管理评审记录1128.doc

管理评审记录FL-FR560102 NO. 评审时间/地点公司会议室、2007年11月15日评审人员总经理、管理者代表、各部门负责人（车间以上）。具体见“会议签到表”。评审目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针、目标的需要，满足标准要求和受益者的期望。评审依据相关方的需求和期望（其中包括顾客、员工、管理者和社会要求）。评审方法集体会议讨论法评审内容及记录（可附页）1、质量管理体系（要求）适宜性、充分性和有效性（包括质量方针/质量目标） 公司原公司2004年依据ISO9001建立了质量管理体系，并获得认证。2006年10月份，又依据ISO/TS16949标准和顾客要求，在9001质量体系的基础上建立了新的质量管理体系，该体系是原体系的一个补充，对原体系进行了改进和补充，所以在组织、资源、过程、程序、监测等方面更充分和适宜。 从质量管理体系运行情况看，体系运行正常：1）体系保持原体系与现体系过渡一致性和连贯性；2）由于依据新的ISO/TS16949标准和顾客要求，所以在内容方面更完善和全面；3）由于有原ISO9001质量体系的基础,该体系更加完善,从质量管理体系运行接近11个月的情况看，体系比较适宜，基本有效。 公司质量方针“立足市场、规范管理，持续改进产品和服务质量，为顾客提供最好的注塑件产品和服务”具有公司特点，符合公司实际，与公司总体经营方针相适应，并体现了持续改进的理念，是公司的质量宗旨和方向，公司各级人员能理解和贯彻；质量目标“注塑综合不良率3%；成品一次检验合格率94%；顾客因质量问题反馈总次数年内3次；顾客满意率90%”。考虑到了顾客要求和需求，经过2007年4月份视需要更新，目标既具有挑战性又贴合实际，并可测量，通过努力可以实现。总之，公司质量方针、质量目标适宜、有效。 公司组织结构合理，职责/权限明确并得到实施，只是在内部沟通方面尚需要加强；资源方面，公司基础设施硬件较好，人力资源方面车间层面人员的文化程度平均为初中，学历偏低；过程方面，体系过程得到识别和控制，但在人员技能培训、制造过程工艺检查及车间卫生检查管理、仓库产品存放备注 审核： 记录：附页：1/5评审内容及记录（定置、标识）等方面应加强，采取适宜的措施予以改进；程序方面，公司体系过程及其关系得到识别和文件规定，文件化体系比较完善，只是实施的效果仍将不断增强，体现持续改进的目标；监测方面，公司识别、确定了各过程指标，对体系过程进行了监测，包括顾客满意度监视、内部审核、过程监测、产品监测、不合格品控制、数据分析和改进。但在有效性及改进，尤其是持续改进方面应予以加强，特别关注产品特性和过程参数的质量改进，并重视渐进式项目的改进。2、工作业绩 公司和各部门定期对部门工作进行总结报告和监视，从2006年12月至2007年10月的工作报告看：1）各部门能按质量体系要求开展工作；2）公司和各部门的工作均取得了一定成效；3）基本实现既定的工作目标。 当然，也存在不足：1）在制造安全性方面，仍存在员工不安全的现象和隐患，如割伤、碰伤、烫伤等；2）现场标识方面有待加强；3）公司管理人员和注塑调机人员短缺；4）人员素质和培训效果存在不足。3、质量方针/目标和经营计划达成情况（包括不良成本等） 1）质量目标：公司质量目标经过4月份调整，基本切合实际；从公司质量目标的考核情况看，质量目标达成率分别为：产品终检一次合格率为100%，交付及时率为100%，顾客满意率逐步上升，由去年第四季度的88%上升为今年三季度的96.8%，注塑不良率从去年的3%左右降到今年三季度的1%左右。考核结果显示公司目标基本实现，显示TS/16949新体系较原体系有明显的优势，新体系运行取得良好效果。 2）年度经营计划指标和部门目标，年中经过07年4月对指标进行考核和评审，也进行了调整：自2006年12月至2007年10月各部门均考核了本部门的质量目标，技术部组织考核了公司其他计划指标，从考核的情况看，各部门指标基本完成（具体见部门目标考核报告）。具体的部门目标实现指标是：1）技术部：技术文件千页差错率10，模具一次验收合格率100%，PPAP通过率100%；员工培训率为100%；一次员工培训合格率为100%；员工满意度5月份为92.8% ， 10月份为95.2%。 2）制造部（车间）：生产计划达成率（量、批次）100%；产品终检一次合格率100%；库存周转率大于0.5；注塑不良率从年初的3%左右到目前的1%左右；设备完好率07年5月份检查为84.6%；07年10月份为92.3%；设备故障停机率从第一季度1.3%左右下降到10月份的0.4%左右，达到目标要求；3）营业部：合同评审率为100%；交付及时率为100%；交付PPM均为0；顾客意见处理率也达到了100%；顾客投诉数为1次，已采取了有效措施；顾客满意度由去年第四季度的88%，上升到今年三季度的96.8%，基本上处于逐渐上升的态势。2007年原材料进料检验合格率均为100%；采购产品准时交付率为100%；附页：2/5评审内容及记录4）质检部：出厂产品合格率平均100%，监测装置校准完成率100%，纠正/预防措施计划完成率100%；3、其他经营计划指标的完成情况是：技术部和管理者代表组织对公司经营计划达成情况进行了考核，结果是考核结果比较理想。销售额（1-10月份）742.3万，利税72.4万，新产品开发数量1个（认证产品），单件成本各产品呈持平趋势。不良损失率小于1.5%，达到既定目标。4、过程业绩和产品符合性4.1 过程业绩 体系过程得到了有效地识别、规定和控制，建立了较为具体详细的过程指标，体系运行正常，且比较有效。 公司质检部作为制造过程和产品控制的主管部门，对一年的过程业绩和产品符合性情况进行了汇总和报告，从过程业绩的分析结果看，各体系与过程，尤其是关键制造过程，得到了有效的控制，能保证产品质量实现的需要。 过程能力方面，各制造过程能力比较充分，过程（注塑机头温度和注塑质量等）能力指数CPK1.33。 公司2007年6月实施了1次过程审核，结果较好，07年6月上架板、开关面板过程总符合率分别为92.37%、94.03%；预计11月份要对新产品过程进行一次过程审核。未发现不符合项目。4.2 产品符合性 公司采取自检、互检、专检“三检”的方式进行，检验力度较大，质检员分布比较合理，检验员数量充足（3人）。 产品的符合性结果是：终检一次合格率大于98.5%，注塑不良率从去年的3%左右见到今年三季度的1%左右，均已达到公司质量目标。 07年4月份和07年10月份各实施了一次产品审核，07年4月产品的符合性分别为：左上架板、右上架板、左开关面板、右开关面板的平均质量指数分别为94.48%、93.82%、94.33%、94%。07年10月产品的符合性分别为：左上架板、右上架板、左开关面板、右开关面板、左礼貌灯罩、右礼貌灯罩的平均质量指数分别为96.2%、95.29%、95.67%、95.67%、95.79%、96.14%。4.3 从过程情况和产品符合性情况的分析看：1）注塑过程有待于进一步提高；2）各部门数据分析和过程指标监测方面的工作仍需进一步加强。5、审核结果（内部体系）公司重视质量管理体系管理工作，根据策划的安排，于2007年5月12日至13日进行了一次内部审核，发现了一系列的不符合项。在这次内部审核中，共发现不符合项9项，一般不符合项9项，无严重不符合项。有明显的优势，新体系运行取得良好效果。本次内审存在的主要问题附页：3/5评审内容及记录是：1）各部门的过程监测、数据分析、改进等工作薄弱，效果较差；2）现场管理，如标识、产品防护、安全等需要加强；4）质量工作开展力度不够，效果有待于增强；4）车间标识存在问题。 责任部门针对不符合原因采取了纠正措施，从纠正措施的有效性验证的情况看，基本得到了整改。 总之，公司按照ISO/TS16949标准建立、实施并保持了质量管理体系，体系运行比较有效。 6、持续改进、预防措施和纠正措施效果 质检部分析2006年公司在改进、纠正和预防措施方面的情况，作出了报告。 改进方面，采取过2次改进项目、4次纠正措施、2次预防措施，改进措施的效果明显，提高了质量和水平。但在持续改进项目的选择和实施方面，存在问题，持续改进缺乏对产品特性和过程参数项目对象的改进，而过多地关注了生产率的提高、劳动强度的降低。 下一步建议：1）增加对注塑工序等特殊特性过程的改进和提高；2）各设备做好安全保障检查并作出措施，以降低员工损害；2）公司技术部经常进行设备改造等工作，应将其与制造过程的改进结合起来，以提高产品质量和过程质量。7、以往管理评审的跟踪措施 经检查，2006年ISO9001体系管理评审有跟踪措施。8、外部反馈（顾客满意度、意见、抱怨、需求/期望等、实际和潜在的市场失效分析及产品在质量、安全和环境方面的影响等） 顾客满意度：从顾客满意度调查分析看，顾客的满意度为逐渐上升的。影响满意度的主要因素：1）生产节拍跟不上2）售后服务次数和质量要加强。 业务部将我公司与竞争对手进行了比较，认为从硬件、管理、质量等方面，公司的优势是：设备较为先进齐全，有地理优势；存在的不足是：员工整体学历较低，缺乏管理人员。 顾客信息反馈（意见和抱怨分别为1/0项）得到了重视和处理。顾客反映的主要问题是产品外观质量不够问题。顾客期望公司在材料质量、外观质量方面作为需求，实施适当的改进和提高。 营业部在“外部信息报告”中对实际和潜在的市场失效及产品在质量、安全和环境方面的问题进行了分析。认为：1）2007年8月武汉GSK集团荣成分公司反馈5件开关面板有划痕现象，该问题已采取措施； 2）产品对于环境的影响一般，产品本身在现场制造和使用过程中无太大的噪声、污染等；对外部显在和潜在失效应引起关注，技术部应强化产品设计，注重防错，加强过程控制，提高质量。附页：4/5评审内容及记录9、其他可能影响质量管理体系的变更，包括改进的建议和总经理指示 内部改进建议：1）制造部提出应增加招聘专业设备维修调试人员进行设备维护保养、修理等；2）注塑车间提出有效防护产品，防止磕碰和损坏的建议；3）技术部在总结公司质量管理工作时提出加强财务数据管理，重视质量成本和部门质量成本管理的建议，包括规定和培训成本考核，以识别需求，降低浪费和损失，增加效益；提出加强各部门沟通和环境安全清洁的建议4）技术部提出改善员工生活条件的意见；6）制造部提出了员工意识应增强和员工设备的维护意识需提高的建议。 总经理肯定了新的质量管理体系先进性、完善性，肯定了各部门在一年的时间内的工作业绩和人员的工作表现，但也提出了要求：1）采取人本管理模式，加强员工的素质管理，尤其是激励和调动员工的积极性，重视和依靠员工搞好质量，切实贯彻“诚信敬业、严谨求实、创造卓越、奉献社会”的企业精神，坚持“让顾客满意是永远的追求”的公司宗旨，切实遵循“市场立业、以人为本、质量第一、顾客至上”的经营原则；2）公司制定了要不断地重视和提高管理水平，同时要考虑到材料价格上涨和市场竞争的残酷性，应认真做好内部挖潜和质量成本管理工作，通过提高效率、降低不良率、采用新技术等来实现公司的经营目标，使公司健康发展；3）过去的11个月公司取得了较大的发展，顾客多我们的产品和服务质量非常满意，我公司准备开发其他产品；4）既定的经营目标基本完成，但是各部门要居安思危，应切实将此次评审发现的不足在尽快的时间内整改掉，使体系更加完善和有效；5）各部门应继续认真做好本职工作，切合实际贯彻质量管理体系要求，端正态度、增强意识、提高效率，为我公司在新的一年里的更大的发展做出贡献。10 体系评价和问题措施10.1 体系评价 1）质量管理体系适宜、比较充分、基本有效，新的质量管理体系建立在原体系的基础上更加完善，在要求方面既涵盖了原ISO9001：2000标准要求，又增加了汽车行业质量管理的特殊要求内容；2）自2006年12月至今质量管理体系得到了实施、保持和改进，运行正常。基本实现了持续改进、缺陷预防、减少变差和浪费的目的；3）体系满足相关方的需求和期望，尤其是满足顾客的需求，对顾客的建议和反馈予以了重视，采取了一定的改进措施，效果明显；4）体系在资源方面比较适宜、充分，质量方针适宜并得到贯彻，各经营计划指标和质量目标基本实现。10.2 问题和措施 1）随着企业的发展，应加快开发新产品和新客户的进度。2）产品和过程质量方面，产品质量缺乏稳定性的问题，应通过持续改进措施不断提高合格率和稳定性； 3