小额贷款有限公司章程「范本」.doc

小额贷款有限公司章程范本 欢迎来到，下面是精心为大家收集的小额贷款有限公司章程【范本】，供大家阅读参考。 小额贷款有限公司章程【范本】1 总则 根据中华人民共和国公司法、关于小额贷款公司试点的指导意见(银监发【xx】23号)和辽宁省小额贷款公司试点暂行管理办法(辽政办发【xx】81号)等法规、文件、特制订本章程。 第一章名称和住所 第一条公司名称：xx县xx小额贷款有限责任公司 第二条公司住所：xx市xx县工业园 第二章经营范围 第三条经营范围：办理各种小额贷款及银行资金融入业务 第三章公司注册资本 第四条注册资本：5000万元人民币 实收资本：5000万元人民币 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，必须编制资产负债表及财产清单，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在媒体上公告。公司变更注册资本应在省政府金融办审核同意后，依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章股东名称(姓名)、出资方式、出资额 第五条股东的名称或姓名、证件名称及号码、出资额、出资方式、出资时间如下： 第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章股东的权利与义务 第七条股东享有以下权利： (1)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权; (2)了解公司经营状况和财务状况; (3)选举和被选举为董事或监事; (4)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让; (5)优先购买公司新增的注册资本; (6)公司终止后，依法分得公司的剩余财产; (7)有权查阅股东会会议记录和公司财务报表; 第八条股东承担以下义务： (1)遵守公司章程; (2)按期缴纳所认缴的出资; (3)依其所认缴的出资额承担公司的债务; (4)在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资; 第六章权力机构及其产生办法、职权、议事规则 第九条股东会由全体股东组成，行使下列职权： (1)决定公司的经营方式和投资计划; (2)选举和更换董事，决定董事长、董事的报酬事项; (3)选举和更换由股东代表担任的监事，决定监事的报酬事项; (4)审议批准董事会的报告; (5)审议批准监事会的报告; (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (9)对股东向股东以外的人转让出资作出决议。 (10)对公司变更、解散和清算等事项作出决议; (11)修改公司章程。 第十条股东会的首次会议由大股东召集和主持。 第十一条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前以书面形式通知全体股东。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开，临时会议由代表三分之一以上表决权的股东或者监事提 议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十三条股东会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由公司监事召集并主持;监事不能召集主持，代表三分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十四条股东会会议作出修改公司章程，增加或减少注册资本的决定，以及变更、解散的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十五条公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事会设董事长一人，由董事会选举产生，任期3年，任期届满，可连选连任。董事长对公司股东会负责。 董事会行使下列职权： (1)负责召集和主持股东会会议，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制定公司的增加或减少注册资本以及发行公司债券方案; (7)拟定公司变更、解散的方案; (8)决定公司内部管理机权的设置; (9)决定聘任和解聘公司总经理和报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度。 第十六条董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持。2名以上的董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。 第十七条董事会必须3名以上董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权利。对所议事项做出的决定应由3名以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第十八条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 总经理对董事会负责，行使下列职权： (1)主持公司的生产经营管理工作; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟定公司内部管理机构设置方案; (4)拟定公司的基本管理制度; (5)制定公司的具体规章; (6)提