某某集团管理流程与权限表（_LS3页）.xls

集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 综综合合 管管理理 战略及 战略规 划 整体战略规划 审议 监督 审核 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 经营目 标与计 划 集团年度目标与计 划 审议 监督 审核 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 财务管理中心参与 和协助经营目标管 理 总部职能部门年度 目标 备案 审批 监督 审核 监督 拟订 执行 跟踪 执行 执行 跟踪 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 总部职能部门年度 计划 备案 审批 监督 审核 执行 跟踪 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 总部业务部门年度 目标 备案 审批 监督 审核 监督 执行 跟踪 跟踪 执行 执行 总部业务部门年度 计划 备案 审批 监督 审核 监督 执行 跟踪 跟踪 跟踪 跟踪 跟踪 拟订 执行 拟订 执行 下属子公司年度目 标 备案 审批 监督 审核 监督 拟订 执行 跟踪 跟踪 执行 执行 执行 执行 执行 执行 下属子公司年度计 划 备案 审批 监督 审核 监督 执行 跟踪 跟踪 跟踪 跟踪 跟踪 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 组织机 构与职 能 总部职能部门的新 增 合并 删减 分拆 审议 审核 审核 审核 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 人力资源管理中心 在机构调整 职能 调整中起协助 参 与作用 业务部门的新增 合并 删减 分拆 审议 审核 审核 审核 拟订 执行 执行 执行 业务部门内部机构 的新增 合并 删 减 分拆 备案 审批 审核 审核 拟订 执行 拟订 执行 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 下属子公司的新增 合并 删减 分 拆 审议 审核 审核 审核 拟订 执行 执行 下属子公司内部机 构的新增 合并 删减 分拆 备案 审批 审核 审核 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团 子公司部门 职能拟订 修订 备案 审核 审核 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团 子公司组织 结构图 备案 审核 拟订 机构 职能调整年 度报表 含子公司 制订 制度建 设 集团公司章程 董 事会 监事会 总 裁等工作细则 审议 执行 审核 执行 审核 执行 执行 拟订 子公司章程 董事 会 监事会 总裁 等工作细则 审议 审核 审核 执行 协助 拟订 执行 子公司股本超过集 团公司净资产的 20 时 需经股东 会审议 集团制度建立规划 制度需求 审批 审核 审核 拟订 其他部门可以向企 业管理部提出制度 需求 集团职能管理基本 制度 审议 审核 审核 执行 审核 审核 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 企业管理部的制度 需自己拟订 集团职能部门内部 制度 审批 审核 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 集团业务管理制度 审批 审核 审核 拟订 执行 拟订 执行 综综合合 管管理理 组织机 构与职 能 人力资源管理中心 在机构调整 职能 调整中起协助 参 与作用 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 子公司职能管理基 本制度 审批 审核 审核 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 子公司操作管理制 度 备案 审批 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 公文管 理 集团总部公文 审批 拟订 子公司公文 拟订 审核 审批 执行 执行 执行 执行 执行 企业文 化建设 企业远景 使命 企业精神 核心价 值观等核心理念 审批 执行 审核 执行 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 企业文化宣传 审批 拟订 执行 企业形象建设 审批 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 企业文化文章 资 料学习 审批 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团统一文化活动 审批 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 会议决 议 董事会决议 审议 监督 拟订 执行 执行 跟踪 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 总裁办公会决议 拟订 审议 监督 执行 监督 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 职能部门会议决议 备案 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 相应职能部门拟 订 相应副总或总 监审批 知识产 权 知识产权管理 审议 审批 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 综综合合 管管理理 制度建 设 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 法律事 务 法律事务处理 审批 审核 拟订 执行 人力 资源 管理 岗位编 制 集团董事 监事岗 位编制 审议 审核 拟订 集团高层岗位编制 审议 审批 执行 拟订 执行 集团总部中层 基 层岗位编制 审批 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 子公司高层 中层 岗位编制 审批 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 子公司基层岗位编 制 审批 拟订 审核 建议 执行 建议 执行 建议 执行 建议 执行 建议 执行 集团 子公司岗位 编制图 审批 拟订 岗位 编制调整月 度报表 含子公司 制订 岗位职 责 集团高层岗位职责 审批 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团总部中 基层 岗位职责 审批 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 子公司高层岗位职 责 审批 拟订 执行 执行 子公司中层岗位职 责 审批 审核 执行 执行 拟订 执行 子公司基层岗位职 责 备案 审核 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 拟订 执行 综综合合 管管理理 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 职务说明书 审批 拟订 招聘 人事调 整 集团董事 监事 审议 提名 总裁 提名 审议 执行 集团副总裁 财务 总监 总监 审议 审核 提名 执行 集团总部中 基层 员工 备案 审批 执行 审核 执行 执行 执行 执行 执行 执行 部门负责人提名 子公司总经理 审议 审核 提名 执行 子公司财务负责人 备案 审批 审核 提名 执行 子公司副总经理 备案 审批 提名 审核 执行 执行 子公司部门经理 备案 审批 审核 提名 执行 执行 执行 执行子公司总经理提名 子公司基层管理人 员 审批 审核 提名 执行 建议建议建议直接上级有建议权 子公司普通员工 审核 审批 提名 提名 提名 提名 提名 注 子公司人事部 提名 主管副总或 经理审核 总经理 审批 人事调整月报表 制订 人力 资源 管理 岗位职 责 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 培训 集团年度培训计划 预算 审批 审核 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团各部门 子公 司可以根据需求提 出培训需求 计划 预算内单项 培训 审批 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 计划 预算外培训 审批 审核 执行 拟订 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 集团各部门 子公 司提供培训支持 考核 奖惩制 度与方 案 集团总部员工 审议 审核 审核 拟订 执行 子公司员工 备案 审批 拟订 执行 考核 奖惩 总裁 拟订 审议 集团副总裁 财务 总监 总监 审批 拟订 执行 集团总部中 基层 员工 审批 审核 部门负责人拟订 子公司总经理 财 务负责人 审批 审核 拟订 执行 子公司副总经理 审批 审核 执行 拟订 直接上级有建议权 人事部门审核 总经理审核或审批 子公司部门经理 审批 审核 执行 拟订 子公司基层管理人 员 审批 审核 执行 审核 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 子公司普通员工 审核 审批 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 人力 资源 管理 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 集团总部考核月报 表 奖惩月报表 制订 备案 子公司考核月报表 奖惩月报表 制订 备案 薪酬制 度与方 案 董事 监事薪酬方 案及薪酬 审议 拟订 执行 集团其它薪酬方案 子公司薪酬方案 审议 审核 审核 拟订 执行 员工薪 酬定级 集团总裁 拟订 审议 执行 集团副总裁 财务 总监 总监 子公 司总经理 子公司 财务负责人 审议 审核 拟订 执行 集团其他员工 备案 审批 拟订 执行 注 直接上级有建 议权 子公司基层管理人 员 备案 审批 拟订 执行 注 直接上级有建 议权 子公司普通员工 备案 审批 拟订 执行 审核建议建议建议 注 直接上级有建 议权 由总经理审 批 薪酬计 算与发 放 集团总部员工 审批 审核 拟订 审核 发放 注 出薪酬月报表 子公司员工 审批 审核 拟订 审核 发放 行政 管理 办公纪 律 集团总部 执行 审批 执行 执行 拟订 执行 监督 执行 执行 执行 执行 执行 执行 人力 资源 管理 考核 奖惩 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 子公司 审批 审核 监督 拟订 执行 拟订拟订 考勤 集团总部员工 备案 执行 备案 子公司员工 监督 备案 执行 执行 执行 执行 集团总部考勤月报 表 制订 备案 子公司考勤月报表 备案 制订 制订 制订 出差 集团总部员工 审批 审核 监督 根据工作需要 由出差人拟订 部 门负责人审核 子公司员工 备案 监督 审批 总部员 工请假 时间 2天 审批 备案 审批 审批 审批 审批 审批 审批 本人申请 部门 负责人审批 时间 2天 审批 审核 备案 监督 审核 审核 审核 审核 审核 审核 本人申请 部门 负责人审核 子公司 员工请 假 时间 2天 备案 监督 审批 审批 审批 本人申请 部门 负责人审批 2天 时间 5天 备案 监督 审批 审核 审核 审核 本人申请 部门 负责人审核 5天 审批 备案 监督 审核 审核 审核 审核 本人申请 部门 负责人审核 办公环 境 集团总部 审批 拟订 执行 行政 管理 办公纪 律 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 子公司 审批 拟订 执行 子公司可提建议 公文 集团总部 审批 拟订 子公司 拟订 审批 公关 接 待 集团总部 审批 拟订 备案 相关部门建议 相关部门执行 子公司重要客人 审核 备案 拟订 执行 会议 后勤 订票等 服务 集团总部 服务 子公司 服务 办公用 品 集团总部 审批 执行 当事部门或人员 可申请 子公司 审批 审核 执行 申请 申请 申请 申请 申请 网络 电话服 务 集团 子公司 审批 审核 执行 当事部门或人员 申请 档案管 理与服 务 集团 子公司 提交 提交 提交 执行 服务 监督 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 用车集团 子公司 审核 执行 当事部门或人员 申请 印章服 务 公司印章 审批 审核 执行 当事部门或人员 申请 行政 管理办公环 境 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 集团 投融 资管 理 固定资 产购置 转让 处置 额度 净资产额的 20 审议 审核 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 净资产额的5 额 度 净资产额的 20 审议 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 额度 净资产额的 5 审批 拟订 执行 执行 兼并 收购等 对外投 资 额度 净资产额的 20 审议 审核 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 净资产额的5 额 度 净资产额的 20 审议 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 额度 净资产额的 5 审批 拟订 执行 执行 股权转 让 集团公司 审议 审核 监督 审核 执行 拟订 执行 执行 担保 抵押 额度 净资产额的 20 审议 审核 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 净资产额的5 额 度 净资产额的 20 审议 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 额度 净资产额的 5 审批 拟订 执行 执行 企业借 款 银 行贷款 额度 净资产额的 20 审议 审核 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 净资产额的5 额 度 净资产额的 20 审议 监督 审核 审核 执行 拟订 执行 执行 额度 净资产额的 5 审批 拟订 执行 执行 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 财务 管理 预算年度预算 审议 审核 审核 执行 审核 执行 执行 执行 拟订 执行 监督 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 决算年度决算 审议 审核 审核 执行 审核 执行 拟订 执行 监督 利润分 配 审议 审议 审核 审核 拟订 执行 资金计 划 审批 审核 审核 拟订 执行 会计核 算方法 审批 审核 拟订 执行 会计报 表 备案 审核 审核 备案 拟订 审计 审核 规范后 考虑设立 审计部门 日常经 营性现 金支出 预算内 审批 拟订 预算外 审批 审核 拟订 员工工 作借款 额度 2万 审批 审核 审核 执行 当事部门或人员 申请 额度 2万 审批 审核 执行 应收票 据 帐 款处理 额度 10万 审批 审批 拟订 执行 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 额度 10万 审批 拟订 执行 呆帐 问题帐 款处理 额度 10万 审批 审批 拟订 执行 额度 10万 审批 拟订 执行 资产管 理 实物资产 执行 帐目资产 执行 营销 管理 集团年 度营销 总规划 国内市场 审批 审核 审核 监督 拟订 执行 国际市场 审批 审核 审核 监督 拟订 执行 品牌建 设与管 理 国内品牌 审批 审核 拟订 执行 企业的国际知名度 审批 审核 拟订 执行 营销网 络建设 国内市场 审批 审核 审核 监督 拟订 执行 国际市场 审批 审核 审核 监督 拟订 执行 价格策 略 国内市场 审批 审核 监督 审核 拟订 执行 国际市场 审批 审核 监督 审核 拟订 执行 财务 管理 应收票 据 帐 款处理 集集团团管管理理流流程程与与权权限限表表 管管理理内内容容集集团团公公司司总总部部鸿鸿运运 鸿鸿业业 鸿鸿翔翔子子公公司司 备备注注 类类别别事事项项范范围围股股东东会会 董董事事会会 董董事事长长总总裁裁 总总裁裁办办 公公会会 企企业业管管 理理部部 人人力力资资 源源管管理理 中中心心 财财务务管管 理理中中心心 信信息息管管 理理中中心心 采采购购管管 理理中中心心 研研发发中中 心心 国国内内业业 务务部部 国国际际业业 务务部部 总总经经理理 品品管管部部 资资材材课课 生生产产副副 总总经经理理 生生产产管管 理理课课 生生产产线线 课课 组组 班班 大型销 售合同 100万 元以上 大于等于规定价 执行 执行 小于规定价 审核 拟订 执行 销售情 报 收集 收集 月度销 售计划 审批 拟订 执行 执行 备案 销售订 单 拟订 拟订 备案 销售月 报表 制订 制订 技术 管理 新产