管理制度实施细则.doc

管理制度实施细则目 录第一章 员工守则 -3第二章 管理大纲 -4第三章 财务管理制度 -5 第1节 总则 -4 第2节 资金、现金、费用管理-7 第3节 报销制度 -8 第4节 工资福利发放制度 -10 第5节 会计凭证和档案保管 -11第4章 行政管理制度 -13 第1节 总则 - 13 第2节 文印管理规定 -13 第3节 电脑管理 -14 第4节 物品领用 -14 第5节 档案管理 -15 第6节 例会制度 -16 第7节 员工考勤制度及处罚规定 -16 第8节 卫生管理制度 -18 第9节 保密制度 -18第5章 人事管理制度 -19 第1节 总则 -19 第2节 编制及定编 -19 第3节 员工的聘（雇）用 -20第6章 设计管理制度 -22 第1节 总则 -22 第2节 行为规范 -22 第3节 报价合格标准 -23 第4节 工程增减项管理规定 -23 第5节 设计费管理 -23 第6节 灰色收入（主材回扣）处罚办法 -24 第7节 设计师私单处罚 -24第七章 工程管理制度 -24 第1节 总则-24第2节 施工现场管理 -25 第3节 工程进度、质量管理 -26 第4节 技术业务资料管理 -27 第5节 检查与验收制度 -28 第6节 仓库管理制度-29 第7节 日常工作制度-30第1章 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守。第二条 服从领导，团结同事。第三条 节约开支，杜绝浪费。第四条 尊重他人，共同进步。第五条 提高水平，精通业务。第六条 勇于开拓，创新贡献。第七条 注重细节，追求完美。第八条 高效执行，拒绝借口。第九条 维护公司声誉，保护公司利益。第2章 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。第二条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和纪律。第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第六条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习 、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工。第七条 公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第八条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第九条 公司倡导员工团结，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条 公司倡导员工积极参与公司的决择和管理，欢迎员工就公司事务提出合理化建议，对公司贡献者公司予以奖励、表彰。第十一条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应该有的待遇，充分发挥其知识为公司多做贡献。第十二条 公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十六条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第3章 财务管理制度第一节 总则第一条 为了进一步完善财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工作健康有序进行, 依据中华人民共和国会计法、会计准则以及相关内部会计控制规范的法律法规和公司的各项规章制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条 公司设财务部，财务部经理协助总经理对公司财务进行管理。出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。第三条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，以成本最小化，利润最大化为宗旨，负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则，财经法规，按照会计制度，进行会计核算，编制会计月报、季报、年报表，控制各项财务收支计划，审核各项资金使用和费用开支，收取工程款，清理催收应收款，办理日常资金收付，费用报销，税费缴纳，银行结算，现金保管，支票、发票管理。依会计制度设置会计科目，建立总分类账，明细分类账，做到记账、结账、对账，日结、月清，账账相符、账实相符、账表相符。第四条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺装浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，负责公司成本核算和成本管理，做好成本的归集、分配、整理，做好成本核算，控制成本支出，正确地为成本预测、分析和风险控制服务。第五条 财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第六条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。第七条 财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。第八条 公司发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。公司“财务专用章”由财务部经理保管，因出差、开会、请假等原因委托他人临时保管，同进有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、奖金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。第九条 各工程预算书、结算书均需财务部审核签署意见，并做好资金调拨工作。各类经济合同的签订前，必须经财务部经理对经济事项审核无误后再签订。第二节 资金、现金、费用管理第一条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第三条 银行账户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄，加强财务管理，严格资金审批制度，所有款项的支出须经领导的批准，如果领导不在应以电话联系，确认是否批准支付，待领导回来补签字后予以报销。第四条 财务章、公司法人章及支票须分开管理，印章、财务章应有法人管理或有法人指定专人管理，盖章用途须进行登记，不得盖空白印章。第五条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。财务部应按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。第六条 财会人员办理电汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应由出纳保存备查。第七条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按照合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第九条 严禁代外单位或私人转账。第十条 严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。第十一条 银行日记账、现金日记帐必须用订本式本账，严禁使用合页帐。第十二条 各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十三条 领用支票，必须填好金额、日期、用途。使用支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，杜绝大头小尾；内容、单位、单价、金额大小写相符，印章齐全，有经手人签字后，经总经理或其授权人批准后方能报销付款。第十五条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经总经理批准后方能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还需另附合同书和说明书。第十六条 各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，经批准后才能购置。第十七条 严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第十八条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对资金的损失负连带赔偿责任。第三节 报销制度第一条 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须安全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，一切资金往来，必须收付有凭证并按规定的审批程序报批，严禁口说为凭。第二条 报销时间为每周一至周六。报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，员工报销各种费用，须由经手人签字并注明款项用途及日期，由会计审核无误后签字，再由总经理签字批准后，经出纳核准无误后方能报销。第三条 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条 费用报销的一般流程：l 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。l 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。l 购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。l 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。l 办公费、低值易耗品等报销：公司办公室根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。第五条 差旅费报销制度：职 务 交通工具一类城市（住宿+餐费+交通费）二类城市（住宿+餐费+交通费）三类城市（住宿+餐费+交通费）员 工火车硬卧80+30+20=13060+30+20=11050+30+20=100部门经理火车软卧120+30+20=170100+30+20=15080+30+30=140副总级以上飞 机实报实销实报实销实报实销（1） 费用标准备的补充说明：l 一类城市：经济特区、各省会城市及直辖市，二类城市：各省及直辖市下属的“市”，三类城市：各省及直辖市下属的“县”。l 实际出差天数的计算以出差事由为主，往返时间可加计一天。l 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。l 宴请客户需由总经理批准后方可报销执行费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。l 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第六条 如遇实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。第七条 领用支票办事人员，需填写支票领用单，经总经理签字后方可到财务部门领用。领用时，必须按照会计要求核对支票号码、用途并登记签字。同时，要及时将发票等交财务部门报账。第八条 因业务需要需用现金办事的，须填写借款单，经总经理批准、财务经理审核后方可借用，并及时结清报销。第九条 财务部记账时间为每月30日，当月发生的费用票据，须在30日前报销，过期票据不予受理。第四节 工资福利发放制度第一条 工资组成公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。l 员工工资由应付款项、代扣款项两部分组成。l 工资包括:基础工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、通讯补贴、餐费补贴等。l 基础工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的，相对固定的工作报酬。基础工资在工资总额中60%。、l 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬、每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-40%。l 财务部门协商部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。l 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。第二条 工资系列l 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理类工资系列。l 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。l 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人员、工程等日常管理或事务工作的员工。第三条 工资支付流程：l 每月1日人力资源部将员工工资支付标准（含人员变动、额度变动、餐费、考勤、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；财务部根据支付标准等信息做出标准格式的工资表，由总经理签字批准。l 总经理提供职工年度奖金分配表；l 按工薪审批程序审批；l 每月10日由财务部支付上月工资并发放工资条；第四条 社会保险支付流程：l 社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。l 其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五节 会计凭证和档案保管第一条 财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处于罚款，情节严重的追究法律责任。第二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字正确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第三条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用微机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账簿，由专人负责妥善保管，至少15年。第四条 会计档案保存期满须销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、股东会、主管部门和税务机关同意后，方能销毁。第五条 承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；第六条 公司从税务部门购买的发票由指定人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；第七条 公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；第八条 收款收据是公司收取现金时开出的凭据，购买后加盖印章，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记表并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。第九条 公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。第十条 财务主管人员应及时督促有关部门对应收款项的做催收，清欠工作，任何人不得以任何理由长期拖欠公款，是公司员工的直接从工资中扣除，超通知期限的按同期贷款利息的五倍计收利息。第4章 行政管理制度第一节 总 则为完善公司的行政管理制度，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，按章办事，特制定本制度。第二节 文印管理第一条 办公室人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第二条 办公室人员必须按时、按质、按量协助各个部门工作开展，不得积压迟误。工作中如遇到不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。第三条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而导致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经公司领导批准后，方可执行。第五条 文印人员应爱护设备，节约用纸，降低消耗、费用。对设备应按规范 要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第三节 电脑管理第一条 电脑操作人员遵守公司的保密规定，禁止公司外部人员使用电脑。第二条 输入电脑的信息属公司机密，未经公司领导批准不准向任何人提供、泄密。违者视情节轻重给予处罚。第三条 必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决择提供信息资料。采集、输入信息及时、准确、全面为原则。第四条 信息必须安全存放、保管，防止丢失或失效。第五条 电脑试用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第六条 严禁上班时间将电脑用作玩电脑游戏或者视频播放，违反者视情节轻重给予处理和行政处分；屡教不改者予以除名。第四节 物品领用管理第一条 本制度将办公室用品分为办公易耗用品、固定用品、卫生用品及易损耗物品四种.1、办公易耗用品：中性笔、笔芯、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、资料袋、档案盒、涂改液、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台。2、固定用品：电脑、打印机、复印机、扫描仪、相机、饮水机、大班台、班前椅、书柜、室内盆栽、职工宿舍公共用品、钥匙；3、卫生用品：扫把、拖把、脸盆、抹布、卷纸盒、垃圾桶、垃极袋、洗手液等；4、易损耗类物品：工程常用工具，制服等。第二条 办公用品到办公室领取，做好详细登记。制服领取需填写工服领取协议。第三条 公司各部门所需办公用品，由办公室统一购置，用品采购与录库管理不能同一个人，各部门按实际需要领用。第四条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一定制。第五条 办公室用品只能用于办公，不得移做他用或私用。第六条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗费用。第七条 购置日常办公用品，报销正常办公费用，需经会计核准无误后，由总经理签字批准，方能报销。购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第八条 新员工到职时由部门领导提出办公用品申请，在办公室领取办公用品：员工离职时，应将剩余办公用品一并交于办公室管理。第九条 一个月试用期后，员工可到办公室申请相应岗位办公室钥匙、书柜钥匙、宿舍钥匙，员工不可私自打磨或非经同意取得其他办公室钥匙。第五节 档案管理第一条 办公室对各类文件、重大活动资料、照片都要及时进行整理立卷归档。第二条 归档方法按题目分类、按时间顺序存放。第三条 档案需及时整理、分类、立卷、做好归档，立卷时必须在档案封面上清楚地标明题目，要本着利于查找的原则，按顺序排列好，准确地做好文件索引。第四条 定期进行文件清理、归档，以免资料堆积。第五条 每年对档案材料的数量，保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。第六条 因工作需要，各部门负责人可借阅档案资料等，但需办理借阅手续、借阅的档案必须妥善保管，不得遗失、不得转借、涂改、拆散、损坏和翻印，秘密级以上的档案文件须经总经理批准后方能借阅。第七条 定期清理一次档案，销毁不需保存的材料要经过认真鉴定。第六节 例会制度第一条 为加强管理，各部门均实行例会制度。第二条 例会形式包括：各部门每周例会和公司内部每周例会。第三条 各部门例会由部门经理主持，会议时间由部门经理安排。公司员工内部例会由总经理主持，会议时间由总经理安排。第四条 行政部负责通知人员参会，做好会议记录，维序会场纪律等。第五条 会议期间必须严格遵守会议纪律，保持会场安静，不得随意插话或私下议论。第七节 员工考勤制度及处罚规定第一条 员工应按公司规定的时间按时上下班，行政人员工作时间为：早：8:3012:00, 下午：14：0018：00工程部考勤工作根据实际情况由工程部经理制定，报总经理审批后执行。第二条 行政人员工作日为每周一至周六，工程部及其他特殊部门周末根根具体情况自行安排轮休时间，并报办公室备案。第三条 员工因病、因事请假二天以内，须填写请假条，经部门经理批准，；三天含以上由总经理批准。部门经理请假，需经总经理批准。第四条 上班作息时间管理制度。l 迟到五分钟以内，每月不得超过三次。超过次数，罚款5元/次。l 迟到五分钟至十分钟内，罚款5元/次；l 迟到十分钟至二十分钟内，罚款10元/次；l 迟到二十分钟至一个小时内，按旷工半日处理；l 迟到一个小时以上，按旷工一日处理；l 连续无故迟到三次，另按旷工半日处理；l 旷工一日，扣除当天工资，旷工三天以上者予以开除；l 周一至周六上班时间早退者比照上述条款处理；l 周一至周六（早上、下午）上班时间需在考勤机上打卡；l 周日各部门根据工作需要自行安排决定；l 员工因有事，无法到办公室签到，应向部门负责人申请，并填写未打卡说明表交到办公室，未经部门负责人申请或未填写未打卡说明表将参照上述条款处理。第五条 员工需按公司规定的工作时间出勤。第六条 考勤制度严格执行，落实到分管，划分到各个部门，由部门经理执行，不同部门可以沟通，但不能干预，需送交人力资源部备查。第五条 考勤由办公室人员负责，并于每月30日前将员工考勤表交于财务部。第八节 卫生管理制度第一条 所有办公场所，必须保持整洁，不得堆积垃圾、污垢、碎屑等杂物。第二条 所有办公场所，必须坚持每日最少一次的清扫和整理，要保持室内空气的流通。第三条 所有办公场所，严禁随地吐痰。第四条 办公人员离开办公桌时，办公桌上办公用品及用具要摆放有序，干净整齐。第五条 垃圾、污物、废弃物要随时清除。第六条 办公场所公共卫生实行轮流值日制度，各部门安排好值班人员，确保办公场所干净、卫生。第七条 在各部门人员空缺期间，由办公室负责打扫。第九节 保密制度第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。第三条 在对外交往和合作中，必须注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司的秘密。第四条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密事项：1、 公司经营发展决择中的秘密事项；2、 人事决择中的秘密事项；3、 专业生产技术及新生产技术；4、 招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、 重要的合同、客户和贸易渠道；6、 公司非向公众开放的财务、证券情况、银行账户帐号；7、 其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。第五条 未经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。第六条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。第七条 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。第八条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。第九条 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第五章 人事管理制度第一节 总则第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第二条 公司执行国家在劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须在公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第二节 编制及定编第一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。第二条 因工作及生产，业务发展需要，各部门必须按相关规定，履行手续后方准实施。属特殊情况必须提前雇佣员工的，一律上报总经理审批。第三节 员工的聘（雇）用第一条 企业对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人为贤。第二条 员工的聘用、请假、辞职、辞退、升降程序 1、新聘（雇）员工：受聘人需先填写工作申请表，由用人单位填写面试审批意见，拟定工作岗位，经公司领导审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，试用期一般为三月，试用期结束的前5天，员工可向公司提交转正申请表，经公司领导批准后，填写员工入职通知单，到办公室办理转正手续，与公司签订劳动合同； 2、 试用员工在试用期内辞职：需提前14天提交辞职报告，经公司领导批准后，到办公室办理辞职手续；3、用人单位辞退试用期人员：部门经理需填报辞退员工审批表，经公司领导批准后，到办公室办理辞退手续；4 、员工在合同期内辞职：合同期内员工辞职的，必须提前1个月提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘用的领导批准后，到办公室办理辞职手续。员工未批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负责赔偿责任；5 、公司对辞退员工持谨慎态度，有下列情况之一者，公司给予资遣：l 因病或因伤医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作。l 考核不合格者。l 不能胜任本岗位工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作。l 机构调整无适当工作安置。l 公司根据劳动法的有关规定给被资遗的员工发放资遗费。6、严重违反公司规章制度或损害公司利益、触犯相关法律法规，人力资源部经过调查并核实后，公司将予以辞退，并根据情节严重追究其责任。7、离职者须在离职之前完备离职手续。离职手续完备后，公司向员工支付最后的结算工资。离职手续包括：l 交接工作。l 交还所有公司资料、文件、员工卡及其它公物。l 退还公司宿舍及房内公物报销公司账目，归还公司欠款。l 如果与公司签有其它协议，按其它协议约定办理。8、公司鼓励“赛马”，出现职位空缺的前提下，公司会在一定程度执行竞争上岗的做法。9 、在职员工资料由办公室录入在职员工档案。10、劳动合同的终止 合同期满后，如果员工考核不合格；工作表现不能适应公司的发展或因人员调整，或因个人的意愿离开公司，公司给予终止双方的劳动合同。11、纠纷处理 合同过程中的任何劳动纠纷，你可以通过规定的程度向上级负责人或人力资源部申诉，公司会根据你的意愿安排人力资源部或你的部门负责人与你进行面谈。第六章 设计管理制度第1节 总 则 第一条 为了有针对性的规划设计概念设想，提高产品研发能力，优化设计与成 本控制，掌握设计周期与质量，特订立本章对项目的规划、设计进行管理。 第二节 行为规范第1条 接待客户热情友好，耐心回答客户的问题，不与客户顶撞争吵。第2条 设计师量房后，三日之内必须出齐设计方案并约客户进一步洽谈。第3条 客户签约后，设计师必须在二日之内将合同图纸报价出齐交到工程部，并预留出一天的时间给工程部，一天时间审核合同图纸报价，一天时间准备进场。因此与客户签约时，工期从签约之日起的第三天开始计算，设计师与客户协商工期时应考虑到出图和工程部审核、进场的时间，不允许合同图纸报价未经工程部审核施工队仓促进场，如合同图纸报价经工程部审核不合格，设计师必须在施工队进场之前将合同图纸报价修改完毕，如因修改合同图纸报价耽误了已定好的工期，设计师必须与客户协商重新签定工期。第4条 签约后进场时，设计师必须到场与客户、施工队进行现场交底，重点部位要进行重点说明客户服务工作表。第5条 工程木工骨架完成时，设计师必须到现场进行设计验收。第6条 施工中出现设计疑问或更改，两小时内设计师必须到施工现场解决问题，客户如需更改设计方案，设计师必须在二天内将更改后的设计图纸交与客户确认，同时与客户办理延期协议书。第7条 工期过半时，设计师必须协助施工队与客户办理增减项单，同时与客户办理中期验收。第8条 施工完工时，设计师必须与质检员、施工队、客户一起到场验收。第9条 设计师每周必须要与客户电话联系两次以上，征求对设计的意见。第10条 设计师代客户买材料，应做到价格合理，禁止私自抬高价格收取材料商回扣。施工过程中，与施工队密切配合，禁止吃、拿、卡、要施工队。第11条 图纸数量不全，致使施工队无法按图施工，造成施工困难；图纸尺寸不全，造成施工困难；图纸尺寸标注不清楚，造成施工困难；图纸上无材质说明或材质说明不清楚，造成施工困难；图纸尺寸与实际尺寸误差超过5%。出现以上问题，公司有权对其做出相应处罚，必要时将追究其法律责任。第3节 报价合格标准第1条 报价单的项目单价严格按公司电子报价执行。如有的项目在电子报价 中查询不到的，必须经工程部同意以及部门经理签字认可，不低于公司报价可做修改、添加报价单中无漏项。报价单必须有设计师、客户、部门经理的签字。 第四节 工程增减项管理规定 第一条 工期过半时，设计师必须协助施工队与客户办理增减项单，同时与 家户办理中期验收。当月的增减项计入设计师当月产值。 第五节 设计费管理 第一条 设计师在装饰公司规定的服务范围内为客户提供服务，不允许向客户收取设计费，如果因为客户提出额外的设计要求而要收取设计费，须经过本地区公司总经理的批准签字认可方可收取。设计师如果在装饰公司规定的服务范围内为客户提供服务而向客户收取设计费，将被处以两倍设计费的罚金。 第六节 灰色收入(主材回扣)处罚办法第1条 对公司认定的灰色收入，一经发现，核实，即要求设计师退还全部灰色收入，并予以设计师扣除当月工资及全部提成的处罚。 第二条 对情节严重者，或二次再犯者，要求设计师退还全部灰色收入，并予以设计师扣除当月工资及全部提成的处罚，公司除名。 第七节 设计师私单处罚 第一条 装饰公司的设计师，其不通过公司私自承接的工程设计、施工，一律算作私单。 第二条 已在装饰公司的客户，其不通过公司的增项，或减项后又由装饰公司的设计师（或施工队）实际完成部分，也视作私单。 第三条 对做私单的设计师处理办法：1. 对情节不严重的，扣发设计师当月及此前的全部提成及工资，予以留用查看的处分。2. 对情节严重者，或二次再犯者，扣发设计师当月及此前的全部提成及工资，开除出公司。 第七章 工程管理制度第一节 总 则第一条 认真贯彻国家和省、市有关政策、法令、规定和规范。按图施工。严格执行施工程序。第二条 施工项目的管理、隐蔽工程的验收，施工质量的检查与监督，施工措施的确定，均应按规程操作。第三条 对施工项目所用工程材料以及所有部件、配件，均应做好质量监督，敏感材料要留存样品备查，并做好登记。第四条 督促施工人员做好分部、分项工程的自检、互检工作。第五条 督促施工人员做好安全施工的各项工作。每月进行一次消防、安全检查。第六条 认真督察施工中存在的问题与隐患，并及时处理。对发生的质量事故，必须迅速向公司及有关部门，妥善处理。属人为造成的质量事故，追究当事人的责任，造成经济损失的，按制度进行处罚，触犯刑律的，交由司法部门处理。第七条 督促施工人员按合同要求完成施工进度。第八条 协调好施工现场的交叉施工和解决施工中存在的矛盾。第九条 对机电设备等安装工程，要认真组织调试，严格把关。第二节 施工现场管理制度第一条 施工现场严禁吸烟，非施工人员禁止进入施工场地。第二条 进入施工现场，必须穿着工服戴好安全帽，正确使用个人劳保用品。第三条 所有施工人员须遵守公司员工礼仪规范，对客户有理有节，严禁与客户争议。第四条 加强施工现场的防火、防潮、防盗工作，加强成品、半成品的保护。第五条 两米以上高度、悬空作业，必须系好安全带、扣好保险钩，在光滑地面使用梯子(脚手架)，必须在梯脚做好巩固、防滑措施。现场使用的机械设备，要遵守相关安全规程，按平面固定点存放。第六条 施工现场的临时用电，严禁乱拉乱接，须由专业电工接驳，对不符合用电要求的电源线要坚决拆除，影响行人的电线要吊高固定。第七条 材料构件等物品分类码放整齐，符合防火安全要求，禁止占用通道摆放。领用材料、运输土方，沙石等，做好遮盖防漏措施不沿途遗洒并及时清扫维护。施工中产生的垃圾（余物）禁止向外抛掷或堵塞管道，必须整理成堆，及时清运，做到工完料清。第八条 禁止擅自拆改原建筑结构，不按设计图纸施工，或私自搬运现场的施工用料出工地。第九条 施工质量必须达到标准工艺及设计要求，禁止出现材料不符，处理不彻底，表面、接缝不平，安装、粘贴不牢固，存在变形、分层、起鼓、扭曲，尺寸、色差偏差过大，错缝、离缝等现象。第十条 未达到标准工艺质量或设计要求的，将限期责令返工，返工费用由施工队承担。质量问题在限期时间内没有整改或整改仍未达到标准将视情节对工长进行处罚。未按照要求进行安全施工的，造成后果由当事人承担。第三节 工程进度、质量管理第一节 对进度、质量的管理以进度、投资计划与目标及签订的合同、协议为依据。第二节 进度、质量管理采用上级监督检查、抽查与下级汇报相结合的办法。第三节 每周、月、季度组织一次工程进度、质量、投资检查并听取项目相关人员、监理单位、施工单位的汇报，之后将检查结果形成记录上报总经理审批。第四节 将进度、质量检查结果纳入到绩效考核中。第五节 工程部每周、月、季度根据检查结果和主管领导的意见召开一次工作例会，对工程的进度、质量情况进行总结和调整，并将调整结果形成会议纪要上报总经理批准。第四节 技术业务资料管理第一条 为加强装饰工程建设项目技术业务资料的管理工作，明确各级职责，根据有关规定，制定本实施办法。第二条 凡在施工业务活动中形成的原始凭证、资料（施工进度图片）、文件（包括上下级往来文件、对外文件、对内文件）、合同、图纸等均属技术业务资料，都应按本细则规定进行管理。第三条 资料管理员在工程部经理领导下，负责所属单位技术业务资料汇集和管理的工作。总工程师负责业务指导。第四条 工程部门应设一名专职或兼职的技术业务资料管理员，在工程部经理领导下，业务上受总工程师指导，按规定和要求及时督促检查、收集资料并管理好本单位的技术业务资料。第五条 按照分工或受领导委派所做工作的员工，即为该项工作技术业务资料的经办人，经办人有责任将自己在业务活动中形成的技术业务资料及时汇集整理成册，按规定及时预交给资料管理员归档。任何人不得长期将技术业务资料保存在自己手中，如有丢