吐哈油田公司控制环境涉及的制度索引.xls

控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 1 1 诚诚信信与与道道德德价价值值观观 1 1职业道德规范的制定及推行 1中国石油天然气集团公司高级管理人员职业道德规范 2中国石油天然气集团公司员工职业道德规范 3中国石油天然气集团公司企业文化建设纲要中油党字 2003 21号 4 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司关于实行各级领导干部和关键岗位人员 廉洁自律承诺制度的通知 吐哈油党纪字 2004 号 6中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司企业文化建设实施规划吐哈油党字 2006 20号 1 2 高层管理基调 的建立 1中国石油天然气股份有限公司劳动合同管理暂行办法石油人字 2000 124号 2中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司管理人员廉洁从业承诺制度实施办法吐哈油党纪字 2008 5号 1 3与利益相关方的关系 1中国石油天然气集团公司高级管理人员职业道德规范 2中国石油天然气集团公司员工职业道德规范 3 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司纪检监察部门信访举报工作暂行规定 吐哈油党纪字 2008 6号 4 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司纪检监察部门信访举报调查处理结果向 举报人反馈办法 吐哈油党纪字 2006 13号 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 1 4违规处理 1中国石油天然气股份有限公司劳动合同管理暂行办法石油人字 2000 124号 2中国石油天然气股份有限公司管理人员违纪违规处理规定 3中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司纪检监察诫勉谈话制度吐哈油党纪字 2000 2号 4 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司转发中国石油天然气股份有限公司违反 财经纪律处分暂行规定的通知 吐哈油办字 2002 8号 1 5管理层对干预或逾越既定控制的态度 1中国石油天然气股份有限公司关于进一步规范员工岗位职责描述的通知油人字 2005 43号 2 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司领导班子工作制度 吐哈油字 2008 81号 3关于吐哈油田公司党政领导工作分工的通知吐哈油字 2008 4号 1 6实现目标的压力 1 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司2008年内部绩效考核及管理办法 吐哈油字 2008 30号 2中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司中层以下管理人员业绩考核指导意见吐哈油字 2002 13号 3中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司全员业绩考核指导意见吐哈油字 2001 19号 4中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司操作服务人员绩效考核指导意见吐哈油字 2002 14号 2 2 发发展展目目标标1关于加强重组企业投资计划管理的通知计划 2008 154号 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 3 3 管管理理理理念念与与企企业业文文化化 1关于重组整合后资金管理有关规定的通知吐哈油公财字 2008 42号 2中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资金收支两条线管理暂行办法吐哈油字 2004 223号 3中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资金计划管理实施细则吐哈油字 2004 223号 4中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司合同管理办法 试行 吐哈油字 2008 39号 5中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司市场管理办法 试行 吐哈油字 2008 39号 6中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司招投标管理办法 试行 吐哈油字 2008 39号 7中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司工程建设造价管理办法吐哈油字 2000 132号 8中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司统计报表制度吐哈油字 2000 188号 9中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司建设项目前期工作管理办法吐哈油字 2001 77号 10 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司地面建设工程项目设计管理暂行规定吐哈油字 2001 77号 11 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司统计工作管理办法 试行 吐哈油字 2001 77号 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 12 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司炼油化工管理办法 试行 吐哈油字 2005 213号 13 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司突发事件信息报送工作办法吐哈油字 2006 173号 14 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司保险管理实施细则吐哈油字 2006 177号 15 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司重大事件财务影响应急预案吐哈油字 2006 203号 16 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司生产运行管理办法吐哈油字 2008 179号 17 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司生产信息分析管理办法吐哈油字 2008 179号 18 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司天然气生产集输管理办法吐哈油字 2008 179号 19 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司企业文化建设实施规划吐哈油党字 2006 20号 3 2关键人员的更换频率1中国石油天然气股份有限公司劳动合同管理暂行办法石油人字 2000 124号 3 3管理层对数据处理 财务报告等的态度 1中国石油会计手册 2中国石油天然气股份有限公司固定资产报废及处置管理办法石油财字 2006 143号 3中国石油天然气股份有限公司资金授权管理办法石油财字 2001 288号 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 4中国石油天然气股份有限公司货币资金内部控制实施办法石油财字 2001 214号 5中国石油天然气股份有限公司资金计划管理办法石油财字 2003 145号 6中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资产管理办法吐哈油字 2000 99号 7关于重组整合后资金管理有关规定的通知吐哈油公财字 2008 42号 8中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司在途应收帐款管理实施办法 暂行 吐哈油字 2004 53号 9中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资金收支两条线管理暂行办法 吐哈油字 2004 223号 10 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资金计划管理实施细则吐哈油字 2004 223号 11 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司中国石油财务管理信息系统管理办法吐哈油字 2003 186号 12 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司应收账款回收奖励办法吐哈油字 2002 44号 13 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司预算管理办法吐哈油字 2000 86号 14 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司差旅费报销暂行办法吐哈油字 2008 61号 15 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司财务管理办法吐哈油字 2000 88号 3 3管理层对数据处理 财务报告等的态度 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 16 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资产管理办法吐哈油字 2000 99号 17 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司石油天然气油气成本核算及管理办法吐哈油字 2000 99号 18 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司钻井 地震工程成本核算管理办法吐哈油字 2000 99号 19 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司税收管理办法吐哈油字 2000 99号 20 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资产报废及处置实施细则吐哈油字 2006 176号 21 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资产后续支出管理实施细则吐哈油字 2005 211号 3 4高级管理层的相互交流的频率1中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司关于规范公司会议制度的通知吐哈油字 2002 27号 4 4 风风险险管管理理策策略略无 5 5 董董事事会会及及下下属属委委员员会会无 6 6 组组织织结结构构 6 1组织结构适应信息流通和权利集中程度 中国石油天然气股份有限公司机构设置方案 石油人字 1999 5号 6 2关键管理人员的知识和经验 1中国石油天然气股份有限公司经营管理者职务竞聘实行办法石油人字 2000 142号 3 3管理层对数据处理 财务报告等的态度 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 2关于进一步推进地区公司领导班子行政副职竞聘上岗工作的安排意见石油人字 2002 179号 3中国石油天然气股份有限公司关于选拔领导人员实行任前公示的暂行办法石油人字 2000 199号 4中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司关于经营管理者职务竞聘试行办法吐哈油字 2000 130号 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司机关和板块 直属 附属单位科级及以下 管理人员岗位聘任暂行办法 吐哈油党组字 2008 1号 5中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司管理岗位职务竞聘实施办法吐哈油字 2003 121号 7中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司管理人员选拔任用工作实施细则吐哈油字 2004 146号 8中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司关于后备干部工作的暂行办法吐哈油党字 2006 31号 9 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司技能专家管理办法 吐哈油字 2008 94号 6 3汇报机制的适当性无 6 4组织结构变化的适应性 1中国石油天然气股份有限公司公司机构编制管理办法石油人事 2008 220号 2关于中国石油天然气集团公司内控体系建设委员会及内部控制部更名的通知石油人事 2008 273号 3中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司机构编制管理暂行办法吐哈油字 2002 84号 6 2关键管理人员的知识和经验 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 4中国石油天然气股份有限公司油气田 炼化地区公司机构设置规范石油人字 2003 225号 6 5员工人数足够 1中国石油天然气股份有限公司劳动定员定额标准化管理暂行办法石油人字 2002 423号 2 关于明确公司机关及板块 直属 附属单位机构设置和定员编制的通知 吐哈油字 2008 33号 3中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司关于不断深化与完善五定工作的通知吐哈油字 2003 119号 7 7 权权利利和和责责任任分分配配 7 1责任分配与授权 1中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司关于公司领导成员工作分工的通知吐哈油字 2003 154号 2中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司机关各部门工作职责吐哈油字 2001 57号 7 2数据 会计等职员技能的充分性中国石油财务培训纲要 7 3责任分配与授权的恰当性无 8 8 人人力力资资源源政政策策与与措措施施 8 1人力资源政策和程序 1中国石油天然气股份有限公司劳动合同管理暂行办法石油人字 2000 124号 2中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司员工教育培训管理办法吐哈油字 2008 127号 6 4组织结构变化的适应性 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 3关于统一工资政策及执行标准的通知吐哈油人字 2008 3号 4 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司劳动工资管理暂行办法 吐哈油字 2008 66号 5中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司员工自愿解除劳动关系暂行办法吐哈油字 2000 151号 6中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司学科技术带头人队伍管理办法吐哈油字 2002 94号 7中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司技术能手选拔培养暂行办法吐哈油字 2002 132号 8中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司技能专家管理办法 吐哈油字 2006 104号 8 2员工责任和目标无 8 3违规行为的纠正措施 1中国石油天然气股份有限公司劳动合同管理暂行办法石油人字 2000 124号 2中国石油天然气股份有限公司管理人员违纪违规处理规定 8 4道德标准的遵从无 8 5核查候选人的背景中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司干部人事档案管理实施细则吐哈油字 2001 161号 9 9 员员工工的的胜胜任任能能力力 8 1人力资源政策和程序 控制环境涉及的制度索引 框架要素文件名称文件号 9 1岗位职责描述 1中国石油天然气股份有限公司关于进一步规范员工岗位职责描述的通知油人字 2005 43号 2中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司关于规范专业技术岗位设置的通知吐哈油人字 2003 12号 9 2分析胜任工作所需要的知识和技能 1 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司员工教育培训管理办法 吐哈油字 2008 127号 2中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司特种作业人员取证培训考核管理办法吐哈油字 2004 49号 10 10 反反舞舞弊弊机机制制 1中国石油天然气股份有限公司舞弊风险数据库管理规定油监字 2006 322号 2中国石油天然气股份有限公司舞弊风险评估办法油监字 2006 326号 3 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司纪检监察部门信访举报工作暂行规定 吐哈油党纪字 2008 6号 4 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司审计处与纪委监察处在反舞弊工作中加 强协调配合的组织形式与工作程序 吐哈油字 2005 84号 5中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司内部审计工作若干规定 暂行 吐哈油字 2000 47号 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司管理人员廉洁从业承诺制度实施办法 吐哈油党纪字 2008 5号 6中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司廉政建设若干规定 试行 吐哈油党字 2000 5号