某煤化实业公司质量手册.doc

目 录企业概况3质量方针和质量目标5质量方针发布令6质量目标发布令7质量职责8质量管理组织机构图14质量目标分解15质量目标考核办法18质量管理制度23文件管理制度25档案管理办法25立卷归档制度27档案保密制度28档案保管制度29档案库房管理制度29档案借阅制度30档案登记统计制度30档案鉴定销毁制度31公文处理实施细则31产品标准管理制度28培训制度39设备管理制度41机电设备的日常管理制度41机电设备大修理管理制度44机电设备事故管理制度45备品配件管理制度47机电设备技术改造制度48工具管理制度49机电设备的安全管理制度50节能降耗管理奖罚制度51机电设备定人定机操作制度52物资管理制度53计划管理53物资采购57物资的到货验收57物资的仓储管理60物资核算管理64原料采购管理制度（试行）67关于原料采购管理补充规定75进厂煤外观质量验收管理办法（暂行）76进厂煤管理制度78产品质量检验管理办法79外进煤质量验收管理办法80外进原料质量异议管理办法（试行）83洗油采购管理程序实施办法86焦油销售管理程序实施办法87粗苯销售管理程序实施办法88用户服务制度89不合格品控制管理办法90产品质量改进控制管理办法92产品防护制度94产品标识和可塑性管理办法96企 业 概 况石家庄新世纪煤化实业集团有限公司始建于1969年12月，位于河北省中南部的石家庄市井陉矿区，是由17个自然人出资组建的集洗煤、炼焦、化工生产、商贸、热电、煤炭销售、城区煤气供应及管理为一体的综合性企业。下辖石家庄市新世纪煤气公司、石家庄市矿区新世纪煤炭销售有限公司、石家庄市矿区新世纪热电有限公司、石家庄市矿区商贸有限公司、石家庄市矿区新世纪燃气具销售有限公司。公司现有职工700人，占地面积16万平方米，总资产1.8亿元，销售收入1.9亿元，利税3000万元。负责城区煤气供应与管理，是矿区民用煤气唯一的气源厂，煤气覆盖率达96%以上。企业拥有铁路专用线。主要产品有焦炭、焦油、精煤、动力煤、喷吹煤、煤气、苯等。为了增强企业发展后劲，与石家庄市钢铁股份有限责任公司共同投资组建河北鑫跃焦化有限公司，新建了总投资3.8亿元人民币的70万吨焦化项目，04年7月投产，年实现销售收入7亿元，实现利税1亿元，安排600人就业。近年来，企业获中国最具生命力民营企业、省诚信示范企业、省中小企业质量管理示范企业、省第八届消费者信得过单位、省AAA级客户资信等级、省设备管理先进单位、省安全防范先进单位、省档案工作目标管理先进单位、省工业企业污染达标单位、市一级资信优等企业、市养老保险参统企业先进单位、市环保攻坚先进企业、市重合同守信用单位、市先进基层党组织、市思想政治工作先进单位，2001年通过ISO9001质量体系认证，连续五年获得区（县）级考核优胜单位，企业入编98河北经济年鉴。2003年企业获石家庄市非公有制企业百名纳税大户第9名，河北省重点钢铁企业利税第33名，河北省科技企业称号。该公司董事长兼党总支书记、总经理范拴虎同志，2003年当选河北省第十届人大代表，先后获省劳动模范、省优秀企业家、省优秀民营企业家、省新世纪“三三三人才工程”第三层次人选、十佳社会主义建设者、市首届企业家“创业奖”、市民营企业优秀管理人才、市管专业技术拨尖人才、市思想政治工作先进个人、市冶金系统工作先进个人、市三五普法先进个人、连续五年被评为矿区优秀人民公仆、优秀企业家等荣誉称号。地 址：河北省石家庄市井陉矿区岗头路北石家庄新世纪煤化实业集团有限公司联系电话：031182072933传真号码：031182081304邮 编：050100质量方针和质量目标质量方针： 顾客满意是公司的出发点和归宿，持续改进是全体员工永恒的追求。其内涵为：a以市场为导向，以用户需求为目标，坚持质量第一，强化质量管理，提供优质可靠的产品，让顾客满意。b科技创新，以持续改进的质量水准，满足顾客的要求。质量目标：a.产品满足所有顾客的需求。b.产品质量高于国家或行业标准。c.出厂合格率为100%。d.顾客满意率95%以上。 批准人：日 期：质量方针发布令 本公司质量方针业已制定，现予以批准发布：质量方针： 顾客满意是公司的出发点和归宿，持续改进是全体员工永恒的追求。其内涵为：a以市场为导向，以用户需求为目标，坚持质量第一，强化质量管理，提供优质可靠的产品，让顾客满意。b科技创新，以持续改进的质量水准，满足顾客的要求。上述质量方针为本公司质量宗旨和方向，全体员工都要遵守执行。此令 总经理：日 期： 质量目标发布令 经公司办公会研究决定，我公司质量目标为：质量目标： a.产品满足所有顾客的需求。b.产品质量高于国家或行业标准。c.出厂合格率为100%。d.顾客满意率95%以上。此令 总经理：日 期：质 量 职 责1. 总经理1.1认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，领导、组织、检查全公司全面质量管理工作。1.2负责组织制订产品质量发展规划，并亲自审定产品质量、新产品开发、推进全面质量管理、科技攻关、技术开发等规划。1.3以身作则，带头学习，推行全面质量管理，努力提高全公司职工的质量意识和管理水平。1.4批准公司质量方针和质量目标，并确保在相关职能和层次上分解落实；1.5为质量管理体系的运行和持续改进提供充分、适宜的资源；1.6控制原材料的接受至最终产品形成的产品制造过程。2. 经营副总2.1认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，以身作则，组织所属部门人员严格执行物资采购制度和财务制度，保证服务质量，并经常督促检查执行情况。2.2组织好经营活动中的质量工作，保证所属部门服务工作质量达到质量要求。2.3协助总经理组织建立健全质量保证体系，支持广大职工开展工序管理和自检互检活动。2.4贯彻各级质量责任制和质量否决权，支持质检人员正确行使职权，把好质量关。3. 生产技术副总3.1对公司的质量工作负全面责任。3.2认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，以身作则，组织所属部门人员严格执行技术操作规程和产品技术标准，在保证产品质量的前提下，完成各项生产任务，并经常督促检查执行情况。3.3组织好日常生产中的质量工作，及时组织、协调、解决生产过程中存在的质量问题，保证产品质量达到有关技术标准水平。3.4协助总经理组织建立健全质量保证体系，支持广大职工开展工序管理和自检互检活动。3.5贯彻各级质量责任制和质量否决权，支持质检人员正确行使职权，把好质量关。4. 财务部经理4.1认真贯彻执行国家财经政策、方针、法令、法规和财会制度，严格遵守财经纪律。4.2制订并不断完善企业质量成本管理办法，做好质量成本核算统计工作，定期向公司领导提出质量成本分析报告。4.3负责培训财务人员目标成本管理知识，提高财会人员的技术服务素质。4.4负责公司各项考核。5. 生产部经理5.1认真贯彻“质量第一”的方针，坚持“以安全生产为前提，以生产计划为依据，以产品质量为中心，以设备条件为基础”为原则，组织协调全公司生产。5.2设备完好率和正常运转，减少和避免因设备故障导致的产品质量事故。5.3根据作业计划，组织、指挥、协调各工序均衡生产，在保证安全、质量的前提下，抓好工序控制，严格工艺纪律，完成当班的生产任务。5.4当生产过程中因质量影响下道工序时，要果断采取措施并及时报告上级领导，促请有关部门解决。5.5开展工序管理、工序调查，建立工序质量控制点，并指导其工作。6. 质检部经理6.1认真贯彻执行质量方针政策，组织本部门人员做好质量监督检验工作，充分发挥质量检验对产品质量的保证、预防和报告作用，保证出厂产品符合标准，满足用户要求。6.2负责组织本部门人员按照技术标准或定货合同，从原料进厂到产品出厂进行全过程的工艺监督和质量检验工作，签发产品合格证书，严格把好质量关。6.3推广应用先进科学的质量检验测试方法，搞好产品质量审核和工艺质量控制。6.4质量检验人员进行全面质量管理知识和专业技术知识的培训教育，不断提高技术素质和业务素质。6.5共同处理好用户有关产品质量方面的质询和异议，向用户提供技术服务。6.6单位全面质量管理的日常工作，制定质量管理制度和各级质量责任制及考核办法，做好检查评比及质量档案的管理工作。6.7做好本单位的质量管理教育培训工作，制定相应计划，按期举办培训活动。6.8掌握本单位的产品质量和质量管理信息，及时向有关部门反馈7. 原料部经理7.1认真贯彻执行质量方针政策, 坚持不合格的原料不采购。7.2做到新采购的物品全部符合国家标准及有关规定。7.3对新提供的物品质量负全部责任。积极做好市场调研,扩大原料采购,同时保证品种齐全、数量充足、比例适当。8. 销售部经理8.1认真贯彻执行质量方针政策,保证不合格的产品不出厂。8.2负责公司所有产品的销售。8.3带领本部门人员做好用户访问工作，为用户做好技术服务，对用户意见、市场信息，收集整理并及时传递。9. 综合部经理9.1认真贯彻执行国家的方针政策及上级有关规定，做好人事、劳资管理工作，积极为公司质量工作配备优秀管理人才和技术人才。9.2围绕公司生产经营方针，提出切实可行的工作计划，运用科学的方法，不断提高工作质量。9.3根据全公司的文化、技术、业务素质的基本情况，会同有关部门，共同制定具体的教育培训方案，合理安排，认真组织实施。9.4做好厂区绿化、美化工作，创造良好的工作环境。10. 物管部经理 10.1认真贯彻执行国家的方针政策和物资管理规定。10.2负责各种产品的分质存放和保管。10.3按合同规定的质量、数量进行产品发放。11. 安保部经理11.1认真贯彻执行国家质量、安全方针政策，及公司有关规定，坚持在确保安全和质量的前提下生产。11.2组织制定本公司的安全管理制度和考核办法。11.3协助生产部门在确保安全检查的情况下，进行工艺改进，提高产品质量。组织进行环境检查，确保其达到产品符合所需要求。11.4负责定期召开安全分析会，并组织事故分析，对责任人进行处理。12. 车间主任12.1认真贯彻执行质量方针、政策及公司的有关规定，对本车间的质量工作负全面责任。12.2组织制定本车间的质量管理制度和考核办法。严格执行岗位操作规程、技术工艺规程、产品技术标准及各项规章制度。保证产品质量稳定。12.3做好日常质量管理工作， 配合质检部门人员的工作，共同把好质量关。12.4掌握本车间的产品质量状况，及时召开质量分析会，研究生产过程中存在的质量问题，采取措施进行解决，以保证本车间质量目标全面完成。12.5深入进行“质量第一”思想教育，针对质量问题组织攻关活动，促进产品质量的提高。12.6对本车间完不成质量指标和发生重大质量事故负全部责任，并认真进行事故分析，明确责任，对事故责任者提出处理意见，按规定向有关部门提出报告。13. 班组长13.1坚持“质量第一”的方针，对本班组人员进行质量管理教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。13.2严格执行工艺和技术操作规程，重点抓好影响产品质量关键岗位的工作。13.3组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。13.4组织本班组参加技术学习，帮助员工练好基本功，不断提高技术水平和质量管理水平。 13.5组织班组员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。 14. 岗位操作工14.1要牢固树立“质量第一”的管理思想，精益求精。14.2要积极参加技术学习，做到懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能。14.3严格遵守操作规程，对本单位的设备、仪器、仪表，做到合理使用、精心使用、精心维护、经常保持良好状态。14.4认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。14.5对产品质量要认真负责，严禁弄虚作假。15. 检验试验人员15.1依据产品标准，执行检测规程，保证检测结果准确、提供及时；15.2正确使用、维护检测、化验设备，保持完好；15.3准确填写检测数据，妥善保存原始记录，按规定分发检测报告。15.4严格遵守检验规程，从原材料到产品整个生产过程的质量进行监督检验。99 / 99质量管理组织机构图经营副总经理财务部物管部原料部销售部综合部总经理 范拴虎生产技术副总经理生产部安 保部 洗煤车间 配煤车间 炼 焦车间 化工车间质检部 质量管理中同级指导质量目标分解为全面落实公司的质量方针和质量目标，强化质量管理，持续提高质量管理水平，将公司的质量目标进行分解如下：1. 总经理1.1向全厂传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。1.2制定质量方针并确保全员充分理解。1.3制定质量目标并确保在相关职能和层次上分解落实。1.4为质量管理的运行持续改进提供充分、适宜的资源。2. 技术副总经理2.1组织进行产品和过程策划，批准质量计划；2.2组织编制作业规范并批准发布；2.3组织制定产品标准并督导执行；2.4组织进行过程鉴定，确保过程能力。3. 经营副总经理3.1控制生产原料的采购和向顾客提供产品过程。3.2组织选定合格供货商，确保原料满足产品生产要求；3.3组织进行市场调研，确定顾客需求，提供本厂可行的生产依据；3.4组织进行合同评审，确保顾客需求满足。4. 质检部4.1组织进行过程质量和产品质量策划与管理，提高质量服务水平；4.2严格原料形成产品的检验工作，提供数据分析和优质服务；4.3进厂原料检验率100%；4.4出厂产品检验率100%；4.5过程检测率100%；4.6测数据准确率不低于95%，逐年递增0.5%。4.7监视和测量装置完好率不低于95%。4.8在用监测装置校准符合率100%。4.9产品标识符合率100%。5. 原料部5.1评价选择和控制原料供货方，确保提供的原料满足产品需求。5.2严格控制精煤采购质量，严重不合格品（灰分超标1.0%， 硫分超标0.1%）控制在15%以内。5.3洗油采购质量达到公司内控指标要求。6. 销售部6.1评价和选择合适的客户，确保满足客户质量和数量要求。6.2产品销售率98%以上，回款率90%以上。6.3加强服务意识，顾客满意率达到95%以上。6.4评价销售合同，确保正确理解客户需求和本公司具有提供产品及质量能力。7. 综合部7.1负责提供符合质量要求的工作人员，并组织好培训。7.2有效控制文件、档案管理。7.3为公司生产及经营活动提供优质服务。8. 生产部8.1保证公司文明、安全生产秩序，促进质量管理。8.2控制工作环境达到国家标准，确保其达到产品符合所需的要求。8.3指导各作业场所的工作环境满足法律法规和持续改进要求。8.4做好机电设备管理工作，确保持续满足过程能力的要求。8.5控制生产过程的监视和测量装置，确保其适用有效。8.6设备完好率98%以上。8.7计划检修率100%。8.8辅料、备件计划执行率100% 。9. 洗煤车间9.1灰分控制9.1.1混合精煤班灰 9.5%9.1.2浮选精煤日平均灰分 13%9.1.3尾煤灰分 50%9.2其它项目控制9.2.1跳汰极差 1.5%9.2.2中煤带煤占全极 1.5%9.3岗位9.3.1跳汰工考核9.1.1 9.2.1 9.2.29.3.2浮选工考核9.1.2 9.1.310. 配煤车间10.1入炉煤10.1.1水分 8%12%10.1.2挥发分 2730%10.1.3细度 90%10.2焦炭10.2.1硫分 0.75%10.2.2灰分 12.513.5%10.2.3强度 M2588.1 M108.510.3岗位10.3.1圆盘配煤工：配煤误差0.15kg，粉碎机处理量5070kg/h。10.3.2粉碎机工：细度90%。11. 炼焦车间11.1焦炭灰分1213.5%11.2焦炭硫分0.75%11.3焦炭挥发分0.71.7%11.4焦炭水分48（1-4季度）68（2-3季度）或按客户需求11.5强度M2588.1 M108.511.6岗位：11.6.1上升管工：集气槽压力6080Pa，集气槽煤气温度8590，集气槽循环氨水压力0.20.15Mpa。11.6.2测温工：按规定指标调节温度，K均97%；K按90%。11.6.3调火工：焦炉温度横排系数1#炉89%；2#炉97%，炉头系数1#炉90%；2#炉94%，均匀系数1#炉97%；2#炉97%，安定系数1#炉78%；2#炉90%。12. 化产车间12.1粗苯180度前馏出量大于91%，出厂合格率100%。12.2根据外售焦油规定，焦油水分控制在26%以内，合格率大于98%。12.3外供煤气指标硫化氢含量小于20mg/m3，焦油灰尘小于10 mg/m3，含氨小于50 mg/m3，含萘（夏季）小于100 mg/m3，含萘（冬季）小于50 mg/m3，含苯小于4 mg/m3，外送煤气合格率达到100%。12.4各工段对内控指标达到以下要求，初冷后煤气温度小于22度，洗氨温度2330度，贫油入塔温度高于煤气温度24度，入脱苯塔富油温度180度以上。质量目标考核办法1. 目的为实现公司质量目标，确保公司质量目标的完成，加强对各部门质量目标的考评工作，特制定本办法。2. 适用范围本办法适用于完成公司质量目标相关的各厂、部门。3. 考核办法每月由财务副总组织综合部、质检部、财务部、安保部、生产部对各部门的质量及各项考核指标按考核细则进行考核。4. 考核细则4.1 洗煤车间4.1.1质量管理不到位，扣100元。4.1.2质量管理不到位，扣100元。4.1.3灰分日平均每增降0.1%处罚10元。4.1.4极差每超一次处罚10元。4.1.5浮选精煤日平均灰分每超一次处罚50元。4.1.6中煤带煤率每超一次处罚20元。4.1.7尾煤灰分每超一次处罚10元。4.1.8中矸带煤每超一次罚跳汰工5元，极差每超一次处罚跳汰工3元。4.1.9浮选精煤日平均灰分每超一次处罚浮选工10元。4.2 配煤车间4.2.1入炉煤水分不合格一次处罚10元。 4.2.2入炉煤挥发分不合格一次处罚10元。 4.2.3入炉煤细度不合格一次处罚10元。 4.2.4焦炭硫分单次化验每上浮0.05%，处罚10元。 4.2.5焦炭灰分不合格一次处罚10元。 4.2.6焦炭强度每超一次处罚10元。 4.2.7圆盘配煤工配煤误差每超一次处罚20元。4.2.8粉碎机工细度每超一次处罚10元。4.3 炼焦车间4.3.1质量管理不到位，扣100元。4.3.2焦炭灰分月平均每降低0.1%,处罚10元,单次化验合格率为100%,每超一次处罚10元。4.3.3焦炭挥发分单次化验，每超一次处罚50元。4.3.4焦炭水分单次化验，每超一次处罚10元。4.3.5焦炭强度每超一次处罚10元。4.3.6各岗位考核指标一次不合格处罚10元。4.4 化工车间4.4.1质量管理不到位，扣100元。4.4.2煤气含氨每超一次处罚10元。4.3.3煤气含萘每超一次处罚10元。4.4.4煤气含硫化氢每超一次处罚10元。4.4.5煤气含焦油杂质每超一次处罚10元。4.4.6煤气热值每超一次处罚10元。4.4.7煤气含苯每超一次处罚50元。4.4.8粗苯馏程每超一次处罚50元。4.4.9焦油水分不合格一次处罚10元。4.4.10初冷后煤气温度超一次罚10元。4.4.11洗氨塔后煤气温度超一次罚5元。4.5 原料部4.5.1质量管理不到位，扣100元。4.5.2精煤日平均灰分不允许超1%，每超一次处罚20元。4.5.3精煤日平均硫分不允许超0.85%,每超一次处罚20元。4.5.4精煤按月平均粘结指数单种煤每降低1%处罚10元。4.5.5入炉煤月平均硫分0.80，每次处罚100元。4.5.6连续三天因煤的质量不合格，造成重大质量事故的，每次处罚50元。4.5.7原煤日平均灰分9.5%，每超一次处罚20元。4.5.8原煤日平均硫分0.9%，每超一次处罚20元。4.5.9原煤日平均回收率55%，每超一次处罚20元。4.5.10连续三天缺煤种，而造成重大质量事故的，每次处罚50元。4.6 销售部4.6.1质量管理不到位，扣100元。4.6.2评价供销合同，确保满足用户需求，不能满足时扣100元。4.6.3控制严重不合格品15%，每超1%扣150元。4.6.4服务满意度95%，每降低1%扣50元。4.7 物管部4.7.1质量管理不到位，扣100元。4.7.2未按质量要求发货，依据事故大小处罚10200元。4.7.3未按煤种分类存放，造成煤混乱，未造成质量事故处罚50100元，造成质量事故处罚50500元。4.7.4焦炭含有杂质，未造成质量损失处罚10100元，造成质量损失，影响企业信誉处罚50200元。4.8 质检部4.8.1质量管理不到位，扣100元。4.8.2进厂原料检验率100%，每降低1%扣100元。4.8.3出厂产品检验率100%，每降低1%扣100元。4.8.4过程检测率100%，每降低1%扣50元。4.8.5检验准确率98%，每降低1%扣50元。4.9 生产部4.9.1设备完好率98%，每降低1%扣100元。4.9.2计划检修率100%，每降低1个百分点，扣100元。4.9.3辅料备件执行率100%，每降低1%扣50元。 4.10 其它部门服务满意率95%，每降低1%扣100元。5. 考核时间要求正常情况下，每月对质量目标进行一次考核，但至少每季度考核一次。遇重大质量问题时，随时进行考核。质量管理制度1. 综合部1.1领导全公司职工贯彻执行产品质量法、标准化法、计量法和关于冶金行业质量管理的决定等有关法律、法规和规章，把全面质量管理列入企业的重要议事日程，及时解决质量管理和产品质量问题。1.2负责人力资源管理，提供培训；1.3控制记录、文件，档案管理；1.4负责厂区绿化、美化、道路畅通。2. 安保部2.1监视和控制生产过程，运作信息的收集和处理；2.2控制工作环境，确保其达到产品符合所需的要求；2.3组织进行工作环境检查，确保安全生产、文明生产。2.4监控基础设施的使用维护状况，确保安全运行。3. 生产部3.1管理机电设备，确保持续满足过程能力的要求；3.2组织进行设备检查、验证，保证设备的正常运转；3.3审定设备操作规程，确保其符合效率与安全的需要；3.4负责审定设备、备品备件和一般材料的采购计划；确保满足生产和维修的需求；4. 质检部4.1负责日常产品检验的原始数据、统计分析工作，并向有关部门统计上报质量数据。在公司周调度会上通报原料和产品质量情况。4.2按月进行产品质量分析，对发生的重大质量事故认真组织调查，向主管领导提出书面报告。4.3搞好日常生产的质量指标统计，质量事故报告统计及分析等信息工作，并将质量信息综合加工分析后，及时提供有关部门。4.4组织进行过程质量和产品质量策划与管理，编制质量计划；4.5控制不合格品并采取适宜的方式有效处置；4.6负责原料形成产品和最终产品的检验和试验，确保检测结果准确。4.7认真贯彻执行“质量第一”的方针，保证产品质量，维护国家和用户的合法利益。4.8认真执行产品技术标准，满足用户对产品质量的要求。4.9加强对产品创优工作的领导，积极采用国际标准和国外先进标准，对于出现的产品质量问题，要严格整顿，并追究有关领导责任。5. 原料部5.1评价、选择和控制原料供货方，确保提供的原料质量满足产品需求。5.2开展市场调研，提供客户需求信息，为公司经营决策提供可靠的市场依据。5.3负责设备、备品备件、一般材料的采购，确保采购物资合格并满足生产需求。6. 销售部6.1评审销售合同，确保正确理解顾客要求和本公司具有提供产品的能力。6.2保持与顾客的联络与沟通，有效处理产品和服务提供过程的相关事宜。6.3定期访问顾客，测评顾客满意度。7. 物管部7.1各种产品严格按质存放，并进行标识。7.2根据发货通知单按质按量发货。8. 生产车间8.1确保人、机、料、法、环处于有效管理状态，完成生产计划的安排；8.2正确执行操作规程，监控作业过程，确保提供合格产品和服务；8.3维护设备，控制秩序，整理环境，保持记录。文件管理制度档案管理办法1. 为了加强档案工作的科学管理，根据国家档案法、档案工作目标管理文件选编的有关规定，并结合我公司实际情况，特制定本办法。2. 本公司档案室是档案管理工作部门，负责集中统一管理本公司的全部档案（包括各种部门类和载体的档案），积极提供利用、切实为公司工作和社会及其它工作服务。各科室部门设兼职档案员分工负责，各司其职，确保档案的完整与齐全。3. 本公司档案工作人员接受上级机关档案管理机构的监察和指导，本公司档案管理工作规章制度纳入本公司制度管理体系。4. 档案室职责4.1贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。4.2统一收集、整理、保管、统计本公司全部档案，并积极有效地开发利用和编研工作，为公司领导决策服务。4.3监督和指导本公司各科室的档案材料的立卷归档工作。4.4要求档案人员政治可靠、责任心强、身体健康，具有大专以上文化程度。4.5档案工作人员实行岗位目标责任制。文件材料的收集、立卷归档纳入各专、兼职档案员考核目标。4.6档案工作人员在评定职称时享有同等条件的其他干部相同待遇。对忠于职守，努力钻研业务、工作成绩显著的档案干部，给予表彰奖励；档案工作人员并享受一定数量的补贴。4.7档案室要按照规定，做好文件材料收集、立卷归档工作，确保案卷质量。4.8归档后的档案，应在卷宗封面右上角盖“归档”章，同时根据类别、年度、密级、保管期限登记目录和检索卡片。4.9档案员根据档案的情况编制科学的检索工具，以提高工作效率和工作质量。4.10本公司工作人员因工作需要借阅档案，持科室领导签字的借阅单，借出的档案应按规定期归还。档案员调动时，应向公司办公室办理交接手续。4.11上级有关人员借用档案持正式介绍信和工作证（身份证），经有关领导批准办阅卷手续，并限期归还。4.12外单位查阅档案，须持有区、同级以上（本区的应持乡、镇、局以上）介绍信，按有关外调规定办理，涉及国家机密、个人隐私和对社会不良影响的案卷，不得查阅。4.13案卷利用人对借出、查阅的档案，不得拆封、抽印、涂改、勾画、污损。4.14查阅档案应当在阅览室内，以便于保密和监督。4.15档案工作人员必须严格遵守纪律，保守国家机密，不得擅自扩大利用范围，不得泄露档案内容。4.16对保管期限已满的档案，应定期进行鉴定，鉴定工作按有关规定办理。4.17积极改善档案保管的物质条件，建造可容纳全部档案的专用库房，购置必要橱柜和物品。库房严禁存放危害档案安全的易燃、易爆物品。4.18文书档案按年度问题分类，会计档案按年度形式分类，科技声像档案按有关规定保管。4.19档案按年度、类别、案卷号、档案号的顺序由左到右，由上到下装柜保管，在柜上标有档案起止号，以便于查找利用，绝密档案指定专人保管。4.20档案室每半年应对档案进行认真的检查、清点，发现问题及时报告主管领导，并采取相应的补救措施，及时解决，以确保档案的完整与安全。外借档案要及时归还，以防丢失。4.21档案库房认真落实防火、防盗、防虫、防汛、防高温、防光、防尘等措施。每月或每季度应进行认真仔细的安全检查。4.22档案室要认真做好档案统计工作，数据要准确，内容要完整，上报要及时。计量单位以卷（件）长度分别统计，不得混淆。立卷归档制度为维护我公司工作的历史真实面貌，确保应归档的文件材料完全完整，便于保管和利用，特制定本制度。1. 立卷归档范围1.1凡本公司在工作中形成、办理完毕，并有查考和保存价值的文件、照片、音像资料，均由本公司各科室兼职档案员或指定专人负责收集、整理立卷。1.2公司领导和承办人员办理完毕的文件材料应及时交有关部门整理立卷。1.3凡本公司召开的工作会议及重要的业务会议，会议结束后，由有关科室及时整理立卷。2. 立卷归档时间2.1文书档案：当年形成文书材料的，第二年四月份前完成立卷。2.2会计档案：由财务部门整理立卷。当年的会计档案在年度终了后，可在本部门保管二年，期满后，由财务部门移交档案室。2.3案件在案件结束后由办案人员整理立卷，于次年三月底移交综合档案室。3. 归档案卷的质量要求3.1遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有关联系，区别不同价值、不同级别、分类整理立卷。案卷标题简明确切，便于保管和利用。3.2交接档案双方根据移交目录清点核对，并履行签订手续。3.3对不符合质量要求的案卷责成原部门调整、修改，重新立卷后再履行签字手续。档案保密制度1. 档案人员必须严格执行保密法，严守国家机密，认真管理好各种档案资料，定期对档案有关人员进行教育。2. 严格档案借阅手续，对有密级的档案资料利用，要有审批手续，在档案室阅览，阅后要进行审查，不准无关人员借阅。严防失密、泄露。3. 不准携带档案回家、出入公共场所，不得在私人通信谈话中涉及档案机密，不准在库房会客。4. 档案员离岗时，档案柜、库房、办公室要及时上锁，桌上不得散存档案。5. 定期对档案的保管情况进行检查，发现问题及解决。档案保管制度1. 对接收的档案要分类加工整理，编制各种检索工具，妥善保管，存放有序。对不同载体的档案，要特殊保管。2. 档案存放必须设置专门库房，档案库房必须坚固、专用，不得存放与档案无关的物品。严格在档案室周围存放易燃易爆物品，严防事故发生。3. 库房要做到七防，应配有防虫药、防鼠药、灭火器、铁皮柜、防光窗帘，保持清洁、整齐、通风，保持库内适宜的温湿度。4. 无关人员不得随意进入库房，严禁在库房内吸烟、生火炉、使用电炉及其它家用电器，做到人走锁门，切断电源。5. 档案人员对档案保管状况每季度检查一次，对全部档案清点记录，发现问题及时向分管领导汇报，并采取措施，保护档案的安全。对破损或变质的档案，要及时进行复制和修补。6. 档案人员调动工作时，必须在离职前将保管的档案写出书面移交材料并在主管领导监督下，认真履行交接手续。档案库房管理制度为了确保档案的安全，最大限度地延长档案的寿命，加强档案库房的科学管理，特制定制度如下：1. 各库房由管理人员每天班前打扫库房卫生，以保整洁干净，每月打扫一次，遇节假日彻底清扫。2. 库房内安装温湿度计，库房最适宜的温度应为1418，最适宜的相对湿度为5065%，我们应尽可能改善保管条件，达到所要求的标准温湿度。3. 库房内一定要防止火种入内，严禁吸烟，禁止存放易燃易爆物品。4. 库房内配有窗帘、灭火器工具，每月检查一次灭火器具。5. 下班前关好门窗，切断电源。档案借阅制度1. 借阅利用档案必须履行借阅的手续。本室所存档案，主要供本公司利用。有密级的档案仅供有关人员借阅，并总经理批准。外单位借阅需经档案主管领导批准。2. 查阅一般只在阅览室，确因工作需要，特殊情况方可借出，并限期归还，不得转借、丢失。3. 借阅档案时不准抽烟、喝水，不得在档案材料上勾、抹、涂、画、拆，更不准有裁剪和篡改的违法行为，违者要追究法律责任。4. 不准随意拍照、复印、摘抄档案资料，确需复制经领导批准方可。不得翻阅和查找与内容无关的档案资料。5. 借阅者利用完档案后，要及时填写利用登记和利用效果登记。6. 档案管理人员对借出档案归还后要认真检查，发现问题及时查处。档案登记统计制度1. 档案室必须按照规定填写档案收进、移出、整理、鉴定、销毁、保管数量、档案利用等情况。2. 准确编报档案工作情况统计年报，按时上报有关部门。3. 对档案基本情况进行定期统计，每半年进行一次。档案人员必须做好平时的数字累计工作，统计数字要做到实事求是，如实反映情况，不得虚报、瞒报。4. 档案室应编制各种检索工具，便于迅速查找。5. 档案人员要熟悉档案情况，主动了解部门各项业务开展情况，积极做好档案的开发利用工作。档案鉴定销毁制度1. 保管期已满的档案鉴定销毁要成立有关领导、部门和档案人员参加的鉴定销毁领导小组，做好档案鉴定销毁工作。2. 鉴定人员根据档案保管期限表审定案卷保管期限，对确无保存价值的档案，提出销毁意见，主管领导审批，并按有关规定进行销毁。销毁时，要专人负责监销，监销人员在销毁清册上签字。3. 对已过保管期限的档案，由档案部门和主管部门共同审定，对档案的利用价值、存毁、保管提出鉴定报告，经公司分管领导批准后列出清册进行销毁。4. 会计档案保管期限已满，由档案人员提出销毁意见，与会计部门共同审查鉴定，编写销毁说明，经公司主管领导同意，上报主管部门批准后，方可销毁，并书面情况报告本公司主管领导。5. 由于某种原因确未了结的原始凭证，不到保管期限，不得销毁。6. 销毁清册要作永久案卷保存。公文处理实施细则1. 总则1.1为使公司公文处理工作规范化、制度化、，提高公文质量和工作效率，为企业生产经营、发展建设服务，根据河北省人民政府2000年12月28日发布的河北省国家行政机关公文处理实施细则，结合我公司实际，特制定本细则。1.2公文是在公司管理过程中形成的具有法定效力的规范体制公务文书，是传达贯彻党和国家的方针、政策，发布规章制度，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，实施措施，交流经验的重要工具。1.3公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。1.4公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则做到及时、准确、安全。1.5公文处理必须严格招待国家保密法律、法规和其他有关规定，确保国家秘密的安全。1.6公司办公室是公司公文处理的管理机构，主管公司所有的公文处理。2. 种类2.1公文种类主要有：2.1.1命令适用于宣布施行重大强制措施，嘉奖有关单位及人员。2.1.2决定适用于对重要事项或重大行动做出安排，任免人员、奖惩有关单位及人员的事项。2.1.3通知适用于发布规章制度，要求各部门力理和需要周知或共同执行的事项。2.1.4通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。2.1.5报告适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。2.1.6适用于向上级请示、批准。2.1.7批复适用于答复下级相关的请示事项。2.1.8意见适用于重要问题提出见解和处理办法。2.1.9函适用于相互之间商洽工作，询问和答复问题，请示批准和答复审批事项。2.1.10会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。3. 公文格式3.1公文格式一般由眉首、主体和版记三部分组成。3.1.1公文眉首包括发文机关标识、发文字号、上行文的签发人等。3.1.1.1发文单位标识应当使用发文单位名称或者规范化简称。3.1.1.2发文字号包括机关代字、年份和序号。年份应当用全称，用六角括号“ ”括入，序号不编虚位，不加“第”字。3.1.1.3上报的公文，应当在首页注明签发人的姓名，签发人姓名标于发文字号同行右侧适当位置。3.1.2主体部分包括标题、主送机关、正文、附件说明。成文日期、附件等。3.1.2.1公文标题一般由发文单位名称、内容和公文种类三部分组成。标题应当准确简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类。要根据字数多少合理分行排列。除印发规章制度类公文加书名号外，标题中一般不标符号。3.1.2.2主送单位是指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。除会议纪要外，公文必须标明主送单位。主送单位一般应当位于标题之下，在正文上方顶格写。命令、决定类公文，主送单位可置于版记部分抄送栏之上。3.1.2.3公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。附件标题置于正文之后、成文时间之前。3.1.2.4公文如有附注，应列成文时间之下左侧，用圆括号括起来。3.1.2.5成文日期，以负责人签发日期为准。3.1.3版记包括抄送单位、印发单位、和印发份数等。3.1.3.1版记应设置于公文末页下端。3.1.3.2抄送单位指除主送单位外，需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规范化简称、统称。3.1.4文字从左至右横写、横排。3.2 公文中各组成部分的标识规则，参照国家行政机关公文格式国家标准标准执行。4. 行文规则4.1公司在职权范围内，可以向上级单位行文，业务部门代公司发文，如果涉及其他部门或单位业务有关的问题，应当与有关部门或单位会鉴，协商一致，方可印发。4.2一般不得越级行文，必须越级行文时，应抄送被越过的上级单位。4.3属于主管部门职权范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理。4.4公司发文一般只发至直属单位，不直接发至这些单位的下级单位。4.5 向下级单位的重要行文，应当同时抄送直接上级机关。4.6 “请示”应当一文一事，一般只写一个主送单位，涉及几个部门协调解决的事项，一般也只写一个主送部门，其他部门用抄送形式，但不得同时抄送下级机关。4.7 “请示”、“报告”不能混用、并用，“报告”中不得夹带请示事项。5. 收文处理5.1收文办理一般包括签收、登记、拟力、批力、分发、承办、催力、督办等程序。5.2除领导亲启文件外，凡公文均由办公室负责签收、拆封，他人不得签收、拆封。领导新启外，如需办理，按正常收入手续办理。外出开会人员带回的文件资料，统由办公室负责登记、签收，任何个人不得私存归档的公文。5.3 公文分办件和阅件两种办件是指需要收文单位办理的公文。阅件是反映应当由