有限公司业务流程体系.ppt

1 有限公司业务流程体系 2 目录 一 1 年度经营计划制定流程 42 月度工作计划制定流程 53 计划实施过程监督流程 64 计划目标修改流程 75 发文处理流程 86 收文处理流程 97 办公用品计划管理流程 108 档案管理流程 119 工程文件的归档 移交流程 1210 公司内部开发建设项目文件的形成和归档流程 1311 员工出差流程 1412 公务用车流程 1513 办公设施维修流程 1614 投诉处理流程 1715 人力资源规划流程 1816 固定薪酬的计算 发放流程 1917 奖金计算 发放流程 20 3 目录 二 18 年度培训计划制定流程 2119 一般员工内部招聘流程 2220 员工外部招聘流程 2321 员工职前教育流程 2422 普通员工年度考评流程 2523 部门经理年度考评流程 2624 员工奖励流程 2725 员工过失处理流程 2826 员工级别晋升流程 2927 员工离职流程 3028 员工申诉基本流程 31 4 年度经营计划制定流程 总经理办公会 各部门 部门主管副总 办公室 提出部门年度工作计划 执行计划 签发 计划分解 研究讨论 汇总各部门年度计划 审查 执行董事 审批 Y Y N N 提出年度经营目标 审批 公司年度工作计划 Y N 部门年度工作计划 修改 同意 确定年度经营计划大纲 5 月度工作计划制定流程 总经理 各级部门 部门主管副总 办公室 提出部门月度工作计划 执行 下发计划 汇总 审批 审批 Y Y N N 部门年度工作计划 主管副总 审查 6 计划实施过程监督流程 了解计划执行情况 办公室 计划执行部门 识别差异原因 继续执行计划 N 将计划和实际执行情况进行对比 是否接受差异 调整和纠正 Y 总经理 根据业务情况提出调整计划 审批 汇总下发 执行 N Y 反馈 反馈 主管副总 审核 N Y 7 计划目标修改流程 提出修改的原因和计划修改建议 办公室 公司各部门 总经理 下发新计划 并备案 核查不能继续执行的原因 是否接受 N Y 审议 Y N 继续执行原有计划 执行新计划 执行董事 汇总拟定计划调整方案 审议 Y N 计划调整方案 主管副总 审查 审议 Y N 8 行政秘书草拟文件 文件 职能部门 办公室 总经理 部门员工草拟文件 文件 部门经理审阅 是否需要修改 主任审阅 是否需要修改 审批 是否需要执行董事签发 打印文件 签收文件 分发相关部门 存档 递交办公室 Y N Y N Y N 发文处理流程 执行董事 审批 Y N N Y 主管副总 审批 Y N 9 批示 各职能部门 办公室 总经理 文书签收 拆封 登记 外来文件 是否需要上级批示 传阅 注销 登记签收 归档保管 是否应由相关部门办理 办理 Y N Y N 收文处理流程 主任批示 提出拟办意见 主管副总 批示 是否需要上级批示 Y N 10 办公用品计划管理流程 办公室 各职能部门 总经理 下达办公用品费用指标 办公用品费用清单 提出办公用品需求 办公用品需求表 采购计划表 拟定办公用品费用预算 审批 N Y 审核 采购 提出追加费用申请 Y 审核 N Y 是否在权限内 N Y 执行董事 审核 N Y 审核 是否在权限内 Y 否决 否决 否决 N N N Y 主管副总 审核 N Y 审核 是否在权限内 Y 否决 N N Y 11 职能部门 办公室 总经理 要求各部门定期提交相关档案 鉴别有保存价值的文件 整理归档 各类档案 提出借阅档案需求 借阅档案申请表 总办主任审批 审批 办理借阅手续 Y N Y Y 档案借阅 档案库建立 各类档案文件 是否到销毁期 销毁档案 Y 是否非密级档案及本单位借阅 N Y 结束 N 档案管理流程 结束 N 注 办公室主任审批非密级档案借阅 主管副总审批密级档案借阅 总经理审批绝密级档案借阅 主管副总 审批 是否是密级档案及外单位借阅 结束 N Y 12 工程文件的归档 移交流程 施工单位 监理公司 项目部 城建档案馆 设计院 勘察单位 总工办 办公室 勘察文件 设计文件 立项文件 建设用地 征地 拆迁文件 勘察 测绘 设计文件 部分在总工办 政府部门批准文件 招投标文件 开工审批文件 建设 施工 监理机构及负责人名单 竣工验收前 竣工验收后 监理文件 竣工验收文件 2套施工文件 竣工资料 建筑安装 基础设施工程竣工图 交公司办公室 总工办 项目部使用 审查 移交建设单位 交公司办公室 总工办 项目部使用 审查 审查 2套工程文件 对工程档案预验收 集中工程档案 参加工程验收 1套工程档案 N Y N Y 工程验收后3月内向总工办和办公室移交档案 是否合格 N Y 交档案馆预验收 交档案馆1套工程档案 13 公司内部开发项目文件的形成和归档流程 工程部 总工办 办公室 预算部 发展部 供应部 项目建议书及审批意见 可行性研究报告 专家建议文件 调查及项目评估文件 选址申请及选址规划意见通知书 用地申请报告及用地批准书 拆迁意见 协议 方案 建设用地规划许可证 国有土地使用证 政府行政主管部门地批准文件或有关协议 项目列入年度计划的批复文件 建设工程规划许可证 施工许可证 工程质量监督手续 工程地质勘察报告 地形测量 拨地测量报告 申报地规划设计条件及通知书 施工图及说明 图纸会审记录 其他施工文件 施工承包合同 监理委托合同 投资估算材料 设计概算材料 施工图预算材料 施工预算 竣工验收文件 工程竣工总结 建筑安装和基础设施竣工验收记录 单位工程质量验收记录 竣工验收证明书 竣工验收报告 备案表 质量保修书 声像 缩微 电子档案 各种技术变更 施工联系单 备案 竣工决算文件 交付使用财产总表和财产明细表 收集各类文件 保存 并交有关部门使用 集中工程档案 参加工程验收 工程验收后3月内向档案馆移交1套档案 留1套归档保管 勘察 设计 施工 监理招投标文件 初步设计 技术设计图纸和说明 政府部门对施工图设计的审批意见 规划审批申报文件 工程开工审查表预售许可证 接收各类档案并归档保管 备案 交办公室存档 交办公室存档 工程结束后交办公室归档 交办公室存档 交办公室存档 交办公室存档 交监理 施工单位 并备案 竣工验收后交办公室归档 工程结束后交办公室归档 备案 工程结束后交办公室归档 工程结束后交办公室归档 14 员工出差流程 提出出差申请 出差人员 部门经理 主管副总 办公室 N Y 出差 备案并协助办理出差事宜 是否在权限内 审核 N Y Y N 办理借款 财务部 借款 详见出差借款流程 总经理 是否在权限内 审核 N Y 审核 否决 否决 否决 N Y 15 公务用车流程 部门经理 办公室 审批 用车 审批 N Y 安排司机 申请人 填写用车申请单 否决 否决 Y N 16 办公设施维修流程 各部门 维修人员 办公室 提出维修申请 检查 安排维修人员和时间 维修 能否自行解决 N Y 专业公司 维修 联系专业公司 费用是否超权限 执行董事 审批 N N Y Y 主管副总 总经理 审批 费用是否超权限 N Y 审批 费用是否超权限 N Y 审批 重新联系 重新联系 重新联系 Y Y Y N N N 17 投诉处理流程 用户 办公室 被投诉部门 实施整改 投诉 登记用户投诉 处理投诉问题 找出问题根源 提出整改方案 物业公司经理 审核批准方案 安排处理投诉事项 整改处理结果备案 18 人力资源规划流程 各部门 总经理 办公室 公司战略规划年度经营目标 人力资源现状内外供给分析 提出人员需求 规划方案 执行董事 审核 审批 N Y 执行计划和监控 N Y 评估和反馈 主管副总 审核 N Y 19 固定薪酬的计算 发放流程 员工月考勤表 公司各部门 办公室 总经理 根据薪酬制度和福利制度 计算基本工资和岗位工资 会计记帐 月固定薪酬发放表 财务部 存档 出纳发放 签批 Y N 审查 核实 汇总 启动考勤调查 主管副总 审核 20 奖金计算 发放流程 员工考核表 公司各部门 办公室 总经理 部门周边绩效考核表 根据考核和薪酬制度 计算奖金 编制奖金表 会计记帐 奖金表 财务部 存档 出纳发放 签批 Y N 部门任务绩效考核表部门管理绩效考评表 审查汇总 签批 启动考核调查 Y N 主管副总 审核 Y N 审核 Y N 21 年度培训计划制定流程 发放培训需求调查表 办公室 各部门 总经理 拟报部门培训需求计划 审批 汇总审核 N Y Y 填写调查表 结合公司年度经营计划 拟订公司年度培训计划 执行 N 协助执行 主管副总 审核 Y N 22 一般员工内部招聘流程 应聘人 用人部门 办公室 总经理 提出用人申请 审批 发布内部招聘信息 受理员工报名 应聘申请 初步筛选 专业筛选 是否合格 进入外部招聘程序 办理换岗手续 审批 工作交接 接收 N Y 用人部门主管副总 审批 审批 N N N N Y Y Y Y 提出招聘建议 主管副总 审批 N Y 审批 N Y 23 员工外部招聘流程 应聘人 用人部门 办公室 总经理 提出用人申请 审批 发布外部招聘广告 收集应聘信息 初步筛选 组织面试和笔试 进行笔试和专业筛选 确定录用名单 审批 报到 试用 部门主管副总 审核 填写应聘材料报名 岗前培训 提出招聘建议 否决 N Y N Y N Y 注 中层及中层以上干部招聘需经执行董事批准 主管副总 审核 否决 N Y 审批 N Y 24 员工职前教育流程 新员工报到 办公室 用人部门 相关部门 发放员工手册 部门内工作引导 补强训练 通识训练 部门交叉引导 是否合格 是否合格 是否需要交叉引导 是否合格 开具培训合格证明 培训记录归档 Y Y N N N Y Y N 25 普通员工年度考评流程 写年度总结 进行自我评价 员工 办公室 能力素质考评 部门经理 审查汇总 根据考核管理办法计算年度考评结果 总经理 签批 接受考核结果反馈 考核结果反馈并归档备案 发现问题 则进行年度考评调查 协助进行年度考评调查 进行考核结果沟通 有异议则进入申诉流程 沟通 主管副总 签批 26 部门经理年度考评流程 写年度总结 进行自我评价 被考评人 直接下级 办公室主任 年度能力素质和管理绩效评价 直接上级 审查汇总 计算年度考评结果 年度能力素质评价 总经理 考核结果监察 接受考核结果反馈 考核结果反馈并归档 备案 发现问题 则进行年度考评调查 协助进行年度考评调查 进行考核结果沟通 有异议则进入申诉流程 执行董事 签批 沟通 N Y 主管副总 审核 N Y 27 员工奖励流程 提出奖励对象及事由 部门经理 办公室 总经理 审核 审批 Y 执行 N 主管副总 Y N 提出奖励方案 28 员工过失处理流程 经理提出过失处理对象及事由 有关部门 办公室 总经理 审核 核实事由 提出过失处理方案 审批 Y 执行 N 办公室主管副总 审核 Y N Y N 29 员工级别晋升流程 经理提出晋升对象及事由 有关部门 办公室 核实事由 执行落实 拟订晋升方案 总经理办公