12业务计划控制程序.doc

上海梦晟空调设备制造有限公司 文件编号：MS-QP-012 版 本：A文件名称：业务计划控制程序 页 次：Page 3 of 3业务计划控制程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次章节A第一次发行1 目的为强化公司管理体制、最大限度地优化资源，因应环境变动趋势，遵循公司经营理念与经营方针，进而制定各阶段的营业计划，以达永续经营的目标。2 范围业务计划依公司实际性与未来性的策略规划作为参照，涵盖范围包括营业目标、成本目标、品质目标、人力资源、生产准备状况、作业绩效及顾客满意度规划衡量、安全环境及卫生等相关议题。3 定义3.1 短期业务计划：12年计划 长期业务计划：3年以上的计划3.2 SWOT：Strength（优势）、 Weakness（劣势）、 Opportunity（机会）、Threat（威胁）4 职责：4.1总经理: 主持业务管理会议。 4.2相关部门:资料搜集报告；根据公司业务计划，制定本部门的工作计划及目标。5 程序5.1业务评估5.1.1由总经理汇集各部门提供的资料分析公司的经营能力：进行成长性、效益性、生产性等分析，潜在客户的优劣性，制定“经营计划”。5.1.2检讨过去的经营策略：针对过去制定策略时所依据的相关假设或判断，进行分析、检讨，检验是否具体确实？绩效如何？5.1.3依据5.2.15.2.2的各项分析，考虑公司本身条件、环境等，找出公司竞争优势与劣势。5.2制订经营目标、方针5.2.1目标、方针拟定，除考虑本身的综合经营能力外，同时考虑外在的需求，例如：产业、政府、员工等的需求。5.2.2规划经营目标方针时，另应考量短、中、长期的差异与相互的影响与关联性。5.3环境分析5.3.1搜集公司所面对环境的资料、分析影响环境变动的各项因素，可就下列项目考虑：a.同行业的成长与本公司的竞争力比较。b.经济性变化的预测。c.比较企业间的差异。d.公司的经营策略与规划。5.3.2将所分析出来资料概分为“机会（有利的）”与“威胁（较差的）”两种，做成分析比较，并以尽可能量化的数据资料，做成比率或趋势，作为公司整改或多元化经营的重要参考依据。5.4提出策略构想5.4.1将环境中的机会、威胁与优势组合起来，进行SWOT分析，综合思考公司发展的大方向，并结合公司经营理念与基本方针，同时配合公司经营目标、方针，提出构想。5.5将抽象的策略、构想分解成几个构成面具体说明，并展开成具体的经营计划，经总经理批准，分发各部门。5.5.1经营计划中应具体说明短、长期的经营计划与经营方针，以作为经营管理的重要依据。5.5.2各部门依据经营计划及现行作业管理系统，拟定年度部门目标及工作计划。并据此执行，确保各期的经营计划，得以顺利推动。5.5.3各期经营计划编制之后，经总经理批准；并召开说明会，进行宣导，以达到内部沟通。5.6经营计划依制订的各项目标和绩效指标，作为年度管理评审的重要内容，是下一个经营计划的制定参照。5.7业务管理会议总经理根据需要召开业务会议，检讨已往工作，进行客户信息沟通。a.经营目标及计划执行情形检讨。b.经营管理检讨，包括品质、营业额、生产效率以及业界发展趋势。c. 客户满意度分析检讨。5.8会议记录于会议完毕后，分发与会人员或单位,原稿存于总经理。5.9会议的议决事项，交由各相关单位配合执行，总经理对执行成效负有追踪考核的责任。5.10相关记录保存,依