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总经理办公委员会会议制度编 号：发布日期：2011年 5月 6日编制部门：行政部文秘科审 批： 页 数：共2页第一条 为完善公司现代企业制度，规范总经理办公委员会会议（以下简称会议）的议事规则与程序，准确、及时地贯彻会议精神，促进科学决策，提高办公效率，制订本制度。第二条 本制度适用于总经理办公委员会会议相关事宜。第三条 会议类型1、例行会议：每月13日召开，主要内容是听取公司经营（财务、营销、生产、工程和子公司重大项目等）情况汇报，总结上月重点工作，协调解决生产经营中的困难和问题，部署下月重点工作，并提出要求。2、特别会议：专项解决临时重大事项，视总经理需要不定期召开。第四条 会议由总经理主持，总经理因故缺席时，可委托副总经理主持。出席会议人员为总经理、副总经理、子公司经理，集团顾问、相关处长和其他有关人员列席会议。第五条 会议议题1、审议集团公司战略规划、产业投拓计划、生产经营目标、工程项目建设等重大事项；2、审议年度财务预算、决算；3、听取年、月生产经营汇报，协调解决重要事项；4、讨论、决定集团与子公司组织机构设置、重要人士任免及奖惩事宜；5、讨论、决定绩效、薪酬福利调整等重要事项；6、审议、决定集团公司重要规章制度及管理流程；7、需要会议讨论决定的其他事项。第六条 总经办负责会议记录并形成会议纪要，会议纪要于会后一日内报总经理审批后发布，各单位应根据下发的会议纪要贯彻执行。发布范围视会议涉及的范围和密级确定。第七条 会务要求总经办专人负责会议会务工作：1、会前通知会议管理人员安排会场，准备投影仪、茶水、纸巾盒，需要安排餐饮时，做好餐饮预订工作；2、通知参会人员开会时间、地点和议题；3、准备开会需要的文书材料，在会议开始以前分发给参会人员；4、负责会议记录，妥善保管会议记录，对会议内容严守秘密。第八条 会议纪律1、因故不能出席会议的，应提前向总经理请假；2、与会人员准时参会，并按照议程的时间要求进行汇报。第九条 会议议题由总经办提前两天向各部门征集，并拟定会议议题、议程，报总经理审批后发给参会人员。各部门在参会前，须就本部门上会讨论的议题形成书面材料，提前一天交给总经办汇总。第十条 会议讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围检查落实，在下次会议上或规定时间内向总经办通报落实情况。总经办每月就会议决定事项向分管部门发出督办单，汇总落实情况报总经理审阅。第十一条 本制度需贯彻到集团各部门及各子公司。第十二条 本制度附件有：1、总经理办公委员会议题提报单2、总经理办公委员会决议督查单第十三条 本制度自下发之日起执行，由总经办负责解释。附件1：总经理办公委员会议题提报单部门：议 题建议
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