管理评审报告模板.doc

关于下发2005-2006年“三标一体”体系运行总结及管理评审报告的通知质环安贯字200609号总经理工作部、工程部、人力资源部、经营开发部、财务部、工会、纪检监察与审计部、工程管理公司、监理公司、调试所、物业公司、多经公司：集团公司管理评审会议已于5月26日召开，现将2005-2006年“三标一体”运行总结及管理评审报告下发（见附件），请各部门/单位对管理体系中存在的问题进行自查，并对管理评审报告中提出的改进工作进行准备。在日常规范程序工作的基础之上，争取不留死角，把好每一个关口，做好迎接外审的准备。附件：2005-2006年“三标一体”运行总结 2006年管理评审报告总公司贯标领导小组办公室2006年5月31日附件：陕西电力建设总公司2005.6-2006.5一体化管理体系运行总结0 前言公司的质量、环境及职业健康安全管理体系的贯标认证工作以公司总体思路为指导，通过各部门单位的共同努力，管理体系运行基本稳定，同时，在提高工程项目服务质量、环境及安全管理水平、公司员工质量、环境及职业健康安全意识以及进一步深入执行管理体系标准等方面均取得了一定的成绩。现就公司质量、环境及职业健康安全方针、目标和公司一体化管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和需要改进的方面向公司最高管理者作汇报，并为管理评审决策提供依据。1 内部审核情况2006 年3 月7 日-10 日根据年度内部审核计划开展了一次全面集中式的内部一体化管理体系审核。在内部审核过程中，内审员依据GB / T 19001-2000 、GB / T 14001-2004 、GB / T 18001-2001 管理体系标准和公司2005 版质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件和工程建设目标、工程管理制度以及编制的审核检查表，坚持客观、公正的原则，认真进行了审核。考虑到公司三个管理体系进行了较大的结构性调整，我们专门聘请专家进行把关指导，正确处理了审核过程中的实际问题，较好地完成了本次内审工作。通过内审我们得出了如下结论：一体化管理体系运行正常、有效，初步形成了发现问题和自我改进的机制及能力。本次内审发现14 项不合格项，不合格项主要分布在文件控制（4.2.3 、1 项），质量目标（5.4.1 、4 项），人力资源（6.2 、1 项），与顾客有关的过程（7.2 、1 项），采购( 7.4 、1 项），监视和测量装置的控制（7.6 、1 项），顾客满意（8-2.1 、1 项），过程的监视和测量（8.2.3 、1 项），合规性评价（4.5.2 、2 项），绩效测量和监视（4.5.1 、1 项）。2 工程服务质量2.1 2005 年公司范围监理、管理投产的韩二一期2600MW机组、岱海一期2600MW机组等项目的总体工程质量被质检站评为优良，服务质量得到了业主方肯定，顺利地签定了韩二二期2 600MW 机组、岱海二期2 600MW 机组的工程监理合同，起到了“抓在建、促开发”的作用。2006 年5 月19 日公司检查组对岱海监理项目检查时，业主方认为二期服务质量又有提高，特别是安全文明施工管理水平上了个大台阶。国电成都金堂电厂2600MW 机组监理项目的质量安全管理水平得到四川省内的公认。05 年调试公司完成的韩二一期2600MW 机组，宁夏马莲台#1机组，户县第二发电厂2300MW 机组等5 台机组的调试，质量均达到优良，通过用户意见调查，韩二、户县业主方对机组调试数据满意，马莲台除对实验数据准确为一般满意外，其余全部满意，总体满意度为99.83 % ，三个业主方对调试工作也分别做出了高度评价。2.2 对在建工程业主方的走访。4-5 月份公司春季安全检查组在进行安全检查的同时，访问了广西防城港2 又600MW 、四川金堂2600MW 、神华亿利4200MW 、清水川2300MW、岱海二期2 600MW 等项目的业主方和施工承包商，各项目对我们的组织机构、职业道德、敬业精神、胜任所担负的监理工作、监理策划和质量、安全、投资控制方面以及现场的公正性方面给予了肯定，充分反映了我们这支队伍一贯的职业素质和职业道德。2 . 3 对各项目的抽查。4-5 月份借助春季安全检查和劳动竞赛，对公司范围内的监理、调试11个项目部以检查表的形式逐项进行了检查，除一个监理项目部在安全职责履行和台帐管理方面稍弱外，其余项目在安全职责履行、质量控制、投资控制、进度控制、协调等方面，基本上都能满足规范和业主要求，各项目标、指标都在控制范围内。2.4 从去年管理评审至今未发生因工程监理、管理、调试责任的工程质量、设备事故和安全事故、环境污染事件，公司未发生生产性人身伤亡事故。3 反馈意见3.1 顾客反馈。作为服务要素归口管理部门，工程部一直关注社会媒体、行业主管部门、政府行政主管部门对于公司承建工程的评价和意见，未出现顾客投诉和媒体批评的报道。工程部对工程管理公司、监理公司和调试公司的各项目工程简报中的有关信息进行收集，听取业主方的意见和建议，反馈意见主要集中在以下几方面：a .各监理项目业主方对我们胜任所担负的监理工作普遍给予了肯定，个别项目提出了我们在签定合同时报的专业人员或总监名单与实际进点人员不符合；或专业人员年龄偏大；或专业人员和副总监数量不足。b .个别项目因为办公自动化程度高，对我们不能达到每个专业人员人手一台电脑或年龄大的专业人员不能熟练应用电脑提出了意见和建议。c .个别项目业主方对本项目监理人力资源的调配表示担忧。d .个别项目的业主认为我们在工程监理、管理过程中，对工程造价控制的深度不够深入，一是对工程造价控制提出的措施少了点，二是由于图纸变更和压缩工期，担心以后施工承包商提出索赔，在这方面提出我们与施工单位沟通不够。3.2 项目部的反映a .由于图纸、设备迟到等原因，或有些业主不顾客观规律一再压缩工期，造成施工单位有抵触情绪，工程协调控制难度增大，工程进度与质量、安全的矛盾突出，工作难度较大，监理人员心理压力大。b .有些项目因为年龄偏大的专业人员多，提出在现场配备预防心脑血管的急救药品和定期进行相应检查。d .有些项目提出对项目上聘用的高级技术专业人员，例如教授级专工等，他们的知名度和技术水平很高，经验也很丰富的，解决问题的能力也很强，建议在待遇上与聘用的一般专业人员拉开差距，提高他们工作的积极性。3.3 检查发现的问题a .在职业健康安全与环境管理方面，项目部履行安全职责比较充分，但在对自身安全管理方面比较薄弱，个别项目未按照职业健康安全与环境管理体系要求对自身所存在的危险因素和环境因素进行辨识和控制，年度职业健康安全与环境目标、指标和管理方案都是对整个工程而言，体现不出对自身的要求，特别是交通车辆安全管理比较粗放。b .应加强对安全专业人员进行培训，达到不同项目之间在安全管理方面取长补短，达到安全管理的规范化，标准化，形成“西北电建”的特色安全管理文化，对安全管理人员环境因素及危险源的辨识能力要加强培训。d .应对项目部资料管理人员进行培训，保证工程技术资料在过程中能得到完善和规范。e .公司应尽快完善具有自主产权的技术资料和产品标志，使得我们在不同项目上的产品具有同样的标志和形成规范化管理，逐渐形成一种有特色的企业文化。f 各项目应加强对专业人员台帐的管理，掌握每个专业人员工作能力。9 .各项目应制定顾客满意度调查计划，定期对顾客满意度进行调查，掌握业主和施工单位等对我们服务质量的满意度和意见，及时改进工作方法。h .对过程中发现的问题进行了部分汇总，但在整理、分析和采取的措施上，尚未开展有效的工作；1 .各单位对所属项目的监督检查工作未能有效地开展；j .开展质量、环境及职业健康安全管理体系运行的监督检查深度和力度有待加强、管理的力度有待制度化和规范化。针对以上问题，有些是属于项目部与业主方和施工单位多加沟通的，有些属于客观条件的影响，有些属于加强培训，提高专业人员工作技能的，有些属于在公司或二级单位在管理方面要改进的。4 质量、环境及职业健康安全方针、目标落实和实现情况4.1 质量、环境及职业健康安全方针根据GB/T 19001-2000 、GB/T 14001-2004 及GB/T 15001-2001 标准，结合总公司的实际情况制定了公司一体化管理方针如下。以人为本精细管理规范服务公信和谐持续改进同业一流以人为本：以培训、教育为基础，提升员工的素质，提高全体员工的工作质量、产品质量、职业健康安全与环境意识。精细管理：规范一体化管理，明确职责，严谨科学，逐步形成自我发现自我完善的机制，向管理要效益，不断提高企业自身素质。规范服务：严格执行国家法律法规、行业标准；建立企业标准，加强企业规范化建设，规范服务过程。公信和谐：充分满足顾客要求，合同履约率100 % ，通过企业对生产过程的影响，实现对社会的承诺，实现企业与员工、社会和谐发展。持续提高：持续提高组织运作绩效，通过自主创新，增强企业核心竞争力，推动企业质量、安全、环境管理水平上等级。同业一流：通过创建“一优三高”的活动，同业对标，争创一流、全面创建西北电建品牌新形象。4.2 质量、环境及职业健康安全目标工程建设、管理、监理及调试符合国家政策、法律法规、标准、行业规范；合同履约率100 % ，各项技术指标达到国内同类工程先进水平；做好项目建设、管理、监理及调试过程定期回访工作，及时处理顾客意见，确保顾客满意度达到90 以上；定期检查各项工作绩效，确保计划工作有效率95 以上。噪声、废水排放达标二节能降耗，每年办公费用下降5 % ; 做好现场安全、环境管理，年轻伤率低于3 % o ；强化职业病的预防，发病率控制在同行业最好水平。 下面对质量、环境及职业健康安全目标的落实情况总结如下：从工程服务质量情况的总结可以看出，目前公司的质量目标，在承建工程中都可以达到，并且机组各项综合试运指标达到了国内同类机组的先进水平，在过去的一年中，公司承担的项目得到业主的认可；公司法律法规的执行情况能够达到100 的要求，公司各部门和单位在工作中遵守有关法律法规、规程规范，公司资料室建立了文件资料管理系统和更新查询系统，并将最新的“有效文件清单”上网公布，保证了法律法规、规程规范使用的有效性；公司本部和各工程项目未出现重大质量、安全事故；没有出现顾客投诉现象。通过定期顾客回访和满意度调查，表明顾客对公司的质量工作满意程度达到了90 以上；公司各部门单位分别制定了质量管理文件，工程项目部随着工程的进展，不断补充和完善管理制度，使质量管理工作有章可循，保证了工作的有效性。公司质量工作计划都已按计划实施，并在公司质量管理体系培训和运行中取得了良好的效果。5 重要环境因素和风险因素的控制情况。5.1 重要环境因素控制。公司各部门/单位上半年结合自己的情况进行了环境因素辨识，对重要环境因素管理进行了合规性评价，针对每个重要环境因素的控制辨识到了每个法规的条款。5.2 风险因素控制。一方面公司各部门/单位结合自己工作的性质进行了风险因素评价，制定了目标、指标和管理方案，公司定期进行安全检查和绩效考核；另一方面，针对总承包项目和监理项目的相关方的风险因素，公司组织对电源点建设过程中的每个专业工作过程的危险源进行辨识和风险评价，要求每个项目安全管理人员了解和掌握。6 产品质量、环境及职业健康安全绩效对顾客和相关方、法律法规、公司内部要求的符合1 生。公司已经根据GB/T 19001-2000 、GB/T 14001-2004 及GB/ T 15001-001 标准结合自身实际情况和有关规定、规范编制和颁布实施了质量、环境及职业健康安全管理体系文件，经内部审核，运行基本符合标准。各部门/单位也根据有关的法律、法规等编写了管理制度，已经形成了一套符合国家法律、法规要求的工作方法。4-5 月份安全检查一并对所抽查的项目的管理制度编写和是否严格按制度要求进行工作进行了检查，各项目都结合实际编写了一整套管理制度，并得到了业主的审批，并能按照制度对现场进行管理，每个项目也编写了监理人员的监理细则。7 重大质量问题、环境污染和安全事故的处理过程。公司多年来未发生重大质量事故、环境污染事件和生产性人身伤亡事故，实现了安全工作的长周期运行。截止到2006 年05 月26 日，实现安全生产4336 天，但是，部分职工的安全意识有弱化的倾向，尤其是对车辆交通安全问题。为此，公司2006 年修订出台 西北电力建设集团公司机动车辆管理办法（试行） 、 交通安全管理规定 。公司总经理工作部、工程部（安全监察部）对车辆的使用将按照以上两个规定进行不定期检查，并加强对公司专职和兼职驾驶员进行安全意识教育。8 上一次管理评审情况追踪2005 年7 月28 日召开了2005 年度管理评审会议，通过对当年体系运行情况、市场情况、工程管理情况、企业内部情况等方面的总结提出了如下改进要求：a .加强对各工程项目的监督检查工作；b .工程质量、进度等数据、信息的收集工作要加强，并逐步完善，规范化；c .加强对环境及职业健康安全管理体系的培训工作，提高员工的环境及职业健康安全意识；d .有问题及时解决，并汇总，分析原因，采取措施。通过一年来的改进，以上四项要求得到改善，公司对各工程项目的监督检查工作加大，通过各种方式与项目部的沟通频次增多，通过质量、环境及职业健康安全管理体系的培训、安全员的培训、项目经理、建造师、监理工程师、总监师的培训，员工的质量、环境及职业健康安全意识得到提高。通过公司年度目标的分解，考核，各部门/单位的工作质量得到提高。9 预防和纠正措施的实施情况和体系的持续改进在本年度中，根据总公司组织机构的变化和质量、环境及职业健康安全管理体系运行情况和工作需要，将三个管理体系合而为一，并调整了公司有关部门的职责；重新编制了 质量、环境及职业健康安全管理手册及 质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件汇编 及公司 有效文件清单和记录清单 。为了不断提高员工质量、环境及职业健康安全管理意识和对标准的认识，提高内审员的审核技能，结合公司质量、环境及职业健康安全管理体系在2006 年3 月14 -15日组织全体员工进行质量、安全及环境管理体系标准培训并进行了考核；2005 年6 月13 日-14 日工程部组织对公司各项目资料管理人员进行了培训，不断提高职工管理意识和工作技能。对本次内审中发现的不合格问题，根据实际情况，对部分不合格项制定了纠正措施，工程部完成跟踪验证和进一步检查纠正措施的实施效果。10 质量、环境及职业健康安全管理体系运行总体评价根据公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行情况表明，公司的质量、环境及职业健康安全管理体系运行是适宜、充分、有效的，自我发现问题、自我改进的机制初步形成。公司承建的工程产品的质量达到了公司质量目标和项目质量目标的规定，在实物质量和工程管理服务方面业主都是满意的。本年度内审对上次内审发现的问题进行了检查，结果表明上次内审中出现的问题基本得到了改进。通过对这一年质量、环境及职业健康安全管理工作的总结，我们认为总公司质量、环境及职业健康安全管理体系在落实公司质量、环境及职业健康安全方针、实现公司质量、环境及职业健康安全管理目标上起到了促进和保证作用。对于公司质量、环境及职业健康安全管理体系中存在的问题，也做出了适当的改进，使质量、环境及职业健康安全管理体系得到了持续改进。11 改进建议11.1 公司各单位/部门普遍存在重质量、轻环境和职业健康安全管理的现象，需要加大环境和职业健康安全管理意识的培训；11.2 强调精细化管理，公司各职能部门制定和完善质量、环境及职业健康安全管理管理体系监督考核文件，真正形成管理工作的体系化，提高各项管理工作的有效性；11 . 3 加强公司制度执行的刚性，严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义；11.4 充分发挥各单位本部的职能作用，起到体系运行的支撑作用；11.5 项目部应按规定进行顾客满意度测评，及时收集各相关方的意见和建议，及时改进工作方式、方法；进一步规范项目部的管理和服务，加强与各项目业主方、相关方、项目部内部人员沟通。树立“抓好在建项目、促进市场开发”的理念。11.6 以人为本，探索培训的多样化，开展分层次培训，注重培训的针对性，创建学习型企业。管理评审报告11703 编号：GG-11703-2006-01 会议主持人汪胜年会议地点公司五楼会议室会议时间2006.5.26管理评审目的（评审主题）：为保证质量、环境及职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，是否适合公司的实际，评价质量、环境和职业健康安全方针和目标的实施情况，并评价一体化管理体系是否有改进的机会或有变更或改进的需要。管理评审的依据： 法律法规、规程标准总公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件：质量、环境及职业健康安全管理总手册、各单位质量、环境及职业健康安全管理分手册及质量、环境及职业健康安全管理程序文件汇编和相关文件。体系评价：公司质量、环境及职业健康安全管理体系在运行的一年中基本稳定，表明是充分的，基本与公司的实际情况相适宜，并保持了管理体系的连续、正常运行。运行情况证明，公司的质量、环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的，也基本形成自我发现问题、自我改进的机制。合规性评价：从公司环境、职业健康安全管理的有关意识、表现和业绩，遵循法律法规和其他要求的