并对工程施工中设计技术及参数负责。7、 供应部在施工准备阶段主要职责：（1） 供应部接到技术部提供的料单和工程部提供的材料清单和材料分期分批供应计划后，报成本部审核批准。需认真核对清单与合同范围的一致性，并根据审核批准后的料单及工程进度计划编制材料订货及发车计划。（2） 与项目经理或现场材料员协商，提出备料单中需在现场购料的部分，该备料单应在供应部经理及成本部经理处存档。8、 如有必要，特别是重大工程开工前，市场部（客户经理）应组织技术部、工程部、项目经理、施工队长勘察现场，有较大问题时，应立即向甲方提出，并通知技术部、工程部、供应部做相应调整。第二十章 工程施工1、 市场部（客户经理）在工程施工过程中主要职责（1） 市场部（客户经理）有责任将甲方的具体情况向工程部进行完整的交底，必要时应带领工程部有关人员与甲方进行第一次接触。（2） 根据公司主管经理的安排对施工现场发生的重大问题进行协调处理。（3） 负责首/预付款回收到帐，协助工程部催收工程进度款。（4） 协助工程部进行工程决算，并协助财务部按时回收工程质保金。2、 工程部在工程施工过程中主要职责（5） 工程部负责建立工程项目施工档案，项目经理应对所负责施工的项目制订施工计划、绘制工程进度表。此表报工程部存档，如甲方需要应提供给甲方。施工队进场前，项目经理、施工队长应提前进场，到监理单位或建设单位，办理开工报告。此报告在工程部存档。（6） 材料到场，项目经理对所到材料进行检查、清点，核对数量及有无损坏，并在发车清单上签字，对于存在的问题应传真至供应部经理处；超过48小时，公司将认为所发材料已如数发至施工现场。（7） 项目经理应与甲方（或监理方）办理主要材料进场验收手续，并填写主材、设备进场报验单，该报验单在项目经理处存放，以汇集成竣工技术文件。（8） 施工现场发现的任何问题，项目经理或施工队长应首先向工程部经理进行反映，重要的事件应填写现场问题登记表 ，工程部可自行解决的问题由项目经理在现场直接处理；工程部不能处理的问题，经公司主管经理批准后责成有关部门现场协助处理。此表应在处理问题的部门经理处及经营管理部存档。（9） 发生重大的设计变更或较多增、减项，项目经理应向公司主管经理反映，由工程部填写现场较大问题处理登记表报公司主管经理安排人员完成。一般性的变化，项目的增减，由项目经理填写设计变更、工程洽商，在现场和甲方及监理协商办理。上述有关表格应在项目经理处存档，以便在竣工资料中汇总。（10） 项目经理现场购料，应提前三-七天向供应部提交备料单，说明所购料的名称、规格型号、单价、数量、总价；项目经理提出用款申请，由供应部经理协助办理。与厂家订货的需传回“订货协议书”，一般应提前一周。此款应向供应部经理申请，由供应部经理办理。现场购料备料单、现场用款申请由供应部经理申报主管经理批准。（11） 项目经理日常办公费用工程部应提前向主管经理提出，按有关借款手续办理。（12） 公司规定：项目经理、施工队长应认真填写各自的施工日志和施工进度计划表。（项目经理、施工队长的施工日志（记）作为结算工地生活补助、施工队工资的依据）未按规定填写或记录不全的，将在结算项目奖金和施工费时按照5-15比例进行酌情扣款。按规定填写公司和工程部规定的各种表格，实施各自的任务，并报工程部存放。如施工不能按原计划执行时，应把延期原因和新的计划安排以书面形式通知供应部。（13） 在施工过程中项目经理或施工队长应认真填写隐蔽工程检查记录和测试记录，并经监理（或甲方）确认。（14） 在施工过程中，分项工程完成后，施工队应进行自检，对自检中存在的问题（认真作好记录）并及时进行整改。项目经理对整改工程进行验收，认为合格，报请监理单位和甲方进行分项验收，并填写分项工程质量报验认可单以上附表由项目经理保存，工程结束后交工程部作为竣工资料存档。（15） 负责按照工程合同，催收工程进度款、组织工程竣工验收及竣工资料的完成。3、 供应部在工程施工过程中的主要职责（1） 按照经审核批准后的材料明细表，分清主材、设备、辅助材料范围。（根据规定确定低值易耗材料承包金额，由项目经理或施工队负责采购。）（2） 根据项目经理提出的进度情况及时调整材料订货计划及发车计划，进行发货，并通知项目经理。（3） 公司发放材料，原则上应按照项目经理提供的备料单和材料表分批供应。直接从公司库房发至工地的材料，库房人员在发车时应在备料单上实发数量一栏填写数量，装车完毕后供应人员应将备料单复写两份，一份留供应部、另一份由司机带给施工队长或项目经理，项目经理或施工队长在接收到货物后，应在备料单上的实收数量一栏如实填写收货数量，如有问题应反馈，材料清单由项目经理或施工队长收存。如果从厂家直接发货至现场，供应部经理应将详细发货清单传真给项目经理或施工队长，以便收货时清点数量。4、 技术部在工程施工过程中的主要职责（1） 由于公司内部原因造成的较大设计变更，由设计部门相关人员审核，经技术部经理批准后，交设计人员进行变更设计，并将变更后的文件提交相关部门。（2） 由于甲方原因造成的设计变更，技术部根据工程部与甲方办理的设计变更、工程洽商进行相应的设计变更。（3） 对于工地现场的重大设计变更和图纸设计问题，视问题具体情况，现场无法处理的，技术人员应到现场落实解决。第二十一章 竣工验收 1、 工程部在竣工验收前，应与建设单位和工程监理单位协商竣工验收的具体要求和时间安排，并填写竣工验收准备表。此表由工程部审核、签字后，报主管领导批准，公司有关部门给予配合。此表由工程部收存。 2、 由项目经理向甲方提交竣工验收申请报告。此表在工程部处存档。3、 由项目经理把施工过程中施工图纸变动的部分在施工图上标注清楚，于竣工验收五日前做好竣工图。4、 在施工现场办理的设计变更、工程洽商，于竣工验收前10日内留原件交复印件给工程部做结算并提交预算部和成本部审批后交甲方。5、 项目经理或施工队长在竣工验收前将施工中的有关资料汇集成工程建设竣工技术文件，工程部按要求整理成册。此文件在工程部处存档。6、 按照有关程序办理竣工验收手续。7、 竣工验收时，对遗留问题，项目经理应填写交工验收遗留问题登记表，根据交工遗留问题，工程部做出整改计划安排，待遗留问题处理完毕，项目经理应会同甲方、监理方进行正式验收。并填写遗留问题处理验收报告，经工程部审核、签字后在工程部处存档。8、 验收合格后，双方签署竣工验收证书，此证书和有关资料应交办公室处存档，并转财务部一份存档。9、 项目经理或施工队长应与建设方办理竣工提交资料一览表，此表由工程部审核签字后，在工程部处存档。10、 竣工验收后，能即时办理决算及工程结算单的，在客户经理的协助下，由项目经理办理。工程决算及结算清单，应交财务部存档。11、 大型项目或较为重要的项目由公司安排其他人员协助工程部完成以上工作。12、 项目经理或施工队长应在工程结束、施工队退场前，按公司规定办理未用完材料和废料的处理，经项目经理验收后发往公司，由供应部经理按照未用完-废料的处理单二次验收后入库。此表由供应部经理存档。13、 竣工验收后5日内，项目经理与施工队长应如实填写项目经理、施工队长相互评议表，如对相互存在的问题隐瞒，公司将予以处理。此表在工程部处存档。14、 工程完工后，项目经理与施工队长应如实对工程进行全面总结，并由项目经理填写工程总结，对从进场准备交工验收存在的较大问题加以总结，并以书面形式报主管经理，以便通知有关部门整改。此表在主管经理处存档。15、 待工程完工，验收合格，技术部将所有存档的工程档案移交经营管理部统一存档。第二十二章 售后服务1、 公司全体员工必须树立“为用户提供一流服务”的思想，急用户所急，想用户所想。2、 公司人员在任何时间接收到工程报修，应首先通知工程部经理与用户进行联系。3、 公司各部门经理无论是谁接收到工程维修信息之后，应尽快落实。并在30分钟之内与用户取得联系，确定具体维修内容及维修时间，并安排人员处理。4、 部门经理安排人员维修必须提供工程维修单，交给维修人员，维修人员在维修完成并得到甲方的签字认可后，方可作为维修有效，否则视为无效维修。工程维修单由部门经理审核签字后，如需支付有关费用，工程维修单应附在出差单后，再办理出差报销手续。5、 工程部负责对用户的定期回访，如有维护、维修的需要，办理程序同3、4。第二十三章 几个需要说明的问题1、 公司各部门责任界限划分：（1） 市场部（客户经理）：信息收集-协调技术部与甲方方案交流 -参加投标-工程合同签定-第一批预付款转帐-质保金回到公司帐户；（2） 技术部：接到招标文件-会同市场部（客户经理）与甲方技术（方案）交流-方案设计-参加投标-方案深化设计（变更设计）-工程后期门禁、监控调试，培训；（3） 工程部：接到工程合同-会同市场部（客户经理）、技术部施工方案商务交底-开工报告-组织施工-施工管理-工程进度款的收取-工程变更方案实施-工程完工自验-竣工图纸整理-竣工验收-竣工资料移交；（4） 供应部：接到分期分批材料报告-组织货源-分批发货（计算辅助材料款额）-监督材料使用情况-组织变更材料-协助完善竣工资料-工程剩余材料验收入库；（5） 办公室：市场信息-竣工资料存档。公司要求全体员工：以中标为宗旨，以工程竣工验收、工程款回收为目的。做到既有分工，又要密切合作，分工不分家，发扬团队精神，做好每项具体工作。2、 各部门之间文件交接时应填写文件、资料交接登记表，接受文件者签字。3、 从信息竣工验收所有存档处均应建立档案，专人保管和存放，不得遗失。合同中标后，市场部（客户经理）（客户经理）应将前期相关文件在一周内提交办公室存档；中标合同工程竣工后，市场部（客户经理）应在10日之内负责将存档文件，逐部门收齐、登记，交公司办公室存档；兑现提成前，市场部（客户经理）必须将工程资料提交完整。4、 公司对项目经理、市场部（客户经理）人员工程项目费用实行考核制，超过部分在工程项目提成中扣除。（费用标准另定）5、 质保金：市场部（客户经理）负责收回质保金，在质保金没有收回前，公司酌情推迟发放剩余工程提成，待收回工程质保金后，补发有关的工程提成。特殊情况有总经理另行处理。6、 根据各部门责任划分，公司将对未认真执行本规定的部门经理、公司员工实行年终工资奖金下浮，其比例按530酌情处理。第二十四章 技术部考核细则1、 甲乙双方全面交流、重点问题重点交流，交流记录齐全（5）；初步方案（3）。2、 完全符合招标文件的设计方案（4）；投标文件内容充实、语句通顺，未出现掉、漏、错、白字（3）；节约投资成本（3）。3、 图纸制作规范，并签具实名（4）；提出方案、图纸会审要求，主管领导组织，建全会审记录（4）；出图章加盖规范（2）。4、 投标文件，设计方案按照时间、保证质量、符合规范完成（15）。5、 工程直接投资成本计算误差3%，材料明细表详尽不漏项（15）。6、 单项工程以书面形式提供给供应部，变更配置、设备出具通知单（6）。7、 公司组织人员，部门实施，无组织者该项不扣分（6）。8、 合理安排本部门人员，提高工作效率，按照要求：具数保证质量，符合规范，按时间完成任务（10）。9、 由相关部门或主副总经理考核，一部门提出疑议该项不得分（10）。10、 规定时间内完成，不留疑事，该项实行否决权（10）。第二十五章 工程部考核细则1、 合理安排本部门人员，发挥个人专长，增强员工责任感（2）；派出人员出发前，准备充分，任务明确，相关事宜交代清楚，提高员工工作效率（3）；无为事项个人承担费用。2、 现场勘察不漏项，重点事项有记录：1）、现场三维尺寸准确，与设计图纸对照无误差（1.5）；2）、施工范围内拆除与不可拆除应有相应措施（1.5）；3）、与施工队交流到位（2）。3、 工程实施全过程管理：1）、开工前准备工作到位（4）；2）、工程实施过程中监督与管理（10）；3）、工程初验、