煤炭生产计划管理办法(试行).doc

关于下发煤业有限公司煤炭生产计划管理办法（试行）的通知公司所属各部门、项目部、项目管理有限责任公司：为了推进集团“转型发展、安全发展、和谐发展”，保障我公司煤炭生产持续健康发展，全面加强煤炭生产计划管理，提高企业管理水平、增强生产经营预测、决策、构建科学、完善、高效计划管理体系，充分发挥生产计划在企业经营中的积极指导作用，推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况制定本办法。附件：煤业有限公司煤炭生产计划管理办法（试行）二O一一年十一月二十八日 主题词：下发 生产计划 办法 试行 通知 主 送：公司所属各部门、项目部、监理公司抄 送：公司领导煤业有限公司 2011年11月28日印发 共印：25份煤业有限公司煤炭生产计划管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为保证公司煤炭生产持续健康发展,全面加强煤炭生产计划管理, 充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况特制定本办法。 第二条 生产计划是企业计划的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和生产经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证煤炭资源科学合理开发利用,提高生产要素配置的质量和效率。第三条 生产计划管理工作：公司由生产技术科、地测科、安监处、企业管理科、机电科、煤质科等相关科室负责；生产技术科和地测科负责生产接续计划（包括综采搬家倒面计划）和原煤产量、进尺计划、衔接计划；企业管理科负责生产计划指标统计，煤质科负责煤质计划，机电科负责设备配套计划（包括设备调剂、大项修、购置、安装和报废计划）。生产计划由公司总工程师全面负责,各科室负责人配合总工程师负责生产计划工作。第四条 生产计划管理的基本任务。充分利用国家有关政策，以效益为中心，以市场为导向，从公司生产技术条件和员工经济利益出发，借鉴国内外先进经验，依靠科技进步和科学管理，整体考虑企业煤炭生产，全面综合进行投入产出总平衡，以谋求企业获得最佳的经济效果。第五条 生产计划管理的基本原则。企业生产计划必须遵循的基本原则是：一、严肃性。计划下达后，必须严格遵照执行。二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。三、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，积极高效。四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。第六条 煤炭生产计划与各专业计划的关系生产计划规定着企业经济运行的大方向，是其他各部门专业计划的制定依据。必须以生产经营计划为基础，统筹安排各项计划。计划指标采用统一计划，集中平衡，分部门、分级管理的办法。使各项计划综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊地正常运作。第七条 生产计划的基础工作 一、建立健全生产组织决策信息系统。经常收集、分析市场行情，煤炭外运销售状况，国内外煤炭技术发展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、水平、采区生产能力分布,历史及近期指标、定额水平等内部资料。二、建立健全各种计划台账：包括开拓开采部署、搬家准备、巷道消耗、设备动态、产运销存状况、采掘队组变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。三、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案，以及重大问题处理备忘录等。第二章 计划的组成第八条 生产计划指涵盖的指标一、工业总产值。二、原煤产量。三、洗煤产量。包括洗选产出率、质量及洗耗、加工成本等。四、煤炭销售量。包括铁路外运量、销售收入、平均售价等。五、劳动效率。指企业人均劳动生产率(万元工业增加值/人)、企业人均商品煤量和人均生产煤量(吨/人)、原煤全员效率(吨/人)。六、成本利润。指原煤综合成本及企业盈亏指标。七、掘进进尺。包括按类型、按性质、按使用机械、按支护、按资金渠道分的各类进尺。八、采区回采率。严格执行煤矿安全规程中的相关规定，确保采区回采率达到要求。九、安全。十、其他技术经济指标1、商品煤质量。包括商品煤灰分、水分、发热量及含矸指标等。2、原煤生产消耗。3、采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进等。4、采掘机械化程度。包括采煤机械化、掘进机械化及装载机械化等指标。5、采掘关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。十一、逐步研究建立衡量煤炭工业经济增长集约化水平、经济增长方式转变快慢的指标平价体系和考核计划指标。包括投入经济效率、集约化水平提高率等一系列指标。第九条 生产计划的内容及编制程序一、成立煤业有限公司煤炭生产经营计划编制领导组组 长：（总工程师）副组长：.（生产副经理）、.（安全副经理）、（机电副经理）、（经理助理）、（机电副总）成 员：各科室负责人、（办公室秘书）、（负责统计工作的整理、汇总及上报工作）二、计划的编制内容（一）矿井概况1、矿井整合、资产价款、股比等情况。2、井田面积、储量、开采煤层、井型、工程量和投资、服务年限等情况。3、矿井开拓方式、采煤方法等情况。4、矿井现机构设置、人员配备等情况。5、施工、监理队伍招标进驻情况，矿井开工时间、预计试生产时间。（二）本年度各项指标预计完成情况1、1-9月份生产基建计划指标完成情况。2、10-12月份生产基建计划安排。3、全年预计完成情况。根据1-9月份生产、建设进展情况，准确预测全年产量、销量、进尺、成本、利润、投资等各项指标完成情况。4、计划执行过程中存在的问题主要围绕影响指标完成的原因进行分析说明。（三）计划期生产经营建议计划安排1、计划编制的指导思想计划的编制要依据公司整体发展部署，围绕安全生产“零”目标的整体要求，结合本单位实际，充分考虑各种因素的影响，科学、合理的安排部署。2、生产基建计划指标安排公司要从煤层赋存、可布面煤量、系统能力、建设条件等方面分析研究，全面安排好计划期内各项生产计划指标、采掘接替、设备更新、安全改造工程等，基建矿井要按照修改变更后的初步设计，对开竣工日期、对组、工程量、设备采购、投资等详细编排和阐述。基建矿井转入试生产后，从试生产日期开始按照生产矿井的要求和表格编制生产计划（包括维修、安全费等），试生产时间可根据实际情况安排3-6个月，在此期间生产能力可按投产后能力的60%考虑。3、经营计划指标安排成本指标的安排成本指标的安排按照成本构成，逐项进行详细分解说明（按分项明细表编制汇总）。其中：维修费用计划和安全费用计划按已下达的管理办法编报，大修理费用暂按惯例提取。原煤效率按表格要求详细填报。利润、销煤质量、销量综合售价要从供求平衡、价格未来可能走势给出较详细的市场预测材料。4、保障计划完成的主要措施5、需公司解决的主要问题6、再下一年度滚动计划安排计划指标用表格说明即可。7、衔接计划表8、计划图纸衔接计划标注在1:2000采掘工程平面图上，全部采用计算机绘图，本年度1-9月实际完成采用蓝色，10-12月安排采用棕色，计划期采用红色，再下一年度采用紫色，图例要规范。三、编制生产经营建议计划的程序（一）公司接到上级公司下达建议计划编报通知后，总工程师组织有关科室及人员，根据生产基建运行情况，详细分析预计当年生产经营基建各项指标完成情况，并根据下年度各环节生产能力、资源利用状况、采掘战场条件、能力增减变化、产品经营状况、外部施工条件等，编制计划期生产经营建议计划，上会集体讨论通过后上报市公司企管部。（二）公司对口部门负责计划的上报机电科负责上报机电设备的采购、材料供应及电力消耗计划。安监处负责上报安全费用使用计划。一通三防科负责上报“一通三防”工程项目计划。企业管理科审查工程项目立项及工程项目概算。人事劳资科负责上报职工薪酬，施工人员技术配备及人事劳资相关计划。财务科负责上报成本计划及利润、产值情况，资金计划。党工部负责上报年度培训计划。生产技术科对各科室上报的计划进行汇总，征得计划编制领导组同意后，上报市公司。第十条 生产计划按计划期限长短可分为中长期计划(3-5年、10年规划)，短期计划(年度、季度)，作业计划(月度计划)。 中长期计划：参照本行业国家总体发展规划和集团公司发展战略，规定企业生产发展战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，是指导企业煤炭生产发展的蓝图。其具有展望性、预见性和纲领性的特点。短期计划：即企业年度、季度、月度生产计划，其中年度计划是企业计划的最主要形式。作业计划：是短期计划的具体执行计划，直接用于指导日常生产和经营。第十一条 编报正式计划1. 集团公司审定下达的生产计划，市公司综合平衡后再分解行文下达我公司，在企业生产经营总目标的控制指导下，再由我公司统一编制上报正式年度计划。2. 在公司总经理的领导下,由总工程师主持,各相关科室负责人协助,有关职能部门参加进行编制。不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解落实到基层队组,并制定相应的保证措施,确保计划任务完成兑现。3.要求图、表、说明齐全准确，并按时上报公司企业管理部。第十二条 编制生产计划的时间一、中长期计划的编审与年度计划同步。二、年度计划：1、年度建议计划:各相关科室编制及汇总(10月1日-10月15日)2、月、季度计划：各相关科室编制(计划期前一个月15-20日)第三章 计划的管理第十三条 必须坚持计划的严肃性，以正式文件下达的计划，任何单位和个人不得随意变更。同时加强计划的及时性，按时下达上报各类计划。第十四条 加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标，实行方针目标管理，参与制定全公司各项经济政策和经营考核工作。第十五条 计划人员经常深入现场、井下，掌握生产经营动态，及时发现问题，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。第十六条 搞好分析与预