北京XXX有限公司临时股东会决议.doc

北京XXX有限公司临时股东会决议北京xxxx有限公司（以下简称“公司”）临时股东会与年月日在公司会议室召开。出席本次股东会的股东共-名，占公司全体有表决权股东的100%，会议由xx先生（女士）主持。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。出席本次会议的股东经审议，一致同意并做出如下决议：一、 公司企业类型由有限责任公司整体并更为股份有限公司，名称拟为“北京xxxx股份有限公司”（以下称“股份公司”）。二、 同意北京xxxx资产评估有限责任公司对公司整体变更设立股份公司进行资产评估出具的评估报告。三、 同意北京xxxx会计师事务所有限责任公司对公司整体变更设立股份公司出具审计报告。四、 审议通过关于公司申请变更为股份有限公司的议案 公司以年月日为基准日，公司全部股东共x人作为股份公司的发起人股东。 根据北京xxxx资产评估有限责任公司xxxx评报字【-】第-号资产评估报告，截止年月日，公司净资产评估值为-万元。 根据北京xxxx会计师事务所有限责任公司（-）京会兴审字第x-x-xxx号审计报告，截止年月日，公司经审计的账面净资产值为人民币-元。 全体股东一致同意以净资产中的 万元折合成股份有限公司股本，共计折合股本-股，每股面值1元人民币。净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。整体变更设立的股份公司股本-万元,折合的实收股本总额不高于公司净资产额,符合法律规定。由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。 整体变更为股份公司后的股权结构如下表所列：发起人姓名（名称）认购股份数（股）持股比例（%）出资方式净资产折股净资产折股净资产折股合计/五、 同意根据整体变更事项重新制订股份公司章程。六、 同意由有限公司董事会承担股份公司筹备工作，并授权有限公司董事会具体负责股份公司设立事宜。七、 公司董事、监事、经理的任职期限至股份有限公司召开股东大会选举董事、监事、经理后自动终止职权。（以下无正文）（本页无正文，为北京xxxx有限公司临时股东会决议之签字页。） 与会股东签字：1、 2、3、 4、5、 6、 北京xxxx有限公司 年月日北京xxxx股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议 北京xxxx股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于年月日在北京xx公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份-万股，占股份公司股份总数的-%，代表公司-%的表决权，会议的召开符合中华人民共和国公司法等有关规定。 会议由xx先生（女士）主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：一、 审议通过了关于股份公司筹建情况的报告。 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。二、 审议通过了关于整体变更设立股份公司的议案。 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。全体发起人一致同意： 公司以年月日为基准日，公司全部股东共x人作为股份公司的发起人股东。 根据北京xxxx资产评估有限责任公司xxxx评报字【-】第-号资产评估报告，截止年月日，公司净资产评估值为-万元。 根据北京xxxx会计师事务所有限责任公司（-）京会兴审字第x-x-xxx号审计报告，截止年月日，公司经审计的账面净资产值为人民币-元。 全体股东一致同意以净资产中的 万元折合成股份有限公司股本，共计折合股本-股，每股面值1元人民币。净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。整体变更设立的股份公司股本-万元,折合的实收股本总额不高于公司净资产额,符合法律规定。由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。 整体变更为股份公司后的股权结构如下表所列：发起人姓名（名称）认购股份数（股）持股比例（%）出资方式净资产折股净资产折股净资产折股合计/三、 审议通过了关于股份公司设立费用的议案； 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。四、 审议通过了关于股份公司章程的议案； 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。五、 审议通过了关于股东大会议事规则的议案； 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。六、 审议通过了关于股份公司董事会议事规则的议案赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。七、 审议通过了关于股份公司监事会议事规则的议案赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。八、 审议通过了关于关联交易管理办法的议案； 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。九、 审议通过了关于重大投资决策管理办法的议案； 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。十、 审议通过了关于选举股份公司第一届董事会董事的议案； 通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届董事会董事： 选举xx为股份公司第一届董事会董事，赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。 选举xx为股份公司第一届董事会董事，赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。 选举xx为股份公司第一届董事会董事，赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。 选举xx为股份公司第一届董事会董事，赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。 选举xx为股份公司第一届董事会董事，赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。十一、 审议通过了关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案； 通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表出任的监事：xx、xx，与职工大会选举的职工代表监事xx共同组成股份公司第一届监事会。 选举xx为股份公司第一届监事会股东代表监事，赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。 选举xx为股份公司第一届监事会股东代表监事，赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。十二、 审议通过了关于授权董事会办理公司设立事宜的议案 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。十三、 审议通过了关于聘请北京xxxx会计师事务所有限责任公司为本年度财务审计机构的议案。 赞成票-万股，占出席会议有表决权的股份数的-%；反对票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%；弃权票-股，占出席会议有表决权的股份数的-%。（以下无正文）（此页无正文，为北京xxxx股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议之签署页。）1、 2、2、 4、5、 6、 年月日北京xxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 北京xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议于年月日在公司会议室召开。会议应到董事人，实到董事人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由xx先生（女士）主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案：1、 以-票赞成、-票反对、-票弃权，一致通过关于选举xx为董事长的议案；2、 以-票赞成、-票反对、-票弃权，一致通过关于选举xx为副董事长的议案；3、 以-票赞成、-票反对、-票弃权，一致通过关于选举xx为副董事长的议案；4、 以-票赞成、-票反对、-票弃权，一致通过关于聘任xx为总经理的议案；5、 以-票赞成、-票反对、-票弃权，一致通过关于人聘任xx为董事会秘书的议案；6、 以-票赞成、-票反对、-票弃权，一致通过关于聘任xx为公司财务负责人的议案； （以下无正文）（此页无正文，为北京xxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议决议的签字页。）与会董事签字：1、 2、2、 4、5、 年月日北京xxxx股份有限公司第一届监事会第一次会议决议 北京xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第一次会议于年月日在公司会议室召开。会议应到监事人