适用于中心企业目标管理的计划管理程序.doc

计划管理程序版本换版/修订记录编制/修订人批准人生效日期依据ISO9000要求编写11 / 16前 言本程序明确了计划的制订、跟踪、更新、修订和评审的过程，以确保计划的有效实施。本程序由总经理办公室提出并归口。本程序由总经理办公室负责起草。本程序起草人： 本程序审核人：本程序批准人： 计划管理程序1 范围本程序适用于本公司对计划的管理与控制。2 术语计划：指公司营销、财务、人力资源、行政、客户服务、签约、抵押等内容在未来期间内所要达到的工作目标。公司年度计划：通过领导指示与市场预测结合公司历年来的历史数据而制定的以年为单位的计划。部门作业计划：各职能部门为了保证完成公司经营活动而制定的部门内的计划。个人工作计划：部门人员为了保证完成部门作业计划而制定的个人工作计划。3 职责3.1 总经办负责牵头制订本公司年度计划草案，并监督其实施效果。3.2 公司各部门依总经办要求，提供制定公司计划的必要资料与数据。3.3 公司各部门依总经办下达的公司计划，制订本部门作业计划。4 培训和资格各部门经理以及负责编制计划的人员需经过本程序的培训。5 工作程序5.1 计划的信息来源5.1.1 领导的指示领导根据当前和未来的期望对公司战略性的考虑，而提出的经营方面的指令。5.1.2 市场预测根据市场预测与公司历年来历史性数据的情况确定，但相应确保所收集到的资料的客观有效性，尽量避免信息失真。5.2 计划的分类按层级分5.2.1 公司年度计划公司通过领导指示与市场预测结合公司历年来的历史数据而制定的以年为单位的计划。5.2.2 部门作业计划各职能部门为了保证完成公司经营活动而制定的部门内的计划。5.2.3 个人工作计划部门人员为了保证完成部门作业计划而制定的个人工作计划。5.3 计划的分类按性质分5.3.1 工作计划工作计划包括（公司年度计划、部门作业计划、个人工作计划）5.3.2 费用计划费用计划包括（公司年度费用计划、部门费用计划）5.4 计划的评审5.4.1 公司年度计划5.4.1.1 总经办根据领导的指示、市场预测以及相关历史数据制定计划草案，并召集相关领导进行计划草案的评审。评审内容包括：a)了解行业的发展趋势；b)了解公司历史性相关数据、公司业务能力以及新增业务的份额；c)了解公司辅助能力（如房源信息、人力资源配置等等）5.4.2 部门作业计划5.4.2.1 由部门负责人根据公司年度计划、部门职责制定计划草案，并召集分管副总、部门主管以及部门员工进行计划评审，以确保公司年度计划的完成。5.4.3 个人工作计划5.4.3.1 由员工根据部门作业计划、员工岗位说明书制定计划草案，与部门负责人进行沟通，以确保部门作业计划的完成。5.5 计划制定的时间要求5.5.1 公司年度计划每年度的11月中旬制定下年度的公司工作计划。5.5.2 部门作业计划根据公司年度工作计划在12月20日-30日之间完成部门作业计划并按月度分解计划。5.5.3 个人工作计划根据部门月度工作计划在每月的26日制定下月度的个人工作计划。5.6 计划的审批流程5.6.1 公司年度计划5.6.1.1 总经办根据评审内容要求，在10个工作日内完成制定出公司 年度工作计划表并上报计划评审委员会讨论。5.6.1.2 计划评审委员会在综合权衡公司能力的情况下，在3个工作日内确认完公司 年度工作计划表审核工作并会签报总经理批准执行。5.6.2 部门作业计划5.6.2.1 公司年度计划下达后，部门根据公司年度计划与部门职责在3个工作日内完成填报部门 年度行动计划表部门计划并按部门 月度作业计划表要求进行分解后，报分管副总审核，呈总经理批准执行。5.6.3 个人工作计划5.6.3.1 员工根据部门作业计划、岗位说明书要求制定个人月度工作计划，填报个人工作计划表报部门主管审核，呈部门领导批准执行。5.7 计划的实施5.7.1 各责任部门应依据公司计划所确定的计划要求，按相应表格要求完成阶段性作业计划，在分管领导批准后进行实施。5.7.2 由分管领导批准后的部门作业计划报总经办备案；个人工作计划报部门经理备案，以便于督导和绩效考评。5.7.3 各阶段性作业计划在执行过程中，其相应的责任部门必须做好计划的跟踪工作，应始终做到与计划的目标进行比较。5.8 计划的督导5.8.1 会议形式督导：以每周工作例会的形式，对各部门的周计划进行检查与督导，同时要求追踪各部门下周作业计划安排。5.8.2 现场形式督导：总经办根据公司计划对重要的、紧急的工作计划进行不定期的现场检查与督导。5.9 计划的变更因领导的指示与市场预测的偏差或紧急的、零时性的情况等，进行的计划改变。5.9.1 变更申请计划变更申请由提出部门填报计划变更申请单，并注明计划变更的原因与要求经部门负责人编制，分管副总审核后，由计划变更部门报总经理批准后，交总经办备案后执行新工作计划。5.10 计划考核数据收集5.10.1 部门、个人工作计划需每周与完成计划任务进行比较，经部门经理填报部门 周作业计划完成表报分管副总审核后，转发一份由总经办进行汇总统计报总经理并在周例会上进行通报。月底由总经办汇总提交公司人力资源部作为绩效考核依据。5.10.2 部门人员日常性的工作需每天填报个人工作日报表，经部门经理汇总以部门的形式每天一式两份报分管副总审核，并抄送总经办进行汇总统计后报总经理。月底由总经办汇总提交公司人力资源部作为绩效考核依据。5.11 计划的管理5.11.1 公司计划是公司机密文件，未经允许，不得擅自复印。所有的评审记录以及相关资料应由总经办主管保存原件。6 记录和表格HJFC-05-01-A 公司 年度工作计划表HJFC-05-02-A 部门 年度行动计划表HJFC-05-03-A 部门 月度作业计划表HJFC-05-04-A 个人工作计划表HJFC-05-05-A 部门 周作业计划完成表HJFC-05-06-A 个人工作日报表HJFC-05-07-A 工作计划变更单7 附录附 录 A 计划流程图附 录 B 计划督查流程图附 录 C 公司 年度工作计划表附 录 D 部门 年度行动计划表附 录 E 部门 月度作业计划表附 录 F 个人工作计划表附 录 G 部门 周作业计划完成表附 录 H 个人工作日报表附 录 I 工作计划变更单附录A 计划流程图开始领导指示市场预测公司能力 公司总经办草拟计划 年度 计划 流程计划委员会讨论计划委员会会签 否总经理批准形成公司计划部门计划依据部门编制年计划部门编制月计划部门年度月度报副总审核计划流程否总经理批准承接1承接1形成部门计划个人计划依据个人编制计划个人计划流程部门主管审核否部门经理批准形成个人计划附录B 计划督查流程图开始报总经理总经办汇总分管副总审核各部门经理审核填写工作日报工作计划工作计划日督查结束开始部门工作计划工作填周计划完成表计划周督查分管副总审核承接1承接1结束报总经理总经办汇总附录C 公司 年度工作计划表填表时间： HJFC-05-01-01-A序号指令号计划内容起止时间资源支持备注人力物力财力批准： 审核： 编制： 保存二年附录D 部门 年度行动计划表填表时间： HJFC-05-01-02-A一月二月三月四月1、2、3、4、五月六月七月八月九月十月十一月十二月批准： 审核： 编制： 保存二年附录E 部门 月度作业计划表填表时间： HJFC-05-01-03-A序号指令号计划内容起止时间责任人资源支持备注人力物力财力批准： 审核： 编制： 保存二年附录F 个人工作计划表填表时间： HJFC-05-01-04-A序号工作内容衡量指标权重%资源支持责任人计划签字确认计划制定人直接上级附录G 部门 周作业计划完成表填表时间： HJFC-05-01-04-A序号指令号任务指标完成时间责任人确认： 审核： 编制： 保存二年附录H 个人