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文档简介

参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除）长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录时间： 地点： 主持人： 参加会议董事： 会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的 %（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。会议内容：经公司长春市XXX股份有限公司股东大会研究决定事宜如下：1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司；2、变更公司住所为：XXXXX；3、变更公司经营范围为：XXXXX；4、公司延长经营期限，为长期(或自_年_月_日到_年_月_日止)；5、增加公司注册资本 万元，由 万元增加到 万元，新增部分，由股东 （姓名）以（实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等 ）方式增加出资 万元，股东 （姓名）以（实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等 ）方式增加出资 万元；减少公司注册资本，由 万元减少到 万元，股东 （姓名）减少（实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等 ）出资 万元，股东 （姓名）减少（实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等 ）出资 万元；6、同意股东 （股东姓名）将其持有本公司的 %的出资(共计 万元)，转让给 （股东姓名）； 转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下：（股东姓名） 出资 万元，其出资方式为（实物、货币、知识产权、土地使用权、股权）占股份总数的 %；股东 （股东姓名）出资 万元，其出资方式为（实物、货币、知识产权、土地使用权、股权）占股份总数的 % (股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)；7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议免去 （姓名）法定代表人职务，选举 （姓名）为法定代表人；免去 （姓名）董事职务，选举 （姓名）为董事；免去 （姓名）监事职务，选举 （姓名）为监事（上述职务由股东大会出具任职决定填此项，否则删除）。8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条）9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程，保留此条，删去上条）以上股东大会作出的决议，经出席会议的股东所持表决权 %（按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。计票人：XXX，监票人：XXX。主持人签字：出席会议董事签字： 长春市XXXX股份有限公司 （公
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