阳煤集团经营业绩考核计分办法.docx

阳煤集团经营业绩考核计分办法第一章总则第一条为确保集团公司资本投入回报，强化内部管理，建立有效的约束激励机制，特制定本办法。第二条经营业绩考核的原则1、坚持以基数增长和资本回报为核心的原则；2、坚持以上年度财务决算基本指标为基础，实行基本指标附加管理性指标与单位班子的年度薪酬和去留升降相挂钩；3、坚持安全第一，严格实行安全问责制和经营问责制；4、坚持分类指导的原则和考核计分办法；5、坚持激励与约束并重的原则。第三条经营业绩考核单位类型划分1、煤炭产业：一矿(长沟、泰安)，二矿(孙家沟)，三矿(坪上)，天兴公司(运裕公司)，五矿(石港公司)，新景矿，开元公司(景福、南岭)，新元公司，平舒公司、寺家庄公司、永兴公司。2、化工产业：阳煤齐鲁一化、阳煤恒源化工、阳煤巨力化肥、阳煤丰喜集团、河北正元集团、阳煤深州化肥、阳煤三维集团、阳煤氯碱公司、威虎公司。3、铝电制造产业：兆丰铝业公司、发供电分公司(煤层气电厂)、华越公司、奥伦分公司、亚美公司、京宇公司、4、建筑地产业：宏厦公司、宏厦一建、宏厦三建、太行公司、房地产分公司。5、服务贸易产业：交通运输分公司、辰诚公司、岩土公司、科林公司、质监站(吉成公司)、选运处(天成公司、铁路公司)、国际贸易公司、供应处(物资经销公司)、机电设备管理中心、中小企业集团。6、事业性单位：煤层气分公司、升华分公司、总医院、第二医院、第三医院、新闻信息中心、职教中心（党校）、林业处、太原办事处、宾馆旅游管理中心。第二章业绩指标设置及其权重第四条集团公司采用经营业绩基本指标和主要管理性约束指标相结合的考核模式。经营业绩指标实行百分制考核，其中基本指标权重为70%，主要管理性约束指标权重为30%。同时，基本指标和主要管理性约束指标也分别按百分制考核。具体指标设置为：1、基本指标及权重盈亏及成本费用降低率指标，其中盈亏指标权重为50%，成本费用降低率权重为20%。2、主要管理性约束指标及权重各单位的具体管理性约束指标及权重见附表。第三章业绩指标的计分考核标准第五条基本指标考核计分采用“分级加(扣)分”原则。即对不同经营规模的单位实行分级加分，加(扣)分实行封顶。经营业绩考核总得分=基本指标得分权重+(管理性约束指标得分权重)，计算后的总得分保留小数点后两位。第六条基本指标的计分办法1、利润(基本分100分)：利润为十万元级的单位，每提高(减少)30%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。利润为百万元级的单位，每提高(减少)10%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。利润为千万元级的单位，每提高(减少)2%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。利润为亿元级的单位，每提高(减少)1%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。2、成本费用降低率(基本分100分)可控成本费用(或收入成本费用、经费)降低率(基本分60分)：每降低1%得4分，当可控成本费用不降反超时，按此标准计算得负分。全部成本费用(或收入成本费用、经费)降低率(基本分40分)：每降低1%得4分，当全部成本费用不降反超时，按此标准计算得负分。3、对选煤运销处的基本指标计分办法外运量(基本分100分)：外运总量每少完成10万吨扣1分；铁路外运每多(少)完成5万吨，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。销售收入(基本分100分)：每增加(减少)0.5%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。第七条管理性约束指标的计分办法(基本分100分)管理性约束指标的具体分项指标只对矿井接替关系一项加(扣)分，其他分项指标只扣不加分，考核细则由财务部、人力资源部、生产技术部、通风部、机电动力部、安全监察局、技术中心、选煤运销处等部门负责制定并考核。考核结果报集团公司考核办公室。考核办公室按具体指标在辅助指标内所占权重计算其单项得分，管理性约束指标的最终得分等于各单项指标得分之和。加(扣)分的上限与下限为该项指标基本分的20%。对总得分相同的单位利润计算与上年度增长比，按增长比降序排列。第四章奖惩第八条经营单位的业绩考核由集团公司考核办公室负责，考核结果分为A、B、C、D、E五个级别。在基本指标全部完成的前提下，综合得分达到100分为C级进级点。即综合得分110分(含)以上为A级，105分(含)至110分为B级，100分(含)至105分为C级，90分(含)至100分为D级，90分以下为E级。对基本指标未完成，但得分超过100分的，得分按降一级处理。第九条集团公司考核办公室按上述分类单位的业绩考核打分，党委组织部、纪监委、人力资源部及相关考核部室提出对分类单位违反集团公司规定的考核意见，考核办公室依据考核意见及业绩考核打分进行半年和全年排队，集团公司业绩考核委员会根据排名进行重奖重罚，重奖(罚)不计入领导班子年薪。第十条考核结果为A级前三名的单位，集团公司分别给予本单位班子年度绩效薪酬10%、6%、3%奖励；经营业绩考核结果为E级的单位扣除50%的绩效薪。倒数后三名的单位分别加扣50%、30%、10%的绩效薪。第十一条安全指标不作为经营业绩考核打分项，但为否决项。安全指标未按安全文件1号规定完成的，煤炭生产单位指标不足1人发生1人死亡，实际产量在150万吨以上的单位，降一级处理，实际产量在150万吨以下的单位，降二级处理，发生一次二人以上伤亡的单位，直接降至E级，不得绩效薪；地面单位发生单人死亡事故的，直接降为E级，不得绩效薪，发生一次二人以上伤亡事故的，除直接降至E级不得绩效薪外，再核减基薪20%。第十二条违反“三重一大”规定，以及违反集团公司其他有关规定造成一定影响的，核减总得分5至10分，同时党政一把手取消年薪资格三年。第十三条停产放假单位班子成员，停产放假期间取消绩效薪酬，同时减少30%的基薪。第十四条人力资源部以年薪制办法和集团公司业绩考核办公室提供的指标、打分情况和考核级别，计算单位班子绩效薪；第十五条选煤运销处本部销售费用的提取，以2008年提取销售费用为基数，按完成集团公司外运量与货款回收率计算。铁路外运量(含天成公司)计划内每吨提取销售费用1.3元，超计划每吨提取3.0元，公路外运量计划内每吨提取销售费用0.8元，超计划每吨提取1.0元，完不成外运计划时，按计划内提取标准折半核减销售费用。不能出现新欠款户，杜绝呆坏账，每出现一笔，扣选煤运销处20万元，并追究当事人责任。第十六条对实行授权经营管理模式的单位，集团公司严格进行定期考核，考核结果可进行排名，半年和全年公布考核结果，但不进行重奖重罚。同时，坚决执行对经营者与副职和中层管理人员共同进退的原则。第十七条集团公司对未计入业绩考核内的其他专业系统涉及班子领导的考核，经考核办公室审核后执行，罚款从其年薪中扣除，但最多扣罚年薪总额的5%。第五章考核程序及要求第十八条为做到考核结果的公平、公正，各牵头部门在组织检查考核前，要通知集团公司考核办公室，考核办公室参加其检查考核工作，起到过程监督，对不通知考核办公室参加的，财务部不得对其兑现，并对牵头部门处以2000元至5000元的罚款，对其主要领导处以500元至1000元的罚款。第十九条每季首月的10日前，相关业务部门要把上一季度各经营单位的基本指标和管理性约束指标的完成情况报考核办公室，考核办公室按照各经营单位指标完成情况，依据本计分规则考核打分。第二十条集团公司考核办公室对经营班子领导业绩的半年、全年综合评价打分结果经业绩考核委员会审核后，向董事会、党委会、总经理办公会报告。第二十一条按照董事会、党委会、总经理办公会研究