XXX公司质量管理手册

1 XXXX 公司质量管理手册 0 4 质量手册的范围及管理 1、目的 1 1 本手册编制的目的是依据 GB/T9001 ISO9001： 2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求，围绕公司的质量方针和质量目标，使顾客满意。 1 2 本手册规定质量管理体系要求，用于顾客和地三方证实本公司，具备提供合格浮法玻璃的产品和优质服务的能力。也是本公司全体员工开展质量活动的准则。 2、质量手册的发放范围 本手册依据 ISO9001： 2000质量管理体系 要求并结合本公司的实际编制而成。由于本公司的浮法 玻璃产品的设计属于定型产品，为此不采用 ISO90001： 2000 7.3 条款设计与开发过程，予以删减。本公司生产所用的原燃材料、燃料、包装材料（含包装箱）均系公司自行采购，无顾客财产，对 ISO9001 7.5.4 条款顾客财产予以删减，除此之外，公司质量管理体系范围，包括 ISO9001 标准要求的所有规定。 3、术语和定义 本手册采用 ISO9001： 2000质量管理体系基础和术语的术语和定义。 4、质量手册的管理 4 1 质量手册的编制和审批 质量手册由公司 ISO 工作小组组织编写，管理者代表蒋宏方先生 审核，总经理吕国先生批准发布。 2 4 2 质量手册的发放 质量手册分受控和非受控两种版本，受控版本由行政部加盖受控章，按分发号登记发放，对内发至公司领导、管理者代表，各部门负责人以及从事质量管理必须使用质量手册的人员，手册使用人员必须在分发页上签收，对外发至认证机构。非受控版本，发给上级领导和客户（必要时）仅用于交流。 4 3 质量手册持有者必须妥善保管，不得丢失或涂改，未经批准的不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收登记。 4 4 质量手册的修改 4 4 1 本手册符合 ISO9001： 2000质量管理体系 要求标准要求，并随标准的修改将作相应的调整。 4 4 2 手册满三年作系统修改一次，更换版本号。 4 4 3 手册局部修改文件和资料控制程序执行，修改必须作好标识，并在修改记录页上做好记录，同时对更改的章节换页。 4 5 质量手册的评审 企划部定期对质量手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审必要时予以修改。 4 6 质量手册由企业划部归口管理并负责解释。 3 质量手册修订记录 章节编号 章节版本 修 订 记 录 申请修订日 期 批准修订 日 期 4 质量手册发放范围 部 门 职 务 份数 日 期 签 收 备 注 第一章 公司简介及质量方针 5 1 1 公司简介 江苏苏华达新材料股份有限公司是经江苏省人民政府批准、由江苏玻璃集团有限公司为主发起人，联合中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、浙江大学科技园发展有限公司等 11 个股东共同发起组建的股份有限公司， 2001 年 12 月 28 日正式挂牌， 2002 年 1 月 15 日进入上市辅导期，预计 2003年上市。 公司主要从事浮法玻璃制造销售及玻璃深加工，高科技新材料研发和制造销售。公司占地面积 58 万平方米，职工 1128 名，各类专业技术人员近 300 名，拥有 400T/D 浮法玻璃生产线一条，年产优质浮法玻璃 260万重量箱，各类深加工玻璃制品 30 万平方米。公司生产的“苏玻”牌浮法玻璃是江苏省名牌产品，销往全国 20 多个省市，并出口韩国等 17 个国家和地区。 新组建的宿迁华韩新型建材有限公司 500T/D优质浮法玻璃生产线已进入设备安装阶段， 2002 年 2 季度建成投产。该技改工程采用国内外先进技术装备，主要生产优质在线镀膜玻璃和深加工用基片，每年可增加产量 320万重箱，实现销售收 2.3 亿元，利税 5200 万元。 “十五 ”期间，公司将积极遵循“按国际惯例规范股份公司的运行模式，以经济效益为中心，以科技创新为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展”的经营理念，大力发展玻璃深加工业，进军新材料产业，逐步实施钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃以及 LOW-E玻璃 IT 行业用玻璃等项目，力争用五年时间或更短的时间，使公司发展成集玻璃制造、玻璃深加工与新材料为一体、年销售收入达 8 亿元、年实现利税 1 亿元、具备较强竞争实力的上市公司。 江苏苏华达新材料股份有限公司主导产品浮法玻璃，是采用中国洛阳浮法工艺与其技术水准达到国内九十年代先进 水平的工艺设备有机结合建成的，集计算机控制技术于一体的自动化生产线生产的优质平板玻璃制品。由于其产品具有平整度好，无光学失真的优良特性，生产的浮法玻璃，除直接用作传统的建筑采光玻璃外，还可直接用于制镜、交通及集建筑采光 6 与室内外装饰为一体的镀膜、钢化、中空、装饰等平板玻璃深加工产品。且随着人们的物质生活水平的不断提高，其产品的用途也将愈加广泛。 1、产品品种及主要性能 产品品种主要为无色浮法玻璃，以及法国绿、韩国绿、牡丹绿、宝石兰、海洋兰、茶色、灰色等系列彩色浮法玻璃。还可根据市场需求进行生产。 产品主要性能：是采用金属离子和稀土金属离子本体着色工艺生产，因而其产品除具有色泽均匀、稳定等优点外，更由于其着色离子吸收能量产生电子跃迁的着色机理，使产品展现出绚丽色彩的同时，具有部分吸收太阳等辐射光的吸热功能，故其产品又称为吸热玻璃。 2、产品主要规格： 厚度： 3mm， 4mm， 5mm， 6mm， 8mm， 10mm， 12mm， 产品规格： 1370*2200， 1650*2200， 1500*2200， 1500*2000 MAX： 2134*3048 此外，还可根据用户 需要加工生产其它规格。 3、产品主要质量指标： 工厂生产的浮法玻璃产品，其外观质量指标符合国家 GB11614-1999 质量标准。 7 1 2 质量方针 快速向顾客提供更满意的产品和服务 “快速”的内涵包括： 1）快速的市场反应； 2）快速的加工制造； 3）快速的产品交付； 4）快速的投诉处理； 5）快速的改进活动。 “更”的内涵包括： 1）苏华达的产品与服务今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）苏华达的产品与服务比同类产品与服务向顾客提供更多的价值； 3）苏华达的产品与服务比顾客的期望更高。 “满意 ”的内涵包括： 1）品质领先； 2）性能独特； 3）品种适销； 4）价格合理； 5）服务周到； 6）合作愉快。 为保证质量方针的实现，总经理将采取必要措施，包括； a）为顾客提供必要的服务； b）不断提高工艺装备水平和工艺技术，进一步提高产品质量，满足顾客需求； c） 根据顾客需要不定期评审产品质量的市场适应性； d） 利用自身力量，保证必要的资源； 8 e） 认真做好管理评审，持续改善质量管理体系； f） 每月将 ISO9001： 2000标准的执行情况和员工沟通。 质量目标 为保证质量方针的实现，根据实际情况及市场需求 制定可行的质量目标。 2002 年质量目标： 建筑级比率 100% 其中：制镜级、汽车级比率 20% 总成品率 85% 准时交货率 100% 顾客投诉率 2% 建筑级比率 =建筑级玻璃产量总产量 100%。 总成品率 =玻璃总产量总拉引量 100%。 准时交货率 =履行合同交货的数量合同应交货的数量 100%。 顾客投诉率 =顾客投诉的玻璃数量销售玻璃总量 100%。 公司的质量目标是对质量方针的展开，是用于企业运行的质量目标，是本公司关于产品系统、总体质量对顾客的承诺，各级管理人员均有责任确保所辖部门员工明白质 量方针和质量目标的内容和意义，所有员工均应按照企业总体的质量方针和现阶段质量目标努力工作，并通过本公司质量体系长期有效运行，实现质量目标，并努力逐步提高质量目标。 9 第二章 引用标准 2 1 公司应用 GB/TISO19001： 2000质量管理体系 要求，建立质量管理体系。 2 2 由于本公司的浮法玻璃产品的设计属于定型产品，为此不采用ISO90001： 2000 7.3 条款设计与开发过程，予以删减。本公司生产所用的原燃材料、燃料、包装材料（含包装箱）均系公司自行采购，无顾客财产，对 ISO9001 7.5.4 条款顾客财产予以删减，除此之外，公司质量管理体系范围，包括 ISO9001 标准要求的所有规定。 2 3 引用标准： GB/TISO19000： 2000质量管理体系 基础和术语 GB/TISO19001： 2000质量管理体系 要求 GB/TISO19004： 2000质量管理体系 业绩改进指 南 第三章 术语和定义 10 3 1 SHD 是江苏苏华达新材 料股份有限公司简称“苏华达”三字的汉语拼音。 3 2 QM 质量手册英文缩写。 3 3 QP 程序文件英文缩写。 3 4 WI 三级文件英文缩写。 3 5 原燃料 ： 包括重油、纯碱、石英砂、宿迁砂、白云石、石灰石、元明粉、煤粉、碎玻璃等物资。 3 6 辅助材料：包括锡、二氧化硫、液氨、包装材料（包装纸、板材、泡沫）等物资。 3 7 备品备件及其它物资：包括设备备件、电器仪表、耐火材料、建筑材料、五金钢材、化工产品、日杂、劳保、办公用品、消防器材等物资。 3 8 紧急物资：指因缺少该物资将发生停产或重特大事故，而须立即采购的物资。 3 9 特许放行： 对不符合合同标准但可降级降价使用的物资，由采购部提出申请，企划部审核并报分管领导批准后办理入库手续。对于没有达到合同规定的标准经双方协商、顾客同意接收的产成品，生产部对其加以特殊标识并形成记录。 3 10 公司采用 ISO9000： 2000标准给出的术语和定义。 第四章 质量管理体系 4 1总要求 11 公司按照 ISO9001： 2000质量管理体系 要求，建立质量管理体系，形成文件，并 予以实施和保持。 4 1 1 为确保质量管理体系的有效运行和对其过程的监控，以实现策划的结果及持续改进，公司按照标准要求，管理这些过程（包括管理职责、资源管理、产品实现、监视测量等）。 4 1 2 公司按照 ISO9001： 2000质量管理体系 要求，建立质量管理体系文件，包括质量手册、 24 个程序文件和各种操作规程、岗位责任制、作业指导书等。 4 1 3 为了顺利推行 ISO9001： 2000质量管理体系 要求，总经理任命蒋宏方先生为质量管理体系的管理者代表，授予相应的权限，并承担相应的职 责（详见 5.5.2章节）。 4 2文件要求 4 2 1质量管理体系一、二级文件清单（见附件四） 4 2 2质量手册 4 2 2 1总则 质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，又是产品质量形成全过程中必须认真执行和长期遵循的法规性文件。质量手册必须经总经理批准后发布，一经发布即成为公司质量管理的准则，全公司必须贯彻执行。 4 2 2 2质量手册的编制 ISO 推行工作小组依据 ISO9001： 2000质量管理体系 要求，结合公司的实际情况拟定质量手册 ，交管理层讨论、修改，再 200 经管理者代表审核后，由总经理批准发布。 4 2 2 3质量手册的发放 a）质量手册是公司质量管理体系的受控文件，由公司行政部统一编目、发放及保管； 12 b）发放的质量手册均需盖上“受控文件”（红色）印章。 质量手册原则上不对外借阅，公司内部领用者须按“文件和资料控制程序”办理手续，签字领取；调动和调离岗位由行政部负责收回。 4 2 2 4质量手册的修改 a）为了使质量手册在实施过程中不断改进，根据运行的情况对不适应及不完善的条款，有关 部门可以书面形式向管理者代表提出修改意见； b）国家颁发了新的质量法规、法令或对法规的法令作出调整，质量手册与之不相适应，管理者代表应提交书面修改报告； c）根据产品质量信息涉及质量手册中的有关内容发生变化，需要修改，由生产部提出书面报告，送管理者代表； d）管理者代表按 a c 中提出的修改报告，审核后向管理层提出建议，讨论是否修改； e）质量手册修改后，行政部应及时更换，发出新的修改页； f）质量手册修改的章节超过半数以上，行政部需重新发放新的版本，及时收回旧版本，并 加盖“作废”印章，经管理者代表批准，必要时进行集中销毁。 4 2 3文件和资料控制 4 2 3 1公司所有与质量管理体系有关的文件和资料均在控制范围，文件的控制由公司行政部负责。 4 2 3 2文件控制的保证 a）对质量管理体系有效运行起重要作用的各个环节得到适用文件的有效版本； b） 从所有的场所撤出失效或作废文件，以防止误用； c） 作废文件如需保留他用，必须加盖“作废保留”印章加以标识； d）文件版次以 0/A、 1/A.0/B、 1/B.表示，其 中 A、 B.代表文件 13 的版本号， 0、 1、 2.9代表修改次数，当文件修改 9次以后就应换版。 4 2 3 3文件的发布 a） 一、二级文件由总经理批准后发布； b） 三级文件由管理者代表批准后发布。 4 2 3 4行政部对所有与质量有关的文件统一编目、标识。 4 2 3 5 受控文件经行政部编目、登记后，加盖“受控文件”印章后统一发放，任何领用者不得复印和未经批准借给他人，经批准提供给公司以外的顾客或有关机构的体系文件，应加盖“非受控”印章。 4 2 3 6文件更改 按相关审批程序进行。 4 2 3 7 外来文件需要转化为公司文件的，按规定统一编目、登记、发放。 4 2 3 8质量管理体系支持文件： SHD/QP 42001文件和资料控制程序。 4 2 4质量记录的控制 4 2 4 1 建立质量记录的标记、收集、归档和更改修订的方法，使质量记录得以保存，提供产品质量符合规定要求和质量体系文件有效运行的证据。 4 2 4 2 适用于公司所有相关的质量记录。各部门负责归档保存本部门的质量记录。 4 2 4 3质量记录要求 a）记录清晰，保管方式易于存取检索； b）规定质量记录的保存期限； c）质量记录可以是书面文字记录或计算机软件的磁盘记录。 4 2 4 4 行政部对受控文件的质量记录进行统一编号，根据需要拟定各质量记录的保存期限，并列出清单。 14 4 2 4 5 质量记录的填写必须清晰、准确，保管设施适宜便于查找。 4 2 4 6 质量记录需要修改时，由原制定部门拟定，管理者代表批准。 4 2 4 7质量管理体系支持文件： SHD/QP 42002质量记录控制程序 15 第 五章 管理职责 5 1 管理承诺 5 1 1 总经理代表管理层对质量管理体系活动全面负责，制定并批准公司的质量方针和质量目标。 5 1 2 总经理对各部门实现质量方针、完成质量目标和质量管理体系的有效运行提供必要的资源，并进行监督和考核。 5 1 3 总经理负责质量管理体系的评审和改进。 5 1 4总经理负责向公司内传达满足顾客需求和相关法律法规需求的重要性。 5 1 5 总经理有权采取必要措施，保证质量管理体系的正常运行。 5 2 以顾客为中心 5 2 1 总经理制定并批准确定以顾客满意为目标的质量方针，在符合法 律法规的情况下，满足顾客的需求，并对产品的质量和相关的义务负责。 5 2 2 公司建立对顾客的销售服务体系，以满足对顾客的需要。 5 2 3 公司做到及时处理顾客的投诉，并定期对顾客的满意度作出调查和评估。 5 2 4 公司不定期进行“质量千里行“、“顾客座谈会“等活动，向顾客宣传介绍 SHD的产品。 5 3 质量方针 5 3 1 公司质量方针 快速向顾客提供更满意的产品和服务。 “快速”的内涵包括： 1）快速的市场反应； 16 2）快速的加工制造； 3）快速的产品交付； 4）快速的投诉处理； 5）快速的改进活动。 “更”的 内涵包括： 1）苏华达的产品与服务今天比昨天更好，明天比今天更好； 2）苏华达的产品与服务比同类产品与服务向顾客提供更多的价值； 3）苏华达的产品与服务比顾客的期望更高。 “满意”的内涵包括： 1）品质领先； 2）性能独特； 3）品种适销； 4）价格合理； 5）服务周到； 6）合作愉快。 5 3 2 为保证质量方针的实现，总经理将采取必要措施，包括； a）为顾客提供必要的服务； b）不断提高工艺装备水平和工艺技术，进一步提高产品质量，满足顾客需求； c） 根据顾客需要不定期评审产品质量的市场适应性； d） 利用自身力量，保证必要的资源； e） 认真做好管理评审，持续改善质量管理体系； f） 每月将 ISO9001： 2000标准的执行情况和员工沟通。 5 4 策划 5 4 1 质量目标 17 为保证质量方针的实现，根据实际情况及市场需求制定可行的质量目标。 2001 年质量目标： 建筑级比率 100% 其中：制镜级、汽车级比率 20% 总成品率 85% 准时交货率 100% 顾客投诉率 2% 建筑级比率 =建筑级玻璃产量总产量 100%。 总成品率 =玻璃总产量总拉引量 100%。 准时交货率 =履行合同交货的数量合同应交货的数量 100%。 顾客投诉率 =顾客投诉的玻璃数量销售玻璃总量 100%。 公司的质量目标是对质量方针的展开，是用于企业运行的质量目标，是本公司关于产品系统、总体质量对顾客的承诺，各级管理人员均有责任确保所辖部门员工明白质量方针和质量目标的内容和意义，所有员工均应按照企业总体的质量方针和现阶段质量目标努力工作，并通过本公司质量体系长期有效运行，实现质量目标，并努力逐步提高质量目标。 5 4 2 质量管理体系的策划 a)对质量管理体系的策划过程，参见本手册第二章； b）对产品实现的策划参见本手册第七章； c）质量管理体系策划的控制 ）质量管理体系策划的输出文件由管理者代表负责或指定专人编写； ）在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，由管理者代表负责对照 ISO90001:2000质量管理体系 要求和公司的实际需要，保持质量管理体系的完整性； 18 ）在质量管理体系更改试运行实施阶段，管理者代表不定期召集相关单位负责人对实施中存在的问题，遵循 PDCA 循环原理进行检查，并负责向总经理报告实施运行的情况； ）经过试运行后，由管理者代表将质量管理体系策划更改的内容纳入质量手册。 d)记录 ）质量管理体系策划 试运行的输出文件为会议记录或会议纪要； ）质量管理体系策划正式的输出文件为质量手册。 5 5 职责、权限和沟通 5 5 1 职责和权限 5 5 1 1总经理 a)负责发布公司的质量方针和质量目标； b）负责任命公司管理者代表； c）负责批准发布质量手册； d）负责组织管理评审； e)负责为质量体系提供适宜的资源； f）负责对销售合同和销售计划评审的审批； g）负责对合格供方评审的审批； h）负责对顾客投诉处理意见的审批； i)负责对重大质量事故处理意见的审批； j）有权采取必要的措施，保证质量管理体系的正常运 行。 5 5 1 2 副总经理（生产） a)负责生产能力的策划和产品实现过程的协调； b)负责生产计划的审批； c)负责生产物资使用计划的审批； 19 d)负责公司设备管理工作的考核； e)负责固定资产、计量、质量、能源、安全、环境等工作的检查和考核； f)负责采购物资进厂检验的确认考核工作。 5 5 1 3副总经理 （财务） a)负责检查考核物资盘库工作； b)负责做好产品实现过程的成本核算工作； c)协助总经理做好资金管理工作； d)负责对财务工作查考核。 5 5 1 4副总经理（技术） a)负责技 术开发工作； b)负责工程建设工作； c)对技术开发工作的考核。 5 5 1 5 副总经理（采购） a） 负责公司物资采购计划的审批； b)负责公司废旧物资处理意见的审批； c） 负责 采购物资降级降价使用的审核； d)负责对采购物资储存工作进行监督考核； e)负责供方的确认； f)负责对采购工作的监督考核。 5 5 1 5 副总经理（销售） a)负责 检查、规范销售合同的评审； b)负责检查考核销售和售后服务工作； c)负责销售计划的审核工作； d)负责产品销售市场的开拓工作。 5 5 1 6 各单位负责人 20 a） 行政部经理 1）负责起草公司的工作计划、总结、经验材料、报告文件等； 2）负责组织协调总经理办公会及公司召开的各种会议，做好会议记录和起草会议纪要等并督促检查各单位对公司决议执行的情况； 3）负责行政部的管理工作； 4）负责公司环境卫生管理工作； 5）负责质量管理体系文件和资料的打印、复印、装订、分发工作； 6）负责文件和资料的收集、立卷、归档工作； 7）负责组织协调文件和资料的更改评审工作； 8）完成公司交给的各项临时性工作任务。 b）企划部经理 1）负责编制公司年度生产经营计划； 2） 负责编制各单位目标责任书及工作质量标准； 3）负责公司合同管理和评审工作； 4）负责公司招标管理及组织工作； 5）负责采购物资、废旧物资处理的价格审核工作； 6）负责公司内部考核工作； 7）负责公司的市场调研工作； 8）负责公司产品广告策划和商标管理工作； 9）负责公司质量管理体系与评审组织工作； 10）负责制定和完善公司各项管理制度； 11） 完成公司交给的各项临时性工作任务 。 c） 人力资源部经理 1）负责根据公司总体目标制定员工年度培训计划和统筹培训工作； 2）负责根据公司策略及发展目标，招聘符合公司要求 的人员； 21 3）负责对员工的工作表现和个人业绩进行考核和评估； 4）负责公司的安全生产管理工作，并对特种设备按时考核换证； 5）负责职工伤残工作的申报、鉴定工作； 6）负责公司的职称考核及申报工作； 7）完成公司交给的各项临时性工作任务。 d）采购部经理 1）负责完成公司下达的采购计划； 2）负责控制采购物资质量； 3）负责原燃料、辅助材料、备品备件及其它物资的台账登记工作，确保采购物资质量的可追溯性； 4）负责完善物资采购制度； 5）负责建立采购物资市场信息网络； 6）负责优选合格的供方和建立供方档案； 7）负责对采购不合格品的协调处理工作； 8）完成公司交给的各项临时性工作任务。 e） 销售部经理 1）负责完成公司下达的销售计划； 2）负责组织销售合同评审工作； 3）负责建立产品销售市场信息网络和顾客档案； 4）负责顾客的资信调查工作； 5）完成公司交给的各项临时性工作任务。 6）负责在每周生产会上汇报一周的售后问题处理情况； 7）负责对顾客投诉的调查处理工作； 8）负责售后问题的初步处理意见的提出； 9）负责调查顾客对产品、服务的满意度； 22 f） 仓储部经理 1）负责编制并审核“物资采购计划”； 2）负责编制物 资储备计划，对库存物资定额管理； 3）负责库存物资的验证、计量工作，做到帐卡物相符合； 4）负责做好废旧物资处理的申报工作； 5）负责对易燃易爆物资按消防安全规定存放、保管、定期检查隐患并向消防部门报告； 6）负责将采购进厂的物资（硅砂、重油及码头到货除外）按规定要求进行卸货； 7）负责装卸公司安全生产工作，确保人身安全； 8）完成公司交给的各项临时性工作任务。 g） 技术开发部经理 1）负责新建工程物资的进厂检验工作； 2）负责新产品试生产的技术工作； 3）负责技术改造项目的立项、可行性研究、设计、 施工准备及指导投产全过程的技术管理工作； 4）负责工艺、窑炉、燃料、给排水、土建、等管理检查指导工作； 5）负责对生产过程中出现的技术难题负责组织技术人员进行攻关，制定解决问题的方案； 6）完成公司交给的各项临时性工作任务。 h） 保卫部经理 1）负责验证物资的出厂手续； 2）负责监督检查火险隐患和消防设施的管理情况； 3）负责对义务消防人员进行业务指导； 4）完成公司交给的各项临时性工作任务。 23 i）财务部经理 1）负责在满足质量要求的前提下，控制产品成本； 2）负责对顾客提供财务服务； 3）负责组织实施盘库 工作； 4）完成集团公司交给的各项临时性工作任务。 k）生产部经理 1） 负责审核生产计划； 2） 按照公司生产经营要求，根据生产计划对各车间下达生产任务、生产指标并检查落实完成情况； 3）负责产品实现全过程组织、协调、控制管理； 4）负责安全生产管理工作； 5）负责新产品、新技术、新工艺的实施； 6）参与产品要求的评审及供方的评审； 7）负责原燃料的质量控制工作； 8）根据生产情况监督生产工艺参数的调整及运行； 9）负责召开生产会议，并检查各车间、有关部门落实生产会议的内容情况，检查车 间生产进度，安排并检查其执行情况； 10）确保完成公司对产品规格、品种、颜色调整的任务； 11）对生产中出现的难题，负责召集有关人员成立公关小组，解决生产中的不稳定因素，保证完成公司下达的产、质量指标； l）审计部经理 1）负责组织拟定和完善公司监察和内审工作规章制度； 2）根据公司规定，做好公司的各项审计工作； 3）负责监察审计档案的管理工作； 4）负责完成公司交给的临时性工作任务。 24 m） 生产部（化验室）负责人 1）负责公司原料、燃料质量的初检； 2）负责公司所有原料在使用前的化学成分分析； 3）负责 公司燃料 重油在使用过程中的中间化验； 4）负责公司配合料的质量检验； 5）负责公司浮法玻璃的化学成分分析和密度分析； 6）负责公司原料的调配使用； 7）负责公司浮法玻璃的配料计算； 8）负责完成公司交给的临时性工作任务。 N） 包装车间主任 1）负责完成生产科下达的木箱制作计划； 2）负责集装架的入库验证、维修、保管工作； 3）负责将经检验合格的木箱，按入库要求办理入库； 4）负责做好包装公司所属的机械设备维修、保养工作； 5）负责完成集团公司交给的临时性工作任务。 O 原料车间主任 1）负责根据生产部下达的生产任务和化验室配料单做好混合料的配制工作，确保各项工艺参数在允许范围之内。 2）负责按工艺要求，组织员工按品种、数量要求进行运料、上料、配料； 3）负责按化验室下达的用料要求和仓储处指定的料堆用料，不得更改； 4）负责做好设备保养工作，设备完好率 95%以上； 5）负责对违反工艺操作规程人员进行处罚，有权拒绝使用不符合技术指标的原料，有权越级申诉； 6）无权更改工艺指标参数和配料数据； 25 7）当认为数据需要修改时，可直接向生产部领导工作请示； 8）负责做好本单位的所有质量文件和资料质量 记录的保存工作； 9）负责做好新产品应用在本单位的实现； 10）负责完成公司和生产部交给的临时性工作任务。 P 联合车间主任 1）根据生产部下达的生产计划和质量指标组织生产，确保各项技术指标在规定范围内； 2）负责将原料输送的混合料熔化成合格的玻璃液，并流向成型、退火、冷端、切装工序； 3）组织车间员工做好设备保养工作，设备完好率在 95%以上； 4）负责熔窑的使用、维护、保护工作，确保熔窑使用寿命达到规定要求； 5）按生产作业计划快速调整产品品种和规格； 6）有权对违反工艺操作规程人员进行处罚，有权拒绝执行违 章指挥的指令，有权越级申诉； 7）无权更改各项工艺技术参数和遗失资料； 8）当认为工艺参数需要修改可直接向生产部或生产科科长请示； 9）负责做好本单位的所有质量文件资料和质量记录的保存工作； 10）负责做好新产品应用在本单位的实现； 11）负责完成公司和生产部交给的临时性工作任务。 Q） 动力车间主任 1）负责向生产线输送符合生产要求的油、汽、水，各项指标指标达到规定要求； 2）负责做好重油的计量、卸货、贮存、标识和盘存工作； 3）做好设备的维护保养工作，设备完好率 95%以上； 26 4）按规定时间传递信息、 报表、和月底重油盘存； 5）对违反操作规程人员进行处罚，有权制止不合格重油入库，有权越级申诉； 6）无权更改技术指标； 7）当认为技术指标与数据需要修改时，可直接向生产部厂长和生产科科长请示； 8）负责做好本单位所有质量文件资料和质量记录的保存工作； 9）负责做好新产品应用在本单位的实现； 10）负责完成公司和生产部交给的临时性工作任务。 R）保气车间主任 1）负责向生产线输送符合要求的氮气、氢气和压缩气体； 2）负责本单位生产工况达到防火、防爆标准； 3）做好设备的维护保养工作，设备完好率 95%以上； 4）按操作规程有关规定，杜绝火灾和爆炸事件； 5）对违反操作规程人员进行处罚，有权制止使用不合格的液氨，有权越级申诉； 6）无权更改技术指标； 7）当认为技术指标与数据需要修改时，可直接向生产部领导请示； 8）负责做好本单位的所有质量文件资料和质量记录的保存工作； 9）负责做好新产品应用在本单位的实现； 10）负责完成公司和生产部交给的临时性工作任务。 S 变电车间主任 1）负责向生产线提供符合要求的动力电源； 2）负责与供电部门协调公司用电方面的有关事宜； 3）确保电器设备安全无事故，确保供电的稳定； 27 4）对 违反供电操作规程人员进行处罚，有权拒绝违章指挥和有权越级申诉； 5）无权更改技术指标； 6）当认为供电指标需要修改时，可直接向生产部领导请示； 7）负责做好本单位的所有质量文件资料和质量记录的保存工作； 8）负责做好新产品应用在本单位的实现； 9）负责完成公司和生产部交给的临时性工作任务。 维修车间主任 1） 负责组织实施生产部下达的设备大中修计划，确保全生产部设备正常运转； 2）负责公司内部加工零部件 3）认真做好润滑“五定”工作，对油品进行“三过滤”； 做好巡回检查，重要设备进行点检； 4）有权拒绝违章 指挥和越级申诉； 5）无权更改维修指标； 6）认为维修指标需要修改，可直接向生产部厂长和设备科科长请示； 7）负责做好本单位的所有质量文件资料和质量记录的保存工作； 9）负责做好新产品应用在本单位的实现； 10）负责完成公司和生产部交给的临时性工作任务。 5 5 2管理者代表 a）确保 ISO9001： 2000质量管理体系在公司得到实施和保持； b）向总经理、董事长报告质量管理体系的运行情况，作为管理评审和持续改进的依据； c）全面负责协调公司内审过程中的各项工作； d）负责在公司内提高对顾客要求的认识； 28 e）负责处理质量管理体系有关的外部联络； f）负责编制并组织实施内审的“年度审核计划”； g） 任免内审组长、内审员，并规定其职责。 5 5 3内部沟通 5 5 3 1内部沟通的主要内容： a）质量方针和质量目标； b）相关的法律法规； c）管理层的职责和要求； d）质量计划、重大质量事故和不符合项纠正情况； e）管理评审和内审意见； f） 顾客的要求； g） 培训的信息。 5 5 3 2内部沟通的方式： a）发行内部刊物； b）内部局域网； c）其它书面或口头沟通方式（对重要的信息用口头形式传达需有文字记录）。 5 5 3 3 内部沟通应注意时效，一般信息不超过三天完成，紧急或重要的信息须立即进行。 管理者代表需协调各单位关于质量信息的沟通，重要信息需及时向董事长、总经理报告，所有沟通信息均要做好记录。 5 5 3 4 每周一由公司分管生产领导主持公司各单位负责人参加的生产经营协调会，对生产经营活动的质量信息相互沟通。 5 5 3 5 生产科值班调度在召开生产调度会时对生产过程的质量信息相互沟通。 29 5 5 3 6公司分管生产领导在每月第一周生产协调会上，通报质量管理体系运行及质量目标完成情况，并制定当月的任务。 5 5 3 7总经理主持召开的经理办公会，对全公司的质量信息进行沟通。 5 5 3 8车间负责人负责与所辖内部沟通。 5 5 3 9班组以班组会形式进行相互沟通。 5 6 管理评审 5 6 1 总则 a）总经理负责主持管理评审活动。 b）每年对质量管理体系进行一次评审以确保体系的持续适宜性，充分性和有效性（遇有体系变化等特殊情况，可以追加管理评审的次数）。 c）质量目标在管理评审时根据公司年度生产经营计划进行审议和修改，以保证持续不断改进。 5 6 2 评审输入 评审包括但不限于以下内容： a）质量管理体系审核结果（包括 内审和外审）； b）顾客反馈的信息； c） 产品的市场占有率，产品的符合及其改进； d） 纠正和预防措施报告； e） 质量目标的持续性； f） 质量管理体系的适应性及其改进； g）资源需求的变化； h）上次管理评审的跟踪情况。 5 6 3 评审输出 管理评审的决议包括但不限于以下信息： 30 a）有关质量管理体系及其过程的改进； b）对相关产品进行改进，以提高顾客满意度； c）确保资源的充足性。 5 6 4 管理评审的记录，由行政部负责整理、归档，按质量记录程序文件要求限期保存。 5 6 5 评审报告经总经理批准后由行政部作为 正式文件发放。 5 7 质量管理体系支持性文件 SHD/QP 54001质量目标分解程序 31 第六章 资源管理 6 1 资源的提供 6 1 1 公司根据年度生产经营计划及时确定所需资源。 6 1 2 总经理在主持管理评审会上对资源的市场变化作出评估和预测，相关部门根据决议及早做好应变措施，保证提供满足的需求及符合要求的资源。 6 2 人力资源 6 2 1 总则 a）人力资源部根据公司发展策略，结合公司人力资源的实际情况，制定人才招聘计划，经总经理批准后实施。 b）公司各单位需增加岗位工，经单位申请，总经 理批准后，由劳人处按照“三公开”原则组织招聘工作。 b）人力资源部负责对员工的培训工作并对培训效果予以跟踪评估及建议采取对应措施。 6 2 2 能力、意识和培训 6 3 基础设施 6 3 1 技术开发部负责对生产设施编制配置计划。 6 3 2 生产部负责编制生产设备维修计划。 6 3 3 维修车间对设备的维护和保养提供有效的服务，以保证生产的正常运行。 6 3 4 企划部负责公司计算机信息系统管理、维护及保障工作； 6 3 5 行政部负责公司通讯系统管理、维护及保障工作； 6 3 6 公司将逐步更新或增加先进的设施，以保证 产品质量、扩大 32 生产能力和适应市场的需求。 6 4 工作环境 6 4 1 公司十分重视产品生产过程中的安全与环境的管理。 6 4 2 为员工创造良好的工作环境和安全的工作条件并提供必要的安全防护设备，及时消除不安全的因素，杜绝事故的发生。 6 5 质量管理体系支持文件 SHD/QP 62001教育培训控制程序。 SHD/QP 75003设备管理控制程序。 SHD/WI 安全生产管理规定。 33 第七章 产品实现 7 1 产品实现的策划 7 1 1 产品的实现过程是一组有序的子过程，产品实现过程的策划是质量管理体系的要 求在具体产品中的应用。本公司的产品的实现过程包括顾客需求分析，资源的需求及采购，设备安装及调试、生产、维护和保养子过程，相关部门应确定这些过程需要的资源、设施以确保产品能够实现。 7 1 2 本公司可以生产满足绝大部分顾客需求的玻璃产品，包括不同规格、厚度、等级的后延产品，各部门严格执行各种程序文件操作规程或作业指导书，监视和测量标准以保证产品的质量符合顾客需求，实现质量目标。 7 1 3顾客需求的分析及相关活动执行 SHD/QP 72001合同评审控制程序，生产活动执行 SHD/QP 75001 生产运作控 制程序 SHD/QP75002 新产品试制控制程序 SHD/QP 82003 最终产品监视和测量控制程序，设备维护和保养执行 SHD/QP 75003 设备管理控制程序。相关部门应按照程序文件要求，在产品形成过程的适当阶段对产品实行验证或确认，明确验证或确认的接收范围，同时按 SHD/QP 42002质量记录控制程序保持证实过程和产品符合要求的质量记录。 7 1 2 产品质量控制流程图（见附件五）。 7 2 与顾客有关的过程 7 2 1 与产品有关的要求的确定 公司确保在合同条件下通过如下方面确定与产品有关 的要求： a）明示的要求，包括浮法玻璃颜色、厚度、规格要求、交付时间及地 34 点要求，以及产品交付后服务要求等； b）隐含的要求，即虽然未加以规定，但是对预期或规定用途所必要的要求。 c）产品的义务，包括法律法规的要求（包括相关国际标准规定的或国家强制执行的标准）。 7 2 2 与产品有关的要求的评审 7 2 2 1建立并保持合同评审，使顾客要求在接受前得以确认。 7 2 2 2适用于顾客提供的订单和以传真电话、口头等形式提出购货要求。 7 2 2 3销售部负责召集有关部门进行合同评审，每次评审活动均需要记录并予以 保存。 7 2 2 4在承诺要约前，进行合同评审并保证： a）顾客要求清楚，内容具体确定； b）公司有能力达到要约要求； c） 销售合同符合相关的法律法规。 7 2 2 5参加合同评审单位： 企划部、销售部、采购部、仓储部、技术开发部、生产部。 7 2 2 6 销售合同如有修改，销售部须通知相关部门，但这些修改需符合有关的法律法规。 7 2 2 7质量管理体系支持文件： SHD/QP 72001产品要求评审控制程序 7 2 3 顾客沟通 7 2 3 1公司采取下列方式与顾客沟通，最大限度地满足顾客要求： a）售前 、售中、售后服务； b）及时处理顾客投诉； 35 c）不定期举办“顾客座谈会”和走访用户活动； d）定期对顾客满意度作出调查和评估。 7 2 3 2质量管理体系支持文件： SHD/QP 72002服务控制程序 7 3 设计和开发 因公司没有设计职能，故删减此质量要素（详见第二章）。 7 4 采购 7 4 1 采购过程 a） 采购活动须经过批准进行，并保证采购的物资符合规定的要求。 b）适用于所有原燃料、辅助材料、设备及其它物资等采购活动。采购控制由采购部负责。 采购控制应做到： a）采购的物资符合要求； b） 采购的物资 资料齐全； c） 采购的物资标识和质量可追溯。 7 4 2 采购信息 a） 采购前应对供方的产品质量、价格、供货能力、服务、质管体系、 b）商业资信等进行评审，确定合格的供应商，并定期考核。 c）仓储部根据相关单位生产使用物资需求计划及库存情况，编制 采购计划，报企划部进行价格审核，经批准后由采购部按计划向合格的供方发出采购订单。 7 4 3采购产品的验证 7 4 6 质量管理体系支持文件： 36 SHD/QP 74001采购控制程序。 SHD/QP 74002 供方评审控制程序。 7 5 生产和服务的提供 7 5 1 生产和服务提供的控制 7 5 1 1产品形成过程中对质量有影响的工艺参数、生产过程、设备管理处于受控状态。 7 5 1 2适用于公司生产经营活动的全过程，生产过程控制由生产科统筹，各相关单位具体实施。 7 5 1 3过程控制的明确： a）对适宜的工艺参数和产品特性进行监控； b） 对质量状况进行监视和记录并进行必要的中间控制和调整； c）对仪器设备进行调校、维护和记录，保持过程能力； d） 提供适宜的工作环境。 7 5 1 4生产科值班调度每 班召开调度会，协调解决生产过程中出现问题。 7 5 1 5 操作人员提前 15 分钟交接班，值班人员根据“操作日志”了解上班生产情况和设备运行情况，操作人员按“工艺操作规程”等规定进行操作并将当班的工艺参数及生产运行情况和设备运行情况在“操作日志”和“设备运行日志”中详细记录。 7 5 1 6最终产品检验合格后方可入库。 7 5 1 7新产品先试制，再扩大生产，评审后方可正式生产。 7 5 1 8质量管理体系支持文件： SHD/QP 75001生产运作过程控制程序 SHD/QP 75002新产品试生产控制程序 SHD/QP 75003设备管理控制程序 37 SHD/QP 76001监视和测量装置控制程序 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 为了确保过程的能力，公司从实际出发制定 SHD/QP 62001 教育培训控制程序对操作者的资格和能力进行鉴定。 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 3 1 产品在接受和生产、交付的各个阶段，以适当的方式标识，当发现问题时，可追溯其原因。 7 5 3 2适用于公司浮法玻璃生产过程。 7 5 3 3产品标识和可追溯性包括： a）进厂的各种原燃料、辅助材料、备品备件及其它材料的检验及贮存的标 识，且标识具有唯一性； b）生产过程状态的标识及记录； c）最终产品的检验标识及记录； d）成品进库标识及记录； e）标识可以是文字的或在计算机文件中的。 7 5 3 4追溯按反顺序进行。 7 5 3 5质量管理体系支持文件： SHD/QP 75004产品标识和可追溯性控制程序 7 5 4 顾客财产 本公司生产所用的原材料、燃料、包装材料（含包装箱）均系公司自行采购，无顾客财产，所以删减此要素（详见第二章）。 7 5 5 产品防护 7 5 5 1 产品在搬运、包装、贮存、防护和交付过程中得到控制，确保产品 质量。 7 5 5 2 适用于产品（包括外购物资）入库、贮存、搬运及交付的 38 全过程。 7 5 5 3搬运、包装、贮存、防护和交付做到： a）搬运装卸合理化，减少装卸次数，提高工作效率； b）安全、适宜的储存环境和必要的检查、改进措施； c） 符合要求的防护隔离措施。 7 5 5 4 仓库保管员必须随时检查库房的通风、防火、防盗、防潮及电气、消防等安全实施，使仓库始终保持良好状态。 7 5 5 5 不合格品须有标记，仓库区别存放，防护隔离措施符合要求。 7 5 5 6 成品库发货员对顾客或委托的承运人（含汽车、船舶运输）提货时交点清楚并对所发产品登记、规格、品种、数量、包装等情况进行核对，核对无误后，承运人签署“承运协议”后签字放行。 7 5 5 7财务处和仓库每月进行实物盘点，做到帐物相符。 7 5 5 8质管管理体系支持文件： SHD/QP 75005贮存控制程序 SHD/QP 75006搬运控制程序 SHD/QP 75007包装控制程序 SHD/QP 75008产品交付控制程序 7 6 测量和监控装置的控制 7 6 1 保证测量和监控装置在使用时与要求的测量的能力一致。 7 6 2 适用于涉及产品质量的检验、测量和试验设备 ，检验设备由质检科、试验设备由化验室、测量设备由浮法生产部设专人负责管理，计量设备由技术开发处负责统一管理。 7 6 3 测量和监控装置控制做到： a）确定所要求的准确度； 39 b）表明标准状态的合适标志； c） 保证检验、测量和试验的设备的检验记录。 7 6 4 选用检验、测量和试验设备时，要明确技术指标，精度要求，使用环境等。 7 6 5 按照有关要求确定检验人员及制定各种检验测量和实验设备的校验周期，在校验周期规定的时间内进行校验，并进行明确的标识和记录。 7 6 6 对检验、测量和试验设备进行校验的基准件，要经国 家执行检验机构认可的机构进行校验，并标识和记录。 7 6 7 在用的检验、测量和试验设备要有校验使用记录，发现异常情况及时终止使用，并明显标识。 7 6 8 质量管理体系支持文件： SHD/QP 76001监视和测量装置控制程序。 40 第八章 测量、分析和改进 8 1 总则 8 1 1 公司对质量管理体系的监视和测量活动包括对产品、过程能力、顾客满意和体系运行有效性的确认，审核、监视和评价活动是为了确保质量管理体系的符合性和进行持续的改进活动。监视和测量活动，应采用适当的统计技术。 8 1 2 质量管理体系 支持文件 SHD/QP 84001统计技术程序 8 2 监视和测量 公司通过顾客满意度调查，内容审核、过程和产品的监视和测量及时发现产品、过程和体系中存在的问题，实施有效的措施加以解决，以保证提高满足顾客要求的产品。 8 2 1 顾客满意 8 2 1 1公司建立顾客满意度监控系统，售后服务办定期以顾客满意度调查表的形式，及时收集、分析和利用顾客满意度信息，这些信息的内容主要有： a）有关产品质量、交付和服务等方面的信息； b）顾客需求的变化； c） 市场需求的变化。 8 2 1 2质量管理体系支持文件： SHD/QP 72002服务控制程序 8 2 2 内部审核 8 2 2 1公司内部质量体系审核组长由管理者代表任命，组员由具 41 有资格的内审员组成，内审员必须经过专门培训，取得内审员专门证书。 8 2 2 2内部审核员负责审核公司的质量管理体系是否符合 ISO9001：2000 版 标准和本公司质量管理体系文件的要求，是否得到有效实施，同时对存在的问题加以改进，使质量管理体系不断完善。 8 2 2 3 公司内部审核每年两次，企划部负责制定“年度内部质量审核计划”，计划由管理者代表审核，总经理批准。 8 2 2 4内部审核应根据所 审核活动的实际情况和重要性，进行审核方案策划并形成相应的审核计划。 8 2 2 5审核由受审部门无直接责任的内审员进行。 8 2 2 5 审核前做好审核准备，审核组长、审核员熟悉有关文件，必要时准备内部审核清单。 8 2 2 6 内审员依据“内审计划”通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，了解质量管理体系运行情况，检查是否得到有效实施。 8 2 2 7现场审核后，对发现的不合格的情况需要提出纠正措施要求时，内审员填写“不符合项纠正通知单”要求责任部门分析原因，制定纠正和预防计划，由内审组长指定跟踪验证人，并要 责任部门限期解决。 8 2 2 8 内审完成后，审核组长写出总结报告，由管理者代表审批并向管理层汇报。 8 2 2 9内审员定期了解不合格项的纠正情况及其有效性，如已合格则予以结案，暂不能完全改进的的需要制定持续改进计划。 8 2 2 10 审核依据： a） ISO9001： 2000标准； b）质量管理体系、质量手册、程序文件和三级文件； c） 相关的法律法规。 8 2 2 11 质量管理体系支持文件： 42 SHD/QP 82001内部审核控制程序 8 2 3 过程的监视和测量 产品的实现过程直接影响到产品的质量，公司根据 产品实现过程的质量目标，对过程实施监视和测量。 8 2 3 1 顾客要求的识别过程由产品要求的评审进行监视和测量。 8 2 3 2产品要求评审的过程，在产品交付后实施监视和测量。 8 2 3 3 生产过程（含采购、生产的运作、监视和测量装置的控制等）。 a）采购过程控制； b）产品制造过程测试； c）监视和测量装置的控制。 8 2 3 4交付过程。 a）准时交货率； b）顾客投诉率。 8 2 4 产品的监视和测量 8 2 4 1采购物资检验 a）制定并执行采购物资检验和实验规程，明确其检验方法，抽样标准，检验手段 及需要建立的记录； b）仓储处做到未经检验的的物资不得入库，不得发出，检验合格的物资方可办理入库手续。 8 2 4 2产品的监视和测量 a)对生产过程中的配料、熔化、成型、退火四个阶段，通过各种仪器仪表实施时时控制； b）各岗位作业人员按设定的工艺参数指标监控生产过程，确保其符合产品要求； 43 c）不合格的配合料、玻璃液、玻璃原板不得进入下道工序； d）化验室对原料水分、颗粒度、混合料含碱量、重油粘度、烟气空气过剩系数、玻璃密度、玻璃成分进行分析，配合生产过程控制； e）各岗位作业人员对产品的测量和监控全过程实 施记录，记录按 SHD/QP 42002质量记录控制程序得到保持。 8 2 4 3产品最