2013年经营工作指导意见.doc

华亭煤业大柳煤矿有限公司2013年经营管理工作指导意见公司各单位：2013年是大柳煤矿及选煤厂全面建成投产，谋求发展的重要一年，也是我公司调整思路，提升经济效益的关键一年。为做好全年经营管理工作，全面完成各项经济指标，经公司研究，制定2013年经营管理工作指导意见。一、2013年经营管理工作基本思路和目标任务2013年经营管理工作指导思想认真贯彻集团公司年度工作会议精神，以安全生产为前提，以降本增效为中心，抓好经营管理工作,深化精细和全面预算管理，对各可控成本费用项目细化、分解，实行归口管理、严格考核。各项可控成本项目由各职能部门负责，实行年度总控；对各项可控管理费用细化分解到各基层部门，实行定额控制，单项考核，全面完成2013年度的经营工作奋斗目标。2013年经营奋斗目标： 原煤产销量全年计划155万吨；掘进进尺全年计划3900米；原煤销量全年计划175万吨；商品煤完全成本控制在310元/吨以内。二、2013年经营管理工作主要措施（一）建立、健全经营管理组织机构，强化经营日常管理为强化组织领导,确保公司经营管理工作高效运行,成立经营管理领导小组：组 长：张常应副组长：李仁杰 贾铁仓 曹志学 姚飞奇 张宏智 杨 帆 许宏伟 雷永强 张兆巍 成 员：刘兴文 马进生 杨毅升 宋福贵 单来位 薛鹏武 元想平 吴海强 王建华 徐小鹏 秦小丽 袁永春 （二）强化安全质量管理，确保生产、经营活动健康有序开展安全质量是企业发展的最大效益。持续开展反三违、查隐患、质量随我行活动，大力落实安全质量培训计划和安全亲情教育工作，在安全管理方面实现个人无违章、班组无轻伤、区队无重伤、公司0死亡的奋斗目标；在质量管理方面下大力气进行支护技术研究，全面开展质量标准化建设，力争年内进入国家级标准化矿井序列。（三）加大原煤生产管理力度，奋力完成全年生产任务一是努力提高原煤产量。结合1401、2401工作面实际情况，积极应用新技术、新工艺，组织好工作面正规循环作业，加强设备的日常维护，提高开机率和煤炭回收率，以增产降单耗，确保全年指标完成。二是狠抓生产接续。根据年内两个回采工作面搬家的实际，抢速度，争主动，按期完成安撤任务。抓好综采一、二队从1401到1402工作面、2401到2402工作面接续重点。确保按期完成。三是组织高效掘进。坚持以掘保采，合理平衡采掘关系，提高掘进效率和进尺。做到“四个优化”：优化设计，连续作业；优化顺序，保证重点；优化施工，提高效率；优化政策，增加储量。遵守“三个减少”：减少岩巷施工；减少联络巷施工；减少作业环节。（四）完善内控管理制度，提高经济运行质量坚持“精算、勤俭、安全、稳产”的原则，树立“精细化管理”的理念，结合矿井实际，面对新的形势，制定生产成本及可控费用管理办法、材料费用管理办法、修旧利废管理办法和内部工程管理办法等内部管理制度。通过完善的制度建设对公司各项经济行为予以规范。实行责任指标归口管理，费用承包到责任人的管理办法。以成本管理与费用控制为重点，健全成本费用控制体系。根据集团公司下达的完全成本指标，按照成本费用中可控和不可控项目进行指标分解工作。将所有可控成本费用项目横向落实到职能部门及分管领导，纵向分解到区队（厂）、班组，形成分管领导牵头组织、职能部门总体控制、科室（区队）具体负责的成本费用控制机制。实施重点费用月度分析，季度全面分析的成本费用分析机制。每月将各自承担的成本费用与计划进行对比，找出偏差，从而发现产生偏差的原因或存在的问题，并将结果及时反馈给各责任部门。严控材料消耗，把好“四关”，即领料审批关、用料监督关、领料控制关和交旧领新关。（五）健全计划管理机制完善生产计划、资金计划和工程计划管理办法，重新梳理计划审批和调整流程，使计划管理更贴近各单位生产需要。具体程序为设计立项预算计划施工验收结算，建立大额单位工程责任制度，明确责任人、工程质量、工期和造价，确保工程顺利完工。（六）实施目标量化考核工资分配机制2013年工资分配政策需在2012年基础上进行局部调整,完善，合理均衡调整工资，全面实施以产定资，必须突出安全第一方针，加大向生产一线工人倾斜分配力度，合理拉开三类人员分配比例。制订相应目标量化考核办法。突出安全、产量及成本管理对工资分配的基础性作用，实施绩效考核、多劳多得，不断优化人力资源配置，实时控制、调节各类人员的工资分配关系，确保公司工资分配沿着安全产量决定工资、成本控制影响工资的方针运行，有效激励职工安全生产工作积极性。增强管理人员收入激励的敏感度，单位管理人员工资与所在单位工人工资按一定比例联动。（七）增强综合管理能力，提高经营创效水平一是突出严控支出。健全完善公司、职能部门、区队、班组、岗位五级成本费用管理模式，层层分解考核，逐级量化到人。加大对材料费、水电费、运输费、租赁费、修理费、办公费等可控费用的控制力度。加强招待费管理，严控内部招待程序，所有招待必须由分管领导审批，办公室通知招待所安排，任何单位不得私自安排就餐。二是强化修旧利废。健全修复利用奖罚制度，加强对归口管理专项材料回收考核。重新理顺各部门职能，明确责任，完善修旧利废价格体系，加强对废旧物资的回收利用。坚持分类拣选，分类复用，设立废旧物资回收检修场所，将可修复物资及报废物资分类存放，能在井下修复的材料和设备在井下直接修复利用，减少上井运输费用。建立修复物资库，确保修旧利废工作开展。三是实施技术创新。积极运用高新技术和先进实用技术促进工艺优化升级，突破公司节约难题，提升公司科技实力。加快新技术、新工艺、新设备的研究开发和推广运用，淘汰高耗能低效率设备和产品。在保证矿井安全生产需要的前提下，鼓励工程技术专业人员合理设计工程参数，尽量简化系统设计，降低工程成本和运行费用。四是实现节能减排。强化资源节约和综合利用，完成环保节能指标，创建绿色生态矿区。抓好井下水处理站和生活污水处理站环保设施稳定运行，打好治污减排攻坚战，高标准迎接各种检查验收，确保达标。（八）深化全面预算管理，提高成本管控能力推进预算管理、定额管理、对标管理和班组核算工作，加强和深化企业经营管理工作。把预算管理、定额管理、对标管理和班组核算目标与各职能部门和个人的目标紧密结合起来，提高全公司职工参与经营管理的积极性，保证经营管理工作得以更加顺利地深化。预算的编制要从基层区队、科室、班组抓起，各单位一定要以各自承担的费用、定额、标准为预算依据，按照预算编制要求，编制预算。按照“谁承担 谁审查”的原则，提高各职能部门对成本费用预算执行和控制的能力。各职能部门运用月度经营活动分析会，通过实际与预算的对比，形成预算专项执行分析，及时发现实际脱离预算的差异，采取必要措施，达到预算对经营活动的始终控制。（九）加强全面风险管理，提高防控风险能力大力培育和塑造良好的风险管理文化，增强员工的风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动，实施全员风险管理，促进公司建立系统、规范、高效的风险管理体制和机制。建立风险信息收集、评估、制定解决方案、监督改进的管理工作流程，全面规范企业风险管理