工程管理办法.doc

龙泰集团矿山公司专业管理办法文件编号：LT_ZY/KS-37 第 50 页 共 50 页工程管理办法版 号：A/0拟制部门：生产指挥控制中心审 核 人：魏 炳批 准 人：吕向东2009年1月发布 2009年1月1日实施受控状态：受控 发放编号：2009-371、矿山公司建设工程合同管理办法1. 目的 为加强矿山公司项目建设合同管理，规范项目合同行为，特制定本办法。2. 适用范围 本办法适用于与集团公司签订项目经理责任书的矿山维简项目、年修项目各类合同（包括补充合同）的订立、履行、补充、变更、终止等合同行为。3. 术语、定义4. 职责4.1. 项目部负责项目实施过程中的勘察、设计、技术咨询、招标代理、施工、项目总承包等合同的起草、谈判和签订。5. 管理内容及要求5.1. 合同签订应当遵循公平原则，在订立合同时不得订立有损集团公司利益的合同，不得将其意志强加给集团公司。5.2. 依法订立的合同，受法律保护，对合同签订双方具有法律约束力。合同签订双方应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。5.3. 合同内容 合同的内容由合同签订双方约定，一般包括以下条款：5.3.1. 合同签订方的名称或者姓名和住所。5.3.2. 标的名称、内容、范围和要求。5.3.3. 相关标的工作量及计量单位。5.3.4. 施工或制造规范以及验收规范或技术标准。5.3.5. 合同价款和付款方式。5.3.6. 履行期限、地点和方式。5.4. 违约责任及违约金数额。5.4.1. 应约定合同双方发生纠纷时应首先友好协商解决，协商不成可由嘉峪关市仲裁委员会仲裁，若仲裁没有达成仲裁协议，应约定向嘉峪关市人民法院起诉。5.5. 合同起草和谈判5.5.1. 项目部负责项目实施过程中的勘察、设计、技术咨询、招标代理、施工、项目总承包等合同的起草和谈判工作。5.6. 合同会签5.6.1. 采用标准范本的合同由项目部、监理单位、财务处会签；对标准范本修改后形成的合同，由法律顾问处、项目部、监理单位、财务处会签。5.7. 合同签订5.7.1. 合同签订人要对合同的订立、履行、补充、变更、终止等全部合同行为负责。5.7.2. 施工单位签订合同代表在签订合同时应出具其法定代表人的授权委托书。5.7.3. 合同原则上必须采用各类标准合同范本以书面形式签订。5.7.4. 项目部委托范围内物资采购合同由宏泰国际贸易公司授权代表负责签订。5.8. 合同生效 各类合同须由双方代表签字并加盖合同专用章后，方可生效。5.9. 合同盖章5.9.1. 施工合同加盖酒泉钢铁（集团）有限责任公司施工合同专用章。5.9.2. 其它合同加盖酒泉钢铁（集团）有限责任公司合同专用章。5.10. 合同备案5.10.1. 与宏泰和外方签订的合同需在项目部备案5.11. 合同付款5.11.1. 付款时须办理项目月中间结算表，经监理单位、项目经理签署意见才 能上报。5.12. 合同的履行和补充5.12.1. 合同签订方应当按照约定全面履行自己的义务。5.12.2. 合同生效后，合同签订方就进度、质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，经双方协商一致，可以签订补充合同，补充合同的签订按本程序执行。5.13. 合同的变更和终止 合同签订方若在合同履行过程中变更或终止合同，应上报集团公司主管部门审核，并经主管副总经理同意后方可予以变更和终止。6. 考核6.1. 公司外部单位的考核扣分值及金额由公司财务处对外部责任单位付合同款时兑现扣罚。6.2. 考核条款6.2.1. 合同（包括补充合同）未按本办法要求进行会签、审批或签订，每份合同扣责任部门1分。6.2.2. 合同（包括补充合同）未按本办法规定加盖合同专用章，每份合同扣责任部门1分。6.2.3. 合同（包括补充合同）未按本办法规定时间内报建设办、财务处、项目部备案，每份合同扣责任部门1分。6.2.4. 擅自变更、终止合同，每份合同扣施工部门10分。7. 相关/支持性文件8. 记录序号记录名称产生部门保管部门保管期限1合同会签单项目部项目部永久2资金支付审批表项目部财务处永久3项目月中间结算表项目部财务处永久9. 附录/附表9.1. 附表一：合同会签单9.2. 附表二：资金支付审批表9.3. 附表三：项目月中间结算表9.4. 附表四：2、矿山公司建设工程投资控制管理办法 2.1 目的 为确保矿山公司项目资金与资源的充分利用和计划性，以消除结算超项目经理责任书总投资的现象，使项目建设取得最大的经济效益，特制定本办法。2.2 适用范围 本办法适用于与集团公司签订项目经理责任书的矿山维简项目、年修项目建设过程中投资控制管理。2.3 术语、定义2.4 职责2.4.1 项目部和监理单位负责建设项目投资控制管理，并负责配合建设项目投资稽查工作。2.5 管理内容及要求2.5.1 项目投资控制依据2.5.2 项目经理责任书中总投资和项目经理承包投资。2.5.3 项目实施准备阶段投资控制2.5.3.1 项目部接到项目经理责任书后，应组织编制投资分解控制计划（项目有监理的，由监理组织编制），并组织实施。2.5.3.2 项目投资分解控制计划总投资数不得超项目经理承包投资数。2.5.3.3 项目投资分解控制计划应按单项工程、单位工程逐级进行分解编制。2.5.3.4 项目投资分解控制计划可根据工程进展情况进行修改，但已招标形成合同部分不能变动。2.5.4 项目实施阶段投资控制2.5.4.1 设计把关2.5.4.1.1 设计委托由项目部负责编制，经企管处建设管理办公室批准后办理。2.5.4.1.2 设计结合由项目部组织进行，需形成设计结合会议纪要，并存档备查。2.5.4.1.3 初步设计或施工图设计内部审查由项目部提出申请，企管处建设管理办公室组织集团公司有关部门和单位进行，对照项目经理责任书核查建设规模、技术装备水平、建筑标准等内容，并形成会议纪要。2.5.4.2 按投资分解计划进行招投标2.5.4.2.1 项目部负责的招标，中标价格应控制在投资分解计划要求以内，不得突破控制金额。2.5.4.2.2 项目部委托宏泰国际贸易公司采购内容不能超出工程范围。2.5.4.2.3 建筑安装工程，原则上必须签订闭口合同，价款包死，不得留有缺口。2.5.4.3 严格控制设计变更2.5.4.3.1 项目部或监理单位在施工过程中，应严格控制设计变更。2.5.4.3.2 设计变更须经监理单位签认后方可实施。2.5.4.4 对照合同审查进度付款项目部和监理单位应对已完工程计量、验方，对照合同审查进度付款。2.5.4.5 按期报送投资完成情况报表项目部应于每月25日前向企管处建设管理办公室报送投资完成情况月报表（一式3份），经企管处建设管理办公室审核合格后，报信息中心、财务处。2.5.5 项目结算控制2.5.5.1 项目结算包括中间结算和竣工结算。结算表一式8份，企管处建设管理办公室2份，投资管理办公室1份，信息中心1份，财务处3份，项目部1份。2.5.5.2 本年度开工并完工的项目，项目部须在交工验收后20日内按本年度完成投资数办理项目年度中间结算和项目竣工结算。跨年度建设项目，项目未完年度，项目部须按本年度完成投资数在年底办理项目年度中间结算；项目完工年度，项目部须按本年度完成投资数办理项目年度中间结算和按项目完成总投资数办理项目竣工结算。2.5.5.3 项目竣工结算须由各有关部门签章，并附单位工程开工报告、交工验收报告、大型工机（器）具及低值易耗品移交明细表、固定资产移交明细表。2.6 考核2.6.1 考核每月一次，由项目部组织进行，考核结果报企管部。2.6.2 公司外部单位的考核扣分值及金额由公司财务处对外部责任单位付合同款时兑现扣罚。2.6.3 考核条款2.6.3.1 借设计变更扩大建设规模，增加建设内容，提高建设标准，视情节轻重扣520分。2.6.3.2 未在本程序规定时间内办理结算，每拖后5个工作日，扣1分。2.6.3.3 未按本程序规定执行，造成项目总投资增加，按项目经理责任制度中明确的扣罚办法予以扣罚。2.7 相关支持性文件2.7.1 招投标管理办法2.7.2 合同管理办法2.7.3 项目试生产管理办法2.7.4 物资催货及到货验收管理办法2.7.5 财务管理办法2.7.6 监理控制管理办法2.8 记录序号记录名称产生部门保管部门保管期限1投资分解控制计划项目部项目部建设期2投资统计月报表项目部信息中心建设期3年度竣工（中间）结算表项目部相关部门永久4固定资产移交明细表项目部相关部门永久5大型工机（器）具及低值易耗品移交明细表项目部相关部门永久2.9 附录/附表2.9.1 附表五：投资分解控制计划2.9.2 附表六：投资统计月报表2.9.3 附表七：年度竣工（中间）结算表2.9.4 附表八：固定资产移交明细表2.9.5 附表九：大型工机（器）具及低值易耗品移交明细表3、矿山公司建设工程质量控制管理办法3.1 目的为加强矿山公司项目质量的控制管理，促进从事项目建设各方认真履行质量责任、确保工程质量，特制定本办法。3.2 适用范围本办法适用于与集团公司签订项目经理责任书的矿山维简项目、年修项目涉及的勘察、设计、施工、物资采购、验收等项目建设全过程。3.3 术语、定义3.3.1 建设项目：是指按一个总的设计意图由一个或几个单项工程所组成，经济上实行统一核算，行政上实行统一管理的建设单位。3.3.2 单项工程：是指具有独立的设计文件，可以独立施工，建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程。它是建设项目的组成部分。3.3.3 单位工程：是指具有独立设计，可以独立组织施工，但完成后不能独立发挥效益的工程。它是单项工程的组成部分。3.3.4 分部工程：是单位工程的组成部分，是按结构部位及材料不同而划分的。3.3.5 分项工程：是分部工程的组成部分，是按不同的施工内容或方法而划分的，它是施工组织的基本单位。3.4 职责3.4.1 项目部负责工程质量的监督、检查和管理工作。3.4.2 监理单位受业主委托，代表业主对工程质量进行监督、检查和管理。3.5 管理内容及要求3.5.1.1项目部在施工准备阶段的质量控制3.5.1.1.1工程建设项目报建审批手续齐全。3.5.1.1.2认真审查工程施工承包单位的经营资质，严禁将工程发包给不具备经营资质的施工单位. 3.5.1.1.3根据工程特点，项目部设专业工程质量管理人员（委托工程监理的由监理单位进行管理）负责工程质量管理工作。3.5.1.1.4组织设计单位和施工单位进行设计交底和图纸会审（委托工程监理的由监理单位进行组织），并将设计交底和图纸会审纪要存档备查。3.5.1.1.5项目部接到工程消防设计图纸后，须在5个工作日内报酒钢公安处消防大队进行图纸审核，酒钢公安处消防大队须在7个工作日内完成图纸审核工作，同时负责报送、督促市消防支局在15个工作日内完成图纸审核工作。3.5.1.2施工单位在开工前必须做到：3.5.1.2.1所承揽的施工任务与资质相符，项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员齐全配套，并有相应的资格与上岗证书。3.5.1.2.2编制施工组织设计或施工方案，报项目部和监理单位批准。3.5.1.2.3 认真进行图纸自审，参加设计交底和图纸会审。提出的设计问题基本得到解决。3.5.1.2.4 层层做好技术交底，施工单位必须掌握工程技术要求和执行的质量标准。3.5.1.2.5 要建立健全质量保证体系，制定质量责任制。特殊工种要保证其持证上岗。3.5.1.2.6 必须在健全质量保证体系和已确定质量责任人的前提下，办理开工报告，否则不得批准开工。3.5.1.2.7 做好进入现场材料、构配件质量验证和技术复验。设备应在供货厂家代表在场的情况下，进行开箱验收。3.5.2 施工过程质量控制3.5.2.1 物资设备及构配件质量控制3.5.2.1.1 进入现场的物资设备及构配件，凡未经质量验证或没有产品合格证不准使用。3.5.2.1.2 进入现场的设备物资及构配件必须做好搬运、分类储存和标识工作，不得混装、混放和野蛮装卸。3.5.2.1.3 材料规格、型号、材质与设计不符而需代用的，应由设计单位、监理单位（或项目部）共同签字确认，并注明代用原因、责任，方可出具代用单，否则不准代用。3.5.2.2 工序质量控制3.5.2.2.1 工序质量控制主要是监理单位或项目部通过检验和日常监控实现。对工序检验的要求是：3.5.2.2.1.1 工序检验按有关技术标准、规范执行。3.5.2.2.1.2一经发现不合格工序或超出规范允许的部位，要坚决采取纠正措施。3.5.2.2.1.3 工序检验除按验评标准和验收规范做好法定记录外，还必须形成过程记事型的工作记录。3.5.2.2.2工序检验的三种方式，既自检、互检和联检。自检、互检由施工单位自行组织，联检由监理单位或项目部负责组织。3.5.2.2.3一般工序的交接由施工单位自行组织。关键工序和特殊工序由监理单位或项目部组织，并形成交接记录，由交接各方签字确认。3.5.2.2.4关键工序质量控制。重要的分项、分部工程、隐蔽工程必须要由监理单位或项目部组织，邀请质量监督站人员参加，必要时还要邀请设计人员对工程进行联合检查确认并签字后，方可转入到下道工序或进行隐蔽。3.5.2.3 设计和工艺更改质量控制3.5.2.3.1 凡在建设过程中提出的合理化建议、设计优化，以及在施工过程中采用新技术、新工艺、新材料等，必须由项目部组织有关部门讨论通过后，才能更改设计和实施。3.5.2.3.2 在施工过程中，由于设计失误或其它原因造成的设计更改，由设计部门下发正式设计变更文件,设计变更文件须经项目经理、监理单位签字认可。3.5.2.4 检验和试验状态质量控制3.5.2.4.1 需要复验的建筑材料、构配件以复验合格的报告单为标识。3.5.2.4.2 砼、砂浆试块成型后，应在标准试块上注明强度等级、成型日期，并在施工日记上记录。3.5.2.4.3 设备（含电气设备）应以开箱验收、解体检查合格记录及生产厂家出厂前的检验、试车（验）合格报告单为标识。3.5.2.4.4 没有检验和试验合格标识的材料、构配件及设备，不得将其投入工程使用。3.5.2.4.5 没有检验合格标识的工序，不能转入下道工序继续施工。3.5.3 成品保护3.5.3.1施工单位未经允许禁止在墙体、屋面、楼板防水层上乱开洞；禁止在已安装完设备、管道、结构件上乱焊悬挂物。在装饰工程前，配合单位应如期完成予埋工程，以免装饰后破坏成品。3.5.3.2 工程完工后，及时办理交工。3.5.3.3 质量记录质量记录是对质量体系活动和工程质量的反映，是对体系运行和施工要求的凭证，各有关单位必须以完善、真实的质量记录证实自己的质量活动。质量记录的范围包括：3.5.3.3.1 有关质量体系运行记录；包括贯彻质量方针重大举措运行记录、质量控制点运行记录及纠正措施记录等。3.5.3.3.2 有关技术、试验、计量、工程测量、工程标识、工程交工的记录等。3.5.3.3.3 有关工程质量的记录，包括材料、构配件及设备复检、自检、隐蔽工程、质量评定、不合格处置与复检等记录。3.5.4 其他3.5.5对工程中出现的各类质量问题，要及时向有关部门反映，不得包庇纵容和隐瞒事实真相，并限期要求有关单位整改。项目部、监理单位、施工单位必须严格按本程序加强工程质量的控制，以确保建设工程各项质量指标的实现，严格工程质量终生负责制的落实。3.6 考核3.6.1 考核每月一次，由项目部组织进行，考核结果报企管部。3.6.2公司外部单位的考核有项目部上报企管处建设管理办公室，其分值及金额由公司财务处对外部责任单位付合同款时兑现扣罚。3.6.3 考核条款3.6.3.1 造成工程质量事故的，按建设工程质量管理条例规定执行。3.7 相关/支持性文件3.7.1 项目稽查管理办法3.7.2 财务管理制度3.8 记录序号记录名称产生部门保管部门保管期限1技术方案优化建议项目部项目部永久3.9 附录/附表3.9.1 附表十：技术方案优化建议4、矿山公司建设工程进度控制管理办法4.1 目的为尽快完成矿山公司的建设任务，使其早日投产或交付使用，尽快发挥项目建设投资的效益，特制定本办法。4.2 适用范围本办法适用于与集团公司签订项目经理责任书的矿山维简项目、年修项目建设过程中施工进度控制管理。4.3 术语、定义4.4 职责4.4.1 项目部负责组织建设项目施工进度计划完成情况的稽查和考核工作。4.4.2 项目部和监理单位负责组织编制施工进度计划，并组织施工单位按进度计划进行施工。4.5 管理内容及要求4.5.1 施工进度控制依据项目经理责任书中建设工期要求和项目总体网络进度计划。4.5.2 项目实施准备阶段进度控制4.5.2.1 项目部接到项目经理责任书后，应组织编制项目总体施工网络进度计划（有监理的项目，由监理单位组织编制），经讨论通过后，组织实施。4.5.2.2 项目总体网络进度计划不能与项目经理责任书中的项目建设工期相抵触。4.5.2.3项目总体网络进度计划中要注明项目总的开、完工日期，同时，要注明单位工程开、完工日期、设计的起止日期、物资供应起止日期、设备单体试车起止日期、负荷联动试车起止日期等内容。4.5.2.4项目部接到项目经理责任书后，1000万元以下项目15个工作日内，1000万元以上的项目30个工作日内向企管处建设管理办公室上报项目总体网络进度计划。4.5.3 施工准备阶段进度控制4.5.3.1 审核施工单位的施工组织设计项目部应组织对施工单位的施工组织设计进行审核（有监理的项目，由监理单位组织审核），若存在问题，书面提出修改意见，并协助施工单位修改。施工组织设计审核内容如下：4.5.3.1.1 进度安排是否符合项目总体网络进度计划的要求，是否符合施工合同中开、完工日期的规定。4.5.3.1.2 施工进度计划中的项目是否有遗漏。4.5.3.1.3 施工顺序是否符合施工程序。4.5.3.1.4 劳动力、材料、构配件、机具和设备的供应计划是否能保证进度计划的要求，供应是否均衡、高峰期是否有足够能力实现计划供应。4.5.3.1.5 与设计单位图纸供应进度是否一致。4.5.3.1.6 提供的场地条件、供应物资，特别是国外设备的到货是否与进度计划衔接。4.5.3.2 组织编制下月进度计划项目部应根据项目总体网络进度计划完成情况和上月进度计划完成情况，组织编制下月进度计划（有监理的项目，由监理单位组织编制），每月25日前报企管处建设管理办公室备案，并向各施工单位发出指令性的下月进度目标。4.5.3.3施工单位应根据项目总体网络进度计划和上月进度计划完成情况，组织编制下月进度计划，每月22日前报项目部备案。4.5.3.4 编写开工报告，经审批后，发布开工令4.5.3.4.1在检查施工单位各项施工准备工作及配合条件已具备后，项目部编写开工报告（有监理的项目，由监理单位编写），经企管处建设管理办公室批准后，方可发布开工令。4.5.3.4.2 项目部接到项目经理责任书后，由于特殊原因，在一个月内无法开工时，需向企管处建设管理办公室书面报告原因，并在报告中注明预计开工日期。4.5.4 施工阶段进度控制4.5.4.1 对施工进度计划实施监督、检查项目部要定期检查实际进度是否按计划进行（有监理的项目，由监理单位检查），分析进度偏差产生的原因，制订并采取有效措施纠正进度偏差。4.5.4.2 项目部应定期组织工地例会（有监理的项目，由监理单位组织），通报各施工单位进度情况、存在问题及下周安排设想，解决以下问题： 4.5.4.2.1 各施工单位之间的协调问题。4.5.4.2.2 某一方面断电、断水、断路、开挖要求对其他方面影响的协调问题。4.5.4.3 工地例会会议纪要项目部留存备查。4.5.4.4 当协调解决问题有困难时，项目部可以报告形式上报企管处建设管理办公室，由企管处建设管理办公室协调解决。4.5.4.5 督促、落实采购物资的供应和设备调试。4.5.4.5.1 项目部应对委托采购物资的制造进度进行落实，督促采购物资的计划供应，对于不能按期交货的物资按物资催货和及到货验收管理办法执行。4.5.4.6 按合同规定处理进度拖延。施工进度发生拖延，项目部或监理单位有权要求施工单位采取措施追赶，若施工单位采取措施后进度计划仍未完成，且造成拖延的原因在施工单位，项目部或监理单位应按合同规定要求施工单位承担违约赔偿。4.5.4.7 督促施工单位整理技术档案资料。项目部和监理单位要根据过程进展情况，督促施工单位及时整理有关施工技术资料。4.6 考核4.6.1 考核每月一次，由项目部组织进行，考核结果报指挥控制中心企管部。4.6.2公司外部单位的考核扣分值及金额由公司财务处对外部责任单位付合同款时兑现扣罚。4.6.3 考核条款4.6.3.1 未按本程序规定上报有关材料，每拖后1个工作日，扣施工单位1分。4.6.3.2 开工报告未经相关单位批准就开工，每发生一次，扣减施工单位1分。4.6.3.3项目组织不得力，造成施工进度计划拖期，又未采取具体挽救措施，视其影响工程进度情况对监理单位按考核分值的两倍予以处罚；施工单位扣罚按合同执行。4.7 相关支持性文件4.8 记录序号 记录名称产生部门保管部门保管期限1 图纸会审（设计交底）纪要项目部项目部永久2 工地例会会议纪要项目部项目部永久3 月份进度计划表项目部项目部建设期4 开工报告单项目部项目部永久4.9 附录/附表4.9.1 附表十一：图纸会审（设计交底）纪要4.9.2 附表十二：工地例会会议纪要4.9.3 附表十三：月份进度计划表4.9.4 附表十四：开工报告单5、矿山公司建设工程矿区施工管理办法5.1 目的为保障矿山公司的生产、经营、建设秩序，维护集团公司及相关方的利益，规范外来作业队伍的管理，特制定本办法。5.2 适用范围本办法适用于所有进入酒钢矿山公司从事矿山维简项目、年修项目施工队伍的管理。5.3 术语、定义5.4 职责5.4.1项目部负责进入酒钢矿山公司从事固定资产投资建设项目施工队伍的具体管理。5.4.2武装保卫部负责对外来施工人员进行备案，并负责物资、机器具出入矿区大门方面的管理，5.4.3 企管部负责对已备案外来单位的稽查、考核工作。5.4.4 设备材料组负责施工单位能源介质接点手续的审批和使用收费工作。5.5 管理内容及要求5.5.1 外来施工单位出入厂手续办理5.5.1.1 外来施工人员出入证5.5.1.1.1 外来施工人员需持雇佣单位介绍信、劳务合同、身份证、暂住证、计划生育证等有效证件和3张1寸免冠照片，填写外来人员入厂审批表一式两份，报武装保卫部审核备案。5.5.1.1.2 企管部根据项目部出示的经武装保卫部盖章的外来人员登记表予以办理外来施工单位人员出入证，同时，登记造册。5.5.1.2 外来施工单位物资、施工机器具、车辆5.5.1.2.1 外来施工单位施工用物资、机器具入矿区前按种类、规格、型号、数量登记造册，经项目部审查同意并加盖公章后，在武装保卫部门卫值勤人员核对无误后入矿区5.5.1.2.2 外来施工单位施工用物资、机器具出矿前按种类、规格、型号、数量登记造册，经项目部审查同意开具出门证，由矿区门卫值勤人员按出门证和入厂备案登记清单核对无误后放行。5.5.1.2.3 用火车运输方式出入矿区的机器具，在出入的管理上也按5.1.2.1条和5.1.2.2条执行。5.5.1.2.4 出矿区加工所需物资，非集团公司生产的物资，由提货单位持物资清单和物资出库凭证，项目部审查开具出门证，矿区门卫按出门证、物资清单、物资出库凭证核对无误后放行；集团公司生产的物资，由提货单位持物资清单、物资出库凭证、产品质保书、必要时还应有缴款凭证、项目部审查开具出门证、矿区门卫按出门证物资清单、物资出库凭证、产品质保书、必要时还应有缴款凭证核对无误后放行。（核对应包括对产品质保书中的批号，与出矿区物资的标牌或身份证号进行查对）。加工件委托单位还应在武装保卫部备案加工件和剩余物资入矿区的期限，备案证明在物资出入矿区大门时应提交门卫（复印件或原件），过期不入矿区由保卫处追查。5.5.1.2.5 物资出入矿山公司区大门时间：8：00-21：005.5.1.2.6 外来施工单位机动车辆入厂时，到武装保卫部办理手续后，方可进入矿区，并严格遵守中华人民共和国道路交通管理条列。5.5.2 外来施工单位的管理5.5.2.1外来施工单位人员原则上不得在矿区居住，也不得在内部设置加工制作场所和进行加工制作。5.5.2.2 外来施工单位原则上使用全队统一的安全帽或服装，在醒目位置标识队名以便查验。5.5.2.3外来施工单位人员出入矿区必须持外来施工人员入厂证，持证人出入矿区时，由矿区门卫值勤人员查验。5.5.2.4对进入要害单位（部位）、易燃、易爆、防火、毒害、放射、保密、档案、腐蚀、重要物资仓库、精密仪器存放部位等场所施工的外来施工人员，生产安全部、项目部要对他们进行必要的法制、安全、防护、卫生、要害、防火专业知识等方面的教育和审核，按相关规定办理相应的手续（如：动火证等），必要时派人进行现场监护。施工和动火由矿武装保卫部、工程、生产安全部共同进行安全确认。5.5.3 施工用动力能源介质的管理5.5.3.1动力能源介质包括电力、煤气、氧气、氮气、氩气、蒸汽、采暖热水、高炉鼓风、压缩空气、生活水、生产水、工业环水、软水和电信设施。5.5.3.2能源介质使用审批表由施工单位共同向指挥控制中心设备材料组提出书面申请，经项目部审核同意，指挥控制中心设备材料组根据实际情况予以审批介质接（引）点手续，并安装计量仪表。5.5.3.3动力能源介质使用的费用由施工单位按计量仪表的计量数向矿山公司财务缴纳费用。对于短期使用能源介质及不便于接计量仪表的外来作业队伍，必须与项目部签订能源介质使用协议，按其工程量核定费用。5.5.3.4动力能源介质使用的费用一律不得用劳务费和工程费进行抵扣，必须现金上缴动矿山公司财务。5.5.4 外来施工单位场地租用管理5.5.4.1办理场地租用手续，在武装保卫部备案，按指定地点集中居住，不得随意分散居住，并在指定场地进行加工制作，加工制作场所必须远离矿区的各类物资存放区域，或阻断通道并封闭。5.6 考核5.6.1 考核每月一次，由项目部组织进行，考核结果报指挥控制中心企管部。5.6.2施工单位的考核扣分值及金额由公司财务处对外部责任单位付合同款时兑现扣罚。5.6.3 考核条款5.6.3.1施工物资、施工机器具必须按本程序规定办理有关手续，如有违犯，视同盗窃，将依法追究有关部门和个人的责任。5.6.3.2外来施工人员和施工车辆未按本程序规定办理有关手续，武装保卫部不得放行入矿。擅自放入矿区，扣武装保卫部10分。5.6.3.3对进入要害部位的外来施工人员，施工单位未进行必要的教育、审核和按相关规定办理相应的手续。每发生一次，扣施工单位10分。造成后果的，由施工单位承担全部责任。5.6.3.4未按本程序规定办理能源介质接点手续或签订能源介质使用协议，擅自接点，每发生一次，扣施工单位10分。5.6.3.5未按本程序规定办理审批手续，擅自延长出租场地时间，每延长十天，扣相关单位1分。6、矿山公司建设工程文件归档管理办法6.1 目的 为了规范矿山公司新建、扩建、改建和技术改造等项目文件的整理、归档和档案管理，确保档案的齐全完整、准确系统和有效利用，制定本办法。6.2 适用范围 本办法适用于与集团公司签订项目经理责任书的矿山维简项目、年修项目从立项、建设至验收全过程形成文件、资料归档管理。6.3 术语、定义6.3.1 建设项目文件是指建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件。包括项目前期文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件等。6.3.2 建设项目档案是指经过鉴定、整理并归档的建设项目文件。6.4 职责6.4.1 档案室负责制定有关建设项目档案管理制度和归档计划；负责建设项目档案的业务指导、监督、检查并提出考核意见；负责建设项目档案验收、保管和有效利用。6.4.2 项目部负责组织收集、整理、归档项目建设过程中形成的资料、文件。6.4.3 监理单位、质量监督部门受业主委托负责项目文件的审核工作。6.4.4 项目部负责项目归档的考核工作。6.5 管理内容及要求6.5.1 项目文件的收集、整理、归档和项目档案应与项目的立项准备、建设和竣工验收同步进行。项目档案应完整、准确、系统。6.5.2 项目文件的收集6.5.2.1 项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程，由相关部门负责形成和积累。6.5.2.2 项目建设各阶段文件的收集 项目部负责组织收集项目前期、项目建设过程中、项目验收过程中形成的所有文件，具体收集工作由施工单位负责。6.5.2.3 项目文件收集范围 反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，均属收集范围。6.5.2.4 项目文件收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。6.5.2.5 项目文件质量要求6.5.2.5.1 字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字手续完备。6.5.2.5.2 需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书写材料 (红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。6.5.2.5.3 复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像清晰及牢固，应 符合设备标定质量的要求。6.5.2.5.4 录音、录像文件应保证载体的有效性。6.5.2.5.5 长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。6.5.3 项目文件的整理和归档6.5.3.1 项目文件的整理6.5.3.1.1 建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据档案管理规定、要求，由施工单位进行整理。6.5.3.1.2 项目部形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理。6.5.3.1.3 施工技术文件应按单项工程的专业、阶段整理；检查验收记录，质量评定及监理文件按单位工程整理。6.5.3.1.4 现场使用的译文及安装、调试形成的非标准图、竣工图、设计变更，试运行及维护中形成的文件、工程事故处理文件由施工单位整理。6.5.3.2 项目文件的组卷6.5.3.2.1 组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。6.5.3.2.2 项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷；项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序，分专业按图号组卷；设备文件按专业、台件等组卷；管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷；监理文件按文种组卷；原材料试验按单项工程、单位工程组卷。6.5.3.2.3 案卷及卷内文件不重份；同一卷内有不同保管期限的文件，该卷保管期限从长。6.5.3.3 案卷与卷内文件的排列6.5.3.3.1 管理性文件按问题、时间或重要程度排列。6.5.3.3.2 施工文件按管理、依据、建筑、安装、检测实验记录、评定、验收排列。6.5.3.3.3 设备文件按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列。6.5.3.3.4 竣工图按专业、图号排列。6.5.3.3.5 卷内文件一般文字在前，图样在后；译文在前，原文在后；正件在前，附件在后；印件在前，定(草)稿在后。6.5.3.4 案卷编目6.5.3.4.1 卷内文件页号的编写 卷内文件有书写内容的页面均应编写页号，页号编写位置:单面书写文件在右下角；双面书写文件，正面在右下角,背面在左下角；图样的页号编写在右下角，或标题栏外右上方；成套图样或印刷成册文件，不必重新编写页号；各卷之间不连续编页号。6.5.3.4.2 卷内目录的编制卷内目录包括的内容如下:a) 序号，应用阿拉伯数字从1起依次标注卷内文件的顺序，一个文件一个号。b) 文件编号,应填写文件文号或图样的图号，或设备、项目代号。c) 责任者，应填写相关单位或主要责任者。d) 文件题名，应填写文件标题全称。 e) 日期，应填写文件形成日期。f) 页号，应填写每份首尾页上标注的页号。g) 备注（需要时填写）。6.5.3.4.3 案卷封面编制案卷封面采用案卷外封面形式，主要内容如下:a) 案卷题名，应简明、准确提示卷内文件的内容。主要包括项目名称、代字、代号及结构、部件、阶段的代号和名称等；项目名称应与批准的原立项、设计(包括代号)相符；归档外文资料的题名及主要内容应译成中文。b) 起止日期，应填写卷内文件形成的起止日期。c) 保管期限，应依据有关档案室规定填写组卷划定的保管期限。d) 密级，应依据保密规定填写卷内文件的最高密级。e) 档号,应依据冶金档案分类编号规则，填写档案的项目代号、分类号和案卷流水号。6.5.3.4.4 卷内备考表a) 卷内备考表要标明卷内文件的件数、页数，不同载体文件的数量b) (按示例)，说明组卷情况，如立卷人、检查人、立卷时间等（示例:文件材料20件，100页，照片10张，附图1张）。c) 卷内备考表排列在卷内文件之后。d) 互见号应填写反映同一内容而形式不同且另行保管的档案保管单位的档号，并注明其载体形式。6.5.3.5 案卷装订要求6.5.3.5.1 文字材料可采用整卷装订与单份文件装订两种形式；图纸可不装订，但同一项目应统一。6.5.3.5.2 案卷内不应有金属物。6.5.3.5.3 单份文件装订时，应在卷内每份文件首页右上方加盖、填写档号章。档号章内容有：档号、序号。6.5.3.5.4 外文资料应保持原来的案卷及文件排列顺序、文号及装订形式。6.5.3.5.5 卷皮、卷内表格规格及制成材料6.5.3.5.6 卷皮一般采用卷盒、卷夹两种。其外表规格为31OmmX22Omm厚度分别为10mm、20mm、30mm、40mm、50mm，60mm用牛皮纸板双裱压制。6.5.3.5.7 案卷内封面、卷内目录、备考表的尺寸为297mmx2lOmm。6.5.3.5.8 卷盒和卷内表格印制应清晰端正。6.5.3.6 声像材料整理声像材料整理时应附文字说明，对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。6.5.4 项目文件的归档6.5.4.1 建设项目完成后，项目部应组织项目施工单位整理、编目后形成 的项目文件分别向档案馆和档案室归档。6.5.4.2 根据基本建设程序和项目特点，归档可按阶段分期进行，也可在单项工程和单位工程完成并通过竣工验收后与竣工验收文件一并归档。6.5.4.3 归档文件应完整、成套、系统。应记述和反映建设项目的规划、设计、施工、试生产及竣工验收的全过程；真实记录和准确反映项目建设过程和竣工时的实际情况，图物相符、技术数据可靠、签字手续完备；文件质量应符合规定要求。6.5.4.4 外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文；经翻译人、审核人签署的译文稿与原文一起归档。6.5.4.5 项目文件的归档审查 施