土建工程管理办法090403.doc

土建工程管理办法（试行）1. 总则为规范土建工程管理，特制订本办法。2. 土建工程计划申报、批准2.1土建工程由使用部门提出计划，一式两份填写土建工程计划审批单送土建组，计划单由使用部门一把手签字有效。2000元以下的土建工程由需求部门填写工作联系单报土建组，不需填写土建工程计划审批单。批准权限：预计费用200010000元的，由土建组签署意见、报分管副总批准，1万元以上的由总经理批准。2.2土建组按使用部门的要求做出设计方案，经使用部门签字认可，再报分管副总批准，1万元以上的由总经理批准。3. 土建施工单位选择、批准 3.1 选择土建施工单位应根据优质优价的原则进行询价，5万元以上的工程，原则采用招标方式。内部评标参加人员：分管领导、土建组、工程所在部门负责人。如成立工程项目组的，评标参加人员：项目组负责人、各小组负责人、土建组人员。3.2 土建组应将询价（招标）洽谈情况汇总；5万元以下土建工程洽谈参与人员：土建组负责人、土建组至少壹名成员。由土建组做好“土建工程评标（洽谈）记录”。 1万元以上土建工程询价洽谈或招标情况需汇报总经理。3.3 合同签订：费用在1万元以上的土建工程必须与承揽方签订合同，合同由土建组负责人签字，分管副总审核，总经理签字后盖章生效。4. 土建工程实施管理4.1工程所涉外来施工人员如需公司安排食宿则由土建负责落实。4.2工程所涉外来施工单位的安全管理由安全职能部门负责。4.3工程所涉外来施工单位的物料、工具及人员出入厂区由门卫负责登记控制。4.4工程监管人：由土建组与工程所在部门落实好工程监管人。工程监管人职责：控制工程进度、质量、安全监督、联系中间验收、负责变更签证、处理施工中日常事务，向土建组汇报反映施工情况。工程所在部门负责人应根据土建的要求落实好相应工作。4.5工程内容变更：工程内容如需变更应经土建组负责人批准，并通知工程监管人办理工程变更签证，重大变更由土建组负责人组织相关人员到现场确定。4.6工程验收：4.6.1 中间验收：由土建组牵头组织工程所在部门及专业管理部门进行验收，并填写土建工程中间验收单。4.6.2 竣工验收：由土建组牵头组织工程所在部门及专业管理部门进行验收，并填写土建工程竣工验收单。4.6.3 费用0.5万元以下的工程由土建组视情决定是否组织中间验收和竣工验收。5. 工程结算5.1工程量确定：由土建组在工程竣工验收后一星期内会同工程所在部门与承揽方进行工程量确定，填写土建工程量确定单。按图施工的提供竣工图。5.2结算审批：5.2.1 土建组应在工程竣工验收1个月内完成土建工程结算书，填写土建工程结算审批单，并附下列资料：1.工程结算书或结算清单（需附图纸的应附图纸）；2. 土建工程竣工验收单；3. 土建工程量确定单；4. 土建工程合同书。5.2.2 结算资料是否齐全及是否按合同执行，土建组相关人员审核无异后在土建工程结算审批单上签字，然后按计划单批准权限由相关领导批准。工程费用额度超过20万元应由总经理决定是否交第三方审计。6. 工程款支付：6.1 结算发票并附已批准的土建工程结算审批单一并交财务入帐。6.2 土建组应制作土建工程支付及发票台帐。6.3 土建组应根据支付及到票情况填写“付款申请单”，按公司付款程序签字审批，属预付款的应附“预付款说明”；属质保金的，应附土建工程质保期质量验收单。7. 质保验收、质保金支付：7.1 工程所在部门在质保期内发现质量问题应及时填报土建工程质量问题反馈单告知土建组，土建组应及时书面告知承揽方处理，并将处理情况书面双方签字备案。7.2质保期到期前一个星期，土建组应会同工程所在部门进