化”建设工作实施方案的通知》.doc

山东电力建设第二工程公司文件鲁电二发2013196号关于下发公司“流程一体化”建设工作实施方案的通知公司各单位：公司“流程一体化”建设工作于今年10月正式全面启动。为确保该项工作的顺利实施，“流程一体化”建设工作小组制定了公司“流程一体化”建设工作实施方案，已经公司“流程一体化”建设工作领导小组审核批准，现予以下发，望各单位认真贯彻执行。特此通知附件：公司“流程一体化”建设工作实施方案山东电建二公司 2013年10月11日 公司“流程一体化”建设工作实施方案一、“流程一体化”涵义“流程一体化”主要是针对公司的核心业务流程进行系统性地梳理与规范，力图打破各个专业体系之间的界限与壁垒，将公司EPC各个管理环节有机地衔接起来，减少过程中不必要的管理流程，降低管理成本，以不断提高公司的管理效率和赢利水平。 二、工作目标以公司战略为导向，以企业标准为平台，以绩效考核实现管理的持续改进，通过梳理公司的核心业务流程，不断优化与整合，流畅接口，减少文件层次，把公司目前所有的专业体系整合为一个整体，建立以EPC项目为重点的“流程一体化”体系，从而最大程度地降低管理成本，实现管理增效、经营赢利的工作目标。三、工作思路1、基于卓越绩效模式建立流程一体化，包括以下管理模式：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、特种设备（锅炉、压力管道和起重设备的安装、改造、维修）体系、ASME体系、基于HAF003建立的核安全设备安装大纲等、基于COSO框架建立的全面风险和内控体系。2、建立统一的管理手册和以EPC为核心框架的业务流程。通过业务流程这个桥梁将各种管理思想和理念整合在一起，并落实到每一个具体的流程步骤上去。既能满足公司实际管理需要，又能满足标准规范要求，减少文件层次，高效运转各体系的要求。四、主要工作内容与进度计划活动阶段工作内容参与部门时间项目启动1、成立体系建设项目领导小组、工作小组，明确职责分工。2、召开项目启动会，明确项目参与部门及工作任务，部署各阶段的主要工作。3、流程图绘制相关知识的培训各单位2013.10.8-2013.10.29体系架构的设计和搭建管理手册（暂定）的策划、编制以卓越绩效模式为框架，兼顾各管理体系标准要求要素的管理体系架构，采用过程模式方法，确定管理体系文件的结构、表现形式等。工作组2013.9.17-2013.11.30流程识别分析与优化确定流程清单梳理部门流程清单各单位依据目前职能和工作范围及本单位有关的标准（制度）等，梳理本单位工作流程，整理部门流程清单，提交工作小组。各单位2013.10.8-2013.10.20审核流程清单工作小组审核各单位提交的流程清单，并对各单位间的流程进行整合、完善、补充，经讨论分析后形成公司流程清单初稿。工作小组2013.10.20-2013.11.5编制流程初稿各单位根据公司的流程清单初稿和流程图培训要求，采用规范的流程图符号，编写流程初稿。流程初稿包括流程图和流程说明，流程说明包括目的、适用的范围、职责、流程概要、支持性文件。各单位2013.11.6-2013.11.30流程初稿的评估、分析及流程框架的搭建工作小组对各单位编制的流程初稿汇总、评估、分析，确定流程改进的关键点，通过研讨沟通会议，确定最终优化方案，经流程领导小组审批确认后整理出最终的流程清单。工作小组领导小组2013.11.30-2014.1.30对流程进行分级、分类、确定流程拥有者或责任部门，搭建公司的流程框架。各单位职能部门绘制优化改进后的流程图，将流程可视化。流程图将明确管理职责、管理制度及记录文件的对接。 各单位配套标准和文件的梳理部门职能、管理制度的梳理及风险识别针对优化改进后的流程，各职能部门重新梳理部门职能、相关标准和要求，按照确定的制度模式，形成文件，并提交工作小组审定。项目工作组从整个体系的角度审视文件是否需要继续调整，并对企业风险进行识别，将风险点、控制措施与流程进行匹配，将风险控制意识贯彻到业务流程中。各单位工作小组2014.1.1-2014.1.30文件发布文件审批后，召开发布会。 最终成果文件包括：管理手册（暂定）和梳理后的流程图、工作、和管理标准等文件。各单位2014.2.1-2014.2.20体系运行开展动员培训活动，贯彻、推动管理体系要求。运行一段时间后，进行检查评价，针对运行中的问题，提出解决的措施。各单位2014.2.20-2014.4.20信息平台整合整合公司综合信息管理平台，形成按照功能模块逐步加入的一体化管理体系网上平台系统。工作小组信息中心2014.4.20-2015.6.20五、工作要求和有关说明1、本次梳理的流程范围包括跨部门流程和公司间流程：a.跨部门流程是指至少需要两个及以上部门完成的业务和管理流程。b.公司间流程是指公司与上级集团公司、其他企业（如业主、分包方等）或政府存在业务和管理关系的流程。2、各单位应结合公司近期的机构调整、职责优化、体系建设和管理制度完善等实际工作，在多标准规范要求的基础上，对公司EPC项目管理为核心的流程进行全面梳理与完善。在梳理过程中应考虑EPC项目流程的完整性和流程的管理幅度，不遗漏或随意剔除任何工作环节。工作流程可能涉及多个单位的，主责部门一定要做好组织协调工作，关注各单位间的工作接口，合理优化流程。3、各单位领导亲自落实该项工作，积极参与到公司“流程一体化”工作中来，站在全局的高度，指导本单位开展流程梳理和优化工作，把目前执行有效的管理思路和管理经验沉淀到