公司规章制度 (2).doc

规章制度前言广州市枫格家具有限公司是以生产、加工家具产品、家具贸易为主、多元化经营的私人企业。历年来，在全体员工同心同德、艰苦奋斗下，经历了一个从承认到肯定的全过程，业务拓展遍及全国各地乃至全球。现公司已初具规模。随着公司发展步伐的加快，未来的目标是与国际接轨、与世界同步，把公司建设成为具有现代化管理水平的先进企业。站在商战场上，我们看到，机遇与挑战并存，希望与困难同在。不管商场风云如何变幻，我们也将在风雨的历练中，把广州市枫格家具有限公司做得更大，更强。为此，公司需要员工的智慧和拼搏精神，优秀的人才是公司发展的财富和动力。作为广州市枫格家具有限公司一名成员，要以公司为荣，要把维护公司形象视为应尽义务，要自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，要视公司为归属。谨望全体员工敬业乐业，积极进取，以忠诚勤奋的姿态为公司工厂做出新贡献。为自己的人生添色彩。 枫格人目录第一章总则 第二章用工管理 第三章劳动条例 第四章员工福利第五章资产管理第六章借资规定第七章安全条例 第一章总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、实践的机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究八、员工守则（一）遵纪守法，维护公共秩序，不起哄不打架，不聚众赌博，不酗酒。（二）扶植正气，抵制歪风，拒腐蚀、永不沾，严格要求自己，敢于与一切违纪行为作斗争。（三）热爱集体，勤俭节约，爱护公物，不偷窃公司、同事的财物。（四）讲究卫生，不随地吐痰，不乱扔脏物。（五）热爱本职工作，学赶先进，提高质量，讲究效率。（六）忠于职守，坦诚待人，严格遵守职业道德，维护好公司利益，不泄露一切商业机密。（七）团结友爱，关心同事，乐开助人，积极提倡友爱互助精神，共同创造一个欢乐、和谐、团结的工作环境。（八）文明礼貌，敬老爱幼，邻里和睦，不讲粗言烂语，不耍态度，不制造谣言或恶意中伤同事，凡事以理为先。（九）自觉树立公司形象，保持衣装整齐洁净，以良好的仪表仪容投入工作岗位中去。（十）不撤离职守，不迟到，不早退，上下班自觉排队打卡。（十一）自觉遵守安全条例，近章照步进行工作，不擅自携带火种或私人危险物品进入生产工作区域。（十二）服从公司上司厂长的安排及调度，按时按质完成工作任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作，预计不能完成的工作应及时和厂长汇报。（十三）自觉执行公司各类通知、通告，履行好各类管理条例、规章制度的义务。（十四）积极倡导公益、健康的文体活动，发展特色企业文化。（十五）尊重他人工作，进入他人工作点先征求允许后进入。（十六）正确使用公共物品，不涂改各类公布宣传，不擅自动用其他岗位，同事的办公设备、机器设施或生产工具。注：以上守则，全公司员工要共同遵守，互相监督，自觉执行。执行部门将以由轻至重的不同程序进行监督处罚。第二章 用工管理一、招聘程序1、公司一切招聘解聘工作由行政部负责，以行政部要求为准则2、要增加或补充人员的部门，部门主管提前填写好招工申请表，在非特殊急需要用人情况下，各部门招工预算应于年头预算中预计，申报行政部，由其负责物色、以不同的方式途径人才进行招聘，部门主管负责面试后，凡社会应聘的新员工复试需经总经理审核认可，方由行政部联系上班，（应届毕业生统一又副总经理负责面试）。3、凡请新员工一律以正式上班之日为入职日期，报到当天不计。4、新员工报到上班，先由行政部对其进行有关公司的规章制度培训，考核合格后又用工部门对其进行安全工作培训，考核合格后方可上岗工作。二、调职与辞退1、如因公司业务或管理方针发生变化，公司有权裁员或辞退有关员工，但需提前一个月或以一个月月薪代替通知期。2、需要裁减或要更换人员的部门，由主管书面提出辞退或更换理由，报到负责人签署意见后，呈交到行政部审核，再经总经理签批生效。3、公司根据工作需要及有关员工的特长，对有关员工进行岗位调动。4、所有员工均有提升的机会，升职主要根据公司的需求及员工本人的工作表现、能力及学历而定。5、升职人员先由上级主管提出在申请上同意推荐后，再由行政部考核，呈报副总经理及总经理审批后，正式下文生效。6、任何主管无权擅自辞聘员工，所有辞聘、调职都以公司正式下正文为准。三、辞职与解雇1、 辞职：职级为A级（经理以上）人员辞职，提前三个月递交书面申请：职级为B级（主管级以上）人员辞职，提前一个月天递交申请：职级为C级（主任级）D级（员工级）人员辞职，提前15天递交申请。2、 解雇：对工作极不负责而使公司蒙受损失者，不服从上司工作安排或屡犯违纪行为者，严重损坏公司形象及声誉或犯严重违纪行为者，公司有权即时解雇而不给予任何补偿。3、 对于提出辞职或调职的员工上级部门主管有责任协调思想工作，有员工自动辞职和执意调职的部门，公司行政部在十五天内予人员补岗，期间工作由部门主管进行协调。4、 辞职及解雇均必须办理离职手续。第三章 劳动条例一、工作时间1公司实行长短周工作制，短周星期一至星期五，长周星期一至星期六为工作日。 星期一至星期五：上午09：00至12：00；下午13：30至18：00。星期六:上午: 9:00至12:00下午: 13:30至17:00注：从2013年6月1日开始实行长短周上班制，即6月1日星期六上班，次星期双休，以此类推。2特殊岗位工作时间另行安排。二、加班工作公司工厂原则上不鼓励员工加班工作，各部门要依据实际工作需要而决定是否加班工作，如要安排加班，必须获得上级主管领导批准。若各部门的任务达到一定程度，员工难以安排补休的，可由部门主管申请 加班费，但必须由副总经理批准同意。（1） 法定节假期，每日工资以基本工资的3倍结算。（2） 正常工作延时之加班工资，须向上级申请，所有员工实行积分制管理，每人每年为22分，扣完为止，次年自动恢复22分。三、考勤管理1、日常工作要打卡上下班。2、自觉排队按程序打卡，不得替他人打卡或授意他人代打卡，违者严重处罚，行为恶劣者即时解雇。 3、上下班忘记打卡者，持卡请行政部签证明上下班时间，并签后放回原处，每月最多签卡3次，超出则每次扣年终积分0.5分。5、特殊情况有休假、补假或加班者，由行政在考勤卡上说明。6、考勤卡必须保持整洁清楚，任何人不得私自涂改，若有非人为或其他原因和造成不清楚或错误之处，应请示部门主管或行政负责人签署更正，否则作无效处理。7、因公事误时打卡则由部门主管签署证明。8、如非部门授意或行政部同意，任何员工不得随意取走考勤卡，以防丢失。注：经理级职员不受以上条件限制四、员工请假规定（一）请假规定 1、 病假因病须治疗或休养者可请病假，每月不得超过五天，每年累计不得超过三十天，逾期未痊愈，即予停薪留职，但以一年为限。 2、事假因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过十五天。 3、婚假本人结婚，可请婚假七天。 4、丧假父母、配偶或子女丧之时，可请丧假八天；祖父母、外祖母、配偶之父母、兄弟姊妹丧亡时，可请丧假六天。 5、产假女性员工分娩，可请产假九十天。怀孕三个月至七个月而流产者，可请假四星期；七个月以上流产者，可请假六星期；未满三个月流产者，可请假一星期。 备注：产假系指已婚女性员工，未婚女性员工分娩或流产按病假规定办理。 6、公假因参加政府举办之资格培训考试（不以就业为前提者）、兵役征召或集会及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。 7、公伤假因公伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。 （二）请假处理办法1、请假逾期，除病假依照第（一）条第1款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在工厂资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多二个月。 2、请假期内之薪水，依下列规定支给。 （1） 除事假不发薪水外，其余请假未逾规定天数或经延长病假者，其请假期间内薪水发给基本工资的50%。（若特殊情况另定）（2）请公假者薪水照发。 （3）公伤假工资照发，且其治疗费用凭治疗单据全额报销。 3、员工请假均应填具请假单呈报，并送行政部登记后，始为准假。凡未经准假而擅离职守或未经批准续假而缺勤者，除因临时大病或重大事故经证明属实，并于事后三天内依规定呈核外，应以旷职论处。 4、员工请假不论假别均应书明理由，呈部门领导审批。病假超过三天者（含三天），应检附医师证明文件。惟外伤可显示者可酌情免附。五、考勤办法（一）迟到处理1、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。另扣除年终积分2分。2、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。3、凡迟到2个小时以上的员工，扣除年终积分10分，由上级主管签批后，并递交迟到报告交行政部存档。（二）早退处理1、提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处，另扣除年终积分2分。（特殊情况除外）2、屡犯不改，视情节轻重可作辞退处理。 （三）旷工处理1、无正常外出申请而离开公司者，第一次旷工，扣年终积分3分；第二次旷工，扣除年终积分6分，并出书面警告给当事人，当事人看完报表签名后给总经理审阅后，再交行政部存档；第三次扣除年终积分21分可作辞退处理。2、一年内，第一次旷工，部门主管给予口头警告；第二次旷工，部门主管出书面警告给当事人，当事人看完报告签名给总经理审阅后，再交行政部存档；第三次旷工或连续三天旷工，作自动离职处理。（四）请假处理1、请假应提前申请，给上级主管批准，2天以内由部门主管批准，超过三天.要公司副经理审批。2、若员工因病或其他原因不能及时返回公司请假，则以4小时内以电话通知请假，后凭证明向主管部门说明实际情况，补办请假手续，否则作旷工论。3、部门主管级以上人员请假由公司总经理签批。4、请假程序（1） 请假人员填写好请假申请表有部门主管批准后，送交行政部存档。（2） 按规定时间离开公司。第四章 员工福利.一、薪酬员工工资以月薪方式每月发放。薪金每月发放一次，发薪日期定于每月15日。若员工于15日间请假或15日为假日，其发薪时间顺延。二、休假（一）休息日员工每月可享有6天休息。（二）法定假期国定节日假期公司均放假。三、补贴公司不提供食宿，员工自行租住的，公司给予每月100元的补贴；业务员每月补贴300元生活费。四、员工在公司工作壹年以上，工作表现良好，公司给予购买社保。五、其他福利公司每年组织一次或以上的国内旅游活动；具体事由交行政部安排。第五章 资产管理一、物品管理 为有效管理好我司的物品资产，做到账实相符。财务部和行政部联合成立公 司物品资产管理小组，对公司原有的、新置的、或动拔、报废的资产进行有效的统筹管理，从而形成一套完善的管理制度，现将其制度公布如下。请有关人员遵照执行。（一） 一切物品资产、低值耐用品、低值易耗品的增减变动均须经报行政部，由行政部逐一归档。（二） 公司物品资产分为：固定资产、低值耐用品、低值易耗品三类型。其中单位价值￥500元以上（含￥500元）的物品列为固定资产：单位价值￥500元以下，￥100以上的所有物品列为低值易耗品。（最终界定权属财务部）（三） 公司物品资产由财务、行政两部门实行“齐抓共管”的方式进行管理。财务部管账数，行政部管实物（并相应建立物品资产档案）。（四） 物品资产分新购、转入、转出、在用、维护、报废五种情形进行管理。1、 新购入的物品资产日常管理流程为：购买人报销单使用部门（个人）签收行政部确认物品编号、记录财务部报销、记账行政部贴编号（购买人部门）应向行政部提供购买申请书以便验收。2、 转入的物品资产日常管理流程为： 转入单据（申请书）行政部确认物品编号、记录接受部门（个人） 签收行政部书面通知财务部财务部入账（申转部门（个人）应向 行政部 提供转入申请书以便确认）。3转出的物品资产日常管理流程为：（1）下拨到各分司或调拨给联营公司的物品资产部门（个人）书面申请行政部确认物品编号、记录转出单总（副总）经理签批调拨（书面通知财务部）财务部转入账（申拨部门（个人）应向行政部提供下拨申请书以便确认）。（2）广州总公司内部调拨的物品资产部门（个人）调拨申请行政部确认物品编号、记录调出（行政部书面通知财务部）财务部更改地址4报废（出售）的物品资产日常管理流程为：申报部门（个人）申报行政部确认总（副总）经理批签行政部门书面通知报废财务部账务管理、记录（申报部门（个人）应向行政部提供报废申请书以便确认）。5、 物品资产日常修理管理流程为：使用部门（个人）申报维修行政部确认编号、记录 总（副总）经理签批行政部维修安排修复确认（固定资产、低值耐用品的维修必须填写（送修单）方可有效修理。6、 低值易耗品的管理各分公司/分店（含联公司）自行建立低值易耗品明细账，每季汇总后交予广州总司行政部。7、 物品资产的盘点财务部、行政部进行年度一次大盘；半年一次小盘。8、 各公司/店每月五号前应填写好该分司/店之固定资产增减变动情况表，并报总司行政部备档。9、 各分司/店应根据本制度结合自身情况订出完善的固定资产管理制度。二、采购程序 为确保公司利益，使公司的资源达到最合理的有用使用，各部门凡要申购所需物品时，必须按照公司有关规定，申报到采购部统一安排办理，具体要求如下：（一） 申购者向采购部递交申购单时，在申购单上必须写明交货日期并须有该部门主管的签名认可。(二) 申购者从申购时间开始到采购部交货日期当中，要与采购部保持联系；如过期后，申购的物品仍不到位，申购者可及时地向经理提供相关的书面报告并附上该申请单（三）申购者申购物品如原材料等，急需采购部在短期内交货时，申购部门主管应在申购单上写明理由，交由总经理批示；如采购部无法做到按时交货时，采购部主管应及时地写出一份里有解释报告，报告给总经理。（四）若申购者在申购物品限期交货的时间里，没有向采购部询问物品落实情况，期限过后，物品仍没到位而又不及时地向总经理递交相关的书面报告，导致本部门工作受到影响，给公司造成不良后果，其全部责任将由申购者承担。（五）若采购部因一些客观原因无法按期交货时，不及时向总经理传真或递交有关的合理解释报告，致使申购部门工作受到影响，则其后果将由采购部主管负一半的责任。 第六章 借资规定一、借资规定（一）凡借资必须提供需要借资的单据，即填写借支单，若供应商性质有供应合同则应附上合同；如经批签过的申购单，出差申请表及其他合理的单据或通知等，否则一律不予借资。（二）任何员工不得挪用借资款项，否则公司有权解聘、索赔，并保留追究其法律责任的权利（三）公司一般不提供非业务借款。员工确因重大事项需借资私用的，必须填写具充分理由的申请报告，直接递交到副总经理以上领导签批并担保，否则财务部不予受理。（四）借支须填写正确、完整的借支单，包括借支人 、借支用途、借支金额、还款日期、所附单据名称，以及借支现金还是借支票等。借支现金在2000元至10000元的，须提前一天通知财务部，借支金额在10000元以上的，必须前三天通知财务部。否则财务部有权延迟将款项借出去。以支票形式借支的，必须提供受款单位的全称。借支单的填写要求请参详样板。（五）借支购物的，凡供应商送货到公司的，验货后，由借支人填报报销单，供应商直接到财务处取款。须携现金外出采购且金额在10000元以上的，财务部可派员与采购员一起，携款前往支付。如果是支票支付的，支票枱头一定要写上供应商单位的全称，且尽量由供货单位提供发票或盖有其公章的收据前来收取。（六）还款事项1、借支出差的，其还款期限为借支人出差回公司日起计3天内报销还款，报销款不够冲抵借支的，应当即归还现金逾期不报销还款的，需书面申请延期，延期不能超过3天。 2、借支购物和其他支出的，其还款期限为借支次日起计3天。3天内不能完成报销还款的，供应商的合法购物或支付单据给出纳保存，不能提供足够合法单据给出纳的，出纳应报告给财务部负责人，然后斟情延期3天，若延期内仍未能报销还款，或不能提供足额、二、差旅费管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及住宿费。 3、特别费指如因公支付邮电或招待费等其他因公费用。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经 理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告 总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日 期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地 点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后 报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干： 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，住宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80 元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票 据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据 实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由 个人自理。 6、 出差界定：市外工作并发生住宿情况则视为出差，非出差膳食费自理。 特殊情况须报主管部门申请。三、报销时间与报销流程的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1财务报销：公司财务部每周三为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 3.报销流程见附件第七章 安全条例一、 消防与安全保卫是保障公司安定、繁荣、员工的生命的大问题，因此各部门负责人要教育并督促属下员工认真依照国家，安全法规与公司的有关规定，切实做好消防与安全的规范工作，若违反有关安全规定造成事故的，当事人要承担级经济甚至刑事责任。（一）消防意识1、 严格遵守国家消防法规，并自觉按有关规定进行安全生产工作。2、 注意做好