《有关子公司总经理的管理规定及执行流程》.doc

有关子公司总经理的管理规定及执行流程主题使用范围对子公司总经理的管理集团下属所有全资子公司、控股公司目的13通过为子公司聘任称职、得力的总经理，并对其进行考核和激励， 增进集团对子公司的业务指导，增强集团对子公司的控制和约束。规定2子公司总经理的聘任由集团代表管理委员会协同有关部门物色理想候选人，确定备选名单，集团总裁办公会议最后决定人选后，由外派子公司产权代表通过董事会形成有关的决议，报股东大会。3. 子公司总经理的人选可以从企业内部推荐人才中产生、也可在集团总部或集团其它下属企业的管理人才中选拔。当集团内部没有合适人选时，可以进行社会公开招聘。 4. 集团代表管理委员会应按照各子公司的具体情况，确定总经理候选人应具备的工作风格、经验、学历等任职条件。总经理候选人必须具备下列基本任职条件：本科以上文化程度，有丰富的经济理论知识、管理知识；五年以上企业管理经历，有丰富的实践经验和较强的经营管理能力； 解释权归属集团人力资源部执行相关部门集团人力资源部、战略规划部、人事薪酬委员会、集团总裁办公会议、集团外派子公司董事、集团下属所有全资子公司、控股公司 系列编号 OCT P&P - 人08生效日期2000 年 8 月21 日有关子公司总经理的管理规定及执行流程(续) 精通所处行业的各种业务，尤其应对该行业的生产经营以及有关的国家政策、法律、法规了然于胸；具有调动员工积极性、协调各种内外关系和统揽全局的能力；年富力强，工作态度积极，富有较强的使命感和开拓进取的精神 5. 总经理人选一旦确认，应与集团代表管理委员会会签职位描述文件，明确其工作内容、职务权力及所需承担的责任，作为其工作的指导原则以及今后考核、奖惩的依据。 (附：总经理职位描述的基本构成要素)6. 总经理的主要权限：具体执行董事会的决议，对子公司的日常生产经营进行管理；与集团职能部门合作，共同拟定子公司中长期发展战略、重大投资项目、年度经营计划、年终利润分配方案、财务预决算方案等；在董事会授权的额度内，通过与财务总监联签的方式，审批公司各财务支出款项；根据董事会审定的年度经营计划、投资计划和财务预算，拟定子公司的贷款方案；提请董事会聘任或解聘子公司经营班子其它成员，以及属下全资、控股企业的经营班子成员，决定子公司其他人员的任免；其它由公司章程和董事会授予的职权 7. 总经理考核以自我考评和集团考评两种方式在每年年终进行。为了使董事会考评意见能更全面、客观地反映总经理的业绩，集团代表委员会负责在考评会前收集有关资料，并提出有关建议。董事会讨论，确定考核意见后，应将考核意见反馈给总经理本人。整个考核过程应相对保密。主题对子公司总经理的管理系列编号 OCT P&P - 人08生效日期2000 年 8 月21 日有关子公司总经理的管理规定及执行流程 (续)8.总经理的考核内容包括公司业绩和个人行为能力两个部分：公司业绩即年度子公司经营计划完成情况，可包括股本收益率，总资产收益率，债务比率，市场份额、利润上缴情况等；个人行为能力方面的考核，主要包括领导能力、战略发展能力、财务控制能力、与董事会关系等。9. 总经理的薪酬由业绩奖金和基本工资构成。业绩奖金中70%为股票奖励、30%为现金奖励。业绩奖金的评估依据是80%的公司业绩和20%的个人行为能力；基本工资由资历和职位决定。本文件修订权和批准权的归属10本文件的修订权归于集团人力资源部，批准权归于集团首席执行官。必要时，集团人力资源部可组织有关人员对本文件进行修订，经集团首席执行官批准后实施。本文件的附件11本文件的附件包括：附件1：有关聘任子公司总经理的流程附件2：有关考核、激励子公司总经理的流程附件3：总经理职位描述的基本构成要素附件5： 总经理个人行为能力评价表范例 主题对子公司总经理的管理系列编号 OCT P&P - 人08生效日期2000 年 8 月21 日有关子公司总经理的管理规定及执行流程附件1：有关聘任子公司总经理的流程投入活动产出分析并明确企业对总经理技能知识、经验和工作方式的要求, 总经理候选人素质要求建议书企业背景情况行业发展趋势对照总经理人事要求，在资源库中寻找合适人选若资源库中没有合适人选，进行社会招聘外派子公司总经理候选人员名单对候选人员加以详细调查，并讨论分析每个人的优势外派子公司总经理推荐名单及个人资料讨论候选人员，并从集团整体利益出发挑选一位候选人及一到二位后备候选人最后确定的候选人和后备候选人名单及有关意见确定最后人选总经理职责和考核方案正式任命并颁发任命书与候选人沟通、征询本人意见签订职责和考核方案关于委派XXX为子公司总经理的任命书调动安排上的后续人事工作战略部人力资源部集团代表管理委员会总裁办公会议 人力资源部外派子公司总经理推荐名单及个人资料外派子公司总经理候选人员名单最后确定的候选人和后备候选人名单及有关意见关于委派XXX为子公司总经理的任命书总经理候选人素质要求建议书集团人力资源库集团代表管理委员会董事会有关子公司总经理的管理规定及执行流程附件2：有关考核、激励子公司总经理的流程投入活动产出战略发展部财务部内部审计部集团代表管理员会董事会年度财务业绩报告行业动态状况报告年度经营情况审核报告总经理年度考核报告总经理奖励方案奖励方案分析行业动态状况，并汇总从对总经理考核的角度分析审计报告，并汇总根据子公司的财务、经营业绩，对总经理进行考核实施年度财务业绩报告总经理年度考核报告董事会对奖励方案的反馈意见经批准的奖励方案比照年初财务计划 和年终财务业绩，并汇总不批准批准年初财务计划资产负债表损益表现金流量表审计报告外派总经理激励政策总经理奖励方案对方案进行讨论、审核年度行业动态状况及对子公司的影响年度经营情况审核报告对照总经理激励政策和考核报告结果，设计奖励方案宏观动态