房地产企业之工程管理手册.doc

怡和(企业)集团公司房地产事业部 修订说明修订说明工程管理手册2006年1月第一版，第一次印刷。根据各部门几个月工作中出现的问题，在广泛征求员工意见的基础上，企业管理部于2006年12月对原手册内容进行了修订，此工程管理手册为修订版第一版。工程管理手册修订版主要对工程管理各个阶段的流程重新做了规范。 因时间仓促，本手册疏漏或不当之处，敬请各位同事批评指正。 怡和(企业)集团公司房地产事业部 工程管理总则工程管理手册目 录工程管理总则1建设工程发包管理办法3工程施工招标文件审核流程表13施工单位推荐表14初选考察施工单位审核流程表15初选投标施工单位审核流程表16初选施工单位审核流程表17选定施工单位审核流程表18工程设计招标文件审核流程表19设计单位推荐表20初选考察设计单位审核流程表21初选设计投标单位审核流程表22初选设计单位审核流程表23选定设计单位审核流程表25工程监理招标文件审核流程表26监理单位推荐表17初选考察监理单位审核流程表28初选投标监理单位审核流程表29初选监理单位审核流程表30选定监理单位审核流程表31工程采购招标文件审核流程表32供应商推荐表33初选考察供应商审核流程表34初选投标供应商审核流程表35初选供应商审核流程表36选定供应商审核流程表37考察施工单位打分表38考察设计单位打分表39考察监理单位打分表40考察供应商打分表41投标邀请函42中标通知书43工程合同管理办法44工程合同审核流程表48工程设计管理办法49施工图评审单53施工图评审意见审核流程表54施工图设计变更管理办法55签呈57设计变更通知单58重大设计变更通知单59工程经济签证管理办法60工程经济签证审核流程表62工程签证单63工程指令表64工程指令审核流程表65材料（设备）采供管理办法66延续采购审核流程表68材料认价审核流程表69材料（设备）选型审核流程表70月度材料（设备）计划审批表71月度材料（设备）计划汇总审定表72月度工程材料款计划付款单73材料（设备）采购出入库管理办法74工程材料盘点表76工程建设管理办法77监理工作月考评表96建筑工程质量检查及管理办法99工程质量报告表105施工现场质量安全管理检查记录106工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法107工程进度审核流程表110工程进度割算审核流程表111工程进度付款审核流程表112200 年付款台帐（竣工项目工程款）113200 年审计费支付台帐114200 年设计款支付台帐115工程价款结算申报表116200 年 月份工程款支付安排计划 117工程竣工决算审核管理办法118工程扣款明细台帐121委托、自审决算台帐122工程竣工决算审核流程表123工程竣工决算审计核定表124工程决算付款审核流程表125工程竣工验收及移交管理办法126房屋、设备验收移交单130单项工程竣工验收单131建设项目综合验收管理办法132建设项目综合验收单134工程技术资料管理办法135工程技术资料内容139设计变更通知单发放记录143单项工程资料台帐144工程报建审批记录145工程竣工资料清单146工程经济签证记录147施工图发放记录148施工图内审流程149施工图外审流程149变更发放程序149施工图发放程序149工程管理总则第一条 为明确山东怡和（企业）集团房地产事业部（以下简称集团）工程管理的内容和程序，确保工程质量、成本、工期和安全得到有效控制，结合集团实际情况，制定本总则。第二条 工程建设管理应严格执行国家有关房地产开发建设管理法规。工程建设中有关工程设计、工程施工、工程监理及有关材料（设备）采购均应根据国家和本手册有关规定以招标、议标及其他规定方式确定承包队伍及供应商。第三条 项目管理中心工程技术部承担企业产品前期的研发管理、设计管理、工程招 投标管理、工程项目报建管理、工程售后服务管理工作；采购部承担工程材料(设备)招投标管理及合同实施工作。第四条 项目部承担项目建设过程中质量、成本、进度、安全的管理控制职能，实施各类施工、监理合同。第五条 财务中心财务部承担工程建设中工程款支付计划平衡、审核确认、统计台帐、对帐核实与资金控制的职能；审算部承担工程预算、进度割算、竣工决算与工程成本控制管理职能。第六条 项目管理中心、项目部、财务中心在工程建设中重要事项的办理上应坚持一个部门主办其他部门复核的原则，进行工程建设管理。第七条 工程报建由项目中心工程技术部根据政府有关规定负责办理。第八条 工程招投标管理由项目中心工程技术部依据建设工程发包管理办法的规定实施。第九条 工程的施工图设计管理由项目中心工程技术部按照施工图设计审核管理办法的规定实施。第十条 设计变更由项目中心工程技术部按照施工图设计变更管理办法的规定实施。第十一条 工程施工合同按照工程合同管理办法的规定实施。第十二条 工程材料、设备的采供按照材料（设备）采供管理办法与材料（设备）采购出入库管理办法的规定实施。第十三条 工程进度审核、割算和进度款支付按照工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法的规定实施。第十四条 工程签证按照工程经济签证管理办法的规定实施。第十五条 工程竣工决算按照工程竣工决算审核管理办法的规定实施。第十六条 项目部按照监理合同和工程监理管理办法的规定实施对工程监理单位的监督管理。第十七条 项目管理中心按照设计合同和施工图设计变更管理办法、工程设计管理办法的规定实施对设计单位的监督管理。第十八条 项目部按照工程施工合同和工程建设管理办法的规定实施对施工单位的监督管理。第十九条 项目部按照工程竣工验收及移交管理办法和建设项目综合验收管理办法的规定组织工程竣工验收和移交。第二十条 工程技术资料按照工程技术资料管理办法的规定实施管理。第二十一条 本总则及各项工程管理办法由集团企业管理部负责解释。第二十二条 已发布的管理规定与本总则相抵触的以本总则为准。第二十三条 本总则经总裁批准后，自下发之日起执行。155 怡和(企业)集团公司房地产事业部 建设工程发包管理办法 建设工程发包管理办法第一章 总 则第一条 为使招投标工作标准化、规范化、程序化，根据中华人民共和国招标投标法以及国家和地方的相关法律、法规和集团实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于集团工程项目的设计、监理、施工和材料（设备）采购等各个环节的项目发包。第三条 新开工项目发包，工程单项估算价在30万元以上（含30万元），必须经过招投标确定承包单位；30万元以下（不含30万元）零星工程项目发包，可通过议标或委托评审确定施工单位。第四条 建设工程项目发包，必须严格执行国家和地方关于招标投标管理的法规及规定，本着公平、公正、合理的原则，择优选择承包单位。集团企业管理部对工程项目发包工作实施监督管理。第五条 项目管理中心为工程项目设计、施工、监理、材料（设备）采购招标和发包组织部门。第二章 建设工程施工发包第六条 30万元以上（含30万元）工程项目招标：1、 集团设立招标领导小组和招标工作小组，招标领导小组全面负责集团的招标、评标、定标工作。招标领导小组组长由集团总裁担任，副组长由分管副总裁担任，成员由总裁、副总裁、行政总监组成。招标工作小组组长由分管工程副总裁担任，成员由分管工程副总裁、工程总监、工程技术部经理、项目部经理、审算部经理、工程技术部主管工程师、相关专业工程师及企管部稽核主管组成，必要时邀请集团以外有关技术专家参加。招标工作小组具体负责考察、评审、初选施工单位。招标文件由工程技术部主办，按程序报批。工程技术部负责组织招标、投标、评标、定标工作。工程技术部负责主办施工合同。2、 按照招标法的规定，招标方式为公开招标和邀请招标，集团原则上采取邀请招标。具体项目的招标方式由集团招标领导小组根据国家招投标法及地方招投标管理的有关规定研究确定。3、 根据项目工程施工进度计划安排，要求每月25日前由各项目部根据集团工程项目建设进度计划的需要提前三个月提出招标计划。4、 推荐、考察评审、初选投标、邀请招标施工单位：1） 由项目部及集团各部门根据现场工程施工质量、配合情况等，择优推荐施工单位，填写施工单位推荐表交工程技术部，工程技术部按照分类建立施工单位信息资源库，由集团招投标工作小组根据招标工程需要提取单位进行考察。考察单位不少于7家。2） 投标单位的资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由工程技术部填写初选考察施工单位审核流程表，报集团招标领导小组审批。3） 对施工单位的考察，由工程技术部组织招投标工作小组实施。对施工单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察施工单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，报送集团招标领导小组研究确定。工程技术部根据考察施工单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选投标施工单位审核流程表，报集团招标领导小组审批。应建立回避机制，推荐者对所推荐的队伍免于打分。4） 经确定的投标单位，由工程技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目，应选择7家以上施工单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家以上施工单位进行招标。5、 由工程技术部按照国家及地方工程建设施工招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 报建：工程技术部填写建设工程项目报建表（建工局统一格式），经总裁批准，报送项目所在地建设管理机关（以下简称“建设管理机关”）审批；邀请招标的施工单位，填写投标申请书（投一），经集团招标工作小组成员会签确认、总裁批准后，报送建设管理机关备案；工程技术部编制招标申请书（招一）、招标文件（招二）及招标须知（招三）。招一、招二及招标须知必须经集团招标工作小组成员进行会签、领导小组成员确认、总裁批准后，送建设管理机关审批、备案。2） 发标、踏勘现场：工程技术部组织，集团招标工作小组成员参加发标。投标人投标前应保密、禁止串通，否则甲方将取消其资格，并没收投标保证金；踏勘现场由工程技术部组织，项目部、投标人参加。3） 截标：按照规定自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于20天；4） 图纸答疑：由工程技术部主管工程师、招标主管（或工程技术部经理）、项目部经理、材料工程师、项目管理中心各专业工程师，会同设计单位共同进行。5） 编制标底：造价招标的工程，由审算部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。 6） 制定招标项目评标、定标办法：参照市建委建设工程施工招标评定办法， 由工程技术部主管工程师结合招标工程的具体特点，拟订招标项目评标、定标办法，工程技术部经理校核、工程总监审核、招标工作小组成员复核，分管副总裁审定，招标领导小组会签，总裁批准。7） 开标、评标、定标：由集团成立评标小组，评标成员人数为7人以上的单数。组长由集团总裁担任，副组长由集团分管工程副总裁担任，成员为集团招标工作小组人员。也可根据招标项目的具体情况，外请2-3名专家参与技术标的评定工作。评标、定标依照招标项目评标、定标办法执行。8） 中标通知：定标后7日内发放中标通知书。凡报送“招一”、“招二”文件的招标工程，在建设管理机关招标办办理“中标通知书”（建工局规定格式）；未报送的子项招标工程，按集团制定的“中标通知书”（招四）格式办理；定标后28日内签订施工合同。9） 投标保证金：为了保证招投标过程的严肃性，参加投标的单位必须提供投标保函或者投标保证金，金额为投标造价的2%，最高不超过100万元，可使用现金支票、银行汇票等。招标结束后5个工作日内无息退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，投标保证金由集团财务部统一收取。10）资料押金：招标发放的施工图纸、招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由工程技术部根据发放图纸资料的数量确定，开标后图纸资料退还后押金退还。 11）履约保证金，中标施工单位与甲方签订施工合同时，应向甲方缴纳履约保证金，保证金金额一般不少于合同额的10%。第七条 30万元以内零星工程项目发包：1、 在项目建设过程中对于总承包合同中未包含的单项工程或者甲方拟分包的单项工程，该项工程没有施工图设计或在原施工图设计中注明甲方自理或由专业公司设计的，项目部应根据工程施工进度计划，提前6个月向项目中心提出供应施工图纸的计划，并在该项目计划开工前3个月提出选定队伍要求。审算部应负责该单项工程施工图预算的补充或调整。2、 由项目部及集团各部门根据现场工程施工质量、配合情况等，择优推荐施工单位，填写施工单位推荐表交工程技术部。3、 由被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由工程技术部填写初选考察施工单位审核流程表，按程序报批。4、 对施工单位的考察，由工程技术部组织实施。对施工单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察施工单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。工程技术部根据考察施工单位的打分高低依次选取施工单位，填制初选投标施工单位审核流程表，按程序报批。5、 由工程技术部组织议标。对各施工单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定施工单位审核流程表，按程序报批。6、 选定施工单位后15日内签订施工合同。第三章 工程设计发包第八条 工程设计发包包括：工程测绘设计、规划设计、勘察设计、建筑方案施工图设计、景观设计发包及专项工程设计（内外装饰设计，强弱电专项设计、消防、玻璃幕墙专项设计等）。第九条 设计费用在30万元以上（含30万元）设计任务发包：1、 推荐、考察评审、初选和邀请投标设计单位。1） 由项目部及集团各部门根据项目情况等，择优推荐设计单位，填写设计单位推荐表交工程技术部。工程技术部按照分类建立设计单位信息资源库，由工程技术部根据招标工程需要提取设计单位进行考察。考察单位不少于7家。2） 投标单位的资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由工程技术部填写初选考察设计单位审核流程表，报集团招标领导小组审批。3） 对设计单位的考察，由工程技术部组织实施。对设计单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察设计单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。工程技术部根据考察设计单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选设计投标单位审核流程表，按程序报批。4） 经确定的投标单位，由工程技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目，应选择7家以上设计单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家以上设计单位进行招标。2、 招标、发标、踏勘、投标、评标、定标、中标通知、合同。1） 招标文件：工程技术部负责拟订工程设计任务书、招标文件及招标须知，按程序报批。 2） 招标项目评标、定标办法：工程技术部主管工程师拟订招标项目评标、定标办法，工程技术部经理校核、工程总监审核、分管副总裁审定、评标小组会签、总裁批准。3） 发标、现场踏勘：工程技术部对初选的投标设计单位发出投标邀请函，工程技术部组织投标单位进行现场踏勘。4） 投标保证金：工程技术部对投标单位发放招标文件，收取投标保证金。5） 截标：按照规定，自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于30天。6） 评标、定标：工程技术部按招标文件的时间约定组织评标、定标。7） 中标通知：工程技术部对定标单位在7日内发放中标通知书。8） 设计合同：工程技术部对中标单位在15日内签订设计合同。3、 工程技术部可直接向具有承担能力、信誉好、实力强的规划、勘察、设计单位发出投标邀请函。4、 邀请招标必须在三个以上单位进行，有条件的项目可以邀请不同地区、不同部门的设计单位参加。5、 工程设计招标可以是一次性总招标，也可以分单项、分专业招标。6、 投标文件的主要内容应包括：1） 工程设计综合说明书；2） 设计内容及图纸；3） 设计工期；4） 主要的施工技术要求；5） 工程投资估算和经济分析；6） 设计进度、收费及付款方法；7） 服务承诺；8） 优惠条件。7、 设计评标小组：集团总裁、副总裁、行政总监、工程总监、营销总监、审算部经理、项目部经理、工程技术部经理和专业工程师以及稽核主管组成评标小组评标，总裁任组长，分管工程副总裁任副组长。1） 根据设计方案优劣（技术是否先进、工艺是否合理、功能是否符合使用要求及建筑艺术水平等）、经济效益好坏、设计进度快慢、设计资历和社会信誉等条件，进行对比、评标。2） 经过评标小组严格、认真评审后，确定中标单位。第十条 对有特殊要求的零星工程项目或特殊专业和特殊情况下装饰、装修项目、景观工程，工程技术部可按程序审批后，直接委托符合要求的设计单位进行方案施工图设计。 第十一条 费用在30万元以下的规划、勘察、设计任务发包：1、 工程技术部负责拟订工程设计任务书，按程序报批。2、 由项目部及集团各部门根据项目情况等，择优推荐设计单位，填写设计单位推荐表交工程技术部。3、 由被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由工程技术部填写初选设计单位审核流程表，按程序报批。4、 对设计单位的考察，由工程技术部组织实施。对设计单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察设计单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。工程技术部根据考察设计单位的打分高低依次选取设计单位，填制初选设计单位审核流程表，按程序报批。5、 由工程技术部组织议标。对各设计单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定设计单位审核流程表，按程序报批。6、 选定设计单位后15日内签订施工合同。7、 初选不少于三家设计单位。第四章 工程监理发包第十二条 工程监理发包包括：建筑工程监理、景观工程监理、装饰工程监理等工程监理发包工作。第十三条 监理费用在30万元以上（含30万元）监理任务发包：1、 工程技术部负责组织工程监理任务的招标和发包。2、 推荐、考察评审、初选投标、邀请招标监理单位：1） 由项目部及集团各部门根据现场工程施工质量、配合情况等，择优推荐监理单位，填写监理单位推荐表交工程技术部。工程技术部按照分类建立监理单位信息资源库，由工程技术部根据招标工程需要提取单位进行考察。考察单位不少于7家。2） 投标单位的资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由工程技术部填写初选考察监理单位审核流程表，报集团招标领导小组审批。3） 对监理单位的考察，由工程技术部组织实施。对监理单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察监理单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，报送集团招标领导小组研究确定。工程技术部根据考察监理单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选投标监理单位审核流程表，报集团招标领导小组审批。4） 经确定的投标单位，由工程技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目，应选择7家以上监理单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家以上监理单位进行招标。3、 由工程技术部按照国家及地方工程招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 邀请招标的监理单位，填写投标申请书（投一），按程序审批后，报送建设管理机关备案；工程技术部编制招标申请书（招一）、招标文件（招二）及招标须知（招三）。招一、招二及招三，及招标项目评标、定标办法，按程序报批后，送建设管理机关审批、备案。2） 发标、踏勘现场：由工程技术部组织发标；由工程技术部组织，项目部、投标人参加现场踏勘。3） 截标：按照规定，自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于20天；4） 图纸答疑：由工程技术部主管工程师、招标主管（或工程技术部经理）、项目部经理、材料工程师、项目管理中心各专业工程师，会同设计单位共同进行。5） 编制标底：工程技术部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。6） 开标、评标、定标：由集团成立评标小组，评标成员人数为7人以上的单数。组长由集团总裁担任，副组长由集团分管工程副总裁担任，成员为集团招标小组人员。也可根据招标项目的具体情况，外请2-3名专家参与技术标的评定工作。7） 中标通知：定标后7日内发放中标通知书。凡报送“招一”、“招二”文件的招标工程，在建设管理机关招标办办理“中标通知书”（建工局规定格式）；未报送的子项招标工程，按集团制定的“中标通知书”（招四）格式办理；定标后28日内签订监理合同。8） 资料押金：招标发放的施工图纸、招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由工程技术部根据发放图纸资料的数量确定，开标后图纸资料退还后押金退还。第十四条 费用在30万元以下的监理任务发包：1、 项目部及集团各部门根据项目情况等，择优推荐监理单位，填写监理单位推荐表交工程技术部。2、 被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由工程技术部填写初选考察监理单位审核流程表，按程序报批。3、 对监理单位的考察，由工程技术部组织实施。对监理单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察监理单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。工程技术部根据考察监理单位的打分高低依次选取监理单位，填制初选投标监理单位审核流程表，按程序报批。4、 由工程技术部组织议标。对各监理单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定监理单位审核流程表，按程序报批。5、 选定监理单位后15日内签订监理合同。 第五章 材料（设备）发包管理第十五条 对于单次采购金额在30万元以上的材料（设备）：1、 集团设立评标小组，评标小组负责集团的评标、定标工作。评标小组组长由集团总裁担任，副组长由分管工程副总裁担任，成员由总裁、副总裁、行政总监、工程总监、工程技术部经理、项目部经理、采购部经理、材料工程师、企管部稽核主管组成，必要时邀请集团以外有关技术专家参加，按规定评标成员人数为7人以上的单数。采购部具体负责考察、评审、初选供应商。招标文件由采购部主办，按程序报批。采购部负责组织招标、投标、评标、定标工作。2、 按照招标法的规定，招标方式为公开招标和邀请招标，集团原则上采取邀请招标。具体项目的招标方式由集团招标领导小组根据国家招投标法及地方招投标管理的有关规定研究决定。3、 推荐、考察评审、初选、邀请投标供应商：1） 由项目部及集团各部门，择优推荐供应商，填写供应商推荐表；交采购部，采购部按照分类建立信息资源库，根据招标工程需要提取单位进行考察，企业管理部监督。2） 投标单位的资质审查：由考察投标单位报送本企业的工商营业执照、企业信誉、等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由采购部填写考察供应商审核流程表，按程序报批。3） 对供应商的考察，由采购部组织实施。供应商的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察供应商打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按分数自高到低选取投标单位。4） 经考察初选的投标单位，由采购部填写初选投标供应商审核流程表，按程序报批。实行公开招标的材料采供项目，应选择7家以上供应商进行投标；邀请招标的材料采供项目，应选择3家以上供应商进行投标。5） 经确定的投标供应商，由采购部发出投标邀请函。4、 由采购部按照国家及地方招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 招标文件：采购部编制招标文件及招标须知和招标项目评标、定标办法，按程序报批。2） 发标、截标：采购部组织发标，按照规定自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于7天。3） 答疑：招标文件答疑由采购部负责解释。4） 编制标底：造价招标的工程材料（设备），由采购部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。5） 开标、评标、定标：评标小组负责开标、评标、定标。 6） 定标后7日内发放中标通知书。7） 定标后7日内签订材料（设备）采供合同。8） 资料押金：招标发放的招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由采购部确定，开标后资料退还后押金退还。第十六条 对于单次采购金额在30万元以下的材料（设备），原则上以议标的方式进行采购：1、 项目部和集团各部门根据项目情况等，择优推荐供应商，填写供应商推荐表交采购部。2、 被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由采购部填写初选考察供应商审核流程表，按程序报批。3、 对供应商的考察，由采购部组织实施。对供应商的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察供应商打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。采购部根据考察供应单位的打分高低依次选取供应商，填制初选投标供应商审核流程表，按程序报批。4、 由采购部组织议标。对各供应商各自进行的报价、质量、供货期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定供应商审核流程表，按程序报批。5、 选定供应商后15日内签订采购合同。第十七条 对于议（招）过标，近期价格变化幅度不大、频繁采购的材料（设备），由采购部依据近期议（招）标价直接指定合格供应商供应。采购部材料工程师填写延续采购审核流程表，采购部经理校核、工程总监审核、项目部经理复核，分管副总裁审定批准。第十八条 采购部负责按照材料（设备）供应计划按期供货，并给项目部提供相应的材料（设备）供货合同。第六章 工程发包的日常管理第十九条 工程技术部为集团建设工程发包的组织部门，负责编制招标文件、制定招标策略方案、组织招投标、拟订工程合同。第二十条 工程技术部应做好建设工程发包有关文件的编号、登记、归档工作，建立建设工程发包管理台账，及时反映建设工程发包完结情况。第二十一条 所有审核流程表均应一式两份，主办部门一份，企业管理部一份。第二十二条 对一些特殊行业的工程发包，必须经总裁批准后方可进行发包。第二十三条 为了加强建设工程发包管理，凡新开工项目，未经集团总裁批准，任何部门不得擅自选择施工单位进场施工。承包单位的施工图纸，由工程技术部根据和施工单位签定的施工合同的约定方式发放到相关部门，未经同意不得擅自将图纸发放至施工单位。第七章 附则第二十四条 本办法由集团企业管理部负责解释。第二十五条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第二十六条 本办法经总裁批准后，自下发之日起执行。 怡和(企业)集团公司房地产事业部 建设工程发包管理办法工程施工招标文件审核流程表编号： 时间：文件名称主要内容主办（主管工程师）校核（工程技术部经理）签名：意见：审核（工程总监）签名：复核（项目部经理）签名：意见：意见：复核（审算部经理）签名：复核（财务部经理）签名：意见：意见：复核（合同主管）签名：复核（稽核主管）签名： 意见：意见：审定（分管工程 副总裁）意见： 签名：会签（以上相关人员、总监、副总裁）批准（总裁）意见： 签名：施工单位推荐表工程编号： 日期： 年 月 日项目名称单项工程名称施工单位名称企业资质注册资金近两年业绩主办校核审核 怡和(企业)集团公司房地产事业部 建设工程发包管理办法初选考察施工单位审核流程表 编号：招字 （200 ）第 号招标项目初选招标单 位企业资质注册资金近两年业绩分数名次备注会签栏招标工作小组成员招标领导小组成员总裁批准 怡和(企业)集团公司房地产事业部 建设工程发包管理办法初选投标施工单位审核流程表（单项工程30万元以上） 编号：招字 （200 ）第 号招标项目初选招标单 位企业资质注册资金近两年业绩分数名次备注会签栏招标工作小组成员招标领导小组成员总裁批准 怡和(企业)集团公司房地产事业部 建设工程发包管理办法初选施工单位审核流程表（单项工程30万元以下）编号： 日期： 年 月 日工程名称初选单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次主办（主管工程师）校核（工程技术部经理）签名：意见：审核（工程总监）签名：复核（项目部经理）签名：意见：意见：复核（审算部经理）签名：稽核（稽核主管）签名：意见：意见：审定（分管副总裁）意见： 签名：会签（以上相关人员、总监、副总裁）批准（总裁）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页 怡和(企业)集团公司房地产事业部 建设工程发包管理办法选定施工单位审核流程表 （单项