行政管理制度--fabu915.doc

正黄置业发展有限公司 行政管理制度编号：ZH-ZD-XZ2011版本：1.0版页码：第 53 页 共 53 页 正黄置业发展有限公司管理制度汇编编号： ZH-ZD-XZ2011版本：1.0版行政管理制度内容目录公司员工日常行为规范公司办公室秩序管理规定公司办公用品管理制度公司固定资产管理制度公司通讯管理制度公司网络与计算机管理制度公司前台工作规范公司员工统一着装制度公司车辆管理制度公司差旅管理办法公司会议管理制度文件审批管理规定公司档案管理制度公司印章管理制度公司员工日常行为规范第一章 总则一、 为保证公司内部管理规范化，维护正常的工作秩序，培养员工严谨的工作作风，树立公司良好的对外形象，特制定本规范。二、 公司行政部门负责本规范实施的督导。第二章 适用范围本规范适用于四川正黄置业发展有限公司及分公司全体员工。第三章 仪容、仪表规范一、 着装要求1、公司员工（不含试用期员工）均按要求统一着工装，工装分夏季着装和冬季着装，服装由公司根据岗位统一确定，具体规范按照公司员工统一着装制度实施。2、凡出席公务活动时都必须按照公司的要求着装。公休日和节假日值班或加班时，公司未作特别规定的，可着便装，但不能穿着奇装异服，如颜色怪异，暴露部分较多等与办公室环境不相称的服装。3、鞋、袜应穿戴整齐清洁，鞋带系好，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走动，不允许穿拖鞋。二、 发型、配饰要求1、上班时间应做到着装整齐，梳妆适宜。男职员不得染发（黑色除外），发长不过耳，不留胡须；女职员应化淡妆，涂抹或喷洒的香水应清新淡雅，饰物佩戴得当，发型整洁，染发不得过于鲜艳、怪异。2、不得在腰间或胸前外挂钥匙、手机和其他饰物；左胸衣袋不得别放任何物品。三、 个人卫生要求1、注意个人卫生，保持口气清新。2、工装要保持干净、整齐并时常熨烫，不得出现污垢。3、及时清洁和修剪指甲，不可藏有污垢，不可以在公众场合修剪指甲。4、皮鞋应保持光亮。四、每天上班前应注意自己的仪表，检查衣领、领带、发型等是否得体。上班时不能在客人面前或公共场所整理仪容仪表，必要时应到卫生间整理。五、公司统一制作工作牌，上班时间及工作场所员工都必须佩带工作牌（必须将个人一寸免冠彩色照片贴于工作牌照片处）。第四章 礼仪、礼貌规范一、 语言规范1、交往语言。在处理对外事务中，必须使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语。2、电话语言。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声。通话时首先使用“您好，正黄置业，请问”，语气温和，音量适中，不得在电话中高声喧哗、争吵，以免影响工作秩序。如遇对方所找人员不在或未指明名，则请对方留言转告，对方讲述时要留心听，并记下要点，未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，凡公司外来电一律待对方切断电话后，自己再放话筒。婉转而简捷地谢绝各类推销（含会议、广告推销）电话，不得采用拒听电话等有失礼貌的方式处理。3、接待语言。接待公司来访客人时应使用：“您好、请稍候、请坐、我通报一下”等词语。4、员工间称谓。员工之间称呼职务，没有职务的按职称称呼，没有职务和职称的，年长和年轻的可在姓氏前加“老”、“小”称谓，年龄相近的，可直呼名字。二、 行为规范1、每位员工应以主动热情的态度对待公司来访客人，应起身说：“您好，欢迎光临.，请问你有什么事情需要办理（请问您找谁？）”并做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与客人大声争吵，影响工作秩序；确属委屈之事，应采取暂时回避态度，通过正常渠道向上反映。2、在帮助来访客人联系好相关人员后，应引导客人到相关人员处，若需客人等候，应请客人在会客区就坐并倒水。约定会见客人，应注意守时，不得缺席；遇特殊情况迟到或缺席，须及时告知对方并表示歉意。如遇同一时间接待多批次客人，应按先来后到顺序接待。在做会面介绍时，可先将本公司人员介绍给别的公司人员，应先把地位低者介绍给地位高者，年轻者介绍给年长者，男性介绍给女性。3、名片的接受和保管。在对外事务中交换名片时，应将名片文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名；接对方的名片时，应双手去接，拿到手后立刻认真看，正确记住对方姓名后，将名片收起，如遇对方姓名有生僻的文字，须马上询问。4、坐姿要端正，从座位上起立时，动作要轻，离位时，将椅子轻轻推回原位，以保持办公区的安静和整洁；行走时步履不宜过大过急，不得把手放在衣袋内，也不得双手抱胸或背手走路，不得勾肩搭背嬉戏打闹，不准摇头晃脑、吹口哨、打响指，除紧急情况外不得在办公区内奔跑；上、下楼梯应靠右行；在通道、走廊里遇到上司或客人要礼让，不能抢行。职员会面，应面带微笑行点头礼；进入他人办公室前，应先敲门，经同意后方可进入；进入后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话；如确有急事要打断对方说话的，应掌握时机，而且要说“对不起，打扰一下”。5、上班时要精神振作、彬彬有礼、高效敏捷、专心工作，公司鼓励员工间积极沟通交流，但不能因此妨碍工作，不准高声喧哗、嬉戏吵闹，非工作事项不得相互串岗、闲聊，以及其它扰乱办公秩序的行为。6、上班时间一律不准吃零食、外出吃早餐、不允许喝含酒精的饮料（非工作需要午餐严禁饮酒）、不准在办公室化妆、不得着拖鞋或将皮鞋当拖鞋使用、不准将脚放在桌椅上、不准躺卧休息、不准利用公司电脑玩游戏看视频戴耳机听音乐等、非公事上网闲聊或做其它与工作无关的事情。非工作需要，上班时间不得看报纸或阅览与业务无关的杂志（上班打游戏处罚50元/次）。7、配备了电脑设备的所有员工上班第一时间必须登录OA系统，随时保持在线，及时处理工作信息。不得在OA论坛上发表与公司业务无关和影响公司形象的的言论等。8、任何时候不得在敞开式办公区内吸烟。9、工作时间内，不得电话聊天或公话私打。通话时一般不使用座机免提功能，并注意控制音量，保持办公室环境的安静。中午休息时间也应避免大声喧哗影响他人休息。10、员工同事间应相互尊重，互帮互爱，语言文明，不讲粗话、脏话，不开侮辱性玩笑，不利于团结的话不讲，更不得搬弄是非、相互诋毁。11、不擅自离开工作岗位，外出必须告知部门负责人并在前台作外出登记。 12、未经部门负责人同意，不得索取、打印、复印其他部门与自己工作无关的资料，不得随意使用其它部门电脑。13、服从公司及上级的工作安排及相关要求，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，但一经上级主管决定，应立即遵照执行，否则视情节轻重、影响大小，处以50-200元/次的经济处罚及相应的行政处罚，直至辞退等处理。14、下班时，须向直接上级问明是否需要留候或加班。15、按门上标识进行推、拉门进出。16、全体员工的手机应24小时保持畅通，以便随时联系；手机号码更改的，须及时通知行政部修改通讯录。17、对外交往应有礼有节，不卑不亢，礼貌大方，简朴务实。18、严操职业道德，不得收受与公司业务有关人士或公司的馈赠、贿赂或向其挪借款项（违反者按公司奖惩制度处理）。19、不得在公共场所做出任何损害公司形象的举止和行为。第五章 检查监督本规范由各部门负责贯彻落实，行政部门负责检查监督，对发现的问题及时纠正并做好记录，并视情况对检查结果予以通报。第六章 罚则一、 对于违反或不符合上述规范者，处以罚款人民币20元/次，一个月连续违反三次以上规范的，再追加50元罚款（以上另行规定处罚的除外）。二、 公司各部门负责人应认真督导下属职员遵守本行为规范，一月内所属部门员工违反规范超过部门人数50（含50%）的或累计违反规范超过三次的，对部门负责人通报批评，并处以罚款人民币100元。三、以上罚则处理之外，同时按照公司绩效管理制度规定扣分值。第七章 附则一、本制度由四川正黄置业发展有限公司行政中心负责解释。二、本制度自发布之日起实行。公司原有制度中与此制度内容不符的，以此制度规定为准。公司办公区域秩序管理规定第一章 总则一、 为树立公司对外良好形象，规范办公场所行为，创造和保持整洁、舒适、高品质、高效率的办公环境，明确办公区定置管理的内容，努力实现办公区域的科学管理和良性循环，特制定本制度。二、公司行政部门负责本规定实施的管理与督导。第二章 适用范围本规定适用于适用于公司各办公区、库房和储物间等场所秩序管理。第三章 办公区管理要求一、任何员工不得携带危险物品进入公司办公区。二、办公区的桌、椅、办公设备均须按公司规定位置摆放，以规范、整齐、统一为原则，不得私自随意调整。因工作需要临时挪用的，用完后须及时摆放回原处。三、办公区内不得随意乱放、乱扔报纸、资料及其他杂物等，必须整理好放置在规定的地方。未作具体规定的放在隐蔽处。四、员工对办公室个人责任区的清洁、清理、整理及安全负责。办公室个人责任区是指员工个人使用的桌面、抽屉、电脑、文件柜以及办公室的地面、墙面、窗台以及相关办公设备和设施。五、保持办公室整洁统一，所有办公设施、设备及办公物品等应摆放整齐，不得在办公室堆放杂物，文件、资料、书籍等用后及时放回文件框或书柜内，不要堆放在桌子上。文件资料须分门别类整理、相对归类、统一有标识存放。六、办公桌面每天整理一次，在办公时间内，办公桌上除定位摆放的文件框、电话、水杯、笔筒及台历、桌牌等，只能放置当日办公要使用的物品和文件资料，且使用后要及时归位；中途如果离开办公室，要将涉密的文件、资料等放入文件柜；员工每天下班离开办公室之前，均须整理个人桌面，除定位摆放的物品，其它物品一律不得保留。七、桌牌放于办公桌显著位置，必须贴上个人二寸免冠彩色照片。八、离开座位除应整理好办公桌上的文件资料、图纸、物品等，坐椅必须放回办公桌空档处。九、衣物要挂在更衣室或指定地点，不得挂在办公椅及办公桌挡板上。十、爱惜使用公司的物品设备，公司物品不得挪为私用，不得随意移动或取走公共区域摆放的物品。发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，应立即向行政部门报修，以便及时解决问题。十一、节约用水、用电。在空调运行时，关闭窗户；白天光线充足时，关灯办公；办公区只有值班或加班的部分人员时，在保证正常工作的情况下，关闭其余光源。下班后必须关灯、关电脑、复印机、空调、饮水机等电器，节假日期间并切断插线板电源。十二、值班人员下班前要负责对整个办公区域的水、电开关阀门、电器设备、窗户等进行关闭，检查后锁好公司大门方能离开。如值班人员提前离开，则应交代给其他值守人员，最后离开者应随手关灯、关门、关窗。第四章 卫生环境管理要求一、所有员工皆有义务保持办公区的整洁、卫生，做到办公桌椅、屏风无灰尘，办公设备、文件柜无积尘，并随时保持整齐、干净。二、爱护办公室及公共区域的整洁、卫生，不得随地吐痰、扔烟头、纸屑等任何垃圾，不得向窗外扔垃圾，应主动清洁地面杂物或及时通知保洁人员。三、所有员工上班时间不得在敞开式办公区内吸烟，自觉维护办公场所环境，更不得将烟蒂随手扔进垃圾桶内造成安全隐患。四、公司所有办公区内外未经许可不准张贴广告、宣传画、标语等，不准杂乱堆放或悬挂物品，物品应放入库房。五、保持地面、墙面、桌面、柜面、电脑等设施设备清洁干净，保持室内无污迹、无纸屑等垃圾，吸烟区要注意清倒烟灰缸。六、不得随意用手触摸公司内的玻璃墙体、玻璃门窗及不锈钢物品，以免留下污痕。七、洗手间等办公区域的卫生设施，必须特别保持整洁。使用完的清洁工具，必须清洗干净整齐摆放在卫生间，不得乱放、乱扔。八、花草盆栽须有序放置、及时护理，保持花草青茂。第五章 安全管理要求一、对于进入办公区域的外来人员，所有员工有义务询问，核实其身份，防止公司资料及财务的遗失。二、外来人员进入办公区后，前台工作人员应主动起身询问负责通传引领。对需等候的外来人员，要先安排在休息区等候，并为其提供开水等服务。不得任由外来人员在公司办公区任意穿梭走动，礼貌劝阻、注意把关。三、公司部门或员工从办公室向外搬运物品（归属行政部门管理的办公物资、设备设施等），应履行公司物资出入审批手续，交前台备案后方能带出公司。四、各级部门都要加强对所管理的印章、合同、技术资料等的保管。五、公司大门钥匙均由行政部门统一管理，视情况给相关管理人员配发。各部门若安排员工加班时，须提前向行政部门申请钥匙，并负责离开办公区时详细检查所有水电设施是否完全关闭。六、员工应保管好各自的办公钥匙，遗失钥匙应及时向行政部门报备，并承担由此造成的费用支出。给公司造成损失的，公司将根据情节轻重，给予经济处罚或行政处罚。离开公司或调离本部门时，应将钥匙交回行政部门。七、行政部门定期组织安排人员检查配电设备、消防设备的完好情况，发现问题及时与物业公司联系维修或更换。八、注意用电安全，严禁乱拉电源，不擅自使用大容量电器；不乱动办公区的配电设施和消防设施。发现隐患，应及时向行政部门报告，以便及时整改。九、档案资料室、库房等地严禁吸烟。十、节假日前，由行政部门牵头进行安全检查。第六章 库房管理规定一、 库房管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，做到“八防”即防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电，以及进行“四检”即上班检查库房门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、断电及是否存在其它不安全隐患；经常检查库内温度、湿度，保持通风；检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。二、 库房管理员应合理有效地使用库容，分门别类堆放物品，保证出入方便、整齐有序。三、库房管理员应严格遵守仓库保管的工作纪律：1、严禁在仓库内吸烟、动用明火；2、严禁无关人员进入仓库；3、严禁在仓库内堆放杂物和放私人物品；4、严禁私领、私分仓库内的物资；5、严禁在仓库内谈笑、嬉戏；6、严禁随意挪动仓库的消防器材和私拉乱接电源电线。第七章 检查监督公司各部门对本部门的办公区域皆负有管理职责。本规定由各部门负责贯彻落实，行政部门定期不定期检查监督，并通报检查结果，督促及时整改。第八章 罚则一、对于违反或不符合上述规定者，将通报批评并给予相应的经济处罚：1、部门整体办公秩序脏、乱、差，给予部门负责人通报批评及100元/次经济处罚；2、部门整体办公秩序较好而员工个人办公秩序脏、乱、差，给予个人通报批评及50元/次经济处罚。3、违反以上规定，被通报批评累计超过三次的，属严重违纪。二、违反本规定而造成安全事故的，属严重违纪，公司有权追究相关人员的责任。三、以上罚则处理之外，同时按照公司绩效管理制度规定扣分值。第九章 附则一、本制度由四川正黄置业发展有限公司行政中心负责解释。二、本制度自发布之日起实行。公司原有制度中与此制度内容不符的，以此制度规定为准。公司办公用品管理制度第一章 总则一、按照“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，完善办公用品管理，特制定本制度。二、本制度所指办公用品类别是：1、消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历等。 2、办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、名片、表单等。3、资料书籍等。4、可以不纳入固定资产的低值办公设备：保险柜、电话机、扫描仪、碎纸机、饮水机、打孔机、装订机、微波炉等。5、保洁用品包括：洗洁精等清洁用品、拖把、水桶、洗拖把、清洁桶、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳等。第二章 管理原则一、办公用品实行集中管理的原则，由行政部门负责统一采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。二、对于上述可以不纳入固定资产的低值办公设备做公司公用设备使用时，由公司行政部门负责使用管理；领用至部门使用时，由部门负责使用管理。三、在总公司与各分公司相互划拨转移时，应由申请单位填写办公用品转移单（参见固定资产表单，OA流程。）经行政部门审核同意方可执行。移交者和接收者都要进行移交登记。第三章 管理内容与要求一、办公用品的申购1、低值易耗品不需要申购审批，由行政部门根据库存按需统一采购，做好入库登记。2、各部门若需采购临时急需的其他办公用品，由部门填写办公物品申购单（参见固定资产管理表单），并在备注栏内注明急需采购的原因经部门负责人审定同意后交行政部门审核同意，进行购买。二、办公用品的采购1、实行定点采购，由行政指定专人负责采购。针对专业性较强的一些物品，业务部门可申请自购，其申购程序与上相同，且必须在采购回来后先在行政办理入库登记手续，由行政部门再以领用的形式交与业务部门使用。2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。3、对长期供应商，每季度应结合市场情况对其价格进行调查，若其出现供应情况不佳、质量情况不良或者价格较市场平均价偏离较多等情况时，应确定新的供应商。三、办公用品的入库1、采购人员应将所采购的物品交保管人及时办理登记入库手续。2、办公用品入库前，保管人应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。3、入库单一式二联，一联物品保管员留存，一联交采购人员办理请款或报销手续并留存于财务部。四、办公用品的领用1、办公用品直接向物品保管人员签字领用，保管人要认真核对和控制办公用品的领用支出，准确无误办理发放。2、物品保管人应于每月底对库存情况进行统计登帐，作为下月采购的依据。五、办公用品的使用1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。2、应本着节约的原则使用办公用品。3、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。4、各位员工要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。第四章 名片表单印刷管理一、名片印刷管理1、印制范围（1）部门副经理（含）以上人员；（2）业务主管等需要经常对外联络的人员；（3）工作需要经公司主管领导批准的一般员工；2、印制要求（1）公司名片版样统一规格，具体样式按公司确认板式确定；（2）不允许个人私自印制名片。3、印制审批程填写名片印制申请单后，须经部门经理、行政部门签字批准后由行政部门负责定点制作。二、表单印制1、印制范围包括财务、工程类单据，红头文件稿纸，公司信笺、信封等。2、印制要求各部门历次印制表单版本要统一规格，符合实际工作需要。3、印制审批程各部门印刷各类表格单据，应提前填写表单印制申请单，后附所需印制表单的实物样本（注明颜色、样式等），经部门经理、行政部门签字确认后由行政部门统一印制。第五章 附则一、 本制度由四川正黄置业发展有限公司行政中心负责解释。二、本制度自发布之日起实行。公司原有制度中与此制度内容不符的，以此制度规定为准。附：办公用品、名片表单印制等日常管理表单公司固定资产管理制度第一章 总则为加强和规范公司固定资产的管理和使用，保护固定资产的安全和完整，以达到合理配置、充分而有效利用资产，发挥其效用，特制定本制度。第二章 适用范围适用于四川正黄置业发展有限公司及各分公司所涉及的所有固定资产的管理（本制度中所指固定资产不包括工程项目建筑施工设备设施资产）。第三章 主要内容固定资产管理范围：单位预估价值在2000元以上（含2000元），同时使用年限在一年以上的应列为固定资产，并按本制度执行。本制度所述固定资产具体涵盖以下范围：一、房产及交通工具（房产是指自用或出租的自有物业）二、办公家具、办公室装修、装饰三、通讯、数码、高档电子产品、各类大宗电器四、服装鞋帽五、公司纪念品六、其他第四章 固定资产的购置一、申请购置部门本着“从实际出发，做到物尽其用”的原则，经部门经理及主管领导同意后，填写固定资产申购单。经行政部门核实，无法内部调配，认定确有必要购置，提出同意购置意见并根据授权报公司管理层审批，最后根据授权由行政部门或经营成本管理中心安排购买事宜。二、针对专业性较强的固定资产，业务部门可申请自购，其申购程序与上相同，并由行政部门监督实施。三、不管是由经营成本管理中心采购的还是业务部门申请自购的资产，都必须在采购回来后先在行政部门办理入库登记手续，由行政部门再以领用的形式交与业务部门使用。不按规定在行政部门办理入库手续的，追究当事采购人员及部门负责人的责任。四、行政部门在收到所购物品时应当场核对与采购合同或固定资产申购单上的资产名称、规格、型号、厂家、发票、金额、数量是否一致，与相关人员一起验收产品是否能够正常使用。验收合格后，办理入库手续。入库单一式二联，一联行政部门留存，一联交采购人员办理请款或报销手续并留存于财务部门。行政部门要及时对固定资产台账及盘点表进行调整和备注。第五章 管理内容与要求一、固定资产的分类及编码行政部门负责对固定资产进行分类编码，标签贴于资产显著位置。标签是用于资产管理、盘存核实的重要标志，使用者不能将它撕下或破坏。代码构成：一级代码二级代码流水号一级代码：公司名称简称，如正黄：ZH二级代码: 部门或项目名称简称，如行政: XZ流水号：所有类别从001编号起按顺序编排。二、行政部门是公司固定资产的实物主管部门，负责对公司固定资产进行管理；财务部门是公司固定资产的帐务管理部门，通过帐务记录对固定资产进行监控和管理；行政部门、监察审计中心、财务部门联合对公司固定资产进行检查。其他部门配合固定资产管理工作。三、资产使用者为固定资产管理的第一责任人，资产使用者部门经理为固定资产管理的第二责任人；对于部门内公用的固定资产，部门经理为第一责任人。对于公用设备，如传真机和复印机等由公司行政部门负责管理。四、固定资产的使用说明书、质量保证书等资料由行政部门保管，使用部门可保管其复印件。五、行政部门指定专人负责管理固定资产登记建帐（建部门及个人台账），每年协同监察审计中心、财务部门对固定资产进行清查盘点，对盘亏和损毁的资产应认真查明原因，分清责任，不得随意报损。六、固定资产盘点表必须分年度装订保存。七、固定资产在公司内部相互划拨时，应由申请部门填写固定资产转移单（纸质登记）经行政部门审核同意方可执行；若是在总公司和各分公司之间划拨，应由申请部门填写固定资产转移单（OA流程）经行政部门审核，根据授权报公司管理层批准后方可执行。移交者和接收者都要进行资产移交登记。行政部门要及时对固定资产台账及盘点表进行调整和备注。八、固定资产的出租和外借需按照公司相关规定办理，未经授权批准，任何部门和个人不得擅自拆除、调出、挪用、外借、变卖固定资产，否则以严重违纪论处。九、各部门固定资产发生变化时（新购、转移、保养、维修、报废）需及时上报审批。十、员工调离时，固定资产责任人应配合行政部门办理资产移交或退回手续。由于本人保管、使用不当造成物品损坏和丢失的应予以赔偿。十一、资产若发生丢失，责任人应当及时书写固定资产丢失情况说明，经部门经理、行政部门、财务部门、监察审计中心签字确认，根据授权报公司管理层批准后，到财务部门办理相关补赔手续。固定资产丢失情况说明要附于年终盘点报告中。十二、由于技术更新、使用年限接近设计年限、长期超负荷运转等原因，造成正常使用情况下的损坏的，应报行政部门，由行政部门协同财务部门、监察审计中心确认该资产属无法修复或者修复在经济上不合算的，可以申请报废。十三、行政部门、财务部门、监察审计中心要严格掌握固定资产的报废，认真履行固定资产报废的审批手续，分析固定资产报废的原因，判断报废的原因是属于正常消耗，还是由于保管、使用、维修不善而造成，确认符合报废的规定以后，签署处理意见，最终根据授权报公司管理层批准。十四、财务部门应配合监察审计中心正确估计报废固定资产的残值，监督清理费用开支，将变价收入入帐，当月照提折旧。行政部门要及时对固定资产台账及盘点表进行调整和备注。第六章 附则一、本制度由四川正黄置业发展有限公司行政中心负责解释。二、本制度自发布之日起实行。公司原有制度中与此制度内容不符的，以此制度规定为准。附：固定资产管理表单公司通讯管理制度第一章 总则为了进一步提高工作效率，保持联络畅通，节约办公经费，规范公司各种通讯工具的使用和管理，结合公司实际情况，特制定本制度。第二章 适用范围本制度适用于四川正黄置业发展有限公司及各分公司全体职员。第三章 电话管理实施细则一、 各部门电话管理应由部门负责人或由部门负责人指定专人负责管理。二、在电话铃响三声之前接听，接听外线电话的标准开始用语 “您好，正黄置业”，接听中尽可能适用普通话来应答，语气要温和，音量适中，不得在电话中高声喧哗、争吵。接听电话时要认真负责，热情礼貌，简明扼要。三、当电话铃响无人接听时，离该座位最近的人员应立即接听电话，如需留言，则记录并转达。四、接听或者拨打电话时不得使用免提，不得长时间让对方等待（时间不得超过1分钟），电话铃响超过四声接听时应先说“抱歉，让您久等了”，凡公司外来电一律待对方电话挂机后才能挂机。五、工作时间要确保电话畅通，接听要及时，记录要详细。六、实行首接负责制，接听电话必须详细记录并认真落实，需报请领导批示的电话，应作好记录并及时汇报。七、拨打长途电话前须先拨IP特服号如17909、17951等，以节约费用。八、禁止用公司电话聊天。员工在上班时间如拨打或接听私人电话，应长话短说，以免造成电话线路的繁忙。九、严禁利用公司电话进行拨号上网、拨打声讯台或信息台查询非业务信息。十、电话机及线路出现故障，应及时告知行政部门联系处理，不得擅自处理。十一、由行政部门定期对各部门电话使用情况进行查询监督。十二、公司员工必须自行配备通讯工具并保持通讯畅通。特别是在上班时间外出办理公务，不得关机或不接听公司电话。中层管理及以上人员在正常情况下须24小时待机，不得随意关机或不接听公司电话。第四章 传真管理一、公司传真机由行政部门负责管理，收发传真由行政部门人员负责操作。收发完毕后，负责将传真文件交与收发件人。二、对发送保密性高的文件，可由行政部门人员从旁协助指导，由员工个人亲自发送。三、对传真收发业务频繁或者所收发资料保密要求较高的部门或个人，可以申请配置专用的传真机。四、对涉及公司重大机密的文件不宜使用传真发送，以免泄密。第五章 罚则一、对于违反以上任何一条规定者，处以罚款人民币20元/次（另行规定的除外）。二、违反本制度第三章第九条之规定的，按照产生费用的三倍处罚。三、公司各部门主管应认真督导下属职员遵守本行为规范，一月内所属部门职员违反规定超过部门人数50（含50）或连续违反三次以上的，对部门负责人处以罚款人民币100元。四、享有公司通讯补贴的员工违反本制度第三章第十二条之规定并影响工作的，取消当月通讯补贴。五、以上罚则处理之外，同时按照公司绩效管理制度规定扣分值。第六章 附则一、本制度由四川正黄置业有限责任公司行政中心负责解释。二、本制度自发布之日起实行。公司原有制度中与此制度内容不符的，以此制度规定为准。公司网络与电脑管理制度第一章 总则为加强公司网络与电脑管理，保证提高网络与电脑应用水平，保证稳定、高效、安全运行，特制定本制度。第二章 设备器材的配备及管理责任一、由行政部门统一管理，负责公司电脑设备及配套设施的选型、购置、分配及后期维护。二、由行政部门负责建立设备档案，登记设备的型号、配置、故障及维修记录等。三、在总公司设立专职的网络与电脑管理员。其主要职责是：负责提出公司网络与电脑运用的发展计划，负责网络与电脑设备的采购；组织员工电脑及应用软件的培训；对电脑网络设备进行安装、调试及日常维护，进行不定期的检查和管理指导。四、根据岗位工作的需要，为公司员工配备电脑，使用人就是管理责任人。五、公司网站由行政中心负责管理。网站上所有信息均由公司领导审核批准后方可由行政上传。第三章 电脑设备的采购一、确因工作需要，无法在内部调剂使用，必须购置新的电脑设备的，按照公司固定资产申购流程报公司管理层审批，最后根据授权由行政部门或经营成本管理中心安排购买事宜。二、采购回来后，由行政部门负责验收登记入库，使用部门/人办理领用手续。第四章 网络电脑的维护与保养一、专职管理员负责对公司电脑设备及配套设施进行监控，定期进行检查，并做好相应记录。对存在的隐患，及时处理。二、各电脑管理责任人应按相关要求定期检查电脑的运行使用情况，如遇不可解决的问题，及时联系专职管理员进行处理，任何人不得随意拆卸或擅自交由他人处理。三、自觉爱护电脑设备，保持设备的清洁和安全使用，以保证其良好的运行状态及应有的使用寿命。四、严禁使用来历不明的存储设备或软件，禁止安装与工作无关的软件。五、因工作需要购买的专业软件、资料、手册及加密狗等，由使用人负责保管，并做好相应的备份工作。六、员工下班时应关闭电脑，断开电源，以免造成意外事故。第五章 电脑网络管理一、员工应爱护网络设施，保证数据传输与信息畅通。二、严格使用自己的账号、密码及权限，不得窃取他人账号及密码越权访问。三、严禁恶意攻击公司网络服务器，窃取重要文件及资料。四、严格保守公司秘密，凡涉及到公司重要机密的文件应设置保护密码并禁止在网络中共享。五、上网时不得从事与工作无关的活动，禁止点击非法网站，防止病毒感染。第六章 OA管理一、公司推行办公无纸化、自动化，为相关岗位员工开通OA账户，用于接收、阅读、回复、处理相关工作事项及公司各项指令。二、员工每日上班后，须及时登陆OA账户，保持上班时间在线。三、通过OA账户处理重要或紧急的工作事项时，还应通过其他方式知会收件人。四、指定专人负责OA系统的账号管理、系统管理、流程表单的设置、后续的开发维护。第七章 处罚办法对于违反或不符合上述规定者，将通报批评、赔偿损失等并给予相应的经济处罚。第八章 附则一、本办法由四川正黄置业发展有限公司行政中心负责解释。二、本办法自发布之日起实行。公司原有制度中与此办法内容不符的，以此办法规定为准。公司前台工作规范第一章 总则为规范公司前台工作行为，树立公司良好形象，特制定本规范。第二章 工作流程及要求一、迎候员工，并负责提醒员工上下班打卡，并对员工出勤、外出情况进行登记。二、接待来客1、迎接。当来访者进入公司大门时，应起立面带微笑迎接。2、询问。当来访者接近前台时，使用接待语询问：“您好，欢迎光临正黄置业，请问有什么事情需要办理（或请问您找谁等）。”3、登记。对第一次来访者，请其再公司来访登记表上登记。4、联系。当问明来访来意后，与有关部门人员或领导联系，并安排茶水；如暂时不能接待时，请客人稍等，并向客人说明情况，或者安排到接待室稍坐，并安排茶水。5、引领。负责将来访者引领到接待人的办公室，作介绍后离开。6、送别。当来访者离开公司经过前台时，微笑点头或使用告别语送别来客。三、接听电话1、接听。接听电话应使用电话用语“您好，正黄置业”。2、转接。当来电者需要找的员工或领导不在公司时，应征询对方是否需要转达；当员工或领导不方便接听电话时，应委婉向对方解释。3、记录。当来电者所陈述问题需要记录或所找的人不在时，应做好相关信息如姓名单位联系方式事件内容等记录，及时转交相关部门或责任人进行处理。4、回复。对需要回复的电话，在规定时间内及时回复，并做好相应回复记录。四、其他岗位工作 见岗位说明书内容规定。第三章 行为规范一、谢绝推销。对陌生来客要提高警觉性，注意公司及员工财物安全。二、保持前台工作区清洁、整齐，维持前台区域秩序。三、仪容仪表。按照公司员工日常行为规范相关要求。四、服装服饰。按照公司员工统一着装制度相关要求。五、禁止行为：1、不在岗位上与人闲谈，大声喧哗；2、不在岗位上看报纸、杂志；3、不在电脑上做与工作无关的事；4、不在上班时间在岗位上吃零食。第四章 附则一、本办法由四川正黄置业发展有限公司行政中心负责解释。二、本办法自发布之日起实行。公司原有制度中与此办法内容不符的，以此办法规定为准。公司员工统一着装制度第一章 总则为了统一规范员工的着装行为，严肃着装风纪，树立公司整体形象和良好风貌，进一步增强公司的凝聚力和竞争力，结合房地产业特点和本公司实际，制定本制度。第二章 适用范围本制度适用于按照规定配发了工作装及工牌的本公司及下属各分公司在职在编的人员。第三章 工作装配置及费用标准一、工作装配置1、夏季工作装：男员工配置浅色短袖衬衣2件、深色西裤2条；女员工配置浅色短袖衬衣2件、深色短裙2条。2、春秋季工作装：男员工配置浅色长袖衬衫2件、西服2套，着装佩戴领带，着黑皮鞋、蓝或黑色袜子；女员工配置浅色长袖衬衣2件、西服(裙/裤)2套，着黑皮鞋、肉色长筒丝袜。3、冬季工作装：视情况为员工另配置大衣1件。4、某些特定岗位工作装的配置视情况而定。5、销售现场人员及物业人员工作装配置可不在以上（1）（2）例举中，由公司相关部门另行配置。6、由员工根据自己的体形，在公司确定的工作装承制商或供应商提供的尺码中选择确定适合自己体形的尺码。7、员工工作装归员工所有，另行规定的除外。二、工作装费用标准公司为员工所配置的工作装，由公司全额支付费用。三、工作装由行政部门牵头组成的公司工作装选购小组（总经理、经营成本中心、行政中心）负责按期选购或订做。工作装选购小组负责提前订购，若因订购原因未能按期换装，将追究相关责任人。第四章 工作装换装时间原则上每年5月1日换着夏装， 10月1日换着秋装，换装的过渡期为上述时间的前后10天。具体换装时间，由公司根据季节和气候另行通知。第五章 着装使用及年限一、工作装穿着及保管原则上以两年为期，从公司统一配发之日起算，两年期满视情况更换。二、员工须注意工作装的整洁与保护，若工作装未达使用年限遗失或损坏者，由本人承担全部费用更换工作装，以确保工作时间内服装统一。三、员工离职应将未达使用年限的工作装折价返还公司。从领取工作装时间算起，所领取的未满两年的工作装由个人折价退还，在其应领取薪资中抵扣。折价标准按使用月份折算。四、工作牌若有遗失或损坏，由行政部门负责补办，费用员工自行承担；在员工离职时应退还，否则在其应领薪资中抵扣。第六章 着装标准一、公司员工在下列场合或情形下，必须按要求着工作装：1、在本单位办公场所上班时间内；2、参加重要会议、重大集体活动；3、参加重大礼仪、庆典活动；4、其他需要统一着装的场合或情形。二、多人代表公司同时在同一场所时，应当要求统一着工作装。三、尚未转正的试用员工在配发工作装之前，应尽可能保持着装与公司标准相近。四、工程项目部员工在其办公场所上班时间内可以不着工作装。五、有下列情形之一的，可不着工作装：1、非工作时间；2、公司内部员工活动（公司明确要求的除外）；3、节假日期间公司召开的小型会议、临时会会议等（公司明确要求的除外）；4、女员工怀孕后体型发生显著变化的；5、进出娱乐、餐饮场所；6、其他不宜或者不需要的情形。第七章 着装风纪一、保持工作装平整、洁净，按照要求着统一工作装、佩戴工作牌（工作牌上必须贴上本人照片）。二、原则上各季节工作装不得混穿，工作装和便服不得混穿。三、参加重要庆典、集会等活动时必须按公司通知的要求统一着装。四、保持良好的仪容仪表，做到整洁、美观、大方、得体、穿戴整齐，着工作装时不得穿拖鞋。五、不得戴有色眼镜(施工现场监督检查或特殊环境除外)。六、着工作装时，男士衬衫必须系于外裤内，女士依款式而定。七、男员工必须系统一配发的领带。八、不得在公共场所做出任何损害公司形象的举止和行为。九、公司员工应当爱护和妥善保管工作装和工作证件，不得变卖、赠送、出借或者毁损。第八章 检查监督由公司行政部门负责统一着装的管理工作，进行监督和检查。各部门负责人对本部门员工统一着装负有督促和落实责任。第九章 罚则一、情节轻微的，当场进行批评教育和纠正，并做好相应的记录。二、违反本制度，未穿工作服者，罚款50元/次，未戴工作牌者，罚款20元/次。三、一月内连续违反本制度规定三次及其以上者，部门负责人将负领导责任，应作出书面检查及整改措施，除处理当事人外，还将对部门负责人处以100元的罚款。四、情节严重、影响恶劣的，或者拒绝、阻碍监督检查的，拒不纠正的，扣罚200元/次。两次及以上为严重违纪。第十章 附则一、本办法由四川正黄置业发展有限公司行政中心负责解释。 二、本办法自发布之日起实行。公司原有制度中与此办法内容不符的，以此办法规定为准。公司车辆管理制度第一章 总则为加强公司车辆管理，提高后勤保障能力，控制车辆费用开支，根据实际情况，特制定本制度。第二章 适用范围本规范适用于列入公司财产的所有车辆。第三章 统一管理一、行政部门对公司所使用的车辆进行统一管理。二、公司公务车辆的年检、保养、维修、保险等其他事务由行政部门审核报批。三、公司车辆由公司确定的专(兼)职驾驶员驾驶，并落实其管理责任。四、公司确定的驾驶员请假时，由行政部门另行指定驾驶员驾驶。严禁驾驶员擅自将车辆交给非公司确定的驾驶员驾驶，任何人不得利用公司公务车辆练习驾车。五、行政部门负责确定公用车辆夜间停车位置，并负责落实停车安全措施。驾驶员须按指定位置和安全要求停车。如因工作需要，经行政部门负责人同意驾驶员才可停放他处，用车驾驶员必须确保车辆安全。六、公司所有公务车辆的备用钥匙均统一交行政部门保管，驾驶员下班后应将钥匙放在行政部门指定处。七、节假日时，公司所有公务车辆的钥匙应当交到行政部门。如遇特殊工作情况需要使用车辆的，应当事先得到行政部门负责人批准后方可出车，使用完毕后，应当及时驶返公司停放，并及时告知行政部门负责人。八、驾驶员应做到爱护车辆，做好车况检查：驾驶人出发前,需检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油等及核对车辆行驶记录的公里数，如发现不符及损坏或不良情况，应向行政负责人报备，并在车辆行驶记录上注明，否则视为驾驶人所损坏。九、驾驶员要随时保证车辆内外干净整洁。员工在使用车辆时也应当注意保持车辆的整洁，不得在车内吸烟或者乱扔杂物。不得利用公务出车之机办私事。十、员工因私用车(含驾驶员因私用车)，须经总经理审批。除经批准的员工生病、员工及其直系亲属婚丧用车及其他突发紧急事件外，员工因私用车须交纳一定的用车费用(收费标准由行政部门另行制定)。十一、车辆对外出借时，应填写车辆借出登记表，经行政部门审核后，报请总经理批准。外借期间所发生的费用由借车人承担。十二、外借车辆返还时，驾驶员应当对车辆进行检查，并将检查结果登记在车辆借出登记表上。十三、行政部门负责建立和健全车辆档案及使用台帐。登记的内容应当包括车辆购置时间、车辆发动机号、车架号、牌照号、车型、颜色、驾驶员姓名或者使用人姓名、交纳保险费、加油、保养维修记录等情况。登记的内容有变动时，应当及时进行变更登记。十四、行政部门负责建立车辆状况登记与检查制度，并如实记入车辆档案。第四章 车辆调派一、公司公务车辆统一由行政部门负责调派。二、调度车辆原则及程序：先上级后下级，先外宾后内宾，先急后缓，公私分明;首先重点保证财务运款用车，其次保证外联用车，最后保证其他无车辆人员业务用车。三、本着节约成本的原则，用车时须尽量做到一车多用。四、驾驶员按派车登记表出车，驾驶员不得私自出车，否则追究驾驶员的责任。五、各部门因公需要用车时，必须事先填写派车登记表,报行政部门同意，安排驾驶员出车。紧急任务需要出车时经行政部门负责人批准后，可以先出车,但返回后应及时补填派车登记表。六、除公司高层管理人员以外，没有履行派车登记表手续的，任何人不得使用车辆。七、驾驶员每次出车后要及时填写车辆行驶记录，使用公里数交同行使用人核准确认后签字。在每月月底将该记录交给行政部门指定人员汇总。八、公司的车辆如一时调配不开，而公务又急需办理的，经行政部门批准后，用车人可以乘坐出租车。但应当先到行政部门申请后方可乘坐。第五章 车辆日常保养一、由公司确定的驾驶员负责所驾驶车辆的日常保养、维护。驾驶员要定期维护车辆、定期检查车况，确保行车安全。二、建立车辆安全检查制度。每天对车辆进行检查如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等，每星期对车辆的水、电、油及各种仪表、发动机、传动部位、制动部分等逐项检查一次，并做好记录。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告并申请维修，否则，驾驶员要对由此引发的后果负责。第六章 车辆维修保养一、车辆的维修及保养情况如实记入车辆档案。二、公司车辆实行定点修理、保养。由行政部门、监察审计中心负责选定公司定点修理厂。三、定期保养，每行驶5,000km8,000km送公司指定保养厂定期保养。四、如经过检查，车辆需要维修，须尽快安排维修或采取其它处理措施，严禁车辆带故障行驶。五、需要进厂维修、保养的车辆，由驾驶员提出申请，并经行政部门负责人批准才能到指定厂维修，并打出需维修部件、零配件、工时费等清单；如因特殊情况未能书面申请的，需口头请示，否则不予以报销。维修、保养费用原则上由财务部门转账支付。六、车辆派往外地或于行使途中发生故