【word】海运进口,卖方派船弊端多.docx

海运进口,卖方派船弊端多 笑邑毳 海逗进口,卖方派船弊端多 在国际贸易运输中,海运是最常用的运输方式.这种 方式往往涉厦买卖双方,船方,保险人,银行,经纪人或代 理人等多方当事人或关系人.在这些当事人或关系人中, 他们分别享有不同的权利和承担不同的责任.为了满足 个人的欲望,上述当事人或关系人有时一方或几方串通 勾结起来,采用不公平的或非法的手段.骗取另一方的货 物或货款. 由于国际贸易的买方和卖方分别在不同的国家或地 区,货物一般需经长途运输,长时间才能从卖方运抵买 方,选样就使行骗者有较多的可乘之机.特别是当我方进 口货物采用cfr或cif贸易条件时,国外卖方利用掌握 着租船定舱的主动权,有时竟采取各种非法手段,对买方 或银行进行诈骗活动;或以较低的费用租用资信较差的 船舶,而引发船东,船长等对买方或保险人进行欺诈行 为.从大量的实际业务中可以看出,海运进口采用卖方据 船方式将会导致下列诈骗行为. 伪造单据这种诈骗行为一般是卖方对买方和银行 的诈骗.国际贸易中所使用的单据主要有:商业发票 (shippersiej,装船提单(shipedb几),保险单 (insamncepolicy)等.这些单据授易伪造,无论是发票或 是提单,只要取得空白单据填好之后,加上伪造的签章即 可;保险单的取得,只要付出很少的保险费,保险人一般 不过问货物是否已装船即会签发.除非上述单据伪造明 显,只要单据表面正确无误,银行即预付货教.卖方利用 伪造单据,按信用证规定到银行结汇后即遘之天天.等到 买方拿到提单去提货时.才发现卖方所提交的各种单据 纯系伪造,根本无货.例如,我国某外贸公司与意大利一 家公司签订了4十进口钢材台同,采用cfr价格条件成 交.该意大利公司对外称是钢铁贸易公司,属中间商身 份,同时又谎称是航运公司,属承运人身份.该公司正是 利用选两个公司的名义,伪造议付单据,骗取了该公司 500多万美元的货教.由于该事件已超出一般商业风险范 畴,因而保险公司不予赔偿,最终使买方蒙受巨额损失. 时英f-7. 后经调查发现,该公司是一诈骗集团.先后募取了十几个 国家的买方,金额达20亿美元. 谎报事故当卖方租用了资信程度较差的船舶时, 承运人利用货物在海运途中可能遭遇的风险.谎报发生 海难,声称货物灭失,然后将货物转手倒卖,非法两面 获利.买方收不到货物即向保险人索赔.保险人有可能 成为最终受害者.选也是常见的海运诈骗.它往往是船 长与船员勾结进行,甚至船东与卖方也极有可能参与 共同作案.例如,某外贸公司通过香港商人转手购买韩 国一批货物.按贸易台同规定,应在大连港卸货.但载 货船舶在上海港卸下部分货物又返回香港,将货物卸 在内地在香港的中资机构的驳船上.该进口公司发现 后,因没有及时采取措蔬,行动迟缓,在与中资机构商 量对策时,船东提走了4oo多桶货物,货主发现后并未 封存剩余的100多桶.不久,该100多桶货物又让船东 提走廉价拍卖,使买方蒙受50多万美元的损失.这一 损失最终又转嫁给了内地保险公司.在该案中,作为卖 方的香港商人实际上也参与了诈骗.它投有按贸易台 同规定:”卖方负责将货物由装船港直运中国大陆港 口,未经买方同意,中途不得转运.履行其义务,而事 后向买方谎称途中货物丢失. 凿沉船舶骗取保险赔款这是船东对租船人或买方 所进行的一种诈骗行为.船东自己或把破船租给承租人, 装运他人货物,在非预定港口,以欺骗手段转卖货物或买 通船员故意凿沉船舶,然后骗取保险赔款.例如,某保险 丹公司承保泰国一家贸易商向香港出口的化工原料,自 曼谷装船运往香港.其保险金额约为4oo万美元.船代理 签发提单后,船舶自曼谷开船途经马来西亚港口卸货.该 船于5o天后在菲律宾外海爆炸沉投.事故发生后,保险 人对该轮事故存有怀疑,但在教助船到达前,该轮已沉人 大海,无法取得证据.索赔人获得沉船消息之后,反应异 常迅速,立即委托香港代理人收集原证,向保险人索赔. 由于东南亚政局不稳,海上诈骗盛行,加之损失金额较 大,保险人委托香港海损理算师事务所对此案进行调 查结果发现,曼谷出口商因无足够资历和条件出口该 批大宗货物,故当地保险人均不予承保.该笔业务是由 新加坡的一个经纪人通过关系委托香港一保险经纪公 司安捧的保险+然后再向内地保险人投保.据悉,香港 的该经纪公司资信较差,时有诈骗行为.在调查中,船 方声称该船沉没原因是船身进水所致.而当时并无大 风浪,船体进水后引起爆炸的解释也难以令人相信.该 案授有可能是蓄意沉船,骗取保险赔款,导致保险人蒙 受损失. 利用租船台同诈骗这种诈骗行为一般是租船人对船 东,贸易商及船,货保险人进行的一种欺诈行为.诈骗者 通常以程租方式出租船舶,待货物装船后,发货人预付运 费给租船人,然后租船人携带运费逃之天天.因船东已承 租了货运责任却收不到运费,结果使自己沦为受害者此 时.船东往往要求提单持有人【在我国因提单不能转让, 因而提单持有人多为进口商)支付运费,转嫁所受损失. 据有关公约和法律规定,船东无权向持有运费预付提单 的无辜者收取运费.但在货价很贵,船东又要挟将货物拍 卖时,不得已进口商只好再付运费,以使船东完成整个航 程.饼如,北京外贸公司与德国一家贸易公司按cfr价 格条件成交进口一批钢材,保险垒额为300多万美元.发 货人通过意大利的”f”公司租用一家船公司的”a.,轮承运 钢材.德国发货人按租约规定将90%的运费支付给f公 司,但该公司并未将运费支付给.a轮船公司.船东要求 撤回a轮+并对船上货物行使留置权.同时,又委托伦敦 律师事务所向北京进口商通报情况,并要求其支付48万 美元的运费+否则将货物择地拍卖.北京进口商依据贸易 合同和信用证的规定,将因卖方的租船合同所引起的一 切争议和费用推向了卖方;同时利用卖方宥继续与进口 商进行贸易的意愿,积极与其协商处理.经保险公司,进 口商,卖方的共同努力,终于达成协议,由卖方以租船人 身份与船东再签订租船合同,并支付48万美元的运费+ 使该轮重新驶向我国港口.尽管进口商没有支付不合理 的运费,但因该轮从起航至卸货港,以及处理案件所用时 间长达5个月,最终导致部分钢材残损和锈损,以及由于 延迟交付而造成间接损失. 从上述的海运进口诈骗行为看,诈骗者主要是船方, 租船人或卖方,且多使用卖方藩船的价格条件.在卖方派 船的情况下.由于卖方掌握着租船定舱的主动权,这种贸 易条件,在进口时对买方来说存在着诸多弊端. 发诈骗案的主要因素 之一.在卖方派船条件下,委托何人租船,租用何种资信 程度的船公司的船舶,以什么条件租船,完全取决于卖 方,并由其掌握着航攻的主动权,而买方则鞭长莫及,难 直接控崩船船.这样,卖方可能会委托资信较差的代理 人或经纪人租船订舱,或为了节省运费或租金而租用超 龄破旧的不适航的方便旗船,或以”保函”换取清洁提单, 甚至卖方与船方勾结串通倒签或预借提单,中途凿船,非 法转手倒卖货物,等等.因此,作为买方进口货物时不能 只圈减少租船订舱的麻烦而拱手让出船舶拉锚权,应尽 可能采用fob,fa等价格条件,变被动为主动,减少受 骗上当的可能性. 诈骗机会增多海运诈骗一般需要几方的配合才有可 能得逞,即卖方,船方,租船人等勾结串通,订立攻守同盟, 共同对付买方,使得买方总是处于被动不利的地位.在卖 方派船的情况下,客观上给了卖方与船东,租船人等勾结 作案的机会,因而我方在海运进口时,诈骗案件屡见不 鲜.如果采用买方派船,并租用本国船舶,因船东,租船 人,买方为同一国家.卖方与其勾结作案的机会则会大大 减少,而且诈骗活动也变得不那么方便多年来,我国外 贸企业租用中国远洋运输集团和中国对外贸易运输集团 的船舶承运进出臼货物,没有发生过一起海运诈骗案就 是最好的证明. 作案时间充足.计划周密与买方派船相比,在卖方租 船定舱条件下,诈骗者一般有较充分的作案时间和周密 的作案计划,致使诈骗屡屡得手.从上述诈骗案件来看, 如果卖方掌握着船舶控制权,其作案时间往往长达几个 月.在如此长久的时间内,行骗者可以得以充足的时间和 树订周密的计划进行非法转手倒卖货物,消赃灭迹,崩造 骗局+一旦败露又可制造假象来进行蒙骗.如果进口贸易 采用fob,fca等价格条件,由买方派船,只要在贸易合 同中加以限制,诈骗者绝对不能得到如此充足的作案时 问,因而骗案即会大大减少. 卖方拥有控制货款的主动权且前国际贸易中较多 地使用信用证支付方式.这种方式本来对卖方来说,可以 获得付款的保证,只要卖方按期提供符台信用证要求的 单据,即可以取得货款.由于单据的传递速度在一般情况 下总是快于货物的运送速度.卖方正是利用两者的时间 差.不发运货物而向银行提交伪造单据.只要单据表面状 况符台信用证规定,银行即可接受,支付贷款给卖方.因 此+信用证支付方式下.卖方总是在买方提货之前即可取 得货款.等船舶抵达或应抵达耳的港,发现有欺诈而委请 律师,提变法院诉讼时,卖方早已”安全结汇畿宣布破产, 或改头换面+或逃之天天.使买方束手无策.如果使用买 方派船的价格条件,至少可以预防卖方不变货的可能. ? 12? 簿运进i:1诈骗寨的频繁发生已对国际贸易,国际 航运和国际保险业构成了极大的威胁.因此,采取积极 有效的防范措施,减少或杜绝诈骗活动的蔓延,刻不容 缓.笔者认为应采取下列措施,避免骗寨发生,维护进 口商的合法权益. 一 ,谨慎选择贸易伙伴. 导致簿运进口诈骗的主要原因是行骗者的贪婪. 因此,要保证贸易的正常进行,首先应对贸易伙伴的资 信程度有所了解.诚实信用是国际贸易的首要原则,贸 易双方所具备的诚信程度是决定贸易能否成功的关 键.进口商在洽谈交易前应对贸易伙伴及其有关当事 人或关系人的资信程度进行全面,深人的了解和评 估.为此,可以充分利用和发挥我使领馆商务机构或有 关商会的作用.在谈判或签订合同或运输合同之前.通 过它们对贸易商,承运人或租船人等进行资信调查,或 委托有关机构对各种单据进行真伪鉴别,把诈骗活动 消灭在萌芽状态.防患于未然. 二,合理选择贸易条件,周密制订贸易合同条 款 从以往的诈骗案看,诈骗者并非手段高明,而是因 贸易条件与合同条款缺乏合理性或不周密给了诈骗者 以可乘之机.所以,贸易条件的合理性和严密性是贸易 成功的一十重要条件.作为进口商要尽可能采用fob 或fca等由买方撅船的价格条件,便由自己选择承 运人,租船人以及直接控fi船舶动向;如果不得已而采 用由卖方派船的cif或cfr等价格条件进口时,则应 对卖方,承运人,租船人等的资信状况有所了解.必要 时可在贸易合同中规定一些限制条款,以防上当受 骗如: 1,要求卖方提供权威机构出具的资信证明,如 公证商行,国际性商会或一流大银行等的书面凭 证. 2,争取在贸易合同中制定船级,船旗和船期条 款从多数诈骗案来看,参与作案的船舶多为超龄的破 旧船舶,即使骗局败露,船方损失也不大;船旗代表船 舶的国籍,当今方便旗盛行,诈骗者往往在作案后改拽 船旗进之天天,给调查工作带来困难;规定船旗条款可 以在一定程度上限制作案时间,使行骗者在作案时间 上得不到保证.贸易合同中的上述条款,会促使卖方谨 慎地选择船东,船舶或租船人,从而在一定程度上限制 了诈骗的可能性.另外,一旦发生骗案,买方还可能 卖方违反贸易合同条款为由对其进行诉讼,这比买方 对非合同当事人的船方或租船人诉讼更为有利和方 便. 3,在可能的情况下,争取贸易合同适用当地法律, 并受当地法院管辖.这样,一旦出现事故,可仍在当地 处理解决,并能得到有关机构的密切配合,尽可能减少 困对外国法律的生疏而带来的诸多不便和麻烦. 三,委请第三方检验或监督 为防止国外卖方伪造单据而不发运货物,或与船 方勾结而共同欺诈买方,在进口货物装运前,可以通 过各种渠道委托当地有关机构对货物进行检验,并在 信用证上注明出具检验证书的机构名称,在卖方结汇 时同时提交上述证书.另外,还可以委托独立的第三方 对承运货物船舶是否按提单日期装船,是否按提单所 到货物装船等进行监督和证实. 四,慎重选用运输代理,密切注意载货船舶动 向 由于目前世界各地的运输代理较多,资信状况 各不相同,有些甚至本身就是诈骗集团.使用租船 承运进口货物,若想通过运输代理租用船舶.则须 对代理加以慎重和合理选择.如果卖方委托了运输 代理,在有把握的情况下,买方才可加以确认,以维护 自身利益.同时,贸易双方都应密切注意载货船舶的航 运动向.如果载货船舶未能按期抵达卸货浩,就有潜在 的风险存在,必须立即通过各种渠道进行查询.如英国 的劳合动态日报每天都刊登各种船舶的航运动态. 若发生上述情况,世界各港口都可以给予协助,获悉载 货船舶下落后,即可查明船舶误期的原因,及时采取相 应措施,避免被动等待. 五,合理选用贷款支付方式 在进口货物时,卖方往往要求使用信用证方式支 付货款.这对卖方来说可提供最大风险