反洗钱宣传运动 总结 .doc

反洗钱宣传运动 总结 反洗钱宣传【篇一】为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部情况 ，加年夜 对洗钱风险的戒备和袭击 力度，宣传反洗钱运动 的危害和反洗钱工作的重要意义，结合 我行的实际情况，制订我行2018年度反洗钱宣传：一、宣传目的通过开展反洗钱宣传运动 ，施展 金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到戒备洗钱风险，维护金融稳定的作用；增强 金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造优越 的外部情况 ；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得 反洗钱是每个公民 应尽的责任和义务。二、宣传内容：（一）反洗钱相关司法 律例 ：包孕反洗钱法、金融机构生意业务 和可疑生意业务 申报 治理 法子、金融机构客户身份识别和客户身份资料集生意业务 记录 保存 治理 等。（二）反洗钱根本 常识：包孕什么是洗钱，洗钱犯法 手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。（三）洗钱犯法 的社会危害性，对社会、机构和小我 会产生 哪些不良影响。（四）宣传横幅：预防洗钱犯法 ，营造协调 社会、维护金融秩序，遏制洗钱犯法 、袭击 洗钱、人人有责。二、宣传时间：依据 每年中国人民银行的具体支配 组织反洗钱宣传运动 12次。如中国人民银行没有组织由我行自行支配 在每年310月份进行宣传。三、宣传方法 ：1、应用 横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语 标语 ，对社会”大众普及宣传，让社会”大众易于接收 ，使社会”大众树立反洗钱人人有责的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须 在营业场合 前悬挂反洗钱宣传横幅；2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会”大众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，便利 客户了解反洗钱知识；各营业网点按期 改换 宣传板报内容，宣传总手下 发的宣传板报内容。3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱标语 ；各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语 及板报。四、宣传总结：对反洗钱宣传运动 进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果 ，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进 意见和建议，为往后 反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。【篇二】依据 总公司关于开展反洗钱宣传运动 的通知（国寿人险办发2018532号）及内蒙古分公司关于开展内蒙古分公司2018年反洗钱宣传运动 月的通知（国寿人险内发2018857号）文件要求，配合市公司2018年11月份反洗钱宣传运动 ，客户办事 中心切实落实各项宣传运动 。一、增强 了对反洗钱知识的学习。增强 反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于2018年12月2日召开了由客户办事 中心司理 及各部分 主管参加 的反洗钱宣传运动 动员 会，会上客户办事 中心苗燕燕副司理 依据 11月23日参加 的全市反洗钱会议内容强调了此次运动 的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。同时，要求各主管要以部分 为单位 开展反洗钱学习，将反洗钱工作的重要性转达 给每一位客户办事 中心柜员，强化临柜人员反洗钱工作实施，确保切实履行好这项重要职责，更针对岗亭 职责不合 ，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗亭 人员提出了要求，并结合 实际情况，对可疑生意业务 申报 治理 法子进行学习。通过培训宣传，使年夜 家加深认识了反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和需要 性；反洗钱司法 律例 和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱司法 责任等。二、积极营造反洗钱宣传工作气氛 。2018年11月23日，在收到监察手下 发的宣传折页后，第一时间在公司营业场合 的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、解说 ，取得了优越 的效果，同时在公司LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容，从而加深其宣传效果。通过这次主题宣传运动 ，增进 了公司员工对反洗钱义务工作的认识；同时也提高了公司在广年夜 客户群体心目中的社会位置 ；更重的是让提高了介入 者的司法 意识，达到 了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定 了坚实的基本 。【篇三】反洗钱工作，是袭击 一切涉毒、走私及恐惊组织的造孽 洗钱犯法 运动 的举措 ，是纯真社会风俗 ，保持 社会安宁 ，提高银行信誉，增进 银行业务快速健康成长 的包管 。依据 中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱查询访问实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及生意业务 记录 保持 治理 法子、金融机构反洗钱规定 、人民币年夜 额及可疑支付生意业务 申报 治理 法子的要求，深圳分行营业部在2018年反洗钱宣传月运动 中通过一系列行之有效的举措 ，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将2018年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：一、增强 学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，增强 了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重治理 层人员的反洗钱知识学习，提高治理 人员的觉悟 ，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取 了一系列有力的方法，扎实开展反洗钱专业军队的扶植 工作。三是认真选配工作人员。深圳分行营业部将一些文化水平 较高、业务能力强、熟悉经济金融及司法 等方面知识的人员支配 到反洗钱工作岗亭 上来，担负 反洗钱申报 工作。四是通过与其他银行及公安部分 的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作军队。在2018年反洗钱宣传月运动 中深圳分行营业部共举办 反洗钱培训2次。主要学习了中国人民银行反洗钱查询访问实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机