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总经理工作细则参考中国YY控股股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作、议事和决策程序，根据公司法、本公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则，制定本细则。第二条本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理，副总经理，财务总监、董事会秘书等。第三条本细则所指总经理的决策机构是总经理办公会。第四条高级管理人员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，使公司持续、稳定、和谐地发展。第二章职责和分工第五条总经理对董事会负责，行使下列职权：1.主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，进行与实施董事会决议相关的投资、资产处置等经济活动，并向董事会报告；2.组织拟订、实施公司战略、年度经营计划和投资方案；3.拟订公司内部管理机构设置方案；4.拟订公司分支机构设置方案；5.拟订公司的基本管理制度；6.制定公司的具体规章；7.提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；8.决定除董事会聘任或者解聘外的人事任免和奖惩事项；9.负责检查、监督、协调、考核总部各部门、各业务单元工作；10.公司章程和董事会授予的其他职责。第六条副总经理对总经理负责，根据总经理的授权行使以下职权，并承担相应责任：1、分管相应的部门、业务单元；2、全面负责分管的各项工作；3、在分管工作范围内，对相应岗位人员的任免、组织机构的变更等事项须事先与总经理沟通，按规定履行相应的审批程序；4、按公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管部门、业务单元的相关事项；5、日常工作中的重大情况，及时报告总经理并提出相关建议；6、总经理委托的其他事项。第七条财务总监对总经理负责，分管公司的财务工作，行使以下职权，并承担相应责任：1、根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；2、拟订公司财务管理、资本运作、投资管理等方面的规章制度及实施方案；3、负责组织实施公司的内部控制和内部审计工作；4、按照公司会计制度规定，对财务预决算、业务资金运用、费用支出进行审核；5、审核公司财务报告和财务披露信息，并承担直接的领导责任；6、按照总经理决定的分工，分管其他部门或工作；7、对所分管工作范围内相应人员的任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；8、定期或不定期的向董事会及其专业委员会、总经理提交公司财务状况分析报告；9、总经理委托的其他事项。第八条董事会秘书对董事会负责，协助总经理开展日常工作，行使以下职权：1、组织筹备董事会会议和股东大会，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。2、确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。3、组织协调董事会及其有关委员会的日常工作。4、负责协调和组织实施公司信息披露制度。5、负责协调组织公司投资者关系工作。6、协助董事及总经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。7、协调向公司监事会及其他履行监督职能的审核机构提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务负责人、公司董事和总经理履行诚信责任的调查。8、履行董事会授予的其他职权，以及公司股票上市地法律或者证券交易所有关规定要求具有的其他职权。第三章投资和资本运作等重大事项第九条总经理负责组织拟订公司的投资、融资、担保、年度投资、固定资产处置等计划及年度预算、在报董事会审批后，组织实施。总经理定期向董事会汇报计划的实施情况。如上述计划中单个项目的实施按照公司信息披露管理制度的规定需进行披露，该等项目需经董事会或授权机构审批，并对外公告。第十条总经理有权对符合以下条件的一般交易进行审批：该交易根据香港联交所上市规则所规定的资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率和股本比率而作的测试，任何一项比率均低于3%；并且包含该交易在内的一年内购买、出售重大资产(包括关联交易)的合计金额低于公司资产总额30%。第十一条总经理有权对符合以下条件的关联交易进行审批：该交易根据香港联交所上市规则所规定的资产比率、收益比率、代价比率和股本比率而作的测试，任何一项比率均低于0.1%；并且包含该交易在内的一年内购买、出售重大资产(包括一般交易)的合计金额低于公司资产总额30%。第十二条总经理在董事会批准的固定资产处置计划内执行固定资产的处置事项。如新增固定资产处置，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，未超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的0.2%。第四章财务管理权限第十三条公司实行全面预算管理。总经理组织依据公司发展战略和董事会审定的年度生产经营目标、投资计划等，拟定公司年度经营预算、投资预算和财务预算方案，报董事会审核批准。总经理负责组织实施预算管理，实行季度分析，月初预算、逐旬监控。第十四条公司筹融资实行统一计划、统一管理。根据董事会批准的年度预算，财务总监组织有关部门制定具体的筹融资规模和方案，经总经理办公会议审议后实施。第五章人事与薪酬管理权限第十五条公司职工监事候选人须经公司审批同意后履行民主选举程序。公司推荐的董事、监事候选人及专业委员会调整等必须经公司审批后，方可提交提名委员会审议。第十六条公司直接投资和通过特殊目的公司间接投资的全资子子公司、控股公司和参股公司的股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）的委派、更换或推荐，经公司审议后，报董事会批准。第十七条所属全资和控股非上市公司高级管理人员的聘任和解聘，由公司根据有关规定程序选派。所属控股上市公司高级管理人员的聘任和解聘，由所属公司提出建议人选，经公司考察、审批并出具股东同意的意见后，所属公司方可履行法律程序。第十八条聘任和解聘公司部门负责人，经公司审议通过后由总经理批准签发。第十九条聘任和解聘公司部门其他人员，经人力资源部考核并征求部门负责人意见后，报总经理签发。第二十条总经理负责组织制定公司员工的薪酬和福利制度，经总经理办公会议批准后执行；总经理负责组织拟订股权激励计划由总经理办公会审议通过后，报董事会审批后执行。第二十一条高级管理人员的薪酬计划由董事会审议批准后，薪酬委员会负责审批具体年度发放情况，人力资源部负责实施，重大事项及时报告总经理和董事会。第二十二条高级管理人员的年度考核方案由董事会审议批准后，由薪酬委员会审批岗位浮动系数，战略委员会确定战略调整系数，董事会审批年度考核情况。第六章文件签发第二十三条报总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书审批的文件，按文件审批程序和领导分工办理。第二十四条公司的基本管理制度由总经理审核并经董事会批准后，由董事长签发；公司的具体规章制度由总经理签发。第二十五条公司法定代表人授权性文件由董事长签发，报送董事会审议的重要文件需经总经理批准后发出。第二十六条公司发文，按照分工由总经理或分管副总经理、财务总监或董事会秘书签发；涉及全局重要工作，分管副总经理、财务总监或董事会秘书签署意见后，经总经理同意后发出。总部部门发文，凡涉及重要或全局性事项，部门负责人签发前须报分管副总经理、财务总监或董事会秘书核准。第七章董事会授权第二十七条总经理对董事会负责，并行使董事会授予的职权。总经理执行董事会决议、以及日常经营管理所需的经营行为包括但不限于签署法律文件；超出上述权限范围的事项，董事会或董事长另行以书面形式向总经理授权。被授权人将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。第二十八条总经理可以书面形式向副总经理、财务总监、董事会秘书或业务单元负责人转授权，副总经理、财务总经监、董事会秘书也可以以书面形式向部门负责人转授权。第八章总经理办公会议的议事和决策程序第二十九条总经理办公会分为定期会议和临时会议，定期会议每月召开一次，临时会议根据需要由总经理决定召开。第三十条总经理办公会议由总经理主持，会议讨论有关公司的经营管理发展的重大事项，以及各部门提交会议审议的事项。第三十一条总经理办公会议成员由公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组成，具体可由公司根据实际情况确定，总经理可指定各部门负责人列席参加。第三十二条总经理办公会议应当由二分之一以上的高级管理人员成员出席时方可举行。第三十三条总经理办公会议原则上应按拟定议题、讨论议题、做出决定、实施决定等程序进行。第三十四条总经理办公会议是总经理的议事机构和决策机构。对于会议讨论的议题，总经理在听取多数与会成员意见后做出决定。第三十五条总经理办公会议应当有书面记录，会议记录应与会议材料和总经理批准的会议纪要等，作为公司重要文件存档，保存期不得少于十年。第三十六条总经理办公会议记录应包括以下内容：1、会议召开的日期、地点；2、出席成员姓名、列席成员姓名和记录人员姓名；3、会议议程；4、出席会议人员的发言要点；5、其他应当在会议记录中说明和记载的事项。第三十七条总经理办公会议纪要应包括以下内容：1、会议召开的日期、地点；2、出席成员姓名、列席成员姓名和记录人员姓名；3、会议审议事项的决定；4、其他应当在会议纪要中说明和记载的事项。第三十八条除总经理办公会议以外，公司副总经理、财务总监等高级管理人员也可以书面或其他形式就各自分管工作召开专题会议。根据会议主持人的意见，会议主办部门编写会议记录或会议纪要。第三十九条总经理可提请董事会召开有关专业委员会会议或董事会，研究讨论公司的重大事项。第四十条总经理可责成办公室负责监督检查总经理办公会决议落实情况，对重要事项进行督查催办。重要事项由承办部门将落实结果及时报送办公室。第九章总经理报告制度第四十一条总经理应当向董事会履行年度、半年度等定期报告和临时报告的义务。第四十二条定期报告应就以下内容做出书面报告：1、公司一定时期内的经营业务状况和经济效益完成情况；2、董事会决议、公司年度计划和投资方案的组织实施情况；3、公司资金、资产运用情况，重大合同签订、执行情况，以及行使总经理其他职权的情况；4、董事会要求报告的其他事项。第四十三条有下列情况之一的，总经理应在七个工作日内向董事会做临时报告：1、在发生不可抗力的紧急情况下，总经理对公司事务行使了符合法律规定和公司利益的特别处置权后；2、因公司利益受到突然或意外侵害而必须即时做出决定，在董事会多数董事知情情况下，总经理对公司事务应急行使应由董事会