集团公司方针目标.doc

集团公司石药集团生字（2004）第154号关于做好20052007年方针目标一、 2007年公司经营管理总方针1、积极创新经营思路、经营模式、盈利模式，做好产品、网络、服务，关注经营指标、关注竞争对手，狠抓各项业务经营工作，提高经营质量，使公司销售、利润实现大幅提升；2、认真、务实地开展公司文化建设、制度建设、人才培养、基础建设，倡导做人诚信、认真敬业、团队合作、亮剑精神、狼性团队，讲求速度、提供结果、创造价值，提高盈利的文化导向；3、打造公司团队执行力：加强内部岗位标准的制定、考核、奖惩，提高员工的综合素质技能，提高企业的执行力、竞争力、盈利能力，提升企业的品牌。内部管理明确标准、考核方法、奖惩措施；4、关心员工的生活，提高员工的生活质量和工作满意度；5、建立内部用人、用工、分配机制与市场接轨；6、推行责任追究制度、奖罚严明，强化各级管理人员的责任意识、管理意识；7、营造公司工作环境干净整洁、工作氛围舒心愉悦、追求工作效率工作质量工作结果，公开求公正，公正必公平、公平才和谐。二、 2007年公司经营管理总目标1、主要财务目标（各单位分解目标见附表一）指标名称单位2007年总目标月均目标1、销售收入（不含税剔关联）万元2、毛利率3、毛利额万元4、三项费用万元5、销售费用率6、税金及附加万元7、营业外收入万元8、利 润万元2、主要经营管理目标（各单位控制目标见附件二）指标名称单位2007年目标1、应收帐款总规模万元2、应收帐款占销售收入比例3、不良欠款控制目标万元2007年6月底控制在800万元以内；2007年12月底控制在400万元以内；2007年12月底1年以上控制在320万元以内。4、新增1年以上不良欠款控制目标万元控制为“0”5、应收款损失、新呆死帐控制目标万元控制为“0”6、商品损失控制目标万元控制为“0”7、退货率3%；8、已付款商品比例5%9、滞销商品比例2%10、近效期商品比例2%11、业务冲差价元报经营管理部审批后执行。12、储运配送准确率10013、销售业务员接货确认率10014、账货相符率10015、待退货商品控制目标万元三个月清零16、赊销、借货控制目标万元控制为“0”17、失效商品退库控制目标万元控制为“0”（特殊情况采购能解决）18、滞销商品解决率100%19、采购定单满足率88%20、已付款商品处理率100%21、商品区域限价控制目标100%22、应收款总额、销售回执单准确率100%3、主要质量控制目标、安全管理目标指标名称2007年目标1、GSP认证目标运营过程、各类软件硬件符合GSP标准；通过GSP认证或跟踪检查。2、购进质量控制目标1、首营首营品种、首营企业报批率100%；2、首营品种、首营企业审批准确率100%；3、供方销售人员资格、质量保证协议、购进合同的质量条款等符合国家规定；4、供货方资质合法、齐全、有效；5、购进手续齐全有效。3、商品验收质量控制目标1、购进、退货批次验收率100%2、验收差错率04、商品养护质量控制目标1、按照库存流转情况循环检查，因养护措施不当造成的质量损失02、按月向经营管理部门报告近效期商品情况3、每月进行养护质量分析5、商品储运质量控制目标1、因保管、运输不当造成商品损失0元2、出库复核差错率06、商品销售质量控制目标1、销售客户合法资质合法、齐全、有效；2、过期商品销售退回0；3、按照药品分类管理规定销售处方药。7、药品、医疗器械监督抽验合格率100%，无为违规经营假劣药械行为8、质量事故无重大质量事故，无因质量事故被新闻媒体曝光 9、服务事故不发生任何客户服务投诉、新闻媒体曝光事件4、资产管理目标指标名称2007年目标1、资产购进目标1、严格按照资产管理办法规定程序报批；2、按规定履行验收入库和报销手续。2、资产维护保管目标资产丢失、人为损坏率为。3、资产台帐和盘点管理目标1、电子版台帐随时更新、纸质台帐每季度更新；2、1月和7月的15日前组织对本单位资产进行盘点，发现问题按照资产管理办法及时进行处理。3、保证台帐准确、账实相符。4、闲置、报废资产管理目标1、闲置资产及时报公司综合管理部集中管理。2、资产报废履行资产管理办法规定程序。5、安全管理目标指标名称2007年目标1、安全管理组织建设目标各级安全管理责任人明确，管理内容具体。2、安全管理设施、设备管理目标1、按规定配备消防设施、设备；按照规定时间年检。2、应急照明灯具、各种消防标志齐全；3、疏散通道畅通。3、安全教育目标1、1月和7月初，公司综合管理部各组织一次针对安全管理责任人的安全知识、消防知识教育培训。2、3月和9月初，各单位各组织一次全员的安全知识、消防知识教育培训，使全员做到“四懂四会”，能够果断正确地处理各种突发事件。4、重点部位监控、检查目标1、对配电室、电梯、升降级、仓库等重点部位建立巡回检查制度，每月对以上设施设备进行一次全面检查。5、安全事故率目标安全事故率为。三、 2007年公司管理目标及各项重点工作工作内容及预期达到的结果责任单位1、建章立制：对各项制度进行汇编、整理、修订、完善、培训、执行；激励机制、约束机制、竞争机制、淘汰机制、分配机制科学合理；员工的岗位标准明确、检查考核到位、重奖重惩、制度完善。人力资源2、加强后备人才培养：医院、零售、社区门诊三大主营业务；员工的岗位培训、学习、考试。综合部3、完成公司土地证过户工作；完成土地性质变性、开发利用。综合部4、对闲置房屋出租出赁。综合部、物业5、完成三年免税工作。财务部6、解决完贸易公司应收款、预付款、库存销售，减少损失。财务部7、政府关系的建立、巩固。综合部8、关心员工的生活，提高员工的工作满意度。综合部9、完成零售经营模式、盈利模式的转型。连锁10、完成中瑞公司由调拨到终端促销的转型。中瑞11、完成医药站体制改革。财务部、综合12、完成对零售门店的内外装修、零售店员员工服装统一。综合部13、对公司主要办公环境进行装修。综合部14、对送货车辆、办公电脑进行更新。综合部15、各公司的办公、业务、内勤、后勤人员服装统一。综合部16、加快公司信息化建设：物流系统、财务、销售、库存信息系统。经营部17、开展电子商务药品销售。经营部18、解决资金紧张，降低财务成本，有效利用资金，提高企业信誉。财务部19、降低采购成本。各单位采购20、资金总规模：（贷款、集资、保理）控制在2亿元以内。贷款平均利率不超过7%。财务部21、配送市场网络建设：河北省11地市的医院、零售、社区门诊中瑞22、厂家品种考核，客户关系评价；终端客户考核，客户关系评价各销售公司23、应收款损失、商品损失、资产损失、经营亏损控制、各种罚款损失控制。经营部、综合部、各单位24、加强对终端市场的控制力。市场覆盖率 %；市场占有率 %。各销售公司四、 2007年公司利润及各项费用预算（见附件一）五、 2007年公司应收款、不良款及商品控制目标（见附件二）六、 2007年公司培训计划（见附件三）七、 2007年各分（子）公司经营管理目标及各项费用预算（见附件四）17附件一 2007年集团公司利润预算项目分公司分公司分公司分公司分公司总部合计销售收入174965毛利率5.887毛利额10300.5费用总额15008909.59费用率5.092税金及附加135营业外(+-)577.39利 润-15001833附件一 2007年集团公司各项费用预算费用项目分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司采购储运物业总部合计三项费用合计一、经营费用1.运杂费2.差旅费3.业务招待费4.会议费5.整理费6.包装费7.广告费8.保险费9.业务宣传费二、管理费用1.工资2.劳动保险3.医疗保险4.失业保险5.工伤保险6.生育保险7.福利费8.职工教育经费9.工会经费10.劳动保护费11.住房公积金12.河道费13.折旧费14.无形资产摊销15.低值易耗品16.修理费17.房产税18.车船使用税19.土地使用税20.印花税21.检验费22.租赁费23.咨询费24.诉讼费25.审计费26.水费27.电费28.气费29.取暖费30.邮电费31.印刷费32.其它三、财务费用1.利息支出2.银行手续费附件二 2007年应收帐款控制目标单位名称07年销售指标（含税）07应收规模07年应收占销售比率%06年计划应收规模06年9月应收规模06年六个月以上应收款06年一年以上应收款分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司分公司合计206579280932673229887.21436.33576.3附件二 2007年不良应收款控制目标单位名称2006年六个月以上不良应收款2006年一年以上不良应收款2007年六月底六个月以上不良应收控制目标2007年年底不良应收控制目标2007年一年以上不良应收款控制目标新增一年以上不良应收分公司0分公司0分公司0分公司0分公司0分公司0分公司0分公司0分公司0分公司0说明：六个月以上不良应收计入考核。2007年7月1日起五个月以上应收款计入考核。单位名称2006年超授信不良应收款2006年一年以上不良应收款2007年六月底不良应收控制目标2007年年底不良应收控制目标2007年一年以上不良应收款控制目标新增一年以上不良应收分公司2000000分公司1717000合计1436.31570.63800400319.50说明：中瑞、经销公司超授信计入不良考核。附件二 2007年商品管理控制目标序号单位应收款损失新呆死账商品损失退货率已付款商品比率滞销商品比率近效期商品比率配送准确率接货确认率1分公司0004%100%100%2分公司0004%100%100%3分公司0004%100%100%4分公司0004%6%2%2%100%100%5分公司0003%100%100%6分公司05%2%2%7分公司0003%38%2%2%100%100%8分公司0004%18%2%2%100%100%9分公司0100%100%10分公司0100%100%11分公司000100%100%12分公司000100%100%13分公司000100%100%14分公司0100%100%附件三 2007年集团公司培训计划层级:一级培训 序号培训对象培训主要内容培训目的和达到效果培训形式培训负责部门完成时间1全体员工向全体员工进行2007年方针目标的宣讲和培训，以分公司为单位，由考核委、综合管理部和各单位综合部门共同组织。明确发展方向，增强员工信心和适应能力，激发工作主动性和创造性内培人力资源综合管理部各单位综合办2006年12月2全体员工向全体员工进行岗位标准书的培训，关键岗位由公司组织，其它岗位由所在单位组织。明确岗位标准，规范工作流程，提高工作效率内培人力资源综合管理部各单位综合办2007年1月3全体员工结合企业实际，有针对性进行法律法规教育和培训提高法律意识和守法观念，防患于未然外培+内培综合管理部经营管理部各单位综合办46月4全体员工关于执行力的观念、有关制度和措施办法使员工认识到公司将大力强化执行力，个人必须严格遵守有关制度、规定，不遵守将受到处罚内培人力资源综合管理部各单位综合办6月5高级管理人员着重进行领导力、变革管理、危机处理、民营企业战略与核心竞争力、财务管理与经营决策关系等培训进一步提高高管人员的领导力、控制力和决策能力，从而保障企业的经营决策和质量外培+内培（观看光盘）综合管理部2月、5月、8月、10月进行组织6中层管理人员重点进行领导力、执行力、管理中应避免的管理错误、财务管理、如何加强对下属的培养等培训增强团队领导力和执行力，提高综合管理素质外培+内培综合管理部3、6、9、11月分4次进行7高、中层管理人员根据高、中层管理人员所从事的管理工作，参加对口外培公开课拓展管理视野，增强管理技能外培综合管理部待定8基层管理人员组织进行“如何做好一名教练员”的培训，包括部门经理如何对下属员工进行工作指导、基层主管领导力、员工职业化训练等。增强基层管理人员的管理能力，提高小团队执行力和竞争力外培+内培综合管理部4月和8月组织两期9销售经理上、下半年分别进行有效的大客户管理和高绩效销售团队的实战精要培训针对销售经理层需求，加强销售团队力打造，增强对客户的有效管理能力，进而提升业务和管理素质外培综合管理部5月、10月10销售人员专业拜访技巧；大客户销售技巧；如何与对手竞争；发掘客户、判断销售商机的有效方法；掌控销售进程；变被动谈判为主动谈判；销售技能在完整销售流程中的应用； 通过提高销售人员的销售技巧、沟通能力，灌输最新营销理念，全面提升乐仁堂销售团队的销售竞争力外培+内培综合管理部3月、8月11新进员工组织新进员工进行公司概况、企业文化、行为规范、规章制度和药品知识及法规的培训使新进员工更好地了解企业，提高专业知识和技能水平，认同乐仁堂文化内培综合管理部7月12新上岗员工分岗位对新上岗员工进行岗位应知应会的培训和考核，采取自学与培训相结合的方式，严格根据考核成绩确定能否上岗。具体培训内容详见附表1关键岗位上岗应知应会使新上岗员工真正掌握所从事岗位的专业知识、技能和规章制度、业务流程、要求内培综合管理部各单位综合部门根据需要安排培训层级:二级培训 序号培训对象培训主要内容培训目的和达到效果培训形式培训负责部门完成时间1参与业务流转岗位人员对各综合办经理、保管员、开票员、送货员、业务员、时空系统使用人员等参与业务流转岗位人员进行所从事业务流程的制度、规定、应收款手续、授信管理等培训（具体培训内容详见附表2经营管理部培训计划）规范各项经营工作流程，使参与业务流转岗位人员熟悉业务流程，提高协调、解决问题的能力，从而提高工作效率内培经营管理部详见培训安排2质量相关岗位人员对公司各单位的质管、验收、保管、业务、采购等质量相关岗位人员进行24号令、医疗器械监督管理法规等培训（具体培训内容详见附表3质量管理部培训计划提高对质量法规的熟知程度，增强质量管理意识，严格按照要求规范质量工作外培+内培质量管理部详见培训安排3财务相关岗位人员对财务经理、主管会计、核算员、开票员等财务相关岗位进行财务管理、税务筹划、财务制度及流程的培训（详见附表4财务管理部培训计划）提高管理水平，降低管理成本，规范财务行为外培+内培财务管理部详见培训安排4公司内部涉及考核管理的有关人员绩效考核知识使公司内部涉及考核管理的人员掌握绩效考核管理的基本知识，提高专业水平，完善内部考核管理办法内培人力资源2007年3月5采购岗位人员对采购人员进行药品知识、财务成本意识、谈判技巧、库存、物流等知识培训（具体培训内容详见附表5采购岗位人员培训计划）以降低采购成本，提高采购人员专业技能为目标外培+内培分公司详见培训安排6连锁人员通过专业知识培训、业务交流、传授经验、内外培结合等多种形式，对门店管理人员和营业员分层次、分类别进行培训（具体培训内容详见附表6连锁公司培训计划）通过培训提高连锁管理人员能力和营业员专业知识及技能水平，以达到科学管理、规范经营、一流服务的目的内外培业务交流传授经验连锁公司详见培训安排7专业销售公司人员根据各专业销售公司特点，以各专业销售公司为单位组织对口的产品、销售和素质培训提高各专业销售公司人员专业能力和综合素质，增强人才储备内外培业务交流各销售公司综合部门全年附件四 2007年各分（子）公司经营目标及费用预算一、*公司1、2007年主要经营管理目标 单位：万元指标类型指标名称2007年目标财务指标1、销售收入（不含税剔关联）2、毛利率3、毛利额4、三项费用5、销售费用率6、税金及附加7、营业外收入8、利 润9、上缴公司款项按照公司要求时间、金额上缴应收账款应收账款总规模应收账款占销售收入比例不良欠款2007年6月底6个月以上不良欠款2007年12月底6个月以上不良欠款01年以上不良欠款0新增1年以上不良欠款0商品管理控制目标1、应收款损失02、新呆死账03、商品损失04、退货率4%5、业务冲差价报经营管理部审批后执行6、销售业务员接货确认率1007、失效商品退库控制目标控制为“0”（特殊情况采购能解决）8、已付款商品无损失率1009、商品区