绿洲集团工程合同管理规范.doc

绿洲集团工程合同管理规范第一条 目的使合同审批工作流程进一步规范化，加强各流转部门的信息传递，确保在第一时间内正确解决问题，配合好各项目完成合同审批工作。第二条 范围 三万元以上的工程必须签订合同。（1） 工程施工类合同审批（2） 设计类合同审批（3） 材料设备类合同审批第三条 工作程序1. 合同编制1.1 成本管理部组织编制公司标准化合同文本。1.1.1 工程管理部编制有关合同专业技术性条款。1.1.2 成本管理部编制有关经济性条款。1.2 成本管理部全面审核合同编制的严密性、规范性。2. 合同签订的审批2.1 合同主办人上报合同审批资料。2.2 完整的合同资料应包括：2.2.1 四份乙方已盖章的合同正本、两份副本。2.2.2 甲、乙双方审核确定的预算书1份。2.2.3 对10万元以上的合同应附上招投标全过程内容（招标文件、施工单位投标书、决标备忘）（详见招投标管理文件）。2.2.4 对10万元以下，3万元以上不进行招投标的工程或材料设备选购合同，应附上货比三家的具体资料及情况说明。2.2.5 若发生工程、材料设备须在下一项目中延用的情况，主办人必须以公司文件阅处单的形式上报公司分管副总审批，经分管副总审批同意后方能延用。在主办人上报合同审批时将该文件阅处单作为合同附件一同上报。2.2.6 因设计要求签订合同，该合同必须经设计部相关人员及其部门负责人签字确认，同时须有设计部签发的相关书面文件。2.2.7 主办人根据以上已具备的合同资料，正确填写合同审批表中“项目部职责及意见”（要求字迹端正）后报项目总经理审批。2.3 项目总经理审批后，交由项目秘书统一登记后上报成本管理部审核合同及相关资料。2.4 合同文本经成本管理部审核后立即上报分管副总审批。2.5 分管副总审批后，由成本管理部报财务部审批。2.6 财务部审批后上报总经理审批。2.7 总经理审批同意后，由办公室同意盖章、编号并保存原件后下发成本管理部。2.8 成本管理部直接对口下发各项目秘书。各项目秘书必须在收到合同后的第一时间内发给各工程主办人执行。3. 合同存档3.1 办公室保存合同正本1份；项目秘书保存副本1份，图纸、预算各1份。第四条 合同审批流程主办人 项目总经理审批 项目秘书 成本管理部 分管副总 财务部 总经理审批 集团工程部集团法律事务部反馈送回总经理秘书 办公室敲章编号存档 成本管理部 项目秘书 主办人第五条 特急项目合同审批说明各项目部若发生特急项目来不及办理正常的合同审批手续，则请填写特急项目合同审批表，直接上报公司总经理审批。经总经理审批同意后可先行执行，但仍须补办正常的合同审批手续，且主办人必须在2天以邮件形式知会成本管理部。在补办手续时，请将特急项目合同审批表作为合同附件一同上报。若无此附件，成本管理部不予审批。（特急项目合同审批表附后。）第六条 合同审批时限规定各类合同（协议）从送至成本管理部当日起，成本管理部需1至2个工作日完成审核工作。第七条 相关说明本程序文件对非工程施工类、设计类、材料设备采购类合同的审批不适用。如：营销类、企划类等。第八条 附件 项目合同（协议）审批表 特急项目合同（协议）审批表 项目合同（协议）审批表编号： 年 项目 合同 号项目名称：主办人甲 方：乙 方：合同价（含下浮）：是否招投标：下浮率： 职责及意见 主办部门一、 主办人简述签约原由及过程二、 超过10万元的合同应履行招投标手续并附上过程备忘及资料三、与设计（其他）有关的费用须经设计部（其他部）相关人员及其经理签字确认。主办人： 相关部门负责人： 四、项目总经理对上述内容进行审核 项目总经理： 成本管理部意见预算主办人审核上报预算及合同条款 主办人： 复核人： 综合管理： 部门负责人： 副总 分管财务部总经理批示：特急项目合同