局清理虚拟零售户自查报告.doc

保德县烟草专卖局清理整顿虚拟零售户专项行动自查报告根据晋烟专网通201112号关于彻底清理整顿虚拟零售户专项行动的通知精神，及市局关于彻底清理整顿虚拟零售户专项行动实施方案的工作要求，保德县局召开专题会议安排部署清理整顿虚拟客户专项行动工作，并成立自查组，对辖区内零售户进行全面清查。经过自查组对照片和客户提交证明材料的多次核实，最终确定存在负责人不对应及店铺已转让等情况，需要注销的零售户21户；负责人不对应委托亲属或他人照看店铺的零售户65户。现将自查情况汇报如下：一、成立组织机构组 长： 闫子彧副组长： 张培刚 孙建明领导组下设办公室，办公室设在内部专卖管理监督股成 员：孙夏及其稽查大队所有成员二、具体工作部署1、成立照片收集组：第一组：马小军 张波石第二组：马亮珍 段春强第三组：王庆 孙夏第四组：王进军 王昆第五组：王庆 孙夏具体工作：按各自分管线路收集市场监管员与对应店铺负责人在店面前的照片，经营人员与店铺负责人对应的并采集回照片的在客户明细表中打对勾，存在问题的要认真填写忻府区烟草专卖局清理整顿虚拟客户调查登记表。每天采集的照片要在当天照完后及时保存到电脑中，要求按线路命名新文件夹。2、成立报表填写组：马小军 马亮珍 王庆 王进军具体工作：1、按大队走访客户计划，提前一天通知第二天即将走访的客户要做好照相准备，积极配合工作人员采集照片，不随便外出。2、填写8条线路对应的每条线的保德县局（营销部）送货线路客户明细表、保德县局（营销部）客户店面照片信息表、虚拟客户汇总表，并将调查情况汇总整理后按时上报市局内管科。三、自查工作开展情况在整个专项行动部署和实施过程中，保德县局贯穿“三个主线”， 确保清理整顿虚拟客户工作统筹合理，科学有效开展。一是，实行日报，及时汇总。照片收集人员走访市场时，根据清查情况填写保德县烟草专卖零售许可证调查登记表，于下班前将调查情况和照片整理后报内管股，内管股对当天的报表和照片进行梳理，并填写完整保德县局（营销部）送货线路客户明细表和保德县局（营销部）客户店面照片信息表。二是，遵守承诺，不走过场。 参与此次专项行动的调查人员全部签订保德县烟草专卖局虚拟客户专项整治承诺书，强化责任意识，确保清理活动不走过场。通过资料比对、分析，发现有内部人员违规的，追究相关人员的责任。三是，对照法律，合法取缔。资料组汇总整理调查资料，将清查过程中发现的疑似虚拟客户，报专项行动领导组进行审查，依据烟草专卖法律法规和各项调查证据可确定为虚拟零售户的依法取缔。四、自查结果及处理保德县局有效客户528户，通过连续三周及利用周六周日对农村市场的突击检查，保德县局对辖区范围内城镇及农村客户，共计505名客户全部进行清查并采集相片。具体情况如下：（一）近期无法采集照片、需要变更行政许可事项或依法取缔的共计27户。1、负责人外出或家中有急事，暂时无法采集照片的2户；2、负责人变更，注销后需重新办理烟草专卖零售许可证的2户；3、确定为虚拟客户的0户；4、申请歇业的1户。5、负责人死亡，需要注销的1户针对暂时无法采集照片的客户，对应专管员联系客户重新照相，并将资料在内管股备案后上报市局内管科；确定为虚拟客户的集中依法注销；需要重新办理许可证或申请歇业的客户，告知客户提交相关材料后依法办理烟草专卖行政许可事项。（二）负责人不在，委托亲属或朋友照看店铺的65户。1、负责人委托亲属照看店铺的60户；2、负责人委托店员照看店铺的5户。上述65位零售户情况，内管股已分别留存对应证明材料备案。此次清理整顿虚拟零售户工作，不仅是对保德县局辖区内客户经营情况的一次摸底，更是对零售户不规范经营行为的一次清理整顿，有力打击了不法零售户收购卷烟和大户卖小户