有限公司焦作分公司关键岗位管理和监督暂行办法.doc

中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司关键岗位管理和监督暂行办法第一章 总则第一条 为加强对管人、管钱、管物、管事的主要程序和有业务处置权的重要岗位的监督检查，确保制度、流程的落实，营造廉洁从业的企业氛围，进一步推进分公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，从风险控制角度出发，结合分公司实际情况制定本办法。第二条 本办法适用于分公司三级经理以下岗位，三级经理及以上管理者的管理按各级领导人员有关管理办法执行。第二章 关键岗位的定义第三条 本办法中的关键岗位是指公司在对外合作交易中，与合作商有较多工作接触，被赋予一定考察选择、考核评判和资源分配等职责，以及在公司内部管理中被赋予管理、接触大量集团、个人客户资料及信息的非领导岗位，主要包括采购管理、工程建设管理、实体渠道管理、传播管理、供应商管理、网络代维管理等类型岗位。详见分公司关键岗位详表。第三章 关键岗位管理和监督原则及分工第四条 关键岗位的管理监督按照分级管理、逐级负责的原则，在保证各单位生产经营正常运行情况下，加强对关键岗位员工廉洁从业的监督管理。第五条 为提高工作效率，促进员工、部门间的相互沟通和协调，培养复合型人才，关键岗位的管理监督要以保持各单位整体工作连续性和稳定性为出发点，合理制定关键岗位管理监督计划。第六条 关键岗位的管理工作由用人部门和人力资源部共同负责，关键岗位的监督工作由党群工作部负责。（一）用人部门负责：提出本部门关键岗位设置意见和建议；部门内部关键岗位人员和关键岗位的日常管理工作；通过组织学习、培训和廉洁从业活动，有针对性地加强关键岗位人员的反腐倡廉教育，增强廉洁从业意识；制定本部门的关键岗位人员调整计划；建立本部门关键岗位人员相应的管理档案。（二）人力资源部负责：研究审核用人部门制定的关键岗位调整计划，结合岗位和人员等需求制定岗位调整方案；提出梳理更新关键岗位建议；及时实施关键岗位员工的岗位调整。（三）党群工作部负责：不定期对各单位关键岗位的管理执行情况进行监督检查；督促各单位开展廉政谈话和诫勉谈话，抓好关键岗位员工的廉洁教育；及时补充、更新廉洁从业责任书内容，并组织关键岗位员工签订；调查核实对关键岗位人员的信访举报；发现关键岗位人员有风险隐患或苗头时，提出岗位调整建议。第四章 关键岗位的管理第七条 关键岗位员工需具备以下素质：（一）满足本岗位基本的任职资格；（二）具有较高的政治素养，认可企业文化；（三）坚守职业道德，正直诚信；（四）业务能力强，熟悉业务流程，有较强的安全保密意识和安全防范意识；（五）廉洁自律，严守廉洁从业行为规范。第八条 关键岗位的管理方式分为轮岗、双人负责制、交流三种，主要采用轮岗的方式进行。（一）轮岗：轮岗分为部门内部轮岗和跨部门轮岗。部门内部轮岗可采取调整工作内容、交换业务权限、交换服务对象、交换服务区域等方式开展；跨部门轮岗优先选取从事关键岗位年限较长的人员，采取组织调整的方式进行，组织调整的原则为“生产中心与生产中心之间进行轮岗，职能部门与职能部门之间进行轮岗”。涉及跨部门轮岗的人员，在新岗位工作时间未满2年的，原则上不得参加其上次轮出部门关键岗位的竞聘。（二）双人负责制：在关键岗位建立双人负责制度。直接与资金、有价证券、重要空白凭证、印章等接触的岗位及涉及信息系统技术安全、网络技术安全、重要客户资源等岗位，应实行双人负责制。（三）交流：为实现公司战略目标，适应日益激烈的市场竞争形势，全面推进企业发展和进步，可加强关键岗位人员的交流力度。第九条 同一关键岗位工作满三年的员工，原则上必须进行岗位调整。特殊情况时，可随时对关键岗位员工进行岗位调整。第十条 关键岗位员工有如下情形之一的，可以不进行轮岗或交流：（一）距离法定退休时间不足3年的员工；（二）孕期及哺乳期内的员工；（三）其他原因,经管理层审核同意不适合轮岗交流的员工。 第十一条 关键岗位任职回避原则（一）关键岗位员工与近亲属及特定关系人形成直接上下级工作关系或风险较大的业务关联关系；（二）关键岗位员工与近亲属及特定关系人在同一部门、中心、班组工作；（三）近亲属系指本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶等。特定关系人系指与本人有共同利益关系的人。第十二条 关键岗位轮岗的实施步骤（一）用人部门每年年末对关键岗位人员进行梳理、汇总，制定关键岗位人员调整计划。关键岗位人员调整计划应包含：人员基本信息、现任职岗位、任职时长、轮岗方式、拟调整岗位和调整时限等内容。 （二）人力资源部审核用人部门制订的关键岗位人员调整计划，并提出建议。 （三）采取部门内部轮岗方式的由人力资源部报用人部门分管管理层领导审批同意后实施；采取跨部门轮岗方式的，原则上采取部门间关键岗位人员对调的方式，由人力资源部结合各单位工作实际，统一制定跨部门轮岗调整方案，经轮岗相关部门分管领导及人力资源分管领导研究同意后实施，并办理岗位调动相关手续。党群工作部负责实施过程和步骤的监督。 （四）轮岗的工作交接应当在两周内完成。（五）用人部门应建立关键岗位人员工作档案，记录关键岗位人员调整前后所负责的工作和经办的业务。进行岗位调整时，必须进行详细的工作交接记录，并报人力资源部和党群工作部备案。（六）关键岗位轮岗人员的组织和薪酬关系随岗位的变化而转移，薪酬标准按轮岗后的任职岗位标准和规定进行发放，一般情况下进行同职级岗位轮岗。（七）对不服从安排的关键岗位员工，将依据员工管理办法相关规定进行处理。 第五章 关键岗位的监督第十三条 各单位应加强对关键岗位员工的廉洁从业教育，认真落实中国移动通信集团河南有限公司反腐倡廉教育规划和中国移动通信集团河南有限公司反腐倡廉教育制度（试行）的要求，每季度组织不少于一次的针对性反腐倡廉教育活动，内容以法制宣传、政策解读、形势分析等为主，通过正反典型案例分析，提高关键岗位员工的职业道德素养，不断强化岗位风险意识和廉洁从业意识。第十四条 各单位应落实反腐倡廉教育登记反馈机制，建立关键岗位员工廉洁从业教育台帐，实行教育签到制，无故不得缺席，对确因工作原因不能参加教育的，应及时补课，防止出现教育“盲区”。党群工作部要对各单位开展反腐倡廉教育情况进行跟踪督促。第十五条 落实廉政谈话制度（一）各单位要对关键岗位员工开展年度例行廉政谈话和任职廉政谈话，其中年度例行廉政谈话内容包括廉洁自律相关提醒、取得的成效和存在的问题、征求意见、下一步打算等；任职廉政谈话内容包括廉洁自律相关要求、任职工作注意事项、任职工作期望等。对于在监督管理、群众反映中存在苗条性问题或违规违纪倾向性行为的关键岗位人员，要及时对其进行诫勉谈话，对其存在的问题予以告诫，及时做好风险预警，并限期整改。 （二）廉政谈话内容要突出重点，要将提醒教育与被谈话人的廉洁承诺有机结合，将被谈话人的廉洁自律情况与职能范围内廉政风险控制管理情况有机结合，围绕被谈话人的工作环境、工作性质和工作特点开展有针对性的廉政谈话，防止千篇一律。（三）廉政谈话由关键岗位员工所在部门负责人组织开展，谈话情况应专门记录。员工在廉政谈话中反映的涉及合作方违纪违规的情况或信息，应及时向党群工作部反馈，由分公司根据有关规定做出相应处理。第十六条 实行关键岗位员工廉洁从业承诺制度。党群工作部要在每年1月底前组织关键岗位员工签订廉洁从业承诺书，承诺书一式三份，个人、部门、党群工作部各存一份。廉洁从业承诺内容要向所在部门员工公示，以便接受监督。第十七条 加强关键岗位员工廉洁自律情况监督。关键岗位员工在每年末应总结汇报本人