建材公司章程.doc

建材有限责任公司公 司 章 程第一章 总 则第一条 为规范本有限责任公司（以下简称公司）的行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据中华人民共和国公司法制定本章程。第二条 公司按自愿组合、自主经营、自负盈亏的原则组建，实行权责分明，管理科学，激励和约束结合的内部管理体制。第三条 公司的一切经济活动遵守国家的法规，接受政府和社会公众的监督。第四条 章程性质：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的监事、经理和其他高级管理人员。第二章 名称和住所第五条 公司名称：第六条 公司住所： 第三章 经营范围 第七条 本公司经营范围： 第八条 本公司经营范围以登记主管机关核定为准，变更经营范围，须经股东会议通过，按照有关规定办理登记。第四章 注册资本及出资 第九条 公司的注册资本为人民币 500000 元。第十条 股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。第十一条 出资情况股东情况：股东名称出资额（元）出资比例出资方式货币货币货币第五章 转让出资的条件第十二条 股东转让其出资（股权），其他股东均要求优先受让的，出让人有权决定出让给其中一方。股东依法转让其出资后，并于30日内去登记机关申请变更登记。第六章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则第一节 股东会第十三条 本公司股东会由股东组成，它是公司的权力机构，依照公司法行使职权。第十四条 本公司股东会职权是：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或减少注册资本作出决议；9、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；10、修改公司章程。第十五条 本公司股东会定期会议每年一次，于每年 月 日召开。如有： 股东提议； 三分之一以上董事提议； 董事长提议则随时召开临时会议。第十六条 本公司议事方式和表决程序是：股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式和修改公司章程作出决议，必须经全体股东通过。第二节 董事会第十七条 本公司董事会设董事 人。由发起人股东或发起人股东委派的人担任。董事会对股东会负责，行使下列职权；1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人、决定其报酬事项；10、制订公司的基本管理制度。11、懂事任职期限不能超过3年。第十八条 本公司法定代表人为董事长，由公司（股东会/董事会）选举产生。第三节 监事和经理第十九条 本公司设立监事1人，由 担任。监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事会、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3、当董事会和经理的行为损害公司的权益时，要求董事会和经理予以纠正；4、提议召开临时股东会；5、公司章程规定的其他职权。第二十条 本公司设总经理一人。其职权是：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、提请聘任和或者解聘公司副总经理、财务负责人；6、聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的负责管理人员；7、公司章程和股东会授予的其他职权。第二十一条 副总经理在总经理的领导下，负责总经理授权的工作。总经理不在时，由董事长代理总经理工作。第七章 公司财务、会计第二十二条 本公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定，建立公司的财务、会计制度。公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册，对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。第二十三条 公司在每一会计年度终了时，制作会计报告，并依法经审查验证。第二十四条 公司分配当年税后的利润，10%作为法定公积金，5作为法定公益金，公司的法定公积金累计达到公司注册资金50%以上，则不再提取。第二十五条 公司的法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。第八章 破产、解散、清算第二十六条 解散清算：有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算（一） 营业期限届满； （二） 股东会决议解散； （三） 因合并或者分立而解散； （四） 不能清偿到期债务依法宣告破产； （五） 违反法律、法规被依法责令关闭。 第二十七条 出现以下情形，股东可以据此向法院提出解散公司：（一） 公司事务陷入僵局，股东会或股东会长期无法召开或虽召开但无法形成决议；（二） 股东滥用权利，严重剥夺其他股东的合法利益；（三） 公司财产的管理或处分显著失当，危及公司的存在；（四） 公司的目的发生重大变更，股东合作基础丧失。第二十八条 公司宣告解散时，在十五日内成立清算组织，自清算组织成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。清算组在清算公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。第二十九条 公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用、缴纳所欠款、清偿公司债务。公司财产按规定清偿后的剩余财产，按股东的出资比例分配。公司财产不足清偿债务的，停止清算，向法院申请破产。清算期间，公司不得开展新的经营活动。第三十条 公司清算结束后，清算组制作报告，报股东会或者有关主管机关确认