公司管控体系制度、煤矿安全知识汇编题库.doc

神木煤业石窑店矿业有限责任公司题库汇编公司管控体系及安全等相关制度汇编题库1、公司保密管理制度中的保密注意事项有哪些？处罚办法？答：公司具体保密事项：（1）公司尚未付诸实施的经营战略、经营规划、经营项目及经营决策。（2）公司内部掌握的合同、协议、意向书及相关可行性分析报告。（3）公司高层领导会议记录及重大决策中需保密事项。（4）公司财务预决算报告及各类财务报表和统计报表。（5）公司经营过程中的各项商业机密及未进入市场未公开的各类信息。（6）公司员工人事档案、工资收入等材料。（7）其他经公司确定保密的事项。处罚办法：如泄露以上保密事项，未对公司造成损害的，对责任人处200元罚款。如对公司造成损害，根据具体情况及影响给予罚款甚至解聘处理，触犯国家刑律的，移交司法机关追究法律责任。2、公司文件密级的确定？答：（1）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料及特别重要的信息为绝密级。（2）公司内部的经营情况、尚未实施的规划及相关策略方案、各类财务报表、统计资料、高层领导重要会议记录等为机密级。（3）公司人事档案、合同、协议、员工薪资发放及分配方案、尚未进入市场未公开的各类信息为秘密级。3、公司档案的定义？公司办公室负责档案管理的范围？各部门应交与档案室定期交与档案室的资料范围？答：档案的定义：本制度所称档案，是指在生产经营、科学技术和管理活动中形成的有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史纪录。主要体现形式包括纸质、电子、实物。档案管理的范围：公司办公室负责档案管理工作，制定档案工作及档案管理方面的规章制度及措施办法。统筹规划并负责档案的收集、整理、鉴定、保管、统计和提供利用。并监督、指导和检查其他职能管理部门、生产单位档案管理工作。各承包单位在工作中形成的具有保存和利用价值的文件材料由文书及相关部门负责立卷，原则上应于承包合同履行完后将所有应归档案卷移交本公司办公室集中统一管理，任何个人不得据为己有。交存档案范围：（1）公司办公室对上级来文及本机关发文、下级重要文件应做好平时收集、立卷工作，与第二年四月底前将上年度文件按归档要求整理立卷后，向档案室移交归档。（2）公司各部门以部门名义上报、下发的重要文件、各类报表及其他应归档的材料与第二年二月底前向档案室移交归档。（3）经公司评审的获奖科研成果项目档案，评审结果公布后即向档案室移交归档。（4）公司各类建设工程项目，在项目验收后由项目负责人将整套资料向档案室移交归档。（5）公司系统重要的建设项目、技改项目验收时，公司办公室应派员参加，对该项目所形成的档案资料进行验收。（6）公司财会部所产生的会计档案，按照档案要求，整理立卷、装订成册，自行保管一年后向档案室移交。（7）各级党政领导来我公司视察、重要外事活动、本公司举行的重要会议、重大活动中形成的照片、录音、录像等音像材料，由接待或举办部门及时向档案室归档。（8）公司获得的奖牌、奖杯、奖状、锦旗、荣誉证书等实物，在年度结束后由各部门向档案室移交归档。（9）公司出版的刊物、报纸、史志在年度结束后，由负责出刊部门将电子版本向档案室移交归档。（10）公司与各承包单位终止承包合同时，承包单位应将相关档案向公司档案室移交。4、公司会议分为哪几类？答：公司会议按涉及范围分为三类：（1）全局会议：是指会议内容涉及全公司全局性工作的会议，如公司工作会议、职代会、总经理办公会、中层干部会、周例会等。由办公室负责会议筹备、组织、召开等全部会务工作，其他相关科室协同配合。（2）专业会议：是指某个部门就某一专题性或专业性工作而召开的会议，如生产调度会、业务经营活动分析会、预算启动会、人事会议、安全工作会议等其它属于专业职能的有关会议。由相应的职能部门负责会议筹备、组织、召开等全部会务工作。（3）部门会议：是指某个部门内部单独召开的工作会议。由会议部门自行负责会议组织召开。公司会议按召开时间分为两类：（1）定期会议：是指有计划，按照规定的时间和内容召开的会议。由办公室会同各部门制定会议计划并组织实施。（2）临时会议：是指没有计划，由各部门或公司临时提议召集的会议。5、会议组织过程？答：总经理办公会的组织过程：（1）总经理办公会可以按计划或定期召开，也可以由公司领导提议召开。（2）各部门也可以根据需要提出总经理办公会召开申请，各部门的申请由公司领导审批后形成正式的召开提议。（3）办公室或相关部门按需求起草总经理办公会会议方案并起草会议通知。（4）拟订好的会议通知及会议方案经公司主管领导审批后执行。（5）办公室根据公司主管领导审批意见形成正式会议方案和通知，并向公司领导及相关参会部门人员发放会议通知。（6）公司领导接收通知，按要求出席。（7）相关部门人员签收通知并回复，按要求出席。（8）办公室会会同相关部门将会议中所需的文件资料提前安排打印、复印、分类、装订。（9）安排会议室并布置会场，同时做好其它会议后勤工作。（10）办公室负责进行会议过程中的协调和组织。（11）办公室按规定做会议记录，并整理会议记录、会议中通过的决议、办法等形成会议决定，将各类资料存档。（12）向相关部门人员传达会议决议，将会议后下发的任务录入相关联系单，进行任务追踪与督办。（13）相关部门人员签收后回复，并执行会议决议。定期会议的组织过程：（1）办公室依据定期会议计划安排定期会议。（2）办公室或相关部门按需求拟订会议方案并起草会议通知。（3）拟订好的会议通知及会议方案由公司主管领导审批。（4）办公室根据审批意见形成正式会议方案和通知，并下发会议通知。（5）各部门签收、回复并按要求出席。（6）办公室会同相关部门将会议中所需的文件资料打印、复印、分类、装订。（7）安排会议室并布置会场，并做好其它会议后勤工作。（8）办公室会同相关部门进行会议过程中的协调与组织。（9）办公室按规定做会议记录，整理会议记录、会议中通过的决议、办法等形成会议决定，将各类资料存档。（10）向相关部门人员传达会议决议，将会议后下发的任务录入相关联系单，进行任务追踪与督办。(11)相关部门签收后回复，并执行会议决议。其它临时会议的组织：（1）公司主管领导或各部门提出临时会议主题、时间、目的等提议。（2）办公室或相关部门按需求拟订会议方案并起草会议通知。（3）拟订好的会议通知及会议方案由公司主管领导审批。（4）办公室根据审批意见形成正式会议方案和通知，并下发会议通知。（5）各部门人员签收、回复，并按要求出席。（6）办公室会同相关部门将会议中所需的文件资料打印、复印、分类、装订。 （7）安排并布置会场，并做好其它会议后勤工作。（8）办公室会同相关部门进行临时会议过程中的组织。（9）按规定做会议记录，整理会议记录、会议中通过的决议、办法等形成会议决定，将会资料存档。（10）向相关部门人员传达会议决议，将会议后下发的任务录入相关联系单，进行任务追踪与督办。（11）相关部门人员签收后回复，并执行会议决议。6、接待费用结算流程？答：公司级：1、内部：办公室接到公司领导接待通知后填写接待审批单总经理审批签字餐饮部填写客饭结算单办公室签字综合事务部按月交财务部审核总经理审签结算。2、矿区外：公司主要领导审批办公室协调安排就餐办公室主任签字确认（或公司主要领导签字；或其他领导两个人以上签字）经办人收集发票办公室签字财务部审核总经理审批结算。部门：1、内部：经办人填写部门接待审批单部门负责人审批签字安排就餐餐饮部填写客饭结算单经办人签字（部门正职以外）部门负责人签字综合事务部按月交财务部审核总经理审签结算。2、矿区外：部门负责人审批安排就餐参与接待人签字（部门负责人与本部门其他人员共同签字）财务部审核总经理审批结算。7、合同的签订及审核流程？答：（1）资信审查：对初步选定对象的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证、民事资格、注册资本、银行存款、技术和生产能力、经营状况、信誉、产品质量等进行审查，以确定是否具有拟签合同的履行能力和独立承担民事责任的能力。对方签约代表人或代理人要有合法的身份证明，及法定代表人证明书和法人授权委托书。其中营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证和授权委托书应当为原件，如是复印件，必须加盖对方单位公章。对于建设工程施工项目对方单位必须具有安全生产许可证。资质审查工作由办公室组织开展。（2）审核：各部门负责除律师审核外的其他审核，审核完毕后将审核后的合同（包括电子版）及所附合同审核意见书交回办公室。若属于议标，承办部门还须附上相关签约单位的产生依据即议标采购会签表。办公室合同管理负责人核实合同签订条件具备后，通知签约单位签订合同。如签约单位是通过招标方式确定的，签订合同时，若属于法定代表人签约的，须持中标通知书原件、本人身份证原件及复印件、单位的营业执照原件及复印件；若属于委托代理人签约的，除持上述证件外，还需持有法定代表人的签约授权委托书。若签订合同时营业执照欠缺，需承办部门出示相关证明。（3）待签约单位签字盖章后，合同管理负责人携他方已签合同及合同审核意见书提交公司领导签字。（4）公司主要领导签字完毕后，携带已签字合同及合同审核意见书到办公室主任处加盖领导名章和合同专用章。若合同为2页以上者，需加盖骑缝章。若手续不完备，则不得盖章。若私自盖章，一经发现，提交公司研究处理。（5）合同一般签订8份，其中公司6份。（6）合同签订完毕后，由合同管理负责人将所签订合同分别发放到公司档案室2份、财务部1份，企业管理部1份，董事长1份，承办部门1份，签约单位2份。（7）签约单位领取合同时，若是签约单位法定代表人本人领取的，需携带本人身份证原件；若是委托代理人领取的，除携带本人身份证原件及复印件外，还需携带法定代表人的授权委托书。否则不予领取。8、合同的履行程序？答：（1）对依法签订生效的合同，必须全面履行，不得擅自单方面变更、自行修改、解除或终止。经双方协商变更合同的内容，应签订书面协议，按正常合同办理手续，作为原合同的附件进行管理。（2）合同承办部门和办公室应建立合同履行台帐，记录合同履行的全部情况，按合同约定督促合同对方当事人全面认真履行合同，对合同履行实行全程跟踪管理。（3）合同承办部门应经常对合同的履行情况进行检查。合同履行完毕，应到办公室办理核销手续。（4）合同未能按约定履行时，承办部门应及时将不能履约情况通知办公室，由办公室和相关业务部门协调处理。（5）合同结算付款前由承办部门填写结算相关单据。办公室审查、登记和备案，并根据需要可对合同的履行情况进行核实。财务部对合同相关结算单据审核盖章后，方可办理结算手续。9、规章制度的制定程序？答：公司规章制度的制定应按照立项、起草、审核、审议与颁布程序进行。规章制度修改、废止程序，一般参考制定程序办理。10、公司应建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划编制、执行、监督、考核四个环节实现闭环式管理。11、经营计划的种类？答：（1）按组织维度（纵向）分为：公司整体经营计划、部门/业务单位分解计划；（2）按时间维度（横向）分为：年度经营计划、季度分解计划、月度实施计划。12、经营计划的制定原则？答：（1）以市场为导向；（2）沟通协调；（3）预算约束；（4）滚动调整；（4）评估考核。13、经营计划编制的依据？答：（1）国家政策、法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析；（2）行业、竞争环境分析；（3）企业内部资源与能力分析；（4）公司总体战略规划；（5）以前年度经营计划执行情况；（6）本单位历史统计资料；（7）上级主管部门有关矿井建设的会议纪要等其他重要文件。14、年度经营计划的编制过程包括哪些？ 答：（1）提出年度经营目标：每年年初总经理办公会启动本年度经营计划的编制，根据公司中长期发展规划、上年度经营计划的执行情况，初步提出本年度的经营目标。（2）讨论确定经营目标：公司总体经营目标由总经理办公会下发企管部，由企管部向各部门传达总经理办公会初步提出的下年度的经营目标，并征求各部门/业务单位的意见，同时企管部对上年度公司整体、各部门/业务单位的经营信息进行收集和整理，帮助各部门/业务单位确定自己的分解目标；各部门/业务单位结合本部门自身情况提出分解目标，提出实现目标的可能性和具体措施，汇集到企管部，提交总经理办公会审议。总经理办公会审议各部门/业务单位对整体目标的反馈意见，最终确定年度经营目标和各部门/业务单位的分解目标。（3）编制年度经营计划草案。总经理办公会授权企管部编制年度经营计划、授权财务部编制总体预算目标草案，总经理办公会明确计划编制的总体要求和框架，参与过程中重大问题的明确和商讨，企管部对计划编制的质量和进度负责。各部门/业务单位负责编制本单元的计划草案，年度重点项目实施计划草案、资金使用计划草案。（4）审核年度经营计划草案。企管部汇集各部门/业务单位的计划草案并予以汇总、平衡，形成公司整体年度经营计划草案后提交总经理办公会，由其具体审核各项工作计划的协调性、可行性，各项计划之间的逻辑关系。审核通过后，提交总经理审批。（5）审批年度经营计划。总经理于每年1月底前完成对公司下年度整体经营计划的审议和批准。年度经营计划审议：总经理审查经营计划的整体协调性，并对是否修改和修改的意图做出具体的指示。年度经营计划修改：根据总经理提出的修改意见，总经理办公会和企管部修改、完善年度经营计划，再董事长审批。（6）年度经营计划批准：由董事长批准年度经营计划，并下发执行。15、计划执行情况总结分析的种类？答：（1）撰写分析报告：每月初均需对上月计划的完成情况进行总结，找出差异，分析原因，提出改进措施，形成计划完成情况的分析报告：企管部负责对公司整体经营计划的执行情况进行总结分析，形成报告。各部门/业务单位负责对本部门/业务单位的工作计划完成情况进行总结分析，形成报告。（2）集体汇报：在每月第一周的总经理办公会上，各部门/业务单位汇报上月度的工作任务完成情况，确定改进措施，明确下月度的工作重点。会议对改进措施形成决议的，由企管部负责督促各相关部门/业务单位落实执行。16、计划考核的种类？答：计划考核分为月度考核和年度考核两种。（1）月度考核，月度计划是对各部门/业务单位进行月度考核的主要依据。每月月初，由企管部组织对各部门/业务单位进行上月的月度考核。考核结果作为各部门/业务单位月度绩效工资发放的依据。（2）年度考核，年度计划是公司对各部门/业务单位进行年度业绩考核的主要依据。每年年底，由企管部组织对各部门/各业务单位进行年度考核。考核结果作为各部门/业务单位年终奖金发放的依据。17、统计工作的基本任务？答：对公司及各部门/业务单位的生产活动和管理状况进行统计描述、统计调查、统计分析和统计预测，构建企业信息主体、提供内部咨询、监督企业运营，为领导科学决策、科学管理提供依据。18、统计报表的种类？答：统计报表分为定期与不定期两类。（1）定期报表包括：年度统计报表、季度统计报表、月度统计报表。（2）不定期统计报表为公司各部门/业务部门根据企业情况一次性制定的各种统计报表。19、招标方案的主要内容？答：企业管理部/综合事务部组织编制招标方案，招标方案的主要内容应包括：项目名称、立项批件、招标规模、标段划分、招标项目组成员名单、投标人资质要求、招标方式、评标方法以及其它事项。20、招议标过程中相关部门的职责？答：招议标领导小组主要职责：（1）负责招议标管理工作，决定招议标工作中的重大事项，监督和协调招标有关工作；（2）审批招议标方案；（3）负责审定公司评标委员人员库以及评标委员会人员构成；（4）负责定标事宜；（5）负责研究、审查、解决招标活动有关的投诉事项；（6）负责向政府机构汇报招标工作；（7）涉及招议标的其它有关工作。企业管理部职责:（1）负责工程、设备、服务采购招议标方案的编制及报审工作；（2）负责公司招标代理机构的选择、委托办理；（3）按照批准的工程、设备、服务招议标方案组织编制公司权限范围内的招标文件；（4）参与对潜在工程、设备、服务投标单位的资格审查；（5）负责实施公司权限范围内的各类项目招议标活动的组织管理和日常事务处理；（6）根据招议标领导小组议定、批准的中标单位，给招标代理机构发放中标确认函，或给参与议标单位发放中标通知书或会议纪要；（7）落实相关合同的签订、履行等工作；（8）负责向公司招议标领导小组汇报招议标过程中的重大问题；（9）收集、整理工程、服务招议标资料，向上级主管部门报送有关报表。综合事务部职责:（1）负责物资采购招标方案的编制及报审工作；（2）按照批准的物资采购招标方案组织编制招标文件；（3）参与对潜在物资采购物资采购投标单位的资格审查；（4）实施物资采购招标工作；（5）根据招标领导小组批准的中标单位，发放中标通知书或会议纪要；（6）落实相关合同的签订、履行等工作；（7）收集、整理物资采购招标资料，向上级主管部门报送有关报表。财务部职责:（1）负责招标项目的市场价格调查，建立价格信息台账，提出合理的建议价格；（2）对招标项目的价格构成和评定成交的标准提出建议；使用部门职责：（1）负责提供招标项目的有关技术、质量、安全环保执行标准；（2）负责提出技术质量方案，编制招标文件中有关技术质量条款；（3）负责编制、审定技术质量协议，并检查落实已招标项目技术质量要求的执行情况；（4）参与设备技术协议签订；（5）参与招议标文件审查、开标评标会议。（6）其他必须参加的招议标工作。21、招标范围？不招标范围？答：合同总价预估30万元以上（含30万元）的工程、物资及服务项目均应纳入招标范围。（1）工程：矿建、设备、房屋建设或修缮等工程建设项目；（2）物资：备品备件的采购、外协加工或维修项目，材料、办公用品、劳保用品、后勤物资等的采购项目；（3）服务：可行性研究、咨询、规划、勘察、设计、监理、技术引进等服务项目。以上项目具备下列条件之一的，可以不进行招标：（1）公司自投、自建、自制、自用，非公用、公益的设施、材料、设备，公司内部资质或能力满足要求的；（2）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人具备承包能力的；（3）已进行招标的非安装设备购置项目，在相关条件无变化的情况下，确需增加购置数量的。（4）设计招标中，已建成项目需改、扩建或技术改造，由其它单位进行设计影响项目功能配套性的；（5）承包商、供应商或者服务提供者少于3家，不能形成有效竞争的；（6）技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；（7）采用招标所需时间不能满足紧急需要的。22、招议标前期准备工作？答：招标前期工作，招标项目需要按照国家有关规定履行项目审批手续的，应当先履行审批手续。如需要政府有关部门许可的工程建设项目，必须在招标前完成工程建设项目的报建登记，需要核准的投资项目还必须经政府有关部门核准。属于国家强制招标范围的工程建设项目，自行招标的，必须通过工程所在地县级以上政府建设行政监督部门备案或取得招标组织资质证书；不具备自行招标条件的，委托具有相应资质的招标代理机构代理组织招标，代为办理招标事宜。招标方案的编制，企业管理部/综合事务部组织编制招标方案，招标方案的主要内容应包括：项目名称、立项批件、招标规模、标段划分、招标项目组成员名单、投标人资质要求、招标方式、评标方法以及其它事项。招标方案实行审批制。由企业管理部/综合事务部组织编制招标方案，经招标领导小组审议通过后，报神木县人民政府有关部门和县有关领导审批。招标方案审批后，企业管理部/综合事务部应及时编制招标文件、招标公告（或投标邀请书）。23、招标公告或投标邀请书，应至少载明哪些内容？答：（1）招标人的名称和地址；（2）招标项目内容、规模、资金来源；（3）招标项目的实施地点和工期；（4）获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间；（5）对招标文件或资格预审文件收取的费用；（6）提交资格预审申请书或投标文件的地点和截止日期；（7）对投标人的资质等级或资格的要求。24、招标文件的一般构成？答：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知，包括项目概况、招标范围、资格审查条件、标段划分、工期要求、技术/质量标准、现场踏勘和答疑安排、投标文件的编制和提交的要求、投标报价的要求、投标有效期、开标的时间和地点、评标标准和评标方法等；（3）技术条款（含技术标准、规格、使用要求以及图纸等）；（4）采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；（5）投标文件格式；（6）拟签订合同主要条款和合同格式；（7）附件和要求投标人提供的其他材料。招标项目所有实质性要求和条件都必须列为招标文件的内容：（1）明确规定投标保证金的数额、方式和交纳方法；（2）明确规定投标有效期和出现特殊情况的处理方法；（3）明确规定工程工期、货物交货期或提供服务的时间；（4）明确规定是否允许价格调整及调整方法；（5）明确规定是否要求提交备选方案及备选方案的评审办法；（6）明确规定是否允许对非主体、非关键工作或货物进行分包及相应要求；（7）明确规定是否允许联合体投标及相应要求；（8）明确规定各项技术规格是否符合国家技术法规的规定；（9）明确规定对投标文件的签署及密封要求等。25、招标的具体方式？答：企业管理部/综合事务部根据招标领导小组确定的招标方式发布招标信息：（1）采用公开招标的，按照规定程序完成招标方案审批后，由企业管理部/综合事务部以招标人的名义向社会公开发布招标公告，招标公告应当通过国家指定的报刊、信息网络。（2）采用邀请方式招标的，由企业管理部/综合事务部以招标人的名义向3个以上具备承担招标项目能力、资信资质良好的特定法人或者其它组织发出投标邀请书。26、邀请招标的情况有哪些？答：有下列情况之一的，可以进行邀请招标：（1）因项目技术复杂或者有特殊要求，只有少数潜在投标人可供选择的；（2）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（3）拟公开招标所需费用与项目的价值不相称，不值得的；（4）法律、法规规定不宜公开招标的。27、对潜在投标人的综合评审评审至少包括哪些方面？答：（1）是否有政府部门颁发的生产许可证、经营许可证及其它资格证书；（2）过去的业绩情况；（3）生产技术能力或供应能力、服务情况、质保体系；（4）目前市场占有情况；（5）财务状况。28、开标会议的一般程序是什么？答：（1）参加开标会议的人员签名报到，表明与会人员已到会。（2）会议主持人宣布开标会议开始，宣读招标人法定代表人资格证明或招标人代表的授权委托书，介绍参加会议的单位和人员名单，宣布唱标人员、记录人员名单。（3）介绍项目有关情况，请投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字予以确认。也可以委托公证机构检查并公证。（4）由招标人代表当众宣布评标定标办法。（5）由招标人或招标投标管理机构的人员核查投标人提交的投标文件和有关证件、资料，检视其密封、标志、签署等情况。经确认无误后，当众启封投标文件，宣布核查检视结果。（6）由唱标人员进行唱标。（7）开标会议的记录人员应现场制作开标会议记录，由投标人的法定代表人或其委托代理人核对开标会议记录，并签字确认开标结果。投标人在开标会议记录上签字后，即退出会场。29、开标会结束后，接着组织评标。评标一般采用评标会的形式进行，评标会议的程序是什么？答：（一）开标会结束后，投标人退出会场，参加评标会的人员进入会场，由评标小组负责人宣布评标会开始。（二）评标组织成员审阅各个投标文件。（三）评标组织成员根据评标定标办法的规定，只对未被宣布无效的投标文件进行评议，并对评标结果签字确认。（四）如有必要，评标期间，评标小组可以要求投标人对投标文件中不清楚的问题作必要的澄清或者说明，但是，澄清或者说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。所澄清和确认的问题，应当采取书面形式，经招标人和投标人双方签字后，作为投标文件的组成部分，列入评标依据范围。（五）评标小组按照优劣或得分高低排出投标人顺序，并形成评标报告，招标领导小组审议后，报公司总经理办公会审批确认中标人。30、评标报告应包括哪些内容？答：（1）基本情况和数据表；（2）评标小组成员名单；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）废标情况说明；（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（7）经评审的价格或者评分比较一览表；（8）经评审的投标人排序；（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（10）澄清、说明、补正事项纪要。31、根据项目具体实际，招标领导小组认为对公司生产经营产生重大影响的项目，评标小组必须采取两阶段评审，是哪两个阶段的评审？答：首先进行初审，对投标文件进行符合性评审、技术性评审和商务性评审，从未被宣布为无效或作废的投标文件中筛选出若干具备评标资格的投标人。经初步评审合格的投标文件，评标小组应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行综合评价与比较分析，对初审筛选出的若干具备评标资格的投标人进行进一步澄清、答辩，择优确定出中标候选人。32、招投标过程中，出现哪些情形之一，会按废标处理？答：（一）投标文件未能在实质上响应招标文件要求的。1没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；2投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；3投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；4明显不符合技术规格、技术标准的要求；5投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求； 6投标有效期不满足招标文件要求的； 7投标文件附有招标人不能接受的条件； 8不符合招标文件中规定的其他实质性要求。（二）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。（三）投标文件未按要求密封的。（四）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未申明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。（五）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的。（六）拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。（七）在评标过程中，评标小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。（八）在评标过程中，评标小组发现投标人的报价明显低于其他报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作为废标处理。（九）以联合体形式投标，未向招标人提交共同投标协议的；联合体通过资格预审后在组成上发生变化，含有未经过资格预审或者资格预审不合格的投标人。33、议标采购的范围是？议价采购的程序？答：合同总价预估5-30万元以下（不含30万元）的工程、物资及服务项目可采用议标（竞争性谈判）的方式采购。议标采购程序基本和招标一致，但要求投标人二次或多次报价。议标采购程序：（1）成立议标工作小组；（2）编制项目议标文件；（3）发出议标公告(通知)；（4）对投标人进行资质审查；（5）出售议标文件；（6）成立谈判小组；（7）采用二次或多次报价法，或逐一谈判确定中标人；（8）签订设备供货合同。议标采购应采取二次或多次报价法：第一次针对议标文件的基本要求，由投标人提供完整的投标方案和相应清单，并按投标清单报价。随后组织公开唱标。谈判小组对投标方提供的方案、服务、投标清单报价进行综合评定后，确定2家以上单位进入第二轮。第二轮可以由谈判小组逐一进行谈判，或采取二次报价。采用二次报价的，由谈判小组结合各投标人方案，确定最终实施方案和统一的清单。由入选的单位进行二次报价，最终以技术、质量、服务、报价等综合评定后确定中标人。34、公司人员招聘前期工作包括哪些流程？答：（1）招聘需求的提出，每年末企管部根据公司的整体计划以及用人部门的招聘需求编制年度人力资源需求计划，报总经理公会审批。（2）各部门对于因人员调动或其它原因造成人员短缺的临时需求，可以由部门负责人填写人员需求申请表（见附件），报主管领导批准后，由企管部组织制定补充需求计划和招聘计划。（3）拟定招聘计划，招聘计划应包括招聘人数、招聘标准（年龄、性别、学历、工作经验、工作能力）、招聘经费预算、招聘具体行动计划等。35、公司招聘形式分为内部招聘和外部招聘两种。36、考勤管理填空题：上班时间开始后60分钟内到视为迟到，60分钟后视为旷工半天。提前60分钟以内下班者，视为早退；超过60分钟视为旷工半天。迟到、早退每月累计3次以内(含3次)的，主管领导要批评教育，查明原因，提出要求，加以改正。迟到、早退每月累计3次以上的，月累计迟到、早退5次以上者（含5次），取消季度考核奖励资格。迟到、早退每1次罚款20元。不请假或请假未经批准，擅自离岗或未经同意超假者、忘记按指纹者均视为旷工，上班时间无故离开工作岗位，超过2小时以上的，视为旷工，按日工资的2倍处罚。月内连续旷工3天或年内累计旷工10天的，解除劳动合同。考勤必须实事求是，一经发现虚假考勤，分别处罚当事人、部门责任人和考勤人员虚假天数的全额工资，并视情节严重程度予以警告、降职甚至开除。因考勤错漏，影响考勤统计工作的，分别处罚当事人和部门负责人200元/次。所有请销假，必须办理书面请销假手续。未履行的，分别处罚请假人、考勤人员和部门负责人200元/人次。请假条及指定医院的诊断证明应与当月考勤一并上报企业管理部。37、请假制度填空题：休假：员工休假（只有外地户籍者享有每两个月休8天假）必须事先办理休假手续。事假：员工请假3天以内的，由本部门主要负责人审批；3天（含3天）以上5天以下的，本部门主要负责人签署意见，公司分管领导审批，企业管理部部备案；5天及以上的，本部门主要负责人签署意见，公司分管领导审批，并经总经理或董事长批准。请假在3天以上（含3天），季度奖扣发50%；5天以上（含5天），季度奖全部扣发，半年奖扣发50%；10天以上（含10天），季度奖、半年奖全部扣发；年度奖扣发50%；15天以上（含15天），奖金全部扣发。婚假：员工凭民政部门出具的“结婚证”，办理婚假，婚假7天，婚假期间只发放保障工资，其他收入按实际出勤天数计发。丧假：员工直系亲属死亡者，丧假3天，如在外地治理丧事的，另加往返路程实际需要的天数，丧假期间只发放保障工资，其他收入按实际出勤天数计发。 产假： (2)难产者追加十五天；多胎者，每增加一胎，追加十五天。(3)符合晚育条件的女员工（24岁以上生育），增加产假15天。陪产假：员工配偶分娩者，得提供医院证明文件，申请陪产假3天。38、培训管理制度填空题：公司培训主要分为入职培训和在职培训两种。其中入职培训包括：通识培训和专业培训。在职培训包括：管理技能培训和专业培训。公司培训形式分为内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训的内容：入职培训、岗位技能培训、转岗培训、部门内部培训、部门间的互相学习与探讨、专家讲座。入职培训的主要形式包括：新员工通识训练、部门内工作引导和部门间交叉引导。岗位技能培训按照公司人员层次分为：高级管理人员培训、中层管理人员培训和基层员工培训。中层管理人员的培训方式主要包括但不限于以下内容：在职开发式培训、合作式培训、研讨式培训、岗位轮换式培训、脱产式培训、在职学历教育（脱产、半脱产、业余）。39、薪酬管理填空题：公司生产操作人员层级划分:依据劳动强度、技能、责任、环境等要素及现有劳动评价成果，将生产操作岗位分为六个岗级，每岗分为5个档级，即C级员工、B级员工、A级员工、A+级员工、A+级员工，分别对应初级工、中级工、高级工、技师、高级技师。职能管理与专业技术人员层级划分:依据公司管理层级设置，分为管理与技术人员、业务与技术主管、部门副职、部门正职四个岗级，每个等级分为5个档级，即C级员工、B级员工、A级员工、A+级员工、A+级员工，分别对应“员”级专业技术职务、助理级专业技术职务、中级专业技术职务、高级专业技术职务和正教授级高工。薪酬模式：年薪制、岗位技能工资制、协议工资制、固定工资制。公司总体薪酬构成由年薪/工资、津补贴、福利、奖金四部分构成。工资构成=保障工资+岗位技能工资+绩效工资保障工资:岗位技能工资:绩效工资=3:3:4。40、绩效考核管理：绩效考评分为五大类，包括经营管理层管理人员绩效考评、中层管理人员绩效考评、职能部门绩效考评、部门内部绩效考评及职能管理考评（对生产合作单位）。绩效得分与绩效工资的关系：规定绩效考核得分85分为绩效平衡线，即绩效考核得分为85分时不奖不罚。绩效工资计算方法?答：（1）经营管理层绩效工资：绩效考核得分比平衡线每高1分，其绩效工资增加1%；绩效考核得分比平衡线每低1分，其绩效工资降低1%；绩效考核得分小于60分时，绩效工资为全部扣发；（2）中层及以下人员绩效工资：绩效考核得分比平衡线每高1分，其绩效工资增加2%；绩效考核得分比平衡线每低1分，其绩效工资降低2%；绩效考核得分小于60分时，绩效工资为全部扣发。41、考核填空题：公司的月度考核在每月的29号进行。部门月度考核表是作为月度的工作指导和考核依据；临时任务工具书是每月的临时任务发生后，企业管理部考核部门临时任务的依据。42、公司考核的基本原则和指导思想？答：“日日考核、月度平衡兑现、双向补偿、三方联动”，以过程监管和日常考核为基础，进行月度汇总、平衡和考核兑现，体现三方相互影响关系、以及神木煤业石窑店矿业有限责任公司的监管、考核主体地位，形成双向补偿的责任追究机制。43、劳保用品管理填空题：劳动保护用品分为主要劳动保护用品、辅助劳动保护用品（小劳保）和防护用品三大类。岗位划分依据公司企业管理部制定的岗位对照表，分为：井下生产人员、地面辅助生产人员、地面入井人员、地面非入井人员四类。44、结算管理填空题：考核时间要求：各职能部门必须按照规定时间报送考核资料，每拖延一天，处罚部门负责人200元，没出现一处错漏处罚部门领导及直接责任人各100元。企管部考核汇总时限为三个工作日，财务部转结账时限为五个工作日，延迟及出现错漏按照上条标准处罚。降级分为职务降级和工资降级。45、正负激励制度：正激励分为：嘉奖、小功、大功三种。负激励分为：警告、记过、记大过、停岗、除名五种。46、采购的分类？答：（一）按采购方式分类1、招标采购：采购方事先提出采购的条件和要求，邀请众多供应商参加投标，然后由采购方按照规定的程序和标准从中择优选择交易对象最后双方签订承包或交易合同。2、议标采购：本办法所称的议标为竞争性谈判采购，是指采购人直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。3、单一来源采购：是指在某些条件下，采购人只能向唯一的供应商征求建议或报价来采购货物。4、询价采购：是指对几个供货商的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。5、直接采购：指非大批量、经常采购的低值易耗品以及不宜采用以上方式采购的其它物品。（二）按采购标的分类1、工程项目采购。a 土建工程，是指与生活、办公及矿区环境建设和改造相关的工程项目； b 矿建工程，是指煤矿勘探、巷道建设和改造相关的工程项目； c 设备工程，是指成套大型设备安装、设备技术改造、设备大修等按工程项目进行管理； d 信息技术工程，是指与通讯、数据传递、自动化监控与管理相关的工程项目。2、物资采购。指生产经营所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品、后勤物资的采购。除非特别说明，以上统称为物资采购。3、火工品采购，指公司生产中所需火药、炸药、雷管等燃爆材料的采购。4、服务采购。可行性研究、规划、勘察、设计、监理、技术咨询与引进等服务项目的采购。47、采购职能及分工？答：（一）综合事务部负责组织询价、物资采购招议标管理和采购实施等相关工作。（二）企业管理部负责工程、基建类采购项目的招议标组织和实施管理。48、采购过程中规定的公司各部门的职责分别是什么？答：1、需求部门职责：（一）填写请购单和相应的技术指标、品牌及建议价格；（二）参与供应商的甄选；（三）参与对采购物品的质量检查和验收。（四）负责质量不合格采购物品的评审并提出处理方案，负责将采购物品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部门。2、企业管理部职责：（一）各部门需求计划的汇总、审核，组织召开相关会议进行需求平衡和审议；（二）负责编制采购计划，并分解、组织安排实施；（三）负责组织和管理工程项目、服务项目的招标、议标和采购；（四）对综合事务部物资采购进行管理监督和检查，必要时协助综合事务部组织招议标、以及招议标组织过程协调。3、采购部门职责：（一）负责招标（议标）物品的组织采购和过程管理；（二）对所采购物品的市场行情、供应商的情况进行跟踪收集，参与对供应商的甄选；（三）负责采购活动的具体实施；（四）负责采购物品的交货与协调；（五）负责采购物品质量问题的解决、退货与索赔；（六）建立采购物品信息库和采购过程、质量检查、检测的相关记录。4、办公室负责合同签章用印的手续审查及合同签章用印。5、机电技术部、安健环质部、生产调度中心、企管、财务等部门，根据专业分工、进行分类归口：（一）参与供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，以及对供应商的甄选；（二）对采购物品的质量检测对参与采购物品使用过程的质量监督和质量问题的处理；6、库房：负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放。7、财务部职责：（一）采购计划及采购实施的预算审核；（二）采购合同、付款凭证的审核及采购款项的支付。49、物资采购填空题：物资采购计划分为年度、月度计划。其中，年度计划为主体计划，月度为年度计划的分解、落实。临时采购是月度计划之外的临时急需物资采购。临时采购的物资，需由请购部门填写采购申请单，经综合事务部确认库存不能满足后，报请企管部办理应急审批，待后按照规定补办计划。50、公司的采购方式规定？答：（一）物资类采购预算不足1万元；工程、服务类采购预算不超过3万元的，由采购归口负责部门安排直接采购。（二）物资类采购在1万元以上，3万元以下的，由综合事务部组织进行询价采购。（三）3万元以上、5万元以下的工程、服务类采购，由企业管理部组织进行询价采购。（四）3万元以上（含3万元）、30万元以下的物资采购，5万元以上（含5万元）、30万元以下的工程、服务采购，由综合事务部、企业管理部分别组织，进行议标采购，具体实施规定见招标议标管理办法。（五）30万元及以上（含30万元）的物资、工程及服务项目采购应纳入公开招标范围，通过招标程序进行采购，具体实施规定按照招标议标管理办法和有关招标法规、程序和要求实施。51、非招标议标采购应采取询价采购的方式，主要程序有？答：（一）收集供应商信息，调查、选择合格的供应商。供应商的管理及合格供应商的确定，参见供应商管理办法。（二）向三家以上（合格）供应商询价。询价主要内容包括：供应商名称、地址、电话、物资名称、规格、型号、数量、付款条件、报价、交期、品牌、询价日期、询价人、质量保证、售后服务等内容。（三）比价。询价资料整理，对供应商的报价及产品等进行评议、比较。（四）议价。与供应商进一步协商，以寻求更低价格和更优服务。（五）定价。确定供应商及物资采购价格、数量、交期等事宜。对于规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，选择价格最低者予以订购。（六）订购。所有订购必须有采购合同或订购单，原则上采购金额3万元及以上的采购项目必须签订采购合同。采用订购单的，订购单所约定内容不能少于询价单内容。后勤物资及办公用品的零星采购可以用询价单替代订购单，但必须有供应商或送货人的签字或盖章。52、库房管理部门的任务是什么？答：（一）保证物资及时准确的出入库，保持物料供应、存储各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物资，确保入库物资的质量合格、数量准确、凭证齐全。（三）在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好积压、废旧物资的处理工作，加速资金周转。（四）保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物资无损坏、无丢失、无杂物积尘。53、哪些物资可以直接交给请购或使用单位？答：（一）需要立即投入使用的物资；（二）搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物资，实物可直接放在使用单位。对于以上直接交给请购或使用单位的物资，必须按规定验收。验收合格后同时办理入库和出库手续。54、物资出库的相关程序？答：物资出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。物资出库时，库房管理员凭领用人出具的领用单，认真核对内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批后，根据先进先出的原则备货。领用部门注明物资名称、品种、规格、型号、数量和用途，并经相关人员签字审批：（一）劳保用品，由各部门根据企管部部核定的额度集中领用，各部门领出后再发放到个人。（二）后勤物资的领用，由综合事务部部长审批后领用。（三）办公用品的领用，限额内由部门领导审批，限额外由主管领导和总经理审批。（四）生产用料凭施工计划和领用单领取，计划内用料由部门领导审批，计划外用料由总工或总经理审批。（四）备品备件、设备等领用，由主管领导或总经理签字审批，库房方可发放。需下井的设备必须经安健环质部进行防爆性能检查。（五）对于专项申请物资，除计划留做备用的数量外，均应由请购部门领用。出库凭证经复核无误后，与编号货位进行对货，核实后核销物资明细卡上的存量，按先进先出的原则备货。库房管理员按领料单上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物资与领用人员当面交清。领用人员在出库单上签字确认。物资出库后，库房管理员及时更新台帐。出库单一式四联，分别交领用人员、仓库、财务及领用单位留存。对于一切手续不全的领用事项，库房管理员有权拒绝发货。55、保安人员职责和任务是什么？答：（一）公司安全保卫可以根据具体分工和管辖差异，分设门卫管理、厂区巡查以及煤场巡查，井田巡查，火工品巡查保卫等。（二）主要任务：公司办公楼及院区的警戒和巡逻；进出车辆的登记、检查和管理；外来人员的登记、联络事宜；进出公司物品的查验；防盗防火、维持公司院区、煤场的安全；楼道长明灯管理；公共设施的监管；领导交办的其他事项。（二）保安值勤时应做到：谨言慎行，态度和蔼；服从安排，听从指导；严格规章，公正严明；服装整洁，仪容端庄；严守岗位，提高警惕。56、公司对保安人员的相关奖惩规定？答：公司对工作不负责任、不认真履行值勤职责者，将予以处罚。对认真履行职责、保卫公司财产有功者，将予以表彰。处罚标准如下：（一）对于外来人员和车辆不登记检查而放行，未对公司造成影响的，一次处罚当班保安100；，对造成公司损失的