创立大会决议.doc

中航文化股份有限公司创立大会决议中航文化股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会于2007年9月1日在公司会议室召开，出席本次大会的发起人股东及股东代表共14名，代表股份98,700万股，占公司总股份的98.7%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：1、议案一：关于中航文化股份有限公司筹办情况报告的议案表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。2、议案二：关于中航公关广告有限责任公司依法整体变更为中航文化股份有限公司及各发起人出资情况的议案其中，中国航空工业第二集团公司持有21.29%股份，中国航空工业第一集团公司持有20.46%股份，周世忠持有6.14%股份，昌河飞机工业(集团)有限责任公司持有6.05%股份，西安飞机工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，成都飞机工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，金城集团有限公司持有5.22%股份，中国航空技术进出口深圳公司持有5.22%股份，哈尔滨东安发动机(集团)有限公司持有5.22%股份，天津天利航空机电有限公司持有5.22%股份，成都发动机(集团)有限公司持有5.22%股份，孙扬持有1.7%股份，冯志民持有1.3%股份，吴平波持有1.3%股份；表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。3、议案三：关于确认、批准中航公关广告有限责任公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由中航文化股份有限公司承继的议案表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。4、议案四：关于审议通过中航文化股份有限公司章程(草案)的议案表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。5、议案五：关于选举中航文化股份有限公司第一届董事会董事的议案表决结果： 独立董事候选人沈颖以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会独立董事；董事候选人李申田以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；董事候选人周世忠以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；董事候选人杜明华以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；董事候选人王坚以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；董事候选人王军以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事；董事候选人刘宏以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届董事会董事。6、议案六：关于选举中航文化股份有限公司第一届监事会股东监事的议案表决结果： 股东监事候选人顾惠忠以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届监事会股东监事；股东监事候选人张军以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届监事会股东监事。股东监事候选人黄高建以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，当选公司第一届监事会股东监事。与职代会民主选举的另两名职工代表监事共同组成第一届监事会.7、议案七：关于聘任会计师事务所为中航文化股份有限公司财务审计机构的议案表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。8、议案八：关于授权董事会办理中航文化股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜的议案表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。0票反对，0票弃权。特此决议。（以下为签字页）出席会议人员签名：中国航空工业第二集团公司法定/授权代表：_中国航空工业第一集团公司法定/授权代表：_周世忠_昌河飞机工业(集团)有限责任公司法定/授权代表：_西安飞机工业(集团)有限责任公司法定/授权代表：_成都飞机工业(集团)有限责任公司法定/授权代表：_中国贵州航空工业(集团)有限责任公司法定/授权代表：_金城集团有限公司法定/授权代表：_中国航空