小贷公司印章管理办法.doc

小贷公司印章管理办法 小贷公司印章管理办法第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。第二条 公司董事长授权由行政管理部全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。第二章 印章的领取和保管第三条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第五条 各级行政印章必须实行“双人双锁管理”或“密码钥匙分管”，钥匙(或密码)要分管分用。人离章收，人柜上锁，双人开锁。岗位调整时必须及时办理正式交接手续，交接双方及监交人都要在“行政印章管理登记簿”上分别签字。第六条 印章持有情况应纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章 印章的使用第七条 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，交公司有关人员审核。第八条 行政印章专管员负责按照有权审批人审批意见用印。每次用印必须有两人同时在场(印章专管员或用印经办人)，一人用印，一人监印。用印前，印章专管员要认真检查用印审批手续是否完备、有权审批人意见、实际用印内容是否与批准用印内容一致、用印留存材料是否齐全及用印类型等内容，确认无误后方可用印。用印完毕，印章专管员和监印人要在“行政印章用印审批单”上分别签字。印章专管员对必要的用印留存材料要及时进行整理，按档案管理规定分别立卷、归档、保存。第九条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有决定权。第十一条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。第十二条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。但预留于银行的印鉴必须分开不同的人保管。第十三条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，必须经过本部门负责人和公章使用部门负责人“双人签批”并 且由两人以上共同携带使用。第十四条 行政印章原则上必须在保管印章的办公室内使用，确需在外使用的，公章专管员必须在场，确保不失控。严禁在空白纸张或凭证上预先加盖行政印章。第十五条 与其他单位联合发文套印行政印章，应由两人(其中二人必须是印章专管员)到现场监管使用。印章使用完毕，立即归行保管。胶印用印模，视同行政印章保管，严防丢失。第十六条 各级领导及有关部门负责人的公用名章，经本人授权后由专人负责保管并使用。 第十七条 各类行政印章登记簿、审批单要编号使用，按年装订，交由公司档案部门长期保存。第十八条 公章的使用决定权归公司董事长，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第四章行政印章的废止和销毁 第十九条 机构因撤并等原因停止使用行政印章时，应按*公司公司印章管理办法第*章中规定处理。 第二十条 严禁任何分支机构和个人自行保存或销毁行政印章。第五章 监督与责任第二十一条 各部门要将行政印章的管理与使用情况纳入稽核检查和业务检查范围，稽核、监察、办公室等部门要定期或不定期对用印事项的合规合法性、有权审批人及印章管理人员的履职情况及印章管理制度落实情况进行检查，对发现的问题要限期纠正，切实防范风险，杜绝案件事故。 第二十二条 各级员工发现违反本办法规定使用和管理行政印章的行为，应当及时向本级行领导或上级行如实反映情况。上级行或本行领导对员工反映情况要高度重视，及时查处。对违规事实清楚的要分清责任，依据有关规定分别给予警告、降级、撤职、解除劳动合同、开除等处分，直至追究法律责任。对举报有功人员要给予表彰奖励。严禁对举报者进行打击报复。第二十三条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司行政管理部报告并按*公司印章管理办法第*章中的规定处理。第二十四条 任何人员必须严格依照本办