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文档简介

昌吉州现代农业科技有限责任公司股东会决议时间：2009 年03 月20日地点：昌吉市天山路8号出席人员：张新华、张宏远 主持人：张新华议题：一、全体出资人一致同意共同出资设立昌吉市万讯通工程有限公司 ，该出资人即为公司股东。二、全体股东的姓名、名称及住所。1、王丽，住所：昌吉市延安南路152号东方假日花园身份证号：6523011972062800292、郭永宏，住所：昌吉市延安南路152号东方假日花园身份证号、全体股东一致同意昌吉市万讯通工程有限公司注册资本数额确定为人民币3 万元，实收资本为人民币3万元。四、全体股东一致同意各股东的姓名、出资额、出资方式及出资比例如下：（1）王丽，认缴货币出资人民币2.1万元，实缴货币出资人民币2.1万元，占公司注册资本的 70%。（2）郭永宏，认缴货币出资人民币0.9万元，实缴货币出资人民币0.9万元，占公司注册资本的30%。五、全体股东一致同意公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，执行董事由股东会选举产生。全体股东一致同意选举王丽担任昌吉市万讯通工程有限公司执行董事、法定代表人。六、全体股东一致同意公司不设监事会，只设监事一人，由股东会选举产生。全体股东一致同意选举郭永宏担任公司监事，对公司行使监事会职责。七、全体股东一致同意聘请王丽担任昌吉市万讯通工程有限公司总经理，任期暂定三年。八、公司名称经登记注册机关预先核准并开立临时银行帐户后，各出资人必须在15日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签发出资证明书。九、全体股东一致同意制定公司章程。十、全体股东应按本纪要商定的期限按期出资，凡逾期出资的，应加付银行利息。超过 15天尚未出资的，取消其股东资格，其出资由其它股东按比例分摊追加，或吸收新的股东顶替。十一、公司存续期间，股东的出资不得抽回，股东的出资可以依法转让，转让办法按公司法及公司章程的有关规定执行。十二、公司如有赢利，按章程规定给股东分配股息和红利；公司如有亏损，由全体股东根据各自的出资所占注册资本的比例分担亏损。十三、公司如终止，依法对公司财产进行清算，在归还债务、缴纳应纳税金和剔除清算费用后，对剩余财产由全体股东按出资比例进行分配。十四、本股东会决议经全体股东签字后即生法律效力，全体股东应依照执行。十五、本决议一式四份，各股东人手一份
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