电话诈骗温馨提示及案例.doc

温馨提示：1接到自称政法机关人员的电话，以办案为由要求你转款，不信，请拨打110报警求助；2.由于非法显号软件的滥用，请不要轻信来电号码，含有“+”号的电话即使后面与公检法机关的办案电话完全一致，但只要回拨即可辨别真假，无需拨打114查询。3.犯罪分子冒充公安局、检察院、法院、银行、邮政等部门工作人员，用打电话或发送短信的形式，谎称您有法院传票、邮包涉毒、个人信息涉嫌洗黑钱等案件等之类的电话或此类短信必是诈骗，做到不相信、不害怕、不转账。4任何公安机关、检察院、法院等政府部门的工作人员一定不会在电话里让您转账到所谓的“安全账户”或通过电话核查账户资产。5.110电话的功能实际上是公安机关面向群众的一个免费警务处理平台，其功能主要是接受群众求助及报警，调度警力出警，不具备办理案件的功能。6.根据中华人民共和国刑事诉讼法及公安机关办理刑事案件程序规定，公安机关办理案件时需要查询涉案银行账号时，须有两名民警携带相关法律文书前往银行查询，如需知情人协助或调查涉案嫌疑人时，决不会通过电话要求转账至私人账号。7.真正公安局110来电显示只有“110”3个数字，任何在110号码前出现（+）（“）（”）或（020）类似区号号码的电话可能是诈骗电话，请小心提防。8.110台不存在受外地公安机关委托致电事主进行案件调查情况，有疑问，请挂机后重新拨打110台咨询。案例一：2011年8月，家住越秀区的李小姐在上班时，其手机接到一个显示号码为020110的电话，电话中的女子自称警号为201069的“民警”，该“民警”在核实杨某后并直接说出杨某的身份证号码，并称杨某没有收到福州公安机关寄送的两个快递，杨某感到奇怪，就想问明情况，该“民警”称福州公安机关在侦查510经济案件时抓获一个叫林丽的广州人，从其身上搜出一张户名为杨某，卡号为622700182XXX的银行卡，该卡内有存款216万，想通知其17时以前到福州公安机关交代情况，之后该“民警”称要把电话转至福州随即结束通话。之后不久，就接电话，一个自称王平的“民警”要求杨某拨打114核号码是否为福州市经济犯罪侦查支队的电话，于是杨某拨打114核实确认该电话使用者后电话再次打来，自称王平的“民警”将上述女警讲述的情况复述一遍后随即声称杨某涉嫌犯罪并详细询问了杨某银行开户情况及财产情况，杨某如实回答称只有一万多私房钱，自称王平的“民警”随即提供了一个账号要求杨某前往银行窗口转账，并称待核实与案无关后即退款。杨某于是立即前往银行办理转账事宜，在银行转账期间，电话一直处于接通状态，当银行工作人员询问杨某是否熟悉对方，是否为电话诈骗时，杨某不理。在成功转账1.5425万元后的30分钟左右，自称王平的“民警”再次打电话给杨某，声称已核查过，没事，随后即将钱汇到，但因为是异地，需要交3万元保证金，杨某多次声称没钱，自称王平的“民警”则要求杨某借钱缴纳，杨某感觉不对，立即拨打110咨询，结果发现被骗。防范对策：犯罪分子利用非法显号软件呼叫，事主不应该拨打114核号码是否为福州市经济犯罪侦查支队的电话，而应该拨是否有该事情。案例二、2011年7月，东莞廖女士接了一名自称东莞市人民法院中级人民法院的工作人员的男子的电话，在电话内该男子告知其涉嫌洗黑钱，以至其信以为真，便按照该男子及其同伙的所有指示，在中国光大银行新开了银行账户，并告知了该男子银行账户及密码，同时按照该男子及其同伙的指示，将原本存放在中国工商银行账户内的450万元转账至新开的中国光大银行账户内，导致其被骗并损失450万元人民币。防范对策：应对类似情况直接挂机或打110报警。类似案例三：2011年4月某日，广州天河陈先生办公室固定电话855*接到+7522829930的电话，电话中的男子自称是广州法院的工作人员，称有传票要给事主，然后将电话转至惠州市公安局一名女子称事主在惠州开了一张银行卡现在欠费，之后再将电话转至公证中心，一名女子自称是公证中心的于主任，联系电话：187210*（上海移动，该号码事主曾联系过，能够拨通）.随后该女子让事主将自己的建设银行账户：4340-6233-2051-*开通手机银行，捆绑的电话为嫌疑人提供的1521666*（上海移动）。在事主与该女子通话中对方要求事主在电话中按键输入手机银行的口令密码，随后将该账户中的320万人民币转出。类似案例四：2011年4月，中山鲍先生他家的固定电话接到一名自称法院工作人员女子的来电，称他有一张涉嫌犯罪的法院传票，具体情况可与福州市公安局联系。后对方将电话转至“福州市公安局”，一名男子告诉事主为防止被骗，可通过114查询福州市公安局的电话。随后，他查询得知福州市公安局电话不久，他手机接到该号码来电，对方称他在福州市开的信用卡涉及一宗贩毒案，要求其将所有银行账户和存款情况报告公安局，并要冻结这些账户，具体事宜可咨询相关公证机关，并将电话转至公证机关“李主任”处。该“李主任”称可以不冻结账户，但必须清查账户。后事主按照对方提示，在手机键盘上两次输入光大银行的账户（存款540余万人民币）和密码，输完之后“李主任”让事主别挂手机等待。一个多小时后，事