刑事侦查复习总提纲.doc

刑事侦查第一章 绪论一、侦查的概念：侦查是国家专门机关在办理刑事案件的过程中，为收集证据，揭露犯罪，揭发犯罪人而依照法律规定所实施的调查性措施和强制性措施的总称。要确立侦查的概念，必须明确侦查的一些基本构成要素：1、侦查的主体；2、侦查的客体；3、侦查的内容；二、侦查学的研究对象（一）关于侦查学研究对象的各种观点l 侦查活动规律和方法说；l 犯罪规律、侦查对策说；l 犯罪行为、侦查行为说；l 侦查技术、侦查措施和侦查方法说；l 侦查技术、措施、方法、谋略说；l 侦查行为规律说；l 犯罪、侦查活动说；l 犯罪控制调查说；l 侦查犯罪、预防犯罪说；l 侦查活动说（二）侦查学的研究对象是侦查活动及其规律 1、将侦查学的研究对象抽象为侦查活动及其规律，是从整体的角度对侦查学的研究对象进行了全面概括 2、将侦查学的研究对象表述为侦查活动及其规律，揭示了侦查学研究对象的特殊性三、侦查学的界定（一）概念：侦查学是研究侦查活动及其规律的刑事应用法学。（二）侦查学的形成 1、侦查学产生的条件：（1）社会环境（2）科学和物质基础：A、笔迹学的建立 B、阿方斯贝蒂隆和他创立的人体测量法C、指纹学的建立和形成简况 （3）侦查机构的建立和专业化a英国苏格兰场的问世b法国维多克侦查模式 C美国平克顿私人侦探公司（4）法律制度的发展与完善2、侦查学的诞生 侦查学的诞生是侦查科学内在发展的必然结果。19世纪末期，由于侦查实践的发展和侦查经验的丰富，侦查理论进一步得到充实，特别是侦查学的许多重要分支性学科如法医学、毒物学、笔迹学、指纹学、人体测量法，侦查照明技术的创立和推广，构成侦查学基本内容的理论框架和方法体系业已形成，使侦查学的建立具备了成熟的条件。四、侦查学的学科体系 侦查学的学科体系是由理论侦查学（理论研究）、应用侦查学（应用研究）、比较侦查学（比较研究）三部分构成的一个互相联系、相互补充、互相制约的有机整体。刑事案件一、刑事案件的概念 （一）概念 ：侦查学所称的刑事案件，是指触犯刑律，依法应受到刑罚处罚，并经侦查机关立案侦查的犯罪事件。（二）刑事案件成立的基本条件1、犯罪事实条件：即存在刑法规定的应给予刑罚处罚的犯罪行为事实，这种犯罪事实具有社会危害性，已经触犯了刑律，是应当负刑事责任的。2、立案程序条： 即犯罪事实已经发现，并经侦查机关审查，属于自身管辖的，依据办理刑事案件的有关规定，经过批准，履行了立案手续，决定进行侦查的。（犯罪事实是基础，立案程序是标志。只有同时符合上述两个条件才是侦查学意义上的刑事案件 ）二、刑事案件的构成要素刑事案件是由与犯罪有关的时间、空间、人、行为、物五个基本要素构成的动态系统。 三、刑事案件发案的基本规律 ：（一）起伏变化规律（二）季节相关规律 （三）区域分布不平衡规律（四）辐射蔓延规律 侦查学的基本原理一、物质交换原理：两种物质在外力作用下发生接触、摩擦、撞击时引起两种物质接触面上的物质成分相互交流关系和变化状态。 物质交换的必要条件：1、有相互交换的物体2、有外力的作用3、必须有交换的方式二、因果关系原理：揭示刑事案件中普遍联系事物之间先后相继、彼此制约的规律。1.因果关系的本质特征与外部特征 本质特征：引起和被引起的关系 外部特征：在时间上的先后相继（只有引起和被引起的关系才是因果关系。只有同时具有时间顺序和必然联系的两个特征，才能构成因果关系。 ）特征： 时间顺序性和必然性 客观性和普遍性 复杂性和多样性 2.刑事案件中的主要因果关系： 1、犯罪动机与犯罪目的的因果关系 ：（1）犯罪动机（2）犯罪目的 2、犯罪动机与犯罪行为的因果关系3、犯罪行为与犯罪结果的因果联系4、犯罪结果与犯罪后行为的因果联系 3.因果关系原理在侦查中的意义：1、是预防犯罪和控制犯罪的重要理论依据2、是侦查破案的重要前提3、是推动侦查活动向前发展的动力4、是提高侦查自觉性的必要条件 三、同一认定原理 1.同一认定的理解（1）主体（2）客体必须在人们的认识过程中至少应出现过两次（3）目的（4）方法（5）性质 2.同一认定的条件：1、客体的特殊性2、客体的相对稳定性3、客体特征的反应性3.同一认定的种类： 1、根据同一认定主体进行的分类鉴定型与非鉴定型2、根据同一认定客体进行的分类人身、物体、场所、事件3、根据进行同一认定的依据进行的分类 形象特征、动作习惯4、根据同一认定的结论分类肯定性、否定性4.同一认定在侦查工作中的应用： 1、贯穿于侦查活动的全过程 （1）现场勘查中的同一认定 （2）案情分析中的同一认定 （3）调查访问中的同一认定 （4）侦查讯问中的同一认定 （5）刑事技术鉴定中同一认定2、贯穿于各项侦查措施和侦查手段之中 （1）辨认中的同一认定 （2）通缉通报中的同一认定 （3）追缉堵截中的同一认定 （4）控制赃证中的同一认定 （5）并案侦查中的同一认定 （6）强制措施中的同一认定 侦查的任务、方针和原则一、侦查的任务（一）侦查的基本任务1、侦查破案、严厉打击各种刑事犯罪活动2、开展侦查防范、制止、预防和减少犯罪案件的发生 （二）具体任务1、查明案件事实2、收集证据3、查获犯罪嫌疑人4、追缴赃款赃物二、侦查方针： （一）依靠群众基础（二）抓住战机关键（三）积极侦查要求（四）及时破案目的三、侦查的原则：1、实事求是原则2、重证据，不轻信口供3、快速反应原则4、侦查协作原则侦查措施一概念： 是指侦查机关在实施侦查的过程中，依据法律和法规所采取的各种侦查活动与方法。二侦查措施（一）公开侦查措施与秘密侦查措施（二）任意侦查措施和强制侦查措施（三）常规性侦查措施与紧急性侦查措施（四）诉讼性侦查措施和非诉讼性侦查措（1.施专门调查措施讯问犯罪嫌疑人、询问证人（被害人）、勘验检查、搜查、扣押、鉴定、通缉、侦查实验 2.强制性措施拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕）现场勘查一 犯罪现场，是指由犯罪行为所引起的变化了的有关客观环境的总称，它包括犯罪行为人实施犯罪行为的场所和其他遗留有与犯罪有关的痕迹、物品的场所。犯罪现场分类：1、按现场形成之后有无变动分类2、按现场在犯罪发展过程中所处的地位和作用分类3、按现场的真伪分类4、按照现场所处空间分类二 现场保护，是指对犯罪嫌疑现场进行封锁，使其保持事件发生或发现时的状态和勘查状态的一项专门工作。（一） 现场保护的任务1、核实情况，迅速上报2、划定保护范围、封锁现场3、针对现场情况采取紧急措施4、进行初步的调查访问5、向侦查人员汇报有关情况6、在现场指挥人员的统一指挥下，继续现场保护工作，直至勘查完毕 （二） 现场保护的方法 ：1、室外现场保护方法2、室内现场的保护方法3、对现场痕迹物证的保护方法 三 现场勘查，是指侦查人员依法运用一定的技术手段和策略方法对犯罪嫌疑现场进行现场勘验检查和对事主、被害人、知情群众进行现场调查访问的一项侦查措施。 （一） 犯罪现场勘查的任务：1、查明事件性质2、发现和收集证据3、判断犯罪分子的个体特点4、分析案件情况，确定侦查方向 （二） 犯罪现场勘查的要求:及时 全面 细致 客观 合法 安全（三） 犯罪现场勘查的组织与指挥：现场勘察组织 现场勘察指挥（接警后的指挥和勘察实施阶段的指挥）四、现场勘查的基本方法：（一）现场调查访问（二）实地勘验 *现场勘察的一般步骤：1.整体巡视 2.局部观察 3.个体勘验五、现场分析：是指在犯罪现场勘查过程中，对发生的案件事实和获取的有关犯罪信息、证据材料进行临场讨论和推理判断，为开展侦查活动提供客观依据的一种认识活动。六、犯罪现场勘查记录：是现场勘查人员在现场勘查过程中将现场上一切客观事实和对现场勘验检查的情况如实记录下来的证据材料。 * 包括：1.现在勘察笔录 2.现场绘图 3.现场照相 4.现场摄像勘验、检查一对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体都应当立即进行勘验、检查，及时提取与案件有关的痕迹、物证。二现场保护三现场勘验、检查的初步步骤：1.初步了解情况2.采取紧急措施3.使用警犬4.布置武装警戒5.排除可能的险情6.遮挡不良物品四. 现场勘验、检查的工作步骤:（1）划定勘验、检查范围；（2）确定勘验、检查流程；（3）初步勘验、检查现场；（4）详细勘验、检查现场；（5）记录勘验、检查情况。五.人身检查 两人以上 女性应由女民警调查询问一. 调查询问的概念与作用（一）概念 调查询问是侦查机关为查明案件基本情况，发现侦查线索，获取证据证言，甄别犯罪嫌疑人口供真伪而向有关人员了解、查证、咨询与案件有关问题的一项侦查措施。 (二) 作用 1.是审查立案根据的重要方法之一2.是收集发现侦查线索的重要途径3.是获取犯罪证据的重要手段4.是实施其它措施的基础二.调查询问的对象:1.受害人2.知情人3.有关专业人员三.调查询问的方式:1.个别走访 座谈会 通知询问(三种都属于公开的调查询问) 2.化妆询问 通过第三人询问(秘密询问)*有关规定刑事诉讼法第九十七条 侦查人员询问证人，可以到证人的所在单位或者住处进行，但是必须出示人民检察院或者公安机关的证明文件。在必要的时候，也可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言四询问的程序和规则 1.询问的主体 2.询问地点 3.询问人员必须出示相关证明文件 4.询问要个别进行 5.询问前应当告知相关的法律规定 6.询问有法定特殊情形的证人的特殊保障程序 7.询问证人应做好询问笔录五调查询问的方法（一） 调查询问前的准备：1、了解被询问人的身份和与案件的关系 2、确定调查询问的顺序（人、事） 3、确定调查询问的场所 4、确定应当邀请参加询问的人 5、做好询问的思想和物质准备（二）安定被询问人的情绪： 1、热情接待，排除干扰。 2、以简明语言表明询问意图（三）做好被询问人的思想转化工作： 1、常见的被询问人态度 积极配合、消极被动、拒绝对抗 2、疏导转化 1）细致耐心的思想教育工作是主要的工作方法 2）以自己的模范行为影响和帮助被询问人克服障碍 3）针对对象思想障碍采取不同方法帮助其克服心理障碍（四）进行询问 1、提出问题阶段（ 问题要有针对性，但所包含面尽量宽些。） 2、自由陈述阶段 3、诘问补充阶段 4、核对笔录阶段六询问笔录（一）询问笔录的基本内容（二）制作询问笔录的基本要求 1、制作询问笔录应根据被询问人的具体情况，可以边谈边记，也可以在询问结束时，由侦查人员不失原意地追记。 2、询问结束时，将制作的笔录交给被询问人阅读，没有阅读能力的要向其宣读。如果记录有差错或遗漏，应允许其更正或补充，记录无误后，应让其在笔录末页上注明：此笔录我看过(或向我宣读过)，和我说的相符，并签名捺指印。七、调查询问结果的评断（一）研究材料的提供过程（二）研究材料的来源（三）研究材料内容情节是否合情合理（四）研究材料与其他证据之间有无矛盾（五）研究被询问人与被害人和犯罪嫌疑人的关系（六）研究被询问人的思想品德与精神状态摸底排查一概念：摸底排队是侦查人员在勘查犯罪现场、分析案情的基础上，根据对案情和犯罪嫌疑人的分析判断，在一定范围内对可疑人、事、物逐个进行核查，发现侦查线索和犯罪嫌疑人，排除与案件无关人员嫌疑的侦查措施。二作用:（一）摸底排队可以发现犯罪嫌疑人（二）摸底排队可以发现侦查线索（三）摸底排队可以发现和搜集证据（四）摸底排队可以广泛搜集刑事犯罪情报三范围（一）概念：摸底排队的范围是指在什么区域、职业和人员范围内发现和查找犯罪嫌疑人。 摸排范围与摸排条件是两个既有联系又有区别的概念：区别：摸排条件就是犯罪条件，嫌疑根据，即侦查人员根据什么发现和确认某人的犯罪嫌疑；摸排范围是一种空间范围或人员类型；联系：条件加范围才能有效开展摸排工作。(二)内容：1.地域范围 (1) 犯罪行为人居住的范围 (2) 经常活动或工作范围 (3) 作案和流窜活动的范围 (4) 某种与案件有关的物品可能存在或销售过的范围 (5) 最易发生某种与犯罪有关行为的的范围 2.人的类型范围（1）从事何种职业、有何种技能（2）具有某种物品或有条件取得某种物品（3）人的自身条件（4）违法犯罪记录或具有某种经历（5）知情与不知情以及有因果联系（三）摸底排队范围的确定n 根据现场位置确定n 根据案件性质确定n 根据犯罪工具、犯罪手段及现场痕迹物证确定n 根据犯罪嫌疑人是否熟悉现场情况确定案例：某年3月6日下午5时许，某市运输公司退休工人毕某的女儿下班回家时，发现其父亲被杀死在家里。现场三居室一片儿狼藉，死者双手双脚被捆绑，嘴里被塞了一条半湿的白色毛巾。现场门窗均无撬压痕迹，死者屋内翻动杂乱，留下了大量指纹和足迹。3500元现金及金项链被抢走，本市超市的2000元代金券没有被抢走。调查发现：死者生活有规律，独自在家时，也是将房门锁上，不是熟人不轻易开门。死者的弟弟在台湾，近几年常寄钱物回来，因此家境比较富裕，此事不少亲戚和邻居知道。发案当天，周围邻居没有听到有人以各种借口敲门的情况。 死者口中的毛巾本市没有销售。 此案中摸底排队的范围应如何确定？ 此案中，摸底排队范围的确定的具体根据是什么？1. 死者家的经济情况较好，犯罪行为人选择毕家进行抢劫有针对性，根据邻居在当天没听到有人以各种借口敲门的情况判断，是知情人。2. 从现场遗留的一条半湿毛巾判断，可能为长途旅行的洗漱用品，而且这种毛巾本市没有销售，犯罪行为人极可能为外地人。3. 犯罪行为人毫不避讳地留下大量指纹足迹。4. 抢走的财物是现金和金项链，对代金券不感兴趣，也可判断为流窜作案。案例、某年1月11日，宁夏吴忠市材机厂家属楼内哈某、张某夫妇被杀，4万元现金被抢。现场中室内地面上有大量血迹；茶几上放一空酒瓶和三个玻璃杯，均有酒味；地面上有摔坏的闹钟一个，指针停在9时23分。据调查发现：死者张某生前于1月10日从吴忠市东塔机械厂借款2万元，又从东塔信用社以给其弟弟买汽车为名贷款2万元。并将4万元况换成100和50元面值的现款拿回家中存放。据其弟反映：哈、张曾透露要和他人做一笔木材生意或石油生意，但未说具体人。据邻居反映：11日下午6时，看见张某回家，此后再未见张某与哈某。对于这起有预谋的图财杀人案，犯罪行为人应具备的条件有哪些？1. 知情条件。即犯罪行为人知道被害人家中存放有4万元现金。张某之弟反映的与哈、张做生意的人具有作案嫌疑。2. 作案时间条件。摔坏的闹钟指针停在9时23分，因此作案时间可能是当晚9时23分前。3. 熟人作案。从现场发现有空酒瓶及三个带有酒味的玻璃杯分析，被害人是与犯罪行为人一起饮酒后被害，作案人可能是2人。4. 犯罪行为人案后可能表现出经济反常。四 摸底排查的条件1.时间空间条件2，因果关系条,3.作案工具条件4.赃物条件5.痕迹物证条件6.特殊技能条件7.体貌特征条件8.知情条件9.表现反常条件10.其他条件五摸底排查的方法1.普遍排查：按照摸底排队的条件，在已划定的范围内，逐个排查具有犯罪条件的人，从中发现犯罪嫌疑人。n 具体做法：n 一是公布案情。点面结合不留死角；召开小型座谈会与个别走访相结合；利用大众媒介；悬赏通告；设立便于群众的举报设施等。（电话，检举箱）n 二是依靠基层公安保卫组织。n 三是调查走访。n 四是利用犯罪情报。（作案手段、体貌特征、指纹等）n 五是利用特情。 2.重点排查：确定重点犯罪嫌疑人。（疑点突出集中，注意稳定和不稳定条件）排除重点犯罪嫌疑人 。六网上排查n 网上含义：是利用案件中某单一信息的特点在网上资源中进行排查，并搜寻相关信息的工作方式。n 网上目的：通过对各类犯罪信息资源的分析研究、反复比较、数据碰撞、层层筛选，将与案件有关的各个单一的信息串联成一条相互印证的信息链，以达到缩小侦查范围，寻找破案线索和排出犯罪嫌疑人的目的。n 网上排查技巧1、排查范围：取决于案件分析确定的侦查范围，主要是相应区域和相应类别的网上信息资源。n 2、排查条件：取决于案件分析中所刻画对象的特征条件，并对其条件进行信息加工转化成相应的检索条件。 n 3、排查技巧：要根据案件的情况设计相应的检索查询策略，确定相应的检索路径侦查实验概念： 侦查机关在侦查办案过程中，采用模拟和重演的方法，研究、证实在某种条件下案件事实能否发生和怎样发生，以及发生何种结果的一项侦查措施。一、侦查实验的种类:1.感知可能性实验2.行为可能性实验3.自然力可能性实验 二、侦查实验的任务: （一）确定在一定条件下能否听到或者看到；（二）确定在一定时间内能否完成某一行为；（三）确定在什么条件下能够发生某种现象；（四）确定在某种条件下某种行为和某种痕迹是否吻合一致；（五）确定在某种条件下使用某种工具可能或者不可能留下某种痕迹；（六）确定某种痕迹在什么条件下会发生变异；（七）确定某种事件是怎样发生的。 侦查（现场）实验的任务v （1）验证在现场条件下能否听到某种声音或者看到某种情形；v （2）验证在一定时间内能否完成某一行为；v （3）验证在现场条件下某种行为或者作用与遗留痕迹、物品的状态是否吻合；v （4）确定某种条件下某种工具能否形成某种痕迹；v （5）研究痕迹、物品在现场条件下的变化规律；v （6）分析判断某一情节的发生过程和原因；v （7）其他需要通过侦查（现场）实验作出进一步研究、分析、判断的情况。三、侦查实验的规则v 1、 尽量选择相同的实验条件。v 2、 坚持同一种情况下的反复实验。v 3、 严格遵守有关法律规定刑诉法修正案 第一百三十三条 为了查明案情，在必要的时候，经公安机关负责人批准，可以进行侦查实验。 侦查实验的情况应当写成笔录，由参加实验的人签名或者盖章。 进行侦查实验，禁止一切足以造成危害、侮辱人格或者有伤风化的行为。 侦查（现场）实验的要求v （1）应当邀请见证人予以见证。必要时，可以聘请有关的专门或专业人员参加实验，也可以要求犯罪嫌疑人、被害人、证人参加；v （2）侦查（现场）实验一般在发案地点进行，燃烧、爆炸等危险性实验，应当在其他地点进行；v （3）侦查（现场）实验的时间、环境条件应与发案时间、环境条件基本相同v （4）侦查（现场）实验使用的工具、材料应当与发案现场一致或者基本一致；必要时，可以使用不同类型的工具或者材料进行对照实验；v （5）如条件许可，类同的侦查（现场）实验应当进行二次以上；v （6）评估实验结果应当考虑到客观环境、条件变化对实验的影响和可能出现的误差；v （7）遵守法律规定，尊重民族风俗习惯，禁止一切可能造成危险、有伤风化、侮辱人格的行为。四、侦查实验的组织实施v 1、明确实验任务v 2、 确定实验的内容和实施方案。v 3、 确定实验的时间和地点。v 4、 确定实验人员和分工（邀请见证人）v 5、 实施侦查实验v 6、 制作侦查实验记录五、侦查实验结果的评断 （一）实验时的条件和环境是否同发生时的条件和环境基本一致；（二）反复进行实验时是否出现相同的结果；（三）组织实施侦查实验的策略方法是否恰当；（四）要充分考虑个人主观素质对实验结果的影响辨认概念：是刑侦部门在侦查活动中，根据案件侦查的需要对与犯罪有关的嫌疑人、现场遗留物、无名尸体和赃物罪证以及有关场所等进行公开或秘密的辨别与认定的一项侦查措施。*第二百四十六条 为了查明案情，在必要的时候，侦查人员可以让被害人、犯罪嫌疑人或者证人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行辨认。 二、辨认的形式与程序规则 （一）形式1、公开辨认2、秘密辨认 （二）辨认的程序规范v 1、主持人数：主持辨认的侦查人员不得少于二人v 2、组织辨认前，应当向辨认人详细询问辨认对象的具体特征，避免辨认人见到辨认对象。 v 3、分别辨认：几名辨认人对同一辨认对象进行辨认时，应当由辨认人个别进行。v 4、混杂辨认：辨认时，应当将辨认对象混杂在其他对象中，不得给辨认人任何暗示。 辨认犯罪嫌疑人时被辨认的人数不得少于七人， 对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于十人的照片 辨认物品时，同类物品不得少于5件，照片不得少于5张v 5、记录固定：辨认经过和结果，应当制作辨认笔录，由侦查人员签名，辨认人、见证人签字或者盖章。（三）辨认的规则：1事先询问2.分别辨认3.混杂辨认4.自主辨认三、对辨认结果的评断1、 辨认人的生理条件2、 自然环境条件3、 被辨认的人、物特征条件4、 案发前后特征易变条件 5、 是否遵循辨认原则搜查和扣押（一）概念 搜查，是以发现某种证据物品为目的的“仔细检查或细致察看。” *第二百零五条 为了收集犯罪证据、查获犯罪人，经县级以上公安机关负责人批准，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。 第一百九十八条 为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，可以对人身进行检查。犯罪嫌疑人如果拒绝检查，侦查人员认为必要的时候，可以强制检查。 检查妇女的身体，应当由女侦查人员或者医师进行。 检查的情况应当制作笔录，由参加检查的侦查人员、检查人员和见证人签名或者盖章。 搜查和检查有什么区别？ （二）类型 1有证搜查与无证搜查v （1）可能随身携带凶器的；v （2）可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；v （3）可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；v （4）可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；v （5）其他突然发生的紧急情况。 2、按照公开搜查对象的不同，可以分为人身及随身物品、室内搜查、露天场所搜查和车辆搜查等（三）公开搜查使用的时机v 1、在拘留、逮捕犯罪嫌疑人的同时v 2、在侦查过程的某一阶段，认为有搜查必要时 （1）现场勘查发现犯罪嫌疑人或赃物、作案工具的 （2）通过其它侦查手段发现了重要犯罪证据时 （3）在讯问犯罪嫌疑人过程中，犯罪嫌疑人供出了隐藏赃物或其他罪证的场所时（四）搜查的程序规范 1、搜查必须是为了收集犯罪证据和查获犯罪人 围绕特定的范围而进行。2、搜查应当制作呈请搜查报告书,经过县级以上公安机关负责人批准，获取搜查证。3、进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。4、搜查必须由两名以上的侦查人员进行，对女性身体进行搜查时，必须由女性侦查人员进行。 5、搜查时应当有见证人在场。 （五）搜查前的准备1、明确搜查目标；2、了解搜查目标的情况；3、制定搜查方案；4、作好物质准备；5、履行法律手续。 （六）搜查的方法 ：1.人身搜查 2.住所搜查 3.露天场所的搜查 （七）对搜查中发现的可疑物品的处理1、可能与案件有关并且能提取的物品2、可能与案件有关但不便提取的物品3、违禁品4、确与案件无关的物品 * 扣押犯罪证据 对搜查中查获的犯罪证据及其放置地点，应当当场拍照后予以扣押，拍摄的照片应当加上文字说明附卷，必要的时候可以对搜查的过程录像。 （八）制作搜查笔录：搜查笔录正文中，应当根据搜查的顺序写明搜查范围，扣押赃物或者证据的名称、规格、数量以及位置等，搜查中有无损坏物品现象，被搜查人及其家属是否配合等。如在搜查中对查获的有关证据进行拍照或者录像，应当在笔录中注明。最后写明扣押物品、文件清单的交收情况。 搜查笔录尾部，由侦查人员和被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名（盖章）、捺指印。如果被搜查人或者他的家属在逃或者拒绝签名（盖章）、捺指印，应当在笔录上注明。二、扣押 概念：扣押是指侦查人员对发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的物品和文件依法强制提取或者扣留的一种侦查活动。 （一）扣押的执行 1、对普通物品、文件的扣押：对于扣押的物品和文件，侦查人员应当会同在场见证人和被扣押物品、文件的持有人查点清楚，制作扣押物品、文件清单，并客观全面地将扣押的物品和文件的名称、编号、规格、数量、质量、特征及来源等要素填写清楚。扣押物品、文件清单一式三份，由侦查人员、见证人、被扣押物品、文件持有人签名或者盖章后:一份交物品、文件持有人 一份交给公安机关物品、文件保管人员 一份附卷备查。 对于应当扣押但是不便提取的物品、文件，经拍照或者录像后，可以由扣押物品持有人继续保管或者封存，并且单独开具扣押物品、文件清单一式二份，在清单上注明“已经拍照或者录像，物品、文件持有人应当妥善保管，不得转移、变卖、毁损”，由侦查人员和见证人、持有人签名或者盖章，一份交给物品、文件持有人，另一份连同照片或者录像带附卷备查。 2、对邮件、电子邮件、电报的扣押 扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经县级以上公安机关负责人批准，签发扣押通知书，通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押。 不需要继续扣押的时候，应当经县级以上公安机关负责人批准，签发解除扣押通知书，立即通知邮电部门或者网络服务单位。（二）对扣押物品的保管和处理 1、妥善保管：指定专人保管2、及时处理：与案件无关的，从查清之日起3日内解除扣押，退还。3、对不能随案移送的物证，应当拍成照片。容易损坏、变质的物证、书证，应当用笔录、绘图、拍照、录像、制作模型等方法加以保全。 对于可以作为证据使用的电子证据，如录音、录像带、电子数据存储介质，应当记明案由、对象、内容，录取、复制的时间、地点、规格、类别、应用长度、文件格式及长度等，并妥善保管。 4、对查获的下列不宜随案移送的物品、文件，原物不随卷保存，但应当拍成照片存入卷内，原物由公安机关妥为保管或者按照国家有关规定分别移送主管部门处理或者销毁：（1）淫秽物品；（2）武器弹药、管制刀具，易燃、易爆、剧毒、放射等危险品：（3）鸦片、海洛因、吗啡，冰毒、大麻等毒品和制毒原料或者配剂、管制药品；（4）危害国家安全的传单、标语、信件和其他宣传品；（5）秘密文件、图表资料；（6）珍贵文物、珍贵动物及其制品、珍稀植物及其制品；（7）其他大宗的、不便搬运的物品。 5、对扣押犯罪嫌疑人违法犯罪所得的财物及其孳息，如查明系被害者所有的财物应当返还被害者，其他财物应当上缴国库，任何单位和个人不得挪用、毁损或者自行处理。案件管辖变更时，与案件有关的物品、文件应当随案移交，移交财物时，由接收人、移交人当面查点清楚，并在交接单据上共同签名或者盖章。通缉、通报通缉：是公安机关通令缉捕在逃的、应当逮捕的犯罪嫌疑人或在押脱逃犯人的一项查缉措施。 *第二百五十二条 应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。 （刑事诉讼法第123条） 一.通缉的条件和种类 1.应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，或者犯罪嫌疑人、被告人、罪犯越狱逃跑的，可以发布通缉令。2.为发现重大犯罪线索，追缴涉案财物、证据，查获犯罪嫌疑人，可以发布悬赏通告。3.为防止犯罪嫌疑人逃往境外，可以在边防口岸采取边控措施。 二.通缉的范围 1.已经查明嫌疑且应当逮捕，但尚在潜逃的 2.已经拘捕，在讯问、押解和关押期间逃跑的 3.在审判期间逃跑的被告人 4.在服刑期间逃跑的罪犯 三.通缉的种类:通缉令 悬赏公告 边控通知 第二百五十六条 为防止犯罪嫌疑人逃往境外，需要在边防口岸采取边控措施的，应当按照有关规定制作边控对象通知书，经县级以上公安机关负责人审核后，层报省级公安机关批准，办理边控手续。需要在全国范围采取边控措施的，应当层报公安部批准。 四、通缉的使用权限（一）通缉的发布权限 1、发布机关 县级以上公安机关 2、发布范围 县级以上公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令；超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级公安机关发布。（第252条） （二）通缉的审批权限 由发布的县级以上公安机关负责人签发五、网上追逃 网上追逃是通过“网上查询”和“光盘比对”及时查获在逃人员，各地公安机关以及公安机关的各个部门、各警种通过发挥各自的职责优势，结合日常业务工作，尤其在暂住人口、流动人口和社会面的治安管理中，发现可疑人员，及时与“全国在逃人员信息系统”或“全国在逃人员信息光盘”进行查询比对，发现确认、查获在逃人员。 五、通报: 通报，是侦查机关将发生案件和侦查过程中发现的有关情况，通告有关地区的公安机关，以便引起注意或协助侦查的一项侦查措施六、通报的使用范围 1、 案件情况通报 2、 协查犯罪嫌疑人通报3、 协查控制赃物通报 4、 查找无名尸体通报5、 查找失踪人员通报 6、 重特大案件的痕迹物证通报 七、协查通报:协查通报是各地公安机关之间用来通报案情、赃物情况,通报无名尸体特征,通报犯罪嫌疑人有关情况,并请协助查明赃物去向、无名尸体身源、犯罪嫌疑人真实身份的法律文书。 *协查通报与通缉令的区别 1.侦查对象不同 2.制作时使用的词语和态度不同 3.受文范围不同追击堵截 追缉：是指在案件侦查过程中，查明作案人或重大犯罪嫌疑人已经潜逃，及时组织力量，循其可能逃跑的方向和路线进行追捕的查缉措施。 堵截：是指在作案人或犯罪嫌疑人逃跑方向的前方所进行的迎头守侯拦截活动。 一、追缉堵截的条件 （一）必要性（二）可行性1特征条件2物品条件3方位条件4交通流量条件5痕迹条件（三）时效性 二追击的方法（1）单向尾追法（2）策应迂回法（3）包剿围捕法（4）立体追踪法 堵截的方法（1）设卡堵截法（2）定点堵截法（3）寻查堵截法（4）围捕堵截法控制赃物 控制赃物：是侦查部门在侦查有赃物可查的案件时，为了发现作案人隐藏、转移、销售和毁灭赃物和其他罪证的行为所采取的一项侦查措施。 *控制赃物是长期的侦查基础业务和具体案件侦查措施的有机结合。 一、控制赃物的作用 （1）直接破案（2）发现线索（3）获取证据（4）挽回损失（5）提供犯罪资料二、作案人处理赃物的手法 三、控制赃物的范围（1）特种行业（2）公共复杂场所（3）重点地区（4）金融机构和商贸交易场所四、控制赃物的方法 讯问犯罪嫌疑人一、讯问犯罪嫌疑人的概念和任务（一）概念:是指侦查人员为了获取犯罪嫌疑人的真实供述和辨解，依法对其进行面对面的审查，以言语方式进行提问并要求回答的一种侦查活动 1.讯问的主体是侦查人员； 2.讯问的对象是犯罪嫌疑人； 3.讯问包括侦查讯问和预审；（二）任 务 1.查清犯罪事实； 2.追查同案犯及其他犯罪线索； 3.教育犯罪嫌疑人认罪服法、改恶从善； 4.保障无罪的人不受刑事追究； 5.研究犯罪活动规律特点；二、讯问犯罪嫌疑人的一般方式1.询问 2.提讯 3.拘捕后审问 讯问地点 1. 讯问已被羁押的犯罪嫌疑人，应当在看守所讯问室进行。 2. 讯问不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人，应当在其所在市、县公安机关的办案场所进行，不得在办公场所或者宾馆、酒店、招待所等其他场所进行；对于患有严重疾病或者残疾、行动不便的，以及正在怀孕的犯罪嫌疑人，经县级以上公安机关负责人批准，可以到犯罪嫌疑人住处进行。 3. 讯问室不得设置在二楼以上，并与办公场所分离。 讯问时间 每次传唤、拘传持续的时间不得超过12小时。需要对被传唤、拘传人采取或变更强制措施的，应当在传唤、拘传期间内作出批准或者不批准的决定 提讯在押犯罪嫌疑人的，应当保障犯罪嫌疑人每日有必要的睡眠、饮食时间和1至2小时的室外活动。例子：犯罪嫌疑人赵某，男，25岁，因盗窃公款潜逃。某年1月4日，侦查人员张某在执行其他公务活动时，偶然撞见赵某并将他拘留。为了使本案的证据更充分，侦查人员张某、杜某于1月5日前往赵某所在单位，将本案的部分证人召集在一间办公室内，进行了询问。1月6日，侦查人员张某单独开始讯问赵某，讯问笔录如下。张：你老实交代你的罪行，我们党的政策是“坦白从宽，抗拒从严”，不准你狡辩、抵赖。赵：我要请律师。张：现在你不能请律师，侦查阶段律师不能介入。赵：我抗议，你拘留我到现在已经两天了，还没有向我出示拘留证。张：对你这种在逃犯，可以不出示。现在你老实交代罪行。赵：我没罪。张：你必须自己拿出充分的证据来，我们才能说你无罪。你若老实交代，说完了我们可以放你出去；你若顽抗到底，我们公安机关将从重处罚你。在讯问过程中，张某多次打赵某的耳光，并罚赵某跪在地上。【评析】在本案的侦查中，侦查人员收集证据存在问题有：1不应集体询问证人。询问证人应当个别进行，不允许采取开座谈会或集体讨论的方式进行，以免相互影响。2不应只有侦查人员张某一人讯问，因为讯问犯罪嫌疑人时，侦查人员不得少于两人。3张某的第一句话有两处错误：一是侦查人员讯问犯罪嫌疑人，应首先讯问其是否有犯罪行为；二是犯罪嫌疑人有权作无罪辩解。4张某的第二句话错。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律帮助。本案中赵某已被采取强制措施(拘留)，从拘留之日起即可以聘请律师。5张某的第三句话有一处错误。公安机关拘留犯罪嫌疑人时，必须出示拘留证。6张某的第四句话错误：一是公诉案件不应由犯罪嫌疑人或被告人承担举证责任，二是侦查人员不能以威胁、引诱、欺骗的方法收集证据。本案中张某说老实交代则释放，顽抗则重罚，而不问有罪或无罪，实属采用引诱、欺骗的方法收集证据。7张某多次打赵某的耳光并罚赵某跪在地上属于刑讯逼供。三、讯问犯罪嫌疑人的法律要求 （一）原第91条修改为第116条； （二）原第92条修改为第117条； （三）原第93条修改为第118条； （四）原第94条对应第119条，无变化； （五）原第95条对应第120条，无变化；*原第93条修改为第118条；第九十三条 侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实回答。但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。（六）原第96条删去，新增加第121条。“ 第九十六条 犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。犯罪嫌疑人被逮捕的，聘请的律师可以为其申请取保候审。涉及国家秘密的案件，犯罪嫌疑人聘请律师，应当经侦查机关批准。 受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名，可以会见在押的犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关案件情况。律师会见在押的犯罪嫌疑人，侦查机关根据案件情况和需要可以派员在场。涉及国家秘密的案件，律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关批准。”“第三十三条 公诉案件自案件移送审查起诉之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。 人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理自诉案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。”第三十三条 犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关第一百二十一条 侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，可以对讯问过程进行录音或者录像；对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像。*录音或者录像应当全程进行，保持完整性四、讯问犯罪嫌疑人的原则 （一）实事求是，不轻信口供 （二）重证据、重调查研究 （三）严禁刑讯逼供 五、讯问犯罪嫌疑人的主要环节 （一）讯问前的准备工作 1 .合理组织讯问力量 2. 全面熟悉和掌握案件情况 3 .分析犯罪嫌疑人的心理状态 4 . 制定讯问计划 （二）选择讯问突破口 1 .从案件事实和情节中选择 2. 从同案犯罪嫌疑人中选择（三）第一次讯问 1、 讯问犯罪嫌疑人的基本情况 2、 讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为： 3、 向犯罪嫌疑人具体提问 4、 结束讯问六、犯罪嫌疑人在讯问中的心理表现 （一）犯罪嫌疑人在接受讯问过程中的一般心理特征 1.畏罪心理2.侥幸心理 3.对抗心理4.戒备心理 （二）犯罪嫌疑人在讯问中心理变化的一般过程 1.试探摸底阶段 2.对抗相持阶段 3.动摇反复阶段 4.供述罪行阶段七、讯问犯罪嫌疑人的方法 （1）说服教育法（2）使用证据法（3）利用矛盾法 （一）说服教育1、说服教育要把握时机 说服教育的时机，不是坐等而来的。而是要积极创造条件，促进说服教育时机的到来。 创造说服教育成功的条件，侦查人员主要通过3个途径：一是利用口供的矛盾，或使用一定的证据，二是通过逐步交往。三是通过犯罪嫌疑人能够信任的亲友、单位领导、同事等对其施加家庭和社会影响，以排除犯罪嫌疑人的思想障碍，使他能够接受说服教育。 2、说服教育要情理交融 首先，要言之有理。就是说，侦查人员所要表达的思想内容，要确实有道理，不能强词夺理。 其次，要理能服人。就是说，侦查人员讲的理要证据充分，使人信服，要事理结合，寓理于事，有针对性。 第三，要坚持疏通引导。侦查人员要针对犯罪嫌疑人的思想认识，耐心开导，帮助他们分析犯罪原因、造成的危害，使其放弃谬论，接受真理，把思想端正过来。解决犯罪嫌疑人的思想认识问题，切忌强制压服。3、说服教育要恰如其分 要说服犯罪嫌疑人，让他按照侦查人员的意思去思考问题，陈述事实，就要在阐述道理和指明方向时，不能言过其实，违背政策和法律精神；讲从宽从严都不能脱离犯罪嫌疑人的犯罪事不能脱离刑法规定的量刑幅度。不能为了要增加犯罪嫌疑人的思想压力，故意把他的罪行说得很重；也不能为了要缓解犯罪嫌疑人的思想压力，又故意把他的犯罪说得很轻。不能把犯罪嫌疑人的正常辩护视为态度不老实而横加指责。不许利用犯罪嫌疑人的无知和急于改变处境的心理，去诱供、骗供和逼供。这些作法都严重地损害了党的威信，破坏了国家法律的严肃性，造成工作上极大的被动，也无助于犯罪嫌疑人的思想转化4、说服教育要有的放矢 犯罪嫌疑人的身份、经历和个性各不相同，犯罪原因和案情各有差异，侦查中的心理状态也不一样。要说服教育犯罪嫌疑人，就必须透彻地了解犯罪嫌疑人并据此确定说服教育的目标，选择适当的说服教育的内容，采取最有效的说服教育的方法。如果侦查人员不加分析，不针对妨碍犯罪嫌疑人如实供述的症结，不区别每个犯罪嫌疑人的个性特点和接受能力，一般的道理说得再多再生动，也不能打动犯罪嫌疑人的心，而且还可能暴露讯问的意图，助长犯罪嫌疑人的抗拒心理。5、说服教育要讲究方法 （1）疏导法：是指侦查人员在讯问时明确指出犯罪嫌疑人存在的问题，帮助分析产生错误的原因，提出解决问题的最好方法。 （2）例证法：是指侦查人员在讯问时运用具体的案例，让犯罪嫌疑人自己去得出结论的方法。 （3）规劝法：是指侦查人员在讯问中通过犯罪嫌疑人的亲友、领导、同事等对犯罪嫌疑人有一定影响力的人，采取一定的形式对犯罪嫌疑人进行规劝。这是说服教育的辅助手段。（二）使用证据 1、使用证据的原则（1）讯问中使用的证据必须经过核实。（2）只能使用依照法定程序获得的证据。（3）使用证据不能暴露侦察工作（4）使用证据中应该保护举报人、报案人和控告人。（5）严禁使用非法手段获得的证据。 2、使用证据的时机（1）犯罪嫌疑人思想动摇、内心矛盾斗争激烈时。（2）犯罪行为有所暴露，尚未作出周密防御时（3）伪供被揭穿，阵脚慌乱时（4）赖以抗拒的精神支柱或思想依托受到强烈冲击