於下述权责范围内,除非文义另有所指,否则某一性别之提述应包括所有性别,.pdf

1 渝港國際有限公司渝港國際有限公司 於百慕達註冊成立之有限公司 薪酬委員會之權責範圍薪酬委員會之權責範圍 於下述權責範圍內 除非文義另有所指 否則某一性別之提述應包括所有性別 而有關自然人之提述應包括法團及非法團組織 就下述權責範圍而言 高級管理人員 應指於本公司年報內提及之同一類別人 士 並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 上市規則 附錄16第 12段之要求予以披露 成員 主席及秘書成員 主席及秘書 1 成員 成員 本公司之薪酬委員會 委員會 應由本公司董事 董事 會 董 事會 委任 最少須由三名成員組成 獨立非執行董事須佔委員會成員之多數 董事會將不時於獨立非 執行董事中委任額外委員會成員 2 主席 主席 委員會主席 主席 應由董事會委任 3 秘書 秘書 人力資源部主管或 當彼缺席時 其代表將為委員會秘書 秘 書 委員會可不時委任任何其他具備相應資格之人士為秘書 目標目標 4 委員會旨在就本公司董事及高級管理人員全體薪酬之政策及架構 向董事會 提供其可合理要求之相關協助 保證及意見 並釐訂全體執行董事及高級管 理人員之薪酬 職責職責 在不限制上述委員會目標一般性之情況下 委員會應承擔及擁有以下職責 權 力 職權及酌情權 5 1 就本公司董事及高級管理人員之全體薪酬政策及架構 及如委員會認為適當 就設立正規而具透明度之程序制訂此等薪酬政策 向董事會提出建議 5 2 釐訂全體執行董事及高級管理人員之特定薪酬待遇 包括非金錢利益 退休 2 金權利及賠償金額 包括喪失或終止職務或委任之賠償 並就非執行董事 之薪酬向董事會提出建議 委員會應考慮之因素包括同類公司支付之薪酬 董事須付出之時間及董事職責 集團內其他職位之僱用條件及是否應該按表 現釐訂薪酬等 5 3 透過參照董事會不時通過之公司目標 檢討及批准按表現而釐訂之薪酬 5 4 檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或終止職務或委任 有關之賠償 以確保該等賠償按有關合約條款釐訂 若未能按有關合約條款 釐訂 賠償亦須公平合理 不會對本公司造成過重負擔 5 5 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及之賠償安排 以確 保該等安排按有關合約條款釐訂 若未能按有關合約條款釐訂 有關賠償亦 須合理適當 及 5 6 確保任何董事或其任何聯繫人不得自行釐訂薪酬 註 委員會須向股東建議 如何就任何須 根據 上市規則 第13 68 條之規定 取得股東批准之董事服務合約 進行表決 5 7 就其他執行董事及高級管理人員薪酬之建議諮詢董事會主席及 或董事總 經理 5 8 向高級管理人員索取任何與薪酬相關之必要資料 而高級管理人員必須盡力 滿足委員會於履行其職責過程中可能提出之有關要求 5 9 當認為有需要時 徵詢專業意見 5 10 獲得充足資源以履行其職責 5 11 進行有關其他事宜 以行使董事會所賦予之權力及履行有關職能 5 12 遵守董事會不時規定或本公司組織章程不時載列或法例不時施加之任何規 定 指令及規例 5 13 每年檢討委員會之權責範圍及其工作成效 以及向董事會建議任何必要之變 更 及 5 14 履行上市規則附錄 14 守則條文不時規定之任何其他職責 3 會議程序會議程序 6 會議次數 會議次數 委員會之會議次數應以其認為適合之次數為主 惟 無論如何一年不得少於一次 委員會會議可由秘書應成員之要求或由任何成員 召開 7 法定人數 法定人數 法定人數須為兩位成員 其中一位必須為主席或獨 立非執行董事 成員可透過電話會議 電子或其他通訊設備參加任 何委員會會議 而所有與會者均可同時及即時進行 交流 而在計算法定人數時 以上述方式參與會議 者 將視作出席會議 如同彼等親身出席大會 8 投票 投票 於任何委員會會議上提出之問題須根據出席會議 成員之多數票數決定 倘出現同等票數 則主席可 投第二票或決定票 9 決議案 決議案 經委員會全體成員簽署之書面決議案乃屬有效及 具有效力的 如同該決議案已於正式召開及舉行之 委員會會議上獲得通過 任何有關決議案可載於一 份文件或由多份類似形式之文件組成 秘書應保存委員會會議之完整記錄 委員會會議記 錄之草稿及終稿應於會議後之合理時間內寄發予 全體成員 以徵詢彼等之意見及讓彼等存檔 10 出席會議 出席會議 委員會可不時邀請董事會主席及 或董事總經 理 外聘顧問及其他人士出席整個或部份委員會會 議 4 報告報告 11 主席或 當主席缺席時 委員會其他成員須於委員會會議結束後 向董事會作 口頭報告 溝通溝通 12