QCK P 5.1-2007_4经营计划控制程序.doc

程序文件经营计划控制程序版本/修订状态B.0编 号Q/CK P 5.1-2007页 数8/8经营计划管理程序1目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。2范围本程序适用于公司短期的（1年）和长期（3年或3年以上）的经营计划。3引用文件 质量记录控制程序 管理职责程序 顾客满意度测量程序 信息沟通控制程序 4术语和定义年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。目标管理：指企业在经营目标制定以后，所进行的目标（过程绩效指标）分解、目标控制和目标评定的管理过程。基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。过程绩效指标：指包含质量目标在内的用于测量和评价过程有效的各种数据，这些数据是评价经营计划的主要项目之一。5职责总经理负责制定公司中长期经营计划。总经理办公室负责组织制定公司年度经营计划、组织目标（过程绩效指标）分解和数据收集并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。相关部门负责经营计划的实施和执行。各部门主管负责对经营计划进行评审。6工作流程和内容工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录1. 总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针、经营目标，以表明公司基本的经营理念。 总经理经营方针经营目标确定工厂经营方针制定长期经营计划2.市场部每年年底或次年初进行市场调研、顾客及竞争对手调查及分析（SWOT）书面交品质部，品质部根据往年经营计划完成情况连同市场部资料汇总分析报总经理，总经理组织制定公司正式的、形成文件的全面的长期经营计划。总经理/品质部、市场部往年经营计划顾客调查表竞争对手调查表市场调研报告SWOT分析表制定年度经营计划3. 品质部于每年年度结束前根据公司长期经营计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年公司过程绩效数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度经营计划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。各部门/品质部往年经营计划及经营计划完成情况汇总分析表确定经营计划的内容和项目A4.经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法（详见附件1经营计划项目表）：4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率（供货份额）、销售产值、销售额、品质部经营计划项目表工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A收集与市场有关的问题销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等），由市场部于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。4.1.1顾客当前和未来的需求与期望之信息收集工作由技术部和市场部人员于每月一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势（半年）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位主管由其进行确认、审查后报品质部，由品质部于每年度结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的年度经营计划或长期经营计划中。市场部、技术部/品质部顾客调查表竞争对手调查表市场调研报告SWOT分析表顾客满意度计划顾客满意度分析报告销售计划收集财务策划及成本4.2财务策划及成本（如：财务预算、利润、采购成本、生产成本、质量成本（包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本）、销售成本等），由财务部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给品质部财务部/品质部资金计划利润计划财务费用计划销售费用计划质量成本控制计划收集增长预测信息收集工厂/设施计划收集新产品开发信息B4.3增长预测（如：产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由品质部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计。4.4公司/设施计划（如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等），由筹建办每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计。4.5新产品开发计划（如：新产品开发进度、销售量、销售额、开发费用等），由新品研发部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并交品质部。品质部筹建办新品研发部生产计划产能计划投资计划新产品开发计划工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录B收集人力资源管理计划收集采购及供应商信息4.6人力资源管理（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发、员工满意度、安全等），由总经理办公室每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给品质部。4.7 采购及供应商管理计划（如：采购品种、数量、资金、成本及供应商质量、交付、服务、价格、开发等），由经济运行部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总并提供给品质部。4.8预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由市场部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总并提供给品质部。总经理办/品质部人力资源需求计划培训计划员工满意度计划采购计划供应商管理计划收集过程绩效指标（含质量目标）4.9收集过程绩效指标（包括：如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等详见质量手册附件3及附件7），由品质部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计。4.9.1公司年度过程绩效指标的具体实施按过程绩效指标作业指导书和附件2过程绩效指标项目基准确定表执行过程绩效指标作业指导书过程绩效指标项目基准确定表经营计划制定5.6经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）和过程绩效指标必须以对竞争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。品质部/各部门过程绩效指标项目基准确定表YES批准NO5.7经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）和过程绩效指标经管理者代表审核总经理批准后，由品质部依文件和资料控制程序进行分发、回收、归档等作业。品质部公司一年、三年度经营计划经营计划下发D文件编号5.8经营计划为公司机密文件，原则上只分发到部门主管，其内容不提交（或部分提交）第三方认证机构审核，品质部进行分发作业时，应在文件上标明“机密”字样，严禁未经总经理或其授权人员的批准进行复印、拷贝等；当经营计划有修订、更新时，对过期或无效的经营计划由品质部依文件和资料控制程序进行回收、归档、销毁等作业。品质部公司一年、三年度经营计划工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录经营计划沟通D5.9经营计划分发后，各部门主管应根据年度经营计划中的相关内容和项目及指标结合本部门的实际生产经营状况将其转换成本部门计划和生产目标（必要时制定相关具体措施或将其落实到个人），经部门主管审查、管理者代表核准后实施，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通，使本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极性。5.9.1各部门主管应于每季度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达成的计划和目标进行检讨和原因分析并拟定纠正与预防措施，直到此问题得到有效处理。各部门经营计划分析跟踪评订表经营计划实施和执行6.经营计划和业务目标经审核批准颁布分发后，总经理/品质部按信息管理程序中的规定将其在公司全体员工中进行贯彻，以确保该计划和目标在公司整个组织中得到适当的实施和沟通，使公司全体员工产生为实现其计划和目标而努力的积极性。总经理/品质部经营计划分析跟踪评订表会议记要纠正、预防YES评审NO7.为确保经营计划和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行，总经理在每年度结束前至少一次对经营计划的运行进行追踪、总结和评审，经营计划的评审详见管理评审程序中的管理评审，对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施，并由品质部针对相关责任部门拟定的纠正与预防措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。总经理/品质部管理评审程序经营计划分析跟踪评订表会议记要持续改进8.经营计划经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容及指标有进行调整、修改或更新，则由品质部依文件控制管理程序对其进行分发、回收、归档和销毁等作业。品质部公司一年、三年度经营计划资料归档9.与经营计划有关的记录之保存，由相关部门依质量记录控制程序进行作业。各部门/品质部7附件：附件1：经营计划项目表序号计划项目计划内容制定部门制定时间1经营方针和经营目标经营方针、经营目标总经理12月趋势分析及保障途径2公司质量方针、目标质量方针、质量目标总经理/品质部12月公司过程绩效指标3与市场有关的问题市场调研报告市场部11-12月顾客调查表竞争对手调查表SWOT分析顾客满意度分析报告顾客满意度计划销售计划4财务策划及成本资金计划财务部12月利润计划财务费用计划销售费用计划质量成本控制计划5增长预测信息生产计划总经理办公室12月产能计划经济运行部6公司/设施计划投资计划品质部12月7新产品开发信息新产品开发计划新品研发室12月8人力资源管理组织结构图总经理/总经理办公室12月人员配置计划总经理办公室12月全员年培训计划总经理办公室员工满意度计划总经理办公室9