2012经理层报告.doc

2012.02淮南矿业集团工作会议暨三届二次职代会文件全面确立以效益为中心的管理思想确保企业健康可持续发展-在集团公司工作会议暨三届二次职代会上孔祥喜（2012年2月18日）各位代表，同志们：现在，我向大会作经理层工作报告，请审议。一、2011年工作总结2011年，是“十二五”发展的开局之年，也是集团公司过去十年发展成果得以显现的一年。一年来，经理层按照董事会决策部署，围绕企业宗旨、发展战略和年度目标，贯彻落实“健康、前瞻、集成、精细”管理理念，尽职工作，务实进取，狠抓落实，经过集团公司上下的共同努力，较好地完成了年度各项任务目标。全年煤炭产量6751万吨，百万吨死亡率0.103，发电量190亿度。预计全年营业收入694亿元、利润20.6亿元、税费68亿元、资产总额1280亿元。企业安全生产和经营主要指标均创历史最好水平，综合实力进一步提升。一年来，安全管理基础得到加强，安全形势总体平稳。进一步夯实了矿井重大事故防控基础。严格落实瓦斯区域治理措施，积极推进瓦斯抽采最大化、规范化、精细化和信息化，全年抽采量4.3亿立方，抽采率65.6%。强化安全高效揭煤管理，出台了控制瓦斯超限刚性措施。开展了防火专项会战和机电运输专项整治活动，对一通三防三大系统存在的问题进行会诊整改。更加重视地质测量工作的保障作用，全面提升了水害防治的管理基础。强力推进安全三基工作。集团公司正式将安全三基作为安全工作的一条主线，下发了22号文和8个配套办法，采取现场会和动态督查督办的方式进行推动，营造了声势，形成了共识。质量标准化从静态检查向动态达标转变，推进了班队长队伍建设，完成了二级单位培训中心整顿，加大了反三违工作力度。基层各单位积极响应落实集团公司的决策部署，结合自身实际，探索出了很多好的经验做法。全年百万吨死亡率、瓦斯超限和重大非死亡事故均为矿区历史最低。一年来，企业发展有序推进，项目建设取得进展。全年完成投资124.9亿元。朱集项目通过核准并联合试运转，谢桥安全改建主体工程完工，潘一东区首采面贯通。潘三、张集、顾桥安全改建及二水平延深工程全面实施。淮矿西部煤矿投资管理公司成立后，克服远离本土、人文自然环境差异大、项目核准难等诸多困难，各项工作艰难推进。国家矿山应急救援淮南队基地开工建设。顾桥电厂建成发电，田集、凤台电厂二期获准开展前期工作，项目建设进展顺利。建成瓦斯发电项目共计1.9万千瓦。完成参股平圩二期、大别山电厂，均股电厂取得实质性进展。房地产开工131万平方，回款34亿元。芜湖港重组后，发展步伐明显加快，内部凝聚力大大增强，综合实力大幅提升，全年预计收入300亿元，初步构建了港口和贸易相结合的大物流体系。芜湖煤炭储配中心被列为国家首批煤炭应急储备点，一期项目初步建成。财务公司全年代理融资239亿元，实现利润2.19亿元。扬子银行股权投资收益4361万元。上海淮矿资产管理公司拓展了天津股权交易所业务。一年来，煤电生产克服困难，较好地完成了任务目标。原煤生产在受顾北矿地面搬迁、顾桥矿南区施工及主井电机影响的情况下，加强生产组织，统筹采场安排，合理装备和回采工艺选择，绝大部分矿井产能得到充分发挥。原煤产量超年度计划96万吨，建成百万吨采煤队23支。岩巷总进尺16.5万米，综合单进92.6米，岩巷综掘、炮掘、液压钻车单进均多次刷新纪录。加强了对煤巷进尺的监管考核，全年总进尺17.7万米，综合单进178.9米。钻机综合台效2450米，同比增加100米。工作面安装、拆除工期分别为30天、25天，再次刷新纪录。全年入选原煤5598万吨，生产精煤272万吨。电力公司和两个均股电厂有序组织生产，积极争取上网电量，全年发电量超计划11亿度。其中，电力公司28亿度，田集电厂81亿度，凤台电厂81亿度。一年来，技术保障更加有力，技术创新和技术服务取得进展。安全生产技术口围绕井下现场重点难点问题，定措施，拿方案，抓落实，服务监管的针对性进一步提高。积极组织开展技术攻关，通过瓦斯治理现场会，全年共推广“下向钻孔施工与抽采成套技术集成”等25项基层自主创新实用成果，提高了瓦斯治理的效率和效果。煤矿瓦斯治理国家工程研究中心通过预验收，“十一五”国家科技支撑计划“矿井深部开采安全保障技术及装备开发”课题通过验收。集团公司获省部级以上科技进步奖15项，取得授权专利88件。技术服务继续发挥品牌效应，辐射范围进一步扩大，平安公司实现收入7623万元，利润732万元。一年来，经营管理更加注重规范和集成，衔接政府和市场取得重要成效。召开了经理层廉洁从业工作会议、工程建设检查情况通报视频会，健全完善了工程、采购、销售、设备维修、科研等方面内控制度，提出了规范管理的一系列举措。煤炭销售工作积极应对市场和政策变化，想方设法通过优化产品、市场和客户结构，增加企业效益，吨煤售价同比提高36.35元，回款率100%。煤炭贸易量全年660万吨，实现产值42亿元，利润1亿元。物资采购完善了价格形成管理机制，加强了招议标和供应商管理，全年完成采购额110亿元，招议标采购率90%，清理供应商105家。强化基建工程三控制的监督检查，专项资金工程坚持“总量控制，量入为出”的原则，严把项目投向和核准关。坚持季度经营分析会制度，查找存在的问题，提出改进措施。通过煤质联动，进一步降低矸损，增加了可售资源量。实施煤炭产、洗、运、销集成，车皮延时罚款同比减少近1000万元。信息化建设有序推进，协同办公系统运行良好。积极衔接政府，获得煤炭应急储备、瓦斯治理示范矿井建设项目、煤层气开发科技重大专项等财政补助，到位资金5亿元；争取到矿业权价款地方留存部分返还、公积金贷款支持棚户区改造、缓交部分养老保险金等一系列重要政策支持。瓦斯利用分公司实现扭亏为盈。李一矿关闭收作工作顺利完成。一年来，生态环境工作有序推进，塌陷搬迁历史遗留问题基本解决。全面完成省20092010年塌陷搬迁应急工程任务目标，全年搬迁1.36万户，为2012年底实现先搬后采奠定了坚实基础。生态环境修复与开发全年投入1.45亿元，开工26万平方。潘谢矿区蓄洪与水源工程前期工作有序推进，西淝河南堤退建一期工程全线竣工，二期正式开工。全年瓦斯利用量8700万立方，发电量1.63亿度。瓦斯浓缩利用项目行业首创。矿区采区回采率保持85%左右，煤矸石和粉煤灰利用率100%，矿井水利用率80%，锅炉烟尘减排率99.7%，SO2减排率85%，资源综合利用各项指标均处行业先进水平。一年来，职工利益得到切实维护，精神文化生活更加丰富。全年在岗职工人均工资8.12万元，同比增长8.91%。棚户区改造开工25.7万平方，竣工98.7万平方，回迁安置16个小区10700户。住房公积金全年累计支取13.7亿元，保证了职工购房需求。瓦斯民用新增2691户，总数已达62649户。井下新增除尘风机9台套，8对高温矿井41个高温工作面实现机械降温。全年投入扶贫帮困资金1038万元，救助8300人次。职工劳保标准提高近4倍，工伤保险纳入市级统筹管理。职工带薪年休假率达95.12%，健康体检41564人次，疗休养4221人次。新建谢桥矿职工文体活动中心，组织开展了集团公司第二届职工艺术节和长跑、乒乓球、羽毛球等多项文体活动。一年来，矿山救护、公安保卫、法律事务、信访稳定、社保、职业病防治，以及工会、共青团、计生、绿化等工作，服务企业中心，发挥了更大的作用。二、面临的形势和任务淮南煤矿作为百年老矿，进入新世纪，企业抓住天时、地利、人和的机遇，加快了发展步伐。通过十年快速发展，企业经济实力、职工收入、内部管理和外部形象得到了明显提升。过去十年企业发展带来的巨大变化有目共睹，过去十年企业发展作出的历史贡献影响深远。进入“十二五”，企业内外部环境正在发生变化：一是，企业面临的宏观经济形势更加复杂。欧债危机深化，美国经济复苏缓慢，西亚北非局势动荡，给世界经济带来负面影响。国内经济受世界经济影响，以及宏观调控的需要，经济增长速度放缓。中央经济工作会议提出了“稳中求进”的方针，继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步加大经济结构调整力度，转变增长方式。经济增长放缓和结构调整，都会导致能源需求下降，但是煤炭行业产能仍在保持惯性增长。去年底以来，秦皇岛煤价不断下降，全国主要港口和电厂存煤大幅上升。二是，企业经营的各项成本不断攀升。企业目前面临着四大方面成本同时上升的压力：一是随着矿井延深，瓦斯、地压、地温等治理难度加大，投入增加，安全费用从过去吨煤10元，提高到50元，年度安全投入2002年3.56亿元，2011年42亿元。二是税费及政策性支出大幅提高，上交税费由2002年的6.3亿元上升到2011年的68亿元。涉及煤矿生态环境、资源、销售等一系列政策增加了企业负担。三是资金成本增大，我们项目建设投资主要来自银行贷款，集团公司财务成本2002年1.5亿元，2011年达29亿元。四是人力资源成本大幅增加，吨煤人力资源成本已超过总成本的1/3，成为成本中最大的一块。各项成本支出持续上升，已经明显挤压了企业效益和职工工资增长的空间。三是，新产业短时期内难以发挥效益。过去十年集团公司发展迅速，产量大幅提升，从2002年的2485万吨增加到2011年的6751万吨。煤价一路走高，从2002年的吨煤196.49元增长到2011年的550.03元。企业效益主要来自本土煤炭生产销售。从2011年集团公司盈利构成看，本土煤炭占83%，物流10.7%，金融3.2%，电力2.6%，房地产0.3%，参股电厂亏损3.6亿元。未来几年，淮南本土各矿产量有增有减，增长幅度有限，但成本仍在上升，煤价增长放缓甚至下跌，盈利能力下降。西部煤矿未来产量增长空间很大，不确定性也很大，由于受项目核准、铁路建设影响，真正发挥效益比原计划推后。参股电厂目前处在亏损状态，随着国家政策的调整将逐步扭亏为盈，发挥效益还需要一个过程。房地产受国家一系列调控政策的打压，暴利时代已经过去，目前正处在低谷和调整期，对企业效益的支撑作用非常有限。在这种情况下，增长的成本靠什么消化？企业的效益从哪里来？天上掉不下来馅饼，我们只有通过挖潜增效，来保证生产经营和职工收入；只有通过加快培育新的经济增长点，来保证集团公司的可持续发展。应该看到，过去几年在企业经济效益好的形势下，掩盖了我们管理中的一些问题。主要表现在：一是对基础管理重视不够。安全生产和经营工作都存在管理粗放、基础不扎实的问题。我们从去年开始全面加强安全三基工作，重视和提升安全管理的基础。其实在经营管理基础方面差距也很大，漏洞也很多，只是不会造成人员伤亡，大家工资开得掉，浪费几百万、几千万，引起不了重视。二是普遍缺乏效益意识。无论是安全生产，项目建设，还是经营管理过程中，都存在大手大脚、铺张浪费的现象。企业进钱的口子只有一个，但花钱的口子很多。一些人只管花钱，丢掉再多也不心疼；一些单位只顾投入，投入能不能带来效益没有人去算账。三是企业忧患意识不强。淮南煤矿从困难中走出来才几年，有的人就认为集团公司钱多得花不掉，好日子过不完，忘记了当年开不掉工资过穷日子的滋味，不知道市场经济有潮起潮落的变化，没有居安思危的意识，没有节俭办企业的概念。国家经济发展有周期性变化，企业也不能永远保持高速发展。针对企业发展内外部环境的变化，我们必须清醒面对，未雨绸缪，适时调整，从外延为主的高速发展阶段，进入外延与内涵并重发展的新阶段。面对新的发展阶段，集团公司上下要全面确立以效益为中心的管理思想，将经济效益作为我们一切工作的出发点、落脚点和检验标准，反浪费、控成本、算细账、增效益，从企业管理的方方面面挖潜增效，提升经营管理水平，确保企业的健康可持续发展。新的一年，董事会确定的主要经营目标是：原煤产量7100万吨，岩巷总进尺16.4万米，煤巷总进尺18.8万米，百万吨死亡率控制在0.09以下，吨煤成本454.92元。发电量209亿度。营业收入760亿元，其中煤炭289亿元，电力73亿元，房地产26亿元，物流359亿元。利润25亿元，其中煤炭8.27亿元，电力6.85亿元，房地产1.3亿元，物流6.25亿元，金融2.57亿元。发展项目按照集团公司确定的节点目标完成。三、向安全管理要效益，切实抓好重大事故防控，深入推进安全三基工作，确保企业安全形势持续稳定安全是企业最大的效益，是职工最大的福利，是可持续发展的根基。新的一年，确立以效益为中心的管理思想，必须夯实企业安全管理基础，确保安全形势稳定。牢牢抠住瓦斯、水、火等重大事故防控。重中之重还是瓦斯事故的防治，对矿井开采延深带来的瓦斯升级变化要高度敏感和重视。毫不动摇地落实瓦斯区域治本措施，科学选择好关键保护层，进一步完善井上下瓦斯立体抽采体系，以瓦斯含量和残余瓦斯压力作为评价标准，切实提高瓦斯抽采的效率和效果。始终把井巷揭煤、应力集中区、构造带和新水平、新煤层的瓦斯监管作为重点，丝毫不能放松。采取综合有效措施，控制瓦斯超限事故，切实解决好打钻喷孔问题。认真落实好防治水规划和各项制度，高度重视老空水和A组煤底板灰岩水防治工作。继续巩固好防治煤层自然发火会战的成果，杜绝自然发火事故的发生。进一步提高地质测量工作的超前性和规范性，杜绝因地质测量失误造成安全事故或重大经济损失。切实控制其他各类事故。坚持高目标引领，消缺补差，严格问责，着力解决好机电运输和顶板事故居高不下、重复发生的问题。严防提升事故和炮采工作面垮冒事故。严格执行隐患排查、整改制度，严肃查处重大非死亡事故和各类未遂事故。切实加强轻重伤事故的防范，做好各类工伤事故统计分析和案例教育。规范电力安全生产事故的追查处理，做好其他非煤产业安全生产工作。持之以恒推进安全三基工作。要认真落实集团公司安全三基工作推进会精神，按照坚持、务实、深化的要求，抓好2012年的安全三基工作。质量标准化创建要做到动态化、常态化，扎根在各级管理人员思想中，落实到现场安全生产过程中。品牌工程创建要抓住重点区域和薄弱环节，积极推进采区系统达标。下大力气提高科区长、班队长综合素质，有计划地分专业组织交流学习。以现场管理能力和安全业绩作为考核任用标准，建立科区长、班队长与安全周期挂钩的奖励机制。巩固二级单位安培中心整顿成果，尽快建立集团公司层面集中、统一、高效的培训管理机制，统筹整合各类培训资源，切实发挥培训工作对提高企业整体素质的基础性、战略性作用。结合实际逐步推广岗位描述，提高职工自主管安全的意识和能力。保持反三违工作的气势和力度不放松。对可能造成事故的违章指挥和违章作业行为，必须查处到位，真正起到教育警醒作用。始终坚持安全严管不放松。无论是重大事故防控，还是安全三基工作，都必须靠严细实的作风作支撑，靠从严管理来保证。在全年安全工作中，要切实解决好严别人不严自己、严在表面没有严到实处、严下不严上、重形式轻实效四个问题。重点盯住七件事：一是严厉打击瞒报工伤事故、事故调查造假等行为，凡是瞒报安全生产事故的，无论涉及到谁，都一律按相关规定解除劳动合同。二是严肃查处安全管理二十条红线及其它违章指挥、违章作业行为，严禁隐瞒三违不报、私下处理、帮助说情等不正之风。三是严格落实安全隐患排查整改责任制，凡是因隐患长期存在不整改造成事故的，必须逐级追查各级管理人员，包括集团公司机关部门的责任。四是严肃查处安全事故背后的管理问题。事故调查必须查事故单位科区长（班队长）任用、查干部作风、查制度规定落实、查两级机关监管。五是严格技术问责。对因技术失误造成安全事故和重大经济损失的，必须对相关技术人员进行问责，包括取消技术职称、取消管理岗。六是实行领导干部安全分析评议制度。对安全管理不称职的领导干部要及时调整。七是持续清理安全管理工作中的各种形式主义、教条主义、表面文章和不切实际的繁琐规定。四、向安全生产技术经济一体化要效益，坚持从技术源头抓起，实现矿井生产组织最优化、效益最大化在安全的前提下，以最低的成本投入获得最大的产出效益，是煤矿生产经营的本质目标，是所有规程技术措施必须遵循的基本原则。新的一年，确立以效益为中心的管理思想，首先要在安全生产技术经济一体化上扎根。科学确定本土矿井发展定位。要结合淮南矿区产量十年规划的编制，根据各矿资源和系统条件情况，以追求最佳经营效益为原则，分类指导，合理确定各矿产量规模，保持相对稳定，并据此安排各矿的采场接替、工程计划、设备配套、人力资源和经营指标。对于主力矿井，必须保持产量的持续稳定。今后淮南本土要保持张集、顾桥、谢桥、潘一4个千万吨矿井，并且做到采场接替有序、产量基本稳定、效益充分发挥。要抓好顾桥、张集、潘三矿二水平延深工程，努力实现顾桥矿南翼大巷安全贯通，确保济河闸移址重建年底前完成，尽早启动谢桥矿西部采区地面搬迁工作。对于产量能够增加的矿井，要尽快实现达产。未来几年，潘一、朱集、顾北、潘二、潘三等矿能够增加部分产量，这对保持本土矿井整体效益至关重要。朱集矿要尽早形成两综一备的生产格局，尽可能减少潘一东首采面接替脱节时间，积极稳妥地组织好顾北矿地面搬迁，认真抓好潘二、潘北矿A组煤安全开采工作。对于亏损的矿井，要努力实现减亏增盈。深入分析新庄孜、谢一、李嘴孜、潘北矿生产经营情况，采取针对性措施，制定减亏增盈方案，通过简化系统、合理集中生产、减少人员装备，分步实施到位。调整产品结构，增加炼焦煤量。随着开采延深，特别是下一步A组煤开采，矿区1/3焦煤产量增加。要根据市场情况和资源理化指标，调整煤炭洗选结构，增加经济效益。今年完成潘一选煤厂炼焦煤一期改造，启动二期改造和潘一东选煤厂冶炼精煤生产系统建设。切实提高生产管理的效率和效益。效率出效益。要通过精心组织和推进创新，提高生产管理效率，增加企业效益。扎实开展安全高效矿井和安全高效采煤队创建工作，科学安排好采场接替，确保完成全年原煤生产任务。加快推进岩巷综掘作业线建设步伐，全年重点保证22条岩巷综掘作业线和10条安全高效液压钻车，综合单进不低于95米。进一步提高煤巷单进水平，高度重视和切实提高巷修效率和效果。科学编制安装拆除工作计划，确保拆装工作安全高效施工。继续开展好机电运输专项整治活动，充分发挥机电运输的保障作用。加强煤质管理工作，抓好煤炭洗选加工，提高煤质管理和煤炭洗选效益。统筹处理安全生产和效益的关系。统筹出效益。要加强专业之间的统筹集成，不能靠无限制提高标准和增加投入来保证安全。各矿必须严格执行采掘工作面回风流瓦斯浓度0.8%断电制度，对于擅自调整瓦斯浓度断电值的，将作为事故进行追查处理。统筹处理好瓦斯治理和采场接替关系，提高瓦斯治理的针对性和工作效率，积极为采掘接替创造条件。禁止不按正常接替安排、不算投入产出账的非正规生产组织。防止质量标准化创建中图好看、搞花架子造成的浪费。合理选择巷道层位、岩性、支护形式和施工方式，充分考虑当期投入和后期巷道维护成本。抓好设备选型配套，防止设备不配套、不通用造成的浪费。统筹好井下开采与地面搬迁关系，加快搬迁进度，实现先搬后采。严格控制工程成本投入。工程管理保安全、保目标，出产量、出效益。一是调整工程管理体制。今后基本建设项目原则上为国家和省发改委核准（备案）的项目，其他项目全部作为专项资金工程进行核准制管理。二是从严控制工程资金支出。优先安排安全生产重大或急需工程，可干可不干的工程坚决不干，锦上添花的工程坚决不干，没有效益的工程坚决不干。三是扎实做好项目前期基础工作。重大项目建设必须进行充分的技术可行性、经济合理性论证，相关领导和部门要严格把关，尽最大可能避免技术方案失误造成损失。四是强化工程三控制管理。基建项目三控制检查必须严格按照规定考核兑现。制定专项资金工程三控制管理办法，提高预算的准确性，对超预算和工期严重滞后的，必须进行处罚和问责。五是尽快确定准入建筑商名单，借鉴准入供应商管理办法，实行动态管理，对违规违纪的及时予以清理。设计单位准入制也要尽快实施。六是继续加大工程领域的审计和违规违纪查处力度，发现问题，及时予以处理通报。重视和加强设计管理。设计是煤矿安全生产和工程建设的源头，技术要算账必须落实在设计上。一是各级管理人员要切实提高对设计工作的重视程度，不能把设计当成开工护照，切实解决目前一些技术人员不愿干设计、不用心钻研设计的问题。二是设计要集成、设计要算账，设计方案必须统筹考虑各方面因素，进行技术经济比较。三是严格执行设计工作分级管理、三级审查制度，落实相关人员责任。四是加大对设计方案、规程措施的抽查监管力度，对抽查出的问题要予以通报。五是建立设计方案后评价制度，每年选择几项已施工的设计方案进行后评价，并对评价结果进行通报。六是实行规划和设计经济问责制。扎实推进技术和管理创新。企业技术创新必须解决实际问题，力戒技术浮躁和技术泡沫。当前集团公司技术创新要突出瓦斯治理和地压治理两个重点，既要治得住，又要治得快、治得省。要把降成本、增效益作为企业技术创新的重要方面，推进安全生产技术与经营进行集成创新。引导和推动基层单位开展好“五小”活动，鼓励广大职工立足岗位实际进行创新。今年在全矿区开展“反浪费、控成本、算细账、增效益”的全员大讨论活动，提高广大干部职工的成本效益意识，听取各方面好的意见和建议。五、向经营调控要效益，夯实经营管理基础，提升企业经营管理水平企业经营如同家庭过日子，大手大脚不会算计，再富有的家庭也会衰败，再好的企业也难以持续。新的一年，确立以效益为中心的管理思想，必须加大经营调控力度。经营管理工作要掌握实情算清账，全面从紧算细账，量入为出算好账。全面加强经营管理基础工作。要正视我们经营管理基础工作上的差距，用抓安全三基工作的气势和力度，推进经营管理基础工作的提升。一是加强和改进财务与统计工作。建立与企业管理实际相符合的成本管理和统计分析体系，真实、全面、及时地反映企业经营情况，定期进行横向和纵向对比分析，为企业决策和改进管理提供依据。二是进一步完善企业经营管理各项定额标准。随着矿井产量趋于稳定，具备建立和完善各项定额标准的时机和条件，包括材料、电力消耗定额、劳动定额和设备配套标准等，为企业科学确定各项指标和经营考核打好基础。三是推进全面预算管理，保证预算执行的严肃性。年度预算指标一经确定，原则上不允许调整或剔除考核。遇到重大事项需要调整的，必须经考核领导小组同意。四是有效运用信息化手段，提升经营监管的效率和效果。完善和运行好物资消耗、人力资源、煤炭销售、设备管理信息化系统，尽快高质量地建设好企业财务管理、工程管理信息化系统。五是加强经营管理队伍建设，高度重视经营管理人才的引进和培养。建立完善经营调控机制。一是加强预算调控，定期对预算执行情况进行分析，建立预算超支预警机制，逐步实现全面、全过程预算控制目标。二是加大效益工资挂钩考核比重，今年挂钩工资比例由50%提高到60%。逐步建立年度工资增长幅度与单位效益挂钩的考核机制。三是建立经营分析会诊制度，经营管理人员要深入安全生产和项目建设管理过程，有选择地进行投入产出、降耗增效分析，提出合理化建议。四是推进经营管理与安全生产技术之间的集成，借鉴煤质管理集成联动的经验，向工程、人力资源、设备、材料、电力消耗等方面延伸。五是建立新产业经营指标控制体系，分类制定各项考核指标，突出利润指标和要项工作目标，与单位工资和管理人员年薪挂钩，严格考核兑现。六是加大经济损失问责力度，将经济损失问责作为纪检监察和审计工作的重要内容，严格按照相关文件规定处理到位。七是完善集团公司经营调度会制度。每季度召开一次，每次会议确定一个调度主题，解剖一个矿。各二级单位也要建立经营分析调度机制。高度重视人力资源成本控制。人力资源成本是企业最大的成本，人力资源浪费是企业最大的浪费。集团公司上下要确立强烈的人力资源成本控制意识。一是控制总量。成立集团公司人力资源核准领导小组，吸收安全生产技术部门参加，二级单位新增人员计划必须经过审核批准。二是优化结构。根据新老区人力资源状况，通过存量调剂、增量调控等方式，加大人力资源结构调整力度。各单位要根据阶段性工作量变化，对不同单位、岗位人员实行动态管理。三是建立人力资源控制与单位工资及领导人员年薪挂钩的激励约束机制。四是落实内部待岗机制。对不适应岗位需求的人员予以素质性淘汰，进行待岗培训，培训合格后，根据需要择优上岗。五是优化岗位设置，鼓励一专多能、一岗多责，适时推进相近岗位职责合并。六是建立人力资源动态分析机制。集团公司每月剖析一个矿的人力资源状况。提高市场经营效益。煤炭销售要积极应对市场变化，以确保企业效益最大化为核心，以更细致的措施、更强的责任心，通过优化发运结构增效益。物资采购工作进一步建立健全规范、透明、高效的管理机制，加强采购价格和质量管理，在保障供应的同时降低采购成本，减少资金占用。资金管理要密切关注利率、汇率、物价等宏观经济信号变化，合理安排融资结构，科学调度资金，降低融资成本。设立融资余额上限，建立新产业和新投资项目风险隔离机制，防范资金风险。提高对外合资合作过程中的商务谈判能力和风险防控意识，重视合同管理和法律维权工作。要继续积极争取各方面政策支持，为企业发展创造良好的政策环境。要结合国家现行税费政策和企业经营实际，科学制定年度税费筹划方案，合理纳税。做好节能减排工作，原煤电力消耗控制在27千瓦时/吨，降低供电煤耗，减少各类污染物排放。加强新产业的管理。新产业要自我加压，提高工作的责任心和主动性，确保完成集团公司确定的任务目标。西部煤矿投资管理公司，要千方百计加快项目核准，千方百计加快施工进度，建立健全内部各项管控制度。电力产业要实行专业化集中管理，强化运行管理和成本控制，确保同类型机组各项生产技术参数达到国内领先水平。研究制定加强对参股电厂管控能力的措施。淮矿地产公司要准确把握市场变化，及时调整开发节奏，进一步提高自身融资能力。芜湖港要按照“大物流、大服务、大效益”的战略，加快既定发展项目的推进，建成港口和贸易相结合的大物流体系。继续做好煤炭贸易工作，实现占通道、占市场、创效益的目标。抓好金融资本运作工作，为实业发展提供支撑，同时提高盈利能力。技术服务要适度拓展市场，积极争取国家政策支持。六、向管理和作风要效益，深入践行“健康、前瞻、集成、精细”管理理念，确保全年任务目标的实现管理是企业的永恒主题，作风是实现任务目标的根本保证。新的一年，确立以效益为中心的管理思想，必须深入践行