公司人力行政制度目录.doc

1. 公司计算机使用管理制度2. 值班管理制度3. 名片管理制度4. 出差管理办法5. 关于OA系统的使用与管理办法6. 公文收发管理规定7. 合同管理办法8. 档案工作管理办法9. 公务车辆管理办法10. 会议管理办法11. 印章管理办法12. 制服管理办法13. 电话（传真机）使用规定14. 商业秘密管理办法15. 来宾接待管理办法16. 电脑设备使用管理办法17. 文秘工作管理制度18. 接待和招待费用管理制度19. 办公用品管理制度20. 办公区域环境卫生管理制度21. 会议管理制度22. 图书资料管理制度23. 安全保卫管理规定24. 门卫管理规定25. 食堂管理规定26. 宿舍管理规定27. 人力资源管理流程：28. 人力资源管理建设的步骤及具体内容：29. 编制公司薪资方案。30. 绩效考核方案31. 人事管理制度32. 工作守则和行为准则33. 员工的考勤、休假、请假制度34. 劳动合同管理办法35. 奖惩制度36. 员工离职管理办法37. 人事调动管理办法38. 员工增补管理办法39. 员工甄选录用管理办法公司计算机使用管理制度为加强计算机管理，提高其使用效能，确保公司计算机的运行安全，特制定本制度。一、从事计算机网络信息活动，必须遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。二、计算机由公司综合部统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动计算机。三、计算机操作应按规定的程序进行3.1计算机的开、关机应按按正常程序操作，因非法操作而使计算机不能正常使用的，修理费用由该部门负责；3.2应用软件的安装与删除应在公司网络管理员的许可下进行，任何部门和个人不允许擅自增添或删除计算机硬盘内的数据程序；3.3网络管理员应对公司计算机每周进行杀毒软件的升级；3.4不允许随意使用外来存储设备，确需使用的，应先进行病毒监测；3.5在使用计算机时不断对自己打开或正在编辑的文档进行保存，防止停电时文件丢失。四、计算机网络安全管理4.1公司计算机网络的运行控制与维护由网络管理员负责。计算机网络设施任何人不得随意占用、更换、损毁；不得改变其物理的位置、形态、性能；不得改变其连接关系、运行状态、系统配置；不得随意拔插机器的任何配件、网线及其它装置设备。4.2公司计算机网络上不允许进行任何干扰他人，干扰网络服务和网络设备的活动。这些活动包括：在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机、不以真实身份使用网络资源，导致联网计算机系统发生死机、瘫痪等运行异常。4.3计算机用户名、密码只授予个人使用，被授权者对自己享用的资源有保护责任，口令密码不得泄露给他人，如有泄露应及时改变，由此造成的损失由被授权者本人负责。4.4不得冒用他人名义从事网上活动。不得通过扫描、侦听、破解口令、安置木马、远程接管、利用系统缺陷等手段获取他人信息。4.5连接互联网时严禁关闭防病毒程序和防火墙，严禁在上班期间玩网络游戏、上网聊天、听音乐、网上赌博、炒股票、浏览黄色网站及其它与工作无关的活动。五、电脑发生故障应尽快通知公司网络管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。六、计算机数据备份6.1在对计算机数据备份前，必须对存放备份数据的存储设备（包括U盘、移动硬盘等）进行计算机病毒检查，确保无病毒后，方可使用。6.2为降低不可预见的故障带来的损失，各使用人员必须定期把更新的计算机数据进行备份。七、各部门要有专人负责电脑，爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生。八、电脑操作员在正确关机并完全关掉电源后，方可下班离开。九、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育。因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。 十、本制度由自颁布之日起启动培训，培训后正式执行。 值班管理制度为保证公司正常工作秩序，维护公司财产安全，特制定本制度。一、值班形式值班分日常值班、节假日值班两种形式。二、值班人员职责2.1在值班过程中要树立对公司财产高度负责的精神。2.2值班人员值班之日必须保持手机畅通，以便于联系。2.3值班人员要坚守岗位，不得擅自离岗。重要任务必须离开时，应找人替代，不得出现脱岗、离岗现象。2.4要认真处理好当班事宜，并做好值班记录，妥善保管、处置好来文来电、重要来访，严格做到事事有登记，件件有着落。2.5值班人员值班期间应根据值班任务的要求，做到勤巡视，勤检查。在规定的时间内加强巡视，认真检查门、窗、厂区的情况，做好防盗、防火、防灾等工作。2.6每天巡视应不少于三次，并将每次巡视情况如实填写值班记录表。2.7值班人员须及时处理协调值班期间的突发事情，并详细做好记录。若遇到特殊情况，不能处理的应及时联系公司领导。2.8值班期间值班人员不得喝酒和聚众娱乐，不得带无关的人员入岗。2.9当值班人员因公外出或其它原因无法值班时要及时安排其它人员代班，并回来后予以补班。2.10办好领导临时交办的各项工作任务。三、值班工作要求3.1值班人员接到电话时必须详细填写记录，在写电话记录时要做到字迹工整，用词准确。3.2值班记录要按要求写清值班时间、值班人员、事项内容等。3.3信息传达要做到内容清楚，范围准确。3.4值班人员由于其它原因不能值班的，应先行请假或请其它人员代替并报领导批准。3.5值班下班前与门卫进行交接，把当天未处理完的事项详细记在值班记录表上，并须向接班人交代清楚。四、考核办法值班人员在值班时间内如擅离职守，公司应给予通报批评及200元罚款处分，造成重大损失者，应从重论处 。五、本制度由自颁布之日起启动培训，培训后正式执行。值班记录表序号值班时间值班人事项内容（巡逻时间、安全情况、处理情况等）交班时间接班门卫备注1234567此表报送公司综合部名片管理制度为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，树立一流的企业形象，特制定本制度。一、综合部对名片实行统一管理，根据公司形象统一设计，并负责名片模板管理与统一印制；二、公司正式员工可以申请印制名片；一般员工申请印制名片由部门经理审批，部门经理及公司高层印制名片，职位及对外形象均由总经理审核批准后交由综合部统一印制；三、公司员工印制名片，请统一到行政专员处填制，注明名片印制的基本信息特殊情况请提前7天填制，交由综合部统一印制；四、本公司名片分为两种模版，销售部为一种模版，其他部门为另一种模版，因此由本人亲自填写，并注明所属部门，部门经理审批后交由综合部统一印制；五、名片印好后，由综合部行政专员统一通知领取，并办理领用手续；六、任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司的名片设计样式、排版等，违者按照1元张乘以印制名片的数量进行惩处；七、公司名片只能用于业务相关场合，严禁滥用；八、交往中，员工应掌握名片递送礼仪与交换规划，维护公司形象；九、员工辞职，应将剩余名片交回综合部行政专员处统一处理；附名申领程序及申请单：名片申请单姓名部门职务邮箱手机电话传真邮编QQ：其他说明部门经理：综合部：总经理：申领程序：填制名片申请单(综合部)部门经理审批(一般员工)总经理审批(系统负责人)综合部印制关于OA系统的使用与管理办法一、目的：为了提高工作效率，加强公司内部之间的沟通，充分利用信息化管理资源，对OA系统软件的规范使用与管理制定本办法。二、适用范围：公司开通OA员工。三、管理职责：3.1综合部负责公司OA系统的人员异动、流程编写、公文发布等日常管理工作；3.2 公司行政副总经理负责对本制度的执行情况进行监督；3.3 各部门负责人负责根据公司OA系统管理制度对本部门员工登录和使用OA系统的情况进行管理。四、OA系统的使用：4.1公司员工在工作时间内（8：0016：00）必须登录OA系统，掌握公司最新动态，了解公司的各类通知，通报以及主管领导安排工作的信息。4.2综合部负责对公司的最新信息（通知、通报等）通过OA系统的交流中心发布。4.3对于公司一级文件需要全公司员工知道的制度，综合部负责上传至OA系统公司文件夹，供全体员工学习；对于各部门文件由各部门负责人上传至OA系统部门相应的文件夹类供文件出台部门的员工学习。4.4对于没有电脑的员工，公司的新闻或通知等由其所在部门领导负责传达。4.5由各个部门牵头制订的工作流程由组织部门负责上传至工作流程里，并由该部门负责执行和管理。4.6工作审批与日常工作沟通能在OA系统里实现的，要本着节约资源，减少浪费的原则避免使用纸张，通过OA系统完成审批或日常工作沟通工作。4.7 OA系统里所记录的工作安排与完成情况，将作为绩效管理及监督管理的依据。五、OA系统的管理5.1综合部网络管理员负责对OA系统正常、合理使用进行日常维护，各部门负责人负责本部门OA系统使用模块的维护。5.2对于违反OA系统使用的人员，影响到部门内部工作的开展，影响到公司整体工作安排，公司将对责任人处以50元/次罚款。5.3综合部负责对OA系统的使用进行日常督察，各部门负责人为OA系统使用的责任人。六、本办法由自颁布之日起启动培训，培训后正式执行。 公文收发管理规定一、目的为提高公司公文办理工作的效率和质量，实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化，根据公文办理的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。二、适用范围由公司颁布的公司级文件、管理制度和办法、通知和公告等文件。三、收文办理3.1外单位所有来文及各部门接到的文件、通知等，应统一由综合部办理收文手续。3.2签收文件时，要认真清点，检查收文单位或收件人姓名；核对文件份数、标题并逐件编号，粘贴文件传阅处理单，并登记收文登记簿。3.3凡正式文件应附上“文件处理笺”，综合部按照文件的内容和性质进行分送；相关领导阅批后，由综合部按领导批示意见进行分办。重要文件或紧急文件应立刻呈送领导或分管领导，阅批后分送承办部门阅办。3.4传阅文件应于一天内阅毕；有办理期限的，应按规定时限办结。3.5办理完毕的来文应由综合部进行归档。3.6各部门在办理来文过程中，要严格执行有关保密规定，防止泄密事件发生。3.7保密件应单独编号，并于收到当日相关领导处阅示，阅完后单独保管，并做好保密件的清退工作。3.8特殊情况下需要处理急件，而分管领导出差无法签批的，可以电话请示。但是分管领导回来后必须补签批示意见。3.9文件的传阅3.9.1传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借他人阅看。3.9.2阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给拟办部门，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，综合部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。文件阅完后，应交还拟办部门，切忌横传。四、发文办理4.1发文办理的程序一般包括：拟稿、校对、审核、签发（批准）、登记、印发、归档、销毁等。4.2公司综合部负责文件的上报下发，其他部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。4.3凡以公司党政名义上报、下发的各种文件、需要统一编制文号的公文，纳入发文范围。4.4各职能部门需要发文，应事先向综合部提出申请。综合部同意发文，由职能部门草拟文稿，文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位等。4.5部门负责人核稿并签字。综合部对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数、综合部部长进行审核。4.6综合部将文稿送公司领导签发，经领导批准签发后的文稿后再进行打印。4.7经签发的公文，统一由综合部编制文号并下发。4.8签发后的公文，未经批准，不得改动。4.9公文办完后，办公室应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。五、其他5.1其他对外报送的材料，由综合部填写对外报送材料登记簿，经相关领导审核批准后方可对外报送。5.6每周核查一次收发文与收发文登记簿是否一一对应，确保收发文登记准确、及时，要求收发文出错率为0，登记率为100%5.7本办法由自颁布之日起启动培训，培训后正式执行。合同管理办法一、总 则第一条 为了加强对公司合同的管理，维护本公司的合法权益，减少经济纠纷的发生，使公司的合同管理制度化、规范化，特制定本办法。第二条 本办法是根据中华人民共和国合同法及国家其他有关法律、法规并结合本公司的实际制定的。第三条 本办法所称合同是指本公司作为一方当事人与其他法律关系主体所签订的各类合同，及其他具有合同性质的意向书、协议书等。本办法所称职能部门是指本公司各业务执行部门。第四条 本办法所称的合同管理是指本公司对所签订的合同进行拟定、审查、监督、登记、归档等处理。具体包括资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更、解除及纠纷处理等全过程的管理。二、合同管理机构、人员职责第五条 本公司合同的综合管理工作统一由 部负责。 部设立公司合同管理员，负责全公司合同的登记、编号、送审、统计等工作。第六条 各职能部门合同的拟定、洽谈由本部门负责人委派专人负责，并应设立部门合同管理员，具体负责本部门合同管理的日常工作。第七条 部的合同管理职能： 1制定、完善本公司的合同管理办法和合同审查流程，并组织各职能部门及分支机构实施。（流程见附件）2 宣传有关合同管理的法律、法规知识，总结推广合同管理工作经验，通报合同管理中出现的问题。3 对合同进行编号，联系顾问律师进行初审，并定期检查合同履行情况。4 负责本公司格式合同的制订和审批。5 对各职能部门合同管理进行监督、检查。6 负责本公司所签订、批准合同的最终归档工作。第八条 各职能部门的合同管理职责：1.配合 部做好合同管理及拟定、审批、签署、归档等各项工作，及时向 部反馈合同管理工作中存在的问题。2. 负责对交给 部审核的合同内容进行解释和说明。3. 建立本部门的合同管理台帐及统计报表，对合同签订、履行、变更、解除、纠纷处理等情况进行登记。合同台帐是指反映全公司或承办部门合同订立、履行情况及记载合同主要内容的帐薄。4. 负责对尚未交本公司 部的合同进行归档整理，同时对标的类别、标的名称、双方当事人全称、标的金额和数量、交付期限、谈判记录、执行记录、欠交数量等情况进行登记。5. 负责将合同正本交本公司 部归档。6. 对所签订合同负有认真执行的责任，并要及时掌握和检查合同履行情况，及时向 部通报在履行过程中发生的问题，提出解决问题的建议。三、合同的拟定及谈判第九条 拟定合同前应对合同对方进行资信调查，具体要求审明下列情况：1. 企业法人营业执照或其它证照；2. 企业法定代表人证明书；3.企业法定代表人的授权委托书；4.工程合同的合同对方必须提供从事建筑、安装、监理、装饰、消防等工程的许可证书和资质证书。5. 广告代理合同的合同对方必须提供从事广告代理资格的法律文件。6. 房屋租赁合同的合同对方必须提供租赁许可证书，没有租赁许可证书的，应当提供房屋所有权证明资料。7. 房屋购买合同的合同对方应当是房屋所有权的完全拥有者，并应当提供房屋所有权证明资料。8. 履行能力，包括但不限于最新会计年审报表，最新的工商年审资料。需提供担保的合同，还必须查明担保人的担保资格和担保能力；9. 合同对方以往工作评估报告；10. 其他所需要的相关文件。 各职能部门完成资信调查后，应将资信调查文件的原件（或复印件）一起提交审核。第十条 各职能部门拟定的合同应做到：条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字表达清楚。合同应包括的基本内容及应注意的问题如下：1. 首部。包括：1.1合同名称；1.2合同当事人的名称、地址、法定代表人、联系电话、联系人、开户银行等基本资料；1.3订约的目的、依据。2.正文。详细内容及要求如下：2.1合同标的、数量、质量、价格或酬金、履行期限、地点和方式及违约责任。2.2应包括根据法律规定或按合同性质必须具备的条款及当事人双方要求订立的条款。2.3数量和质量条款应符合国家计量法规和质量法规的规定。2.4价金条款应符合国家物价法规和国家金融法规，一般应写明物品单价、总价、计价单位、支付手段和支付方法及时间。2.5对于违约责任条款，如该类合同有法定违约金规定的，按规定予以明确。否则，应具体写明约定的违约金额或计算方法。2.6确定合同争议的解决方式。根据具体情况和协商结果，确定合同争议的解决途径以及管辖条款。3.结尾和附则。3.1合同结尾部分包括：合同正本及副本的份数，发送单位，合同有效期限，签约地点和日期，并须有双方代表签名及盖章。3.2合同文本超过两页的，应加盖骑缝章。3.3应将合同的附件作为合同的组成部分，具有与合同同样的法律效力。第十一条 合同双方协商变更、修改合同条款的补充协议、文书等是合同的组成部分。合同双方履行合同过程中的各种书面往来文件（包括传真、图表、单据、确认书、对账单等）也是合同的组成部分。 第十二条 公司有格式合同的，应统一使用格式合同。使用格式合同，应做到：条款齐全、内容具体、用词准确、字迹清楚，严格按示范文本的要求填写。第十三条 合同谈判由承办部门负责组织、安排。主谈人是合同主要参与谈判人，10万元标的以上的合同至少有三名主谈人。第十四条 合同谈判须有合同主办人全程参与。合同承办部门负责人负责监督、指导主办人。根据需要，承办部门负责人应当亲自参加全部或阶段性合同谈判。合同金额超过人民币50万元的，合同谈判应当有顾问律师参与，涉及重大事项应当由顾问律师主持谈判工作。合同金额不足人民币50万元的，如本公司与合同对方对拟签合同付款条件及支付方式有重大争议，合同最后一轮谈判应当有计划财务部参加；如本公司与合同对方对拟签合同其他条款有重大争议，合同最后一轮谈判应当有顾问律师参加。第十五条 没有承办部门负责人参加的合同谈判中，合同金额的变动须报承办部门负责人审核，如有需要，根据财务管理规定，承办部门并报计划财务部审核。没有顾问律师参加的合同谈判，合同其他条款的变动须报 部顾问律师审核。第十六条 合同最后一轮谈判须就合同拟签文本的每一条款都加以落实。第十七条 负责履行或参与履行拟签合同的部门，应当参与合同谈判。没有上述相关部门的参与，合同承办部门不得独自进行合同谈判。第十八条 进行合同谈判时，承办部门应当记录合同洽谈情况。合同洽谈记录须随合同一并报批。合同洽谈记录应当包括以下内容：1 合同编号、项目名称、主管部门、洽谈对方；2 洽谈双方参加人员；3 洽谈次数，洽谈时间、地点；4 洽谈内容摘要；5 主办人意见及承办部门负责人意见；6 相关部门负责人意见。第十九条 合同金额在100万以上或对本公司有重大影响的合同，应由本公司副总经理以上人员主持谈判。四、合同的审核及签订第二十条 合同谈判结束并落实全部合同条款后，承办部门应当制作合同报批文本，填写合同申请表，连同合同初稿及修改稿、合同谈判文本及修改稿、合同对方资信评估报告及相关材料，按照合同申请表所列流程在合同拟签定日前五个工作日送交有关部门审批。第二十一条 经办人应当在合同申请表填写如下内容：1 申请日期；2 项目名称，应简要概括合同项目的主要内容；3 合同金额，指合同涉及的总金额；4 合同对方，指与本公司签署该份合同的相对方，如为三方合同，则需注明合同的另外两个相对方；5 项目概况，应含合同标的、数量、单价、合同期限、履行时间及方式。6 项目概况栏签名及日期。第二十二条 部门负责人意见：1 审核该合同项目是否符合本公司发展计划及本公司领导的工作部署；2 合同条款、内容是否符合本办法的规定；3 合同主办人是否按法律程序组织谈判；4 审核后若合同符合上述内容，部门负责人应在“部门负责人意见”一栏填写审核意见，并在该栏签名、注明日期。 部门负责人应在合同主办人报批后一个工作日内，就上述本项出具意见。第二十三条 部门负责人出具审核意见后，合同主办人应在合同拟签日期前四个工作日报财务部审核。第二十四条 财务部就如下事项进行审核：1 审批合同项目的财务可行性；2 合同价格条款及付款方式是否符合财务制度3 合同项目是否符合本公司年度财务计划；4 合同项目经费的资金来源；5 审核后若合同符合上述内容，财务部经理在“财务部意见”一栏填写“该项目符合财务计划、资金来源、同意项目执行”等字样，并在该栏签名，注明日期。财务部应当在主办人报批后一个工作日内，就上述事项出具具体意见。第二十五条 财务部出具审核意见后，合同主办人应在合同拟签日期前三个工作日，报 部及顾问律师审核。第二十六条 部及顾问律师就合同的合法性进行审核，主要审查以下三方面的内容：1 合同主体的审查。即依照合同承办部门提供的相关材料审查对方当事人是否具备合同主体资格、是否超越营业执照或其他证照规定的经营范围，以及对方经办人员代理权限情况进行审查。2 合同内容的审查。即审查合同内容是否合法，条款是否完备和齐全，权利义务是否明确，违约责任是否清楚，争议处理条款是否具备。3 合同文字的审查。包括审查合同用语是否规范、文字表达是否准确。 部及顾问律师应当在经办人报批后一个工作日内，在合同审批表律师审核栏应上述事项出具具体意见，并在意见栏右下方签名并注明日期。第二十七条 顾问律师出具审核意见后，主办人依据前述全部审核意见对合同进行修改定稿，定稿后主办人将合同呈递 部最后审核。第二十八条 部就下述事项进行审核：1 审核该合同的审批流程是否符合本办法规定；2 审核合同内容，及是否按律师意见修改；3 参考以上各部门的意见，决定合同是否上报；4 在审核以上内容后，在该栏填写对以上内容的详细评价及审批的意见，签名并注明日期。第二十九条 如合同属部门负责人审批权限内合同，承办部门负责人审批签字后交 部加盖合同专用章。部门负责人审批权限外合同，承办部门负责人应签署明确意见后交 部合同管理员。第三十条 部合同管理员将合同呈送公司分管领导。属公司分管领导审批权限合同，公司分管领导审批签字后 部加盖合同专用章。公司分管领导审批权限外合同，公司分管领导应签署明确意见。第三十一条 部合同管理员将合同呈递公司总经理。公司总经理审批签字后交 部加盖合同专用章。第三十二条 合同盖章时必须提供以下资料：1 合同正本（至少一式四份）；2 填写完备的合同申请书、合同洽谈记录（附后）；3 资信调查所得的材料。第三十三条 合同标的在万元以下的由部门负责人审批；合同标的在万元以上的由公司分管领导审批；合同标的在万元以上或对公司有重大影响的合同由公司总经理审核。五、合同的履行第三十四条 合同承办部门和经办人应在合同履行过程中，对合同履行情况进行跟踪检查，并按下列不同情况作出不同处理。1合同的相对方如期履行合同约定的全部义务的，合同终止后一个月内，经办人应对履行过程作简要说明，并报交 部；2合同的相以方如因情况变化，未能履行部份合同义务或中途不履行义务的，经办人应在得知情况后工作日内向 部出具详细说明，由 部根据情况提出建议，采取相应措施；3合同的相对方完全不能履行合同或完全不履行合同的，经办人应在得知情况后工作日内向 部提交详细说明，由 部征询顾问律师后，采取非诉讼或诉讼方式解决。第三十五条 在上述处理过程中，合同经办人同时应将下列有关履行过程的文件交 部：1 我方所持的全部合同（包括补充合同）原件；2 相对方履行合同过程中出具的文件：如提货单、欠款确认书、付款证明等；3 其他相前材料。第三十六条 合同经办部门应在每个季度的最后一个星期内，对部门内未终止的合同作出全面核查，并作出报告，经 部整理后交公司总经理。第三十七条 部在合同签订后，应对合同的履行进行监察、检查；对各部门出具的报告应即时作出处理。第三十八条 公司定期对合同签订、履行、管理和归档工作定期如开会议，不断完善合同管理制度。六、合同的变更和解除第三十九条 变更、解除合同的审批权限和程序，与原合同签订的审批权限和程序相同。第四十条 需要变更、解除合同，应在法律规定或合同约定的条件下，在合理期限内与对方当事人进行协商，书面函告，限期答复。第四十一条 合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文件、信函、电报后，必须及时请示承办部门领导立即处理。第四十二条 合同的变更、解除应注意以下事项：1 主体变更，应征得合同