管理制度配套表格(汇总最新)=2008-10.doc

项目工程管理制度表格VK-1.3-1.1周工程协调会会议纪要周工程协调会会议纪要 编号：VK-GCXT-2006-001 会议时间：会议地点：会议主持：会议记录：参会人员：抄送：【 】各参会人员 抄报：【】行政财务总监 【】营销总监 【】总经理各部门工作简报：需解决（协调）的事项（注明提出人）解决方案（注明解决问题的人员）主持人安排的工作事项：主持人签名：VK-1.3-2.1 部门周例会纪要工程管理部门周例会纪要 编号：VK-EGN-2006-001 会议时间：会议地点：会议主持：会议记录：参会人员：抄送：【 】人事行政部 【】 计划督办 抄报：【 】工程总监 【 】行政财务总监 【 】营销总监 【 】总经理工作汇报：需解决（协调）的事项提出人解决方案（主持人）主持人安排的工作事项：主持人签名：VK-1.3-3.1 专题会会议纪要专题会会议纪要 编号：VK-ZT-ENG-2006-001 会议时间：会议地点：会议主持：会议记录：参会公司及人员：会议议题：抄送：【 】 成本管理部 【 】工程管理部 【 】营销部 【 】 设计部 【 】财务部 【 】人事行政部 【 】 计划督办【 】施工建设 【 】监理单位 【 】与会人员抄报：【 】工程总监 【 】行政财务总监 【 】营销总监 【 】总经理 （签发人打确定）会议议题阐述及各方意见：（本纪要形式适用于：方案讨论会、各种甲方组织的验收会（包含样板点评等）、图纸会审、设计交底会、甲方组织的其他专题会等。）会议决议：VK-2.2-2.1：经济指标参考一览表同景国际城 工程设计经济指标参考一览表序号指标项目单位多层住宅小高层住宅高层住宅别墅项目商业街地下车库备 注1钢筋/2预拌砼m3/3水泥/4砌体m3/5塑钢门窗元/6铝合金窗元/7外墙砖元/8阳台栏杆延米9外保温元/10木饰面元/11幕墙元/12地砖元/13百叶元/14建安成本元/说明： 编号：7表：VK-2.2.3.1建筑材料（设备）选型/选型更改通知单项目名称： 填报日期： 年 月 日序号材料、设备名称适用部位封样编号（产品型号）技术规格价格水平其他技术说明备 注审批栏经办人：部门负责人工程总监技术负责人：表：VK-2.2.4.1 项目成本差异变化表序号成本指标目标值实际值增减水平增减率%变化原因备注成本综合评估说明表：VK-2.4.1.1-1 总包工程竣工结算申请表（基础分部）建设单位施工单位合同名称合同编号承包范围合同金额送审金额累计付款送审的结算资料情况 基础工程结算申请内部确认表； 施工场地交接平面高程验收记录 挖孔桩及其他基础收方记录表； 工程开工报告； 施工合同及补充协议； 基础自编号平面图； 基础竣工图 套 张； 基础分部施工组织设计 份、施工方案（ 方案 份）等有费用方案及审批； 基础分部变更备忘录 份 页； 基础分部内部备忘录 份 页； 基础分部工程量收方及设计变更、技术变更（洽商）完工确认单、现场签证单及附件 份 页； 基础分部甲方认质核价单 份 页； 基础分部甲方核定包干单价单 份 页； 基础分部双方会议及往来信函 份 页； 基础分部施工单位结算书及汇总表（纸质）； 基础分部计算底稿 册 页； 基础分部相关电子文本（结算书、电子算量文件）。申请单位我公司对所报结算资料的完整性、真实性负责，并承担由此可能产生的不利后果，由 （造价工程师）负责此工程的结算的具体办理，联系电话： 。 负责人签字：申请单位：（公章）日 期：建设单位签收意见我公司于 年 月 日收到工程结算资料和结算申请报告，经审核： 1、继续整改，达到质量要求后再报。 2、资料不齐，补齐后再报。 3、资料齐全，同意从 年 月 日开始进行结算审核（盖公章后生效）。 说明：1、结算未按合同规定及时上报的，如审核时间拖延我公司不承担责任。2、结算资料收到后，原则上不再接受施工单位其他资料，除非甲方认为必须。成本管理部经理： 建设单位：（盖公章）工 程 总 监： 日 期：注：此表由施工单位同结算资料一起上报，一式三份。表：VK-2.4.1.1-2 总包工程竣工结算申请表（主体分部）建设单位施工单位合同名称合同编号承包范围合同金额送审金额累计付款送审的结算资料情况 工程结算申请内部确认表； 工程竣工结算申请表； 工程竣工验收表； 工程项目验收移交表及附页； 工程竣工报告； 施工合同及补充协议； 主体竣工图 套 张（含施工图及重新绘制）； 主体分部技术资料：施工组织设计 份、施工方案（ 方案 份）等有费用方案及审批； 主体分部变更备忘录 份 页； 主体分部内部备忘录 份 页； 主体分部工程量收方及设计变更、技术变更（洽商）完工确认单、现场签证单及附件 份 页； 主体分部甲方认质核价单 份 页； 主体分部甲方核定包干单价单 份 页； 主体分部双方会议及往来信函 份 页； 主体分部施工单位结算书及汇总表（纸质）； 主体分部计算底稿 册 页； 主体分部相关电子文本（结算书、电子算量文件）。申请单位我公司对所报结算资料的完整性、真实性负责，并承担由此可能产生的不利后果，由 （造价工程师）负责此工程的结算的具体办理，联系电话： 。 负责人签字：申请单位：（公章）日 期：建设单位签收意见我公司于 年 月 日收到工程结算资料和结算申请报告，经审核： 1、继续整改，达到质量要求后再报。 2、资料不齐，补齐后再报。 3、资料齐全，同意从 年 月 日开始进行结算审核（盖公章后生效）。说明：1、结算未按合同规定及时上报的，如审核时间拖延我公司不承担责任。2、结算资料收到后，原则上不再接受施工单位其他资料，除非甲方认为必须。成本管理部经理： 建设单位：（盖公章）工 程 总 监： 日 期：注：此表由施工单位同结算资料一起上报，一式三份。表：VK-2.4.1.1-3 总包工程竣工结算申请表（安装分部）建设单位施工单位合同名称合同编号承包范围合同金额送审金额累计付款送审的结算资料情况 工程结算申请内部确认表； 工程结算申请内部确认表； 工程竣工结算申请表； 工程竣工验收表； 工程项目验收移交表及附页； 工程开竣工报告； 施工合同及补充协议； 安装竣工图 套 张（含施工图及重新绘制）； 安装分部技术资料：施工组织设计 份、施工方案（ 方案 份）等有费用方案及审批； 安装分部变更备忘录 份 页； 安装分部内部备忘录 份 页； 安装分部工程量收方及设计变更、技术变更（洽商）完工确认单、现场签证单及附件 份 页； 安装分部甲方认质核价单 份 页； 安装分部甲方核定包干单价单 份 页； 安装分部双方会议及往来信函 份 页； 安装分部施工单位结算书及汇总表（纸质）； 安装分部计算底稿 册 页； 安装分部相关电子文本（结算书、电子算量文件）。申请单位我公司对所报结算资料的完整性、真实性负责，并承担由此可能产生的不利后果，由 （造价工程师）负责此工程的结算的具体办理，联系电话： 。 负责人签字：申请单位：（公章）日 期：建设单位签收意见我公司于 年 月 日收到工程结算资料和结算申请报告，经审核： 1、继续整改，达到质量要求后再报。 2、资料不齐，补齐后再报。 3、资料齐全，同意从 年 月 日开始进行结算审核（盖公章后生效）。 说明：1、结算未按合同规定及时上报的，如审核时间拖延我公司不承担责任。2、结算资料收到后，原则上不再接受施工单位其他资料，除非甲方认为必须。成本管理部经理： 建设单位：（盖公章）工 程 总 监： 日 期：注：此表由施工单位同结算资料一起上报，一式三份。表：VK-2.4.1.1-4 其他分包工程竣工结算申请表建设单位施工单位合同名称合同编号承包范围合同金额送审金额累计付款送审的结算资料情况 工程结算申请内部确认表； 工程竣工结算申请表； 工程竣工验收表； 工程项目验收移交表及附页； 工程开竣工报告； 施工合同及补充协议； 竣工图 套 张（含施工图及重新绘制）； 技术资料：施工组织设计 份、施工方案（ 方案 份）等有费用方案及审批； 变更备忘录 份 页； 内部备忘录 份 页； 工程量收方及设计变更、技术变更（洽商）完工确认单、现场签证单及附件 份 页； 甲方认质核价单 份 页； 甲方核定包干单价单 份 页； 双方会议及往来信函 份 页； 施工单位结算书及汇总表（纸质）； 计算底稿 册 页； 相关电子文本（结算书、电子算量文件）。申请单位我公司对所报结算资料的完整性、真实性负责，并承担由此可能产生的不利后果，由 （造价工程师）负责此工程的结算的具体办理，联系电话： 。 负责人签字：申请单位：（公章）日 期：建设单位签收意见我公司于 年 月 日收到工程结算资料和结算申请报告，经审核： 1、继续整改，达到质量要求后再报。 2、资料不齐，补齐后再报。 3、资料齐全，同意从 年 月 日开始进行结算审核（盖公章后生效）。 说明：1、结算未按合同规定及时上报的，如审核时间拖延我公司不承担责任。2、结算资料收到后，原则上不再接受施工单位其他资料，除非甲方认为必须。成本管理部经理： 建设单位：（盖公章）工 程 总 监： 日 期：注：此表由施工单位同结算资料一起上报，一式三份。表：VK-2.4.1.1-5工程结算书编制要求序号名称编制要求1封面按内容填写完整2编制说明1、 编制依据，包括合同、图纸、执行定额、材料计价依据、承包人计价计费依据等。2、 工程范围及内容：包括施工图、竣工图、工程师核发的施工任务书所明确的施工界面、工作内容。3、 开、竣工时间。4、 工程预（结）算执行的定额和执行定额中需说明的问题。5、 需要说明的其他问题。3工程取费表4三材汇总表5材料价差表6工程结算表7定额以外项目的工料机分析8其他有关资料9各单位工程造价群体工程时增加项目10主要材料汇总表11指标分析汇总表表：VK-2.4.2.1 工程结算申请内部确认表合同名称合同编号承包范围合同金额送审金额累计付款结算送审时间规 定送审时间结 算审核时间 合同执行情况1、工期： 合同工期： 天；实际工期： 天 ， 年 月 日 年 月 日2、质量：合同质量要求： ，实际验收质量等级： 。3、竣工图、工程技术资料移交情况： 移交完整， 未完全移交4、其他：工程管理部经办人：施工组织设计执行情况垂直运输，围护，土方，模板，其他见附页，未按施工组织设计施工。均按施工组织设计执行。 工程管理部经办人： 图纸要求执行情况未施工部分： 工程管理部经办人： 甲方分包工程有，无项目名称： 工程管理部经办人： 甲供材料设备情况有，无材料/设备名称：（或汇总清单附后，共计 页） 成本管理部经办人： 变更、洽商单确认情况变更、洽商单：共 份，实际未实施的变更、洽商单有： 工程管理部经办人：成本管理部意 见 满足结算条件同意进行结算审核，补齐资料再报（书面通知）。建议从 年 月 日开始进行结算审核。 部门经理签字： 备注 编号： 注：此表由工程、成本、财务各专业管理人员填写相应栏目，公司各部门在收到结算申请后4个工作日内完成确认。 表：VK-2.4.3.1 工程结算审核内部会签表 结算工程名称施 工单 位结算工程范围合 同编 号合同金额（万元）开竣工时间合同工期（日）送审金额（万元）审定金额（万元）审减金额（万元）成本管理部意见工程总监意见总经理意见 编号： 会签表编号规则：公司的简称连续的序号， 如CQVK2006001 代表重庆同景置业公司2006年的第一份工程竣工结算会签表。地址：重庆市南岸区宏声大厦15楼 电话：629010558300 邮编：400060表：VK-3.5.2.1 初选总、分包（分供）方一览表（入围前考察汇总用）序号初选分包（分供）方企业资信同业态经验行业业绩现场考察情况拟派班子情况公司地址、联系人及联系电话经办人：部门经理：分管总监：项目名称： 填报日期： 年 月 日表：VK-3.5.4.1 总、分包（分供）方考察报告（入围后投标评审汇总用）序号总、分包（分供）方名称企业资信同业态经验及业绩现场实地考察情况拟派班子情况及施工组织情况报价情况招标评审小组综合评价(按照10分为满分的方式排序)经办人：部门经理：分管总监：项目名称： 填报日期： 年 月 日 重庆同景置业有限公司-同景国际城项目地址：重庆市南岸区宏声大厦15楼 邮政编码：400060TEL8300 FAX：VK-3.6.1.1（1） 工程施工（制作安装）开标记录表 开标时间： 年 月 日 开标地点： 序号投标单位预算报价（万元）工 期（日历天）质量目标项目经理到位率（%）备 注1234参加人：表：VK-3.6.1.1（2） 工程监理开标记录表 开标时间： 年 月 日 开标地点： 序号投标单位预算报价（元/）服务期（月）超服务期收费报价项目总监到位率（%）备 注1234参加人：表：VK-3.6.1.1（3） 工程材料、设备开标记录表开标时间： 年 月 日 开标地点： 序号投标单位预算报价（万元）材料或设备采用品牌规格供货周期付款方式备 注1234参加人：VK-3.6.2.1 同景国际城W组团平场土石方工程第一次 询标记录表招标内容：同景国际城W组团平场土石方工程包干单价询标时间：2009.10.28编号询标单位名称投标价（元）询标价（元）付款方式要求实施工期项目经理主要业绩单价总价单价总价1重庆渝中市政建设有限公司28.83按施工段完成后付80%2重庆市南极顺新建筑工程有限公司30.8内转：16外运：29按施工段完成后付80%3重庆市万州建筑工程有限总公司18.6内转:16外运：24按施工段完成后付80%4重庆鹏升建筑实业有限公司内转13外运15.5内转11.6外运13.5按施工段完成后付80%5湖南拓展建设工程有限公司24.8内转12.5外运17.2按施工段完成后付80%询标/谈判参与人签名：VK-3.6.2.1 同景国际城W组团平场土石方工程第二次 询标记录表招标内容：同景国际城W组团平场土石方工程包干单价询标时间：2009.10.30编号询标单位名称投标价（元）询标价（元）付款方式要求实施工期项目经理主要业绩单价总价单价总价1重庆渝中市政建设有限公司28.83按施工段完成后付80%2重庆市南极顺新建筑工程有限公司30.8内转：14外运：25按施工段完成后付80%3重庆市万州建筑工程有限总公司18.64重庆鹏升建筑实业有限公司内转13外运15.5内转11.6外运21.7按施工段完成后付80%5湖南拓展建设工程有限公司24.8内转12.5外运17.2按施工段完成后付80%询标/谈判参与人签名：35重庆同景置业有限公司-同景国际城项目地址：重庆市南岸区宏声大厦15楼 邮政编码：400060TEL8300 FAXK-3.6.2.2中标通知书重庆华亚铝合金门窗厂：根据 同景国际城W组团百叶制作安装工程招标文件的约定，贵司的投标文件经我司招标领导小组的审批，确定 贵司为W组团百叶制作安装工程中标单位，请 贵司在接到本中标通知书后，按同景国际城W组团百叶制作安装工程招标文件的约定，到我司洽商有关合同签定事宜。同时请 贵司根据我司项目工程部要求安排进场，组织施工。特此通知。联系人：王宪刚 联系电话重庆同景置业有限公司成本部11年6月3日VK-3.6.2.3履约完毕通知书(施工单位名称)：根据 （合同名称）约定，贵公司承建的 “ ”（工程名称）已经于 年 月 日竣工合格并移交我司，根据合同约定，保修期为 * 年，截止 年 月 日已经按照合同约定履约完成合同规定义务。特此通知。联系人： 联系电话： 重庆同景置业有限公司年 月 日 表：VK-3.7.2.1 重庆同景置业有限公司合同（定标）审批表 工程名称合同编号经办人部门负责人中标单位负责人投标报价（万元） 最终报价（万元）付款方式 工期（日）质保金比例%及质保期工程管理部或主管部门成本管理部法律顾问（拾万元以上）财务部工程总监财务总监总经理批示 编号：表：VK-3.7.3.1 材料设备供应一览结算汇总表项目名称： 填报日期： 年 月 日序号材料设备名称规格型号/品牌单位数量单价合价验收移交单编号监理工程师：总监理工程师：监理单位：供货单位：联系人：联系电话：地址：施工单位：材料员：项目经理：材料库管员：工程师：造价工程师：材料设备工程师：工程管理部经理：VK-3.7.3.2（1） 甲供材料、设备供应款项支付审批表 编号：重庆同景置业有限公司甲供材料、设备供应款项支付审批表 采购合同名称合同编号供应单位负 责 人合同造价￥：结算造价￥：供应情况本次付款人民币（大写）： ￥：累计付款￥：累计付款比例%财务付款说明财务签字：备注： 签字：材料设备工程师：成本管理部经理：签名：日期：工程管理部经理：签名：日期：工程总监：签名：日期：财务部经理：签名：日期：行政财务总监：签名：日期：总经理：签名：日期：本表适用于：甲供材料、设备款支付；本单由财务部负责编号。附件：1）、已签署的采购合同（第一次付款）、材料、设备供应历次付款一览表、甲供材料设备进场验收移交单支付前收款单位提供的相应行业的发票、合作单位月度考核表；2）、根据合同需要结算后付款的附工程结算书封面、验收合格证明、合作单位评价表；VK-3.7.3.2（2）（续表） 甲供材料、设备供应历次付款一览表重庆同景置业有限公司甲供材料、设备供应历次付款一览表工程名称 一览表编号 第 张 ，共 张供应单位负责人：名称：帐号：开户银行：预 算预算编号：预算造价 工程类别：预算造价（大写） 合 同合同编号：合同造价 预算编制人：合同造价（大写） 结算结算编号：结算造价 结算编制人：结算造价（大写） 付款次第付款日期供货批次付款率%付款金额 万元累计金额万元累计百分数%备注按预算按结算材料设备工程师： 成本管理部经理： 表：VK-3.7.5.1 合同造价变更跟踪记录表重庆同景置业有限公司合同造价变更跟踪记录表编制时间：合同名称合同编号承包单位合同价款变更原因各专业工程造价变更意见调整金额合计调整幅度经办工程师： 成本管理部经理审核：表：VK-3.7.6.1 甲定乙购材料（设备）确认单重庆同景置业有限公司甲定乙购材料（设备）确认单工程项目： 编号：序号品 名规格型号(品牌)单位数量供应单位及联系人、联系电话确认价格单价总价12345678910成本管理部经理：工程总监审批： 年 月 日工程管理部经理签发： 年 月 日承包单位：项目经理： 年 月 日承包商应按附件中有关要求与供应单位签订合同附件：甲方招标的有关条款表：VK-3.7.7.1甲方认质认价确认单重庆同景置业有限公司甲方认质认价确认单工程名称： 编号：序号材料、设备名称材料、设备规格型号材料、设备品牌使用部位或适用范围单位数量申报价格核定结算价格备注单价（元）附 注单价（元）附 注可注明参考供应商上次确认单编号本单生效日期本单截止日期承包人（盖章）：经办人：项目经理： 年 月 日监理公司确认样品质量建设单位：重庆同景置业有限公司监理工程师:总监理工程师:年 月 日工程管理部确认样品质量成本管理部核价工程总监签发： 年 月 日专业工程师：经理确认： 年 月 日材料工程师：专业造价工程师：经理审核：年 月 日说明：1、表中核定的单价均应为运至工地现场的结算单价（均包括材料、设备的本身价格及运输、装卸车、材料保管等费用）；2、本单中须注明材料、设备使用的部位（即适用范围）；3、本表中单价的有效日期从生效日起。重庆同景置业有限公司VK-4.2-3.1 会议签到表 组团名称：会议签到表 编号： 会议时间：会议地点：会议主持：会议主题：姓 名单位名称联系电话备注重庆同景置业有限公司VK-4.2-3.2 施工技术交底会议纪要 组团名称：施工技术交底会议纪要 编号： 会议时间：会议地点：会议主持：交底主要内容：具体交底内容：建设单位（签章）年 月 日监理单位（签章）年 月 日设计单位（签章）年 月 日地勘单位（签章）年 月 日施工单位（签章）年 月 日年 月 日渝建竣-8 技术变更（洽商）记录技术变更（洽商）记录编号： VK-IC-BG- ( / )- 渝建竣-8工程名称图纸编号工程管理部位变更原因、变更内容及草图：有效性特别说明：所有设计变更通知单、技术变更（洽商）记录均需加盖【重庆同景置业有限公司设计变更专用章】，并作为备忘录的附件方预生效。本栏填制说明：1、 本栏内容由承包单位填写。编号规则：VK-IC-BG-()- 组团为：A、B、BY等 单位：YF=渝发 HB=黑豹 JY嘉寓 MX美心 JH=建豪 YK永康 HJ=惠金专业：J=建筑 G=结构 S=给排水 D=强弱电 F=通风 Q=燃气流水号：按不同组团、不同专业类别，分别从001开始编号，由现场资料室资料员统一编号 提出单位（公章） 技术负责人： 2006 年 月 日执行结果： 监理单位审查意见：所有设计单位发出的设计变更、技术变更（洽商）记录编号均由现场资料室资料员统一编号、归档、发送，设计单位发出的设计变更、技术变更（洽商）记录同一单位、同一专业的应连续编号。总监理工程师：（公章）年 月 日建设单位审查意见：本栏填制说明：本栏内需工程管理部相关专业工程师、工程管理部经理签字并盖【重庆同景置业有限公司设计变更专用章】。技术负责人：（公章）年 月 日 设计单位核定意见： 专业负责人：项目负责人：（公章）年 月 日重 庆 市 城 市 建 设 档 案 馆 监 制 VK-5.5-1.1 工程量收方及设计变更、技术变更（洽商）完工确认单工程量收方及设计变更、技术变更（洽商）完工确认单 编号：VK-IC-SF- ( / )- 工程名城专 业承包单位设计变更、技术变更（洽商）编号工程量收方时不必填写承包单位相关人员日 期工程量收方或设计变更、技术变更（洽商）主要内容及执行情况内容类型【 】工程量收方【 】设计变更、技术变更（洽商）完工确认 （打确定）说明：1）、若变更牵涉部位较多时，设计变更、技术变更（洽商）完工确认应进行多次（如每层确认）；2）、本单仅对已经完成的工程量或对变更已经如实完成进行确认，其中出现的诸如工日数、具体价格、结算原则等均为无效数据，如因变更引起的在变更中或以后结算时无法计算的工日或费用等，应另行在工程现场签证单（VK-5.5-2.1）中予以认可。工程量收方内容包括：场地完成前后的标高测量成果确认、抽水台班确认、基础标高/场地标高/确认、编号规则：VK-IC-SF-()- 组团为：A、B、BY等单位：YF=渝发 HB=黑豹 JY嘉寓 MX美心 JH=建豪 YK永康 HJ=惠金专业：T=建筑、结构 S=给排水 D=强弱电 F=通风 Q=燃气流水号：按不同组团、不同专业类别，分别从001开始编号，由现场资料室资料员统一编号监理单位相关人员确认工程管理部相关工程师确认