管理评审控制程序.doc

BBI东海橡胶制品有限公司程序文件文件编号： BBI-DH/QP004文件版本： A/0管理评审控制程序文件页码： 6/6生效日期： 2005/10/011 目的了解顾客的需求和期望，利用公司最高管理者的领导作用和积极参与来建立并保持有效的管理体系，确保公司的管理体系符合公司管理方针和管理目标的要求。2 范围本程序适用于本公司ISO/TS16949：2002的管理评审活动。3 职责3.1总经理负责主持对公司现行的质量体系的适宜性和有效性进行评审。3.2管理者代表负责编制管理评审计划，组织管理评审会议的召开。3.3管理者代表负责组织评审导致的质量体系文件的修改。3.4各职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，负责评审报告中所涉及的与本部门相关的决定的落实，3.5办公室负责管理评审资料或文件的归档。4 定义管理评审：指公司最高管理者通过一个或一组会议对质量管理体系的有效性、完整性和适宜性进行评审的活动。5 工作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录体系要求经营计划重大质量异常顾客要求公司组织结构发生重大调整产品结构和工艺发生重大改变管理评审计划编制管理评审计划1 管理者代表每年初根据要求，编写本年度的管理评审计划；2 管理评审频次原则上每年进行一次且须安排在内审之后，但在以下情况下应考虑增加评审频次：A、 经营计划各项目标值有严重偏离现象；B、 公司内部发生重大质量事故或外部顾客有严重抱怨现象；C、 公司组织结构发生重大调整；D、 公司顾客要求及外部环境发生重大变化；E、 公司的产品结构和工艺发生重大调整；F、 顾客或第三方要求进行评审。3管理评审计划须包含时间要求和评审范围等内容。管代管理评审计划管理评审计划计划审批审批结果1 管理评审计划编制后，由总经理审批后实施；2 总经理审批不通过，退回管理者代表重新编制。管理评审计划会议通知管理评审会议通知单1. 根据管理评审年度计划时间，管理者代表应在会议开始前半个月提前用管理评审会议通知单通知各部门准备报告资料；2. 会议通知单须明确管理评审会议议程以及报告顺序、报告内容、报告方式和负责报告部门等内容；3. 会议通知单在发给各部门前须得到总经理批准。管代总经理管理评审会议通知单管理评审会议通知单资料准备/汇编管理评审资料1. 各部门根据管理评审会议通知单里的报告内容，准备本部门的报告资料；2. 报告资料要求数据化、图表化，并得到部门主管的签字认可，3. 各部门经过主管确认后的资料在会前3天交到管理者代表处，由管理者代表整理成会议报告资料。各部门管代管理评审会议通知单会议资料会议召开会议记录1 管理评审会议由总经理主持召开，管理者代表和各部门主管及其指定人员参加。办公室负责落实管理评审会议所需的相关资料，由各部门主管按以下规定自行准备并在会议中按以下顺序进行报告2 管理评审的内容和评审的顺序如下：A、 上一次管理评审会议决策事项追踪情况（办公室）B、 经营计划执行情况（办公室）C、 员工满意度调查情况（办公室）D、 组织结构设置、人力资源配置及人员培训情况（办公室）E、 年度管理目标达成情况（管理者代表）F、 内部和外部体系、过程、产品审核情况（质量部）G、 公司产品质量指标达成情况（质量部）H、 纠正与预防措施实施情况（质量部）I、 顾客抱怨及处理情况（质量部）J、 持续改进项目的实施情况（管理者代表）K、 顾客满意度调查情况（贸易部）L、 产品交付达成情况（贸易部）M、 产品贸易量和贸易额情况（贸易部）N、 供应商提供产品交付达成情况（采购部）O、 供应商产品质量情况（质量部）P、 生产计划和生产目标的实施及执行情况（生产部）Q、 设备/模具维护保养情况（技术部）R、 新产品开发情况（开发部）S、 质量成本状况（提报部门：财务部）T、 ISO/TS16949管理体系所有要素的适宜性和有效性提报（管理者代表）U、 体系改进机会和需要（管理者代表）V、 资源充分性（主要是未来资源的需求）（管理者代表）3总经理根据各部门报告内容对各项活动做出评价，管理评审会议由办公室进行会议记录。各部门办公室总经理管理评审会议记录管理评审会议记录管理评审报告管理评审报告1. 办公室根据会议记录内容，整理成公司管理评审报告；2. 管理评审报告须包含下列三方面的决议：A、 公司质量管理体系的改进需求决议；B、 产品的改进需求决议；C、 资源的配备需求决议。办公室管理评审报告管理评审会议记录管理评审报告纠正预防措施实施纠正预防措施决议任务1. 每次的管理评审会议评审决议事项和需要纠正与预防的问题由总经理指派负责人或部门限期改善并预定完成日期；2. 管理评审形成的纠正预防措施按照纠正预防措施控制程序要求执行。相关部门纠正预防措施实施表纠正预防措施决议任务措施验证验证结果1 管理者代表负责管理评审纠正预防措施和各项决议事项的验证并在纠正预防措施实施表里明确验证结果；2 验证不关闭由责任部门继续实施。管代各部门纠正预防措施实施表管理评审记录记录存档存档处理管理评审形成的所有记录，由管理者代表按照记录控制程序规定进行存档处理。管代6.相关文件 文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序 数据分析控