管理评审报告.doc

索通2011年度管理评审报告 文件编号：ST /JL-ZJ-023一 评审目的 确保公司管理方针、管理目标和管理体系持续改进的适宜性、充分性和有效性二 管理评审输入1、管理者代表作关于三体系运行情况的汇总报告。2、商务部作关于顾客反馈信息情况汇总、 供方评定及对供方施加影响情况的报告。3、技术质量部作关于技术改进情况的报告，4、安环部作关于环境安全体系运行情况的报告。5、技术质量部作关于预焙阳极产品符合性情况的报告。6、生产部作关于2011年管理体系运行情况的报告。7、设备部作关于设备控制情况的报告8、人力资源部做三体系运行情况的报告。三 评审会议管理评审会议于2011年12月27日召开。会议由总经理王悦铜主持，参加会议的有相关高层领导、各部门主要负责人、及其他相关人员。会上由管理者代表王焕学作关于三体系运行情况的汇总报告。各部门领导就本部门管理体系运行情况作了汇报。与会代表就本公司管理方针、目标、职责和权限、组织结构，体系文件，管理体系运行的有效性、适宜性和充分性，环境因素危险源的控制情况，内审不合格项的关闭情况进行了认真的讨论。会上王悦铜总经理就这次管理评审做出决议。肯定了三体系运行所取得的成绩，对体系运行中存在的主要问题提出了整改方向，思路明确，重点拖出。四、体系运行所取得的绩效2011年三体系运行由于公司领导高度重视，加大投入力度，注重安全环保设施的建设；广泛招拦人才，完善组织机构，进一步明确职责和权限；加强人员培训，认真贯彻八项管理原则，三体系运行绩效明显、亮点突出。1、成立了技术攻关小组，对电阻率偏高问题进行技术攻关根据2010年管理评审决议的要求，公司预焙阳极产品理化性能，尤其是电阻率偏高，不能满足顾客的要求，出现高端顾客流失。低端顾客增加的现象。为此公司于2011年三月份成立技术攻关小组，对电阻率偏低问题进行技术攻关。通过配方试验和流程分析，稳定了工艺，电阻率有所下降。但是电阻率任然不够稳定，达不到总公司提出的电阻率小于58m。此时公司发现相同的阳极生坯在不同的厂家焙烧电阻率不一样，在外厂焙烧的阳极电阻率比在本公司焙烧得阳极低34点；另外，郎总和王副总又亲自到兄弟单位学习，调查的结果也是本公司的焙烧温度偏低，导致电阻率升高。根据这两个发现，我们可以看出，焙烧是影响电阻率的主要因素。攻关组应把影响电阻率的主要因素，定在焙烧过程控制上，缩小范围，集中力量对焙烧过程进行攻关。据此公司果断采取措施，对组织架构进行了调整，明确了职责和权限，强化了过程控制，充实了攻关队伍，制订了攻关计划，规范了检验标准、培训了检验人员和操作人员，调整了配方，修改了工艺。通过半年多试验，终于取得了突破，到2011年12月上旬电阻率已降低到54-58m，取得了可喜的成绩。这必将为2012年我公司阳极产品占领高端市场，增加订单打下良好的基础。2、环境管理体系节能减排投入较大，效果明显。2.1成型车间烟气吸收装置改造投入了几百万元，已进入 安装调试阶段，从二厂运行情况来看，效果是不错的，车间烟气大大减少，改善了车间的操作环境，减少废气排放。2.2公司为了减少SO2排放在煅烧工序增加了脱硫装置，投资也是几百万元，工程安装已经完毕，正处于检测调试阶段。这一改造工程必将减少 SO2排放，达到节能减排的目的。2.3在一厂焙烧车间安装多功能天车，减少车间粉尘的污染，既改善了 车间的工作环境，又减少粉尘向大气排放。这个个改造的投入达到一千多万元，估计进期就要开工。这是公司2011年投入最大的改造项目。这说明公司领导对节能减排高度重视，为改善大气化境作贡献。3、安全体系2011年也做了大量的工作，如安全教育培训、安全标识、安装喷淋设施、烟囱改装旋转爬梯、特种设备管理、安全检测和安全检查反面都做了大量的工作4、体系运行基本实现了常态化公司为了加强体系运行的力度，加强了组织建设，每个部门明确了一名领导亲自抓三体系运行，同时要明确一名体系员，负责体系运行的日常工作；为了提高对三体系标准的理解，今年又举行了领导干部学习班和内审员学习班，使领导层知道三体系运行要做什么，如何做，,是体系运行逐步走上正确轨道；为了解决体系运行中的重点和难点问题，增加了审核频次，共进行了两次滚动式审核和两次集中式审核；对查出的问题，实行PDCA循环管理，对去年外部审核遗留的问题，一一进行了跟踪。通过这一系列活动，提高了领导对标准的理解，提高了体系员和内审员的水平，对体系运行薄弱的部门，进行重点辅导，现场办公，个别交流，如商务部合同评审、生产部纠正和预防措施、人力资源部岗位任职能力确认和评价条款，今年都开始了运行，取得了较好的效果。到目前为止，各部门主管的标准条款绝大多数能够按照标准和文件的要求运行。文件上怎么说，我们就怎么做，做了就要有记录。因其公司三体系运行基本实现了常态化。5、三体系体系文件进行了大修改，使其具有可操作性 技术质量部和相关部门根据公司组织机构的变化，按文件控制程序的要求及时修改了管理手册和程序文件，并经过批准、编号、受控分发，使体系文件具有适宜性，特别是不合格品控制、纠正和预防措施得到了较好的运行。安环部对环境体系、危险源进行了补充完善；目标指标和管理案作了较大的调整，删去已实现的方案，增加新的方案 ，体现了持续改进。各部门根据体系运行的需要补充编制了相关的工作标准和管理制度。作业指导书，公司的管理体系文件进一步得到完善并符合标准要求。使其具有可操作性.6、不合格品得到控制2011年公司严格执行了不合格品控制程序。不管是原材料、过程产品还是成品都要按照文件规定进行处置。质检员发现不合格首先要对检验结果进行判定，若发现不合格，就要开具不合格品评审处置单，原材料不合格由商务部评审处置，过程产品、成品由生产部处置。2011年共开具处置单有100多个，。控制了不合格原材料不能投产，不合格半成品不能转序，起到把关定向作用。7、纠正预防措施得到实施对于重复出现的不合格品，质检员要开具纠正预防措施通知单，共开具有100多个。如今年5月份一厂成型生坯掉角、掉快较多，焙烧成品裂纹增多，致使成品合格率下降。质检员开具了纠正预防措施处理单，生产部针对这一问题，召开了专题会议。参加会议的人员有林总、生产部、质管部、一厂成型车间和焙烧车间，与会人员就生坯掉角、掉快，成品裂纹进行了原因分析。大家一致认为生坯掉快是辊道问题，一是辊道不能运转，二是辊距间隙太大，生坯容易歪倒、磕碰，造成掉快现象；再是吊运、铲运粗鲁，不注意保护生坯。根据原因分析，林总在会上作出决定：修复辊道，并对轨道进行改造，曾设钢轨，缩小间距。对操作人员进行教育，加强责任心，谨慎驾驶，保护产品性能。由于原因分析正确，纠正措施到位，生坯掉快减少50%。还 有阳极包装一度出现钢带断列，打包不紧、脱扣现象。针对这一问题，技术质量采取了纠正措施，召开了专题分析会，参加会议的有设备部、一场焙烧车间、质管部，会议认为是钢带强度问题，通过与厂家联系并做了钢带强度试验，确实是钢带问题，要求钢带厂家更换钢带，并要求今后供货必须提供合格的钢带。从此就没有再出现类似的问题。四 存在问题1 体系运行执行力度不够。虽然2011年三体系运行基本实现了常态化，但在运行过程中执行力度不够。如生产部接收化验室和技术质量部开具的纠正预防措施通知单未能对每一个通知单采取纠正措施；商务部对顾客反馈的信息收集和顾客满意度的调查，运行不到位，运行渠道没有打通，收集信息很少。 2 作业指导书的严肃性和有效性问题。2011年为了提高产品质量，公司组织了技术攻关，在攻关过程中要做大量试验，一厂、二厂一度频繁对配方和工艺做了修改，均没有按程序办，这是可以理解的。现在试验基本结束，攻关组要进行技术总结，技术质量部，根据技术总结，修改作业指导书，经批准下发。作业指导书一经批准下发，操作人员就应该严格执行，任何人员不能随便更改；如需更改，要经技术质量部同意、领导批准，才能更爱修改文件或下达临时工艺通知单后，才能执行3 体系运行中部门之间的协调渠道不够畅通。如生产部、技术质量部和生产车间的关系，平时沟通不够，指令和作业指导书难以在车间执行。 4、体系运行还没有达到程序化和规范化的要求，工作随意性较大五 改进建议1巩固技术攻关成果，珍惜攻关成果，在稳定工艺之后，要对公关试验进行技术总结，不管是失败的经验还是成功的经验，都要认真总结，形成文件。由技术部整理归档，纳入档案管理，变为公司的财富。2技术质量部根据攻关技术总结，吸收攻关中的成功经验和工艺参数，修改公司阳极生产作业指导书。经讨论和批准后下发执行。为共生产合格产品，满足顾客要求，占领高端市场提供技术保证。3 加强执行力度，修改后的作业指导书，一经批准下发，就要严格执行，任何人不得随意改动，如需更改，必须经过批准。4、建立原材料数据库，及时掌握原材料的动态，从中选择优质原材料供应商，确保采购的原材料 符合要求。五、加强信息沟通，实现资源共享。不要鸡犬之声相闻，老死不相往来。技术系统，生产系统，生产车间和各部门的管理工作是一个系统工程，每一个环节必须有机的联系、有效的运行，才能保证生产出合格的产品。5、明确职责和权限，理顺工作关系，相互尊重，相互支持，你中有我，我中有你，一切按程序办，文件上怎么说，我们就怎么做，要发扬团队精神，形成一支能打硬仗的员工队伍。6、要想生产合格的产品，必须提高全员素质，这包括。技术人员、管理人员、操作人员。就公司目前人员素质状况来看，还不能适应公司发展的需要。2012年人力资源部要根据岗位说明书的要求，结合2011年技能考核和干部测评的结果，提出21012年培训计划，全面提升公司人员素质。提