项目管理制度.doc

项目管理制度1.0 目的为了提高项目管理水平，加强项目制造过程控制，保证生产各环节之间的紧密衔接并按项目计划节点有序进行，确保项目按期交货，特制定本管理制度。2.0 范围本程序适用于股份公司所有产品的项目管理。3.0 部门职责3.1生产计划部3.1.1负责除3.2.1和3.3.1以外所有股份公司承揽合同的项目管理工作。3.1.2负责核电、石化、专项产品1外销铸锻件与专项产品2、3成套产品及其备品附具技术准备管理工作。3.1.3负责专项产品2、3成套产品及其备品附具承揽合同的签订与下发。3.1.4负责核电、石化、专项产品1外销铸锻件与专项产品2、3成套产品及其备品附具的用户来访接待工作。3.2核电石化事业部3.2.1负责核电、石化成套项目、专项产品1的项目管理工作。3.2.2负责核电、石化成套项目、专项产品1的技术准备管理工作。3.2.3负责核电、石化项目、专项产品1及锻件承揽合同的签订与下发。3.2.4负责核电、石化成套项目、专项产品1的用户来访接待工作。3.3技术中心办公室3.3.1负责科研、新产品的项目管理工作。3.3.2负责除3.1.2和3.2.2以外所有股份公司承揽合同的技术准备管理工作。根据项目管理职责分工，以下对上述部门简称项目管理单位。3.4市场营销部3.4.1负责除3.1.3和3.2.3以外的股份公司承揽合同的签订与下发。3.4.2负责除3.1.4和3.2.4以外的用户来访的接待工作。3.4.2负责项目进口原材料、机电配套件的采购工作。3.5质量保证部3.5.1负责生产组织过程中出现质量事故的责任判定工作。3.5.2负责产品交付用户后的售后服务工作。3.5.3负责编制核电成套项目及外销铸锻件项目的通用质保大纲，质量监察计划。3.6物资采购部负责项目国产原材料、机电配套件的采购工作。3.7档案管理部负责图纸、技术资料的发放工作。3.8各子公司（事业部）负责本公司（事业部）承制产品的生产组织、技术协调及质量控制等工作。3.9中实运业负责产品包装、发运工作。4.0项目管理人员职责4.1项目经理4.1.1代表股份公司负责项目从合同签订到售后服务全过程的组织、协调、对外接口工作。4.1.2负责项目合同的拆分、承制子公司（事业部）的选择、可协作项目的审批工作。4.1.3负责项目各子公司（事业部）之间、各职能部门之间的技术、质量、进度协调，及时主持召开项目开球会与项目协调会。4.1.4负责项目用户高层访问的接待、组织汇报工作。4.1.5负责关重件、关键机电配套件、辅机供方审批工作。4.1.6负责项目重要件质量问题最终确认能否使用以及向用户承诺的事宜。4.1.7负责核电、容器、专项产品及其外销锻件凡涉及外部（业主、第三方、设计等）的缺陷单处理的审批工作。4.1.8负责现场服务过程中重大问题的处理工作。 4.2项目经理助理4.2.1负责项目粗进度计划的编制工作。4.2.2负责所管项目合同产值、产量的分解工作。4.2.3负责编制所管项目的考核计划，并按考核计划节点监督、检查项目进度，及时向项目经理及部长反馈信息。4.2.4负责所管项目从合同生效后的设计图纸到冷热工艺的技术准备，项目内主要件的毛坯投料，重要外购配套件的采购，关键外协件的订货，用户配套件的到厂，项目的加工、装配、包装、发运出厂全过程的跟踪和协调工作。4.2.5负责接收、起草、发放、保管所管项目的来往文件及电子文档。4.2.6负责所管项目各子公司之间、各职能部门之间的技术、质量、生产进度协调工作。4.2.7协助项目经理做好向用户汇报工作。4.2.8负责现场服务过程中反馈的重大问题公司内部协调工作。4.2.9负责组织召开项目协调会。4.2.10协助市场部门做好承揽合同签订前的项目计划工作。4.3各子公司（事业部）及部门项目负责人4.3.1根据粗进度计划和项目管理流程要求进行项目细进度计划的编制，经本部门主管领导审批后，上报项目经理及项目经理助理。4.3.2对本单位所承制的项目负责组织、协调工作，定期向项目经理、项目经理助理反馈项目进度情况，及时回复项目经理提出的问题和要求。4.3.3配合项目经理及项目经理助理做好用户参观、催货、项目汇报工作。4.3.4负责所管项目在本单位生产能力的总体平衡，制定项目生产执行计划并及时向股份公司生产计划部提供。对生产能力不足影响项目进度，应及时向项目经理汇报。5.0 项目管理内容及方法5.1合同下发5.1.1生产计划部考核经营部门按期量标准下发合同或合同签订预通知单，向经营部门反馈合同中有异议事项。5.1.2经营部门在合同中明确用户提供采购图纸、技术条件、检验大纲、制造要领书、涂漆标准、国外配套件的时间节点。5.2项目管理组织机构的确立5.2.1根据股份公司产品合同成立项目组，确定项目经理、项目经理助理和项目负责人。项目经理由股份公司总裁助理以上领导担任，项目经理助理由项目管理单位指定，项目负责人由承制子公司（事业部）根据项目要求指定。5.2.2项目经理主持召开项目开球会，项目经理助理负责组织并编制项目组织机构图。5.3项目分解与转签5.3.1项目经理通过生产计划部进行生产平衡，对所管项目进行拆分，分配到各子公司（事业部）进行生产，项目经理助理编制项目详细分解原则及清单，经项目经理签发后执行。5.3.2子公司（事业部）在接收到项目分解通知并收到主合同后，要认真核查自身业务范围内的产品，在一周内确认是否能够承担并书面反馈生产计划部。5.3.3对于提出不能承担的产品，生产计划部在确认其理由充分的情况下对项目分解通知予以修正，如无反馈将视为有能力承担。5.3.4生产计划部依据分解原则将股份公司合同产值分解后向各子公司（事业部）进行合同转签，转签价格依据计划财务部下发的最高限价执行。5.3.5子公司（事业部）未予及时反馈的产品，如在合同执行过程中提出重新调配，影响按期交货，则视为工作失误，生产计划部将给予罚款处理。5.4项目计划5.4.1项目经理助理编制粗进度计划，经生产计划部平衡后，由项目经理组织相关部门讨论并确定后，由项目经理签发后执行。5.4.2生产计划部按照项目经理签发的粗进度计划节点对技术中心、各相关职能部门及子公司（事业部）进行考核。5.5项目执行5.5.1技术中心办公室根据股份公司承揽合同及项目粗进度计划制定生产技术准备计划并监督执行。5.5.2技术中心（设计研究院）在自主设计项目前期提供初步长周期采购件清单，供采购部门询价、招标，向物资采购部、国贸公司提供机电配套件、特殊钢板详细采购清单，下发自主设计项目涂漆标准、装配检验大纲及产品联装联试目录。5.5.3物资采购部向设计院提供自主设计项目设计过程所涉及机电配套件的相关参数。5.5.4档案管理部按工艺界定分工和路线，发放图纸、技术条件。5.5.5各子公司（事业部）生产管理部门根据项目粗进度计划节点编制本单位承制产品生产细计划，生产计划部按细计划节点对子公司（事业部）进行考核。5.5.6如因用户原因造成粗进度计划拖期，由项目经理与用户协商推迟产品交付并修改粗进度计划，如因各部门内部原因造成计划节点拖期，视影响大小对相关部门进行考核处罚。5.6项目检查5.6.1公司项目经理要每月分管大型成套项目全面进行检查一次，并形成会议纪要。5.6.2项目经理助理每周对所管项目进展节点进行检查，并每半个月形成书面材料向股份生产计划部主管领导、股份公司项目经理汇报。5.6.3子公司（事业部）主管生产副总裁与生产部每半个月要对所承制的项目进行全面检查一次，并按照项目跟踪表形式向股份公司主管生产副总裁、项目经理、生产计划部汇报。5.6.4项目负责人要随时对所管项目节点进行检查，对所管项目按计划节点存在的问题向子公司生产管理部门、项目经理助理、股份公司项目经理汇报。5.7项目反馈5.7.1项目经理助理向项目经理及生产计划部主管领导汇报的信息：5.7.1.1项目技术准备情况、毛坯投料情况是否满足粗进度计划要求。5.7.1.2项目难点及进展存在的主要问题。5.7.1.3需要项目经理及生产计划部领导解决的问题。5.7.2项目负责人向项目经理及项目经理助理提汇报的信息：5.7.2.1当期项目进展情况、与粗进度计划比较存在哪些问题及解决问题的方案。5.7.2.2关重件、辅机设备的产品采购供方、在制状态和预计完工日期。5.7.2.3需要项目经理及项目经理助理协助解决的问题。5.8项目考核项目考核有关内容详见计划管理制度。5.9产品发运各子公司（事业部）负责将承制产品的完工报告提交经营部门，中实运业编制产品发运计划及特种车申请计划，并组织包装、产品发运工作，详见产品发运管理制度。5.10售后服务项目经理助理协助项目经理协调产品发运后的现场售后服务工作，具体工作由质量保证部负责，详见售后服务管理制度。5.11核电产品相关文件的编制及提交5.4.1项目管理单位向相关单位下发核电成套项目（外销铸锻件）文件提交计划。5.4.2质保大纲、质量计划5.4.2.1（如果用户有要求），股份公司质量保证部编制核电成套（外销铸锻件）项目通用质保大纲和质量保证监察计划，由项目管理单位对外提交确认。5.4.2.2核电石化事业部按文件提交计划编制核电成套项目质保大纲、程序文件及焊接、总装阶段的质量见证计划提交用户确认。5.4.2.3铸锻钢公司按文件提交计划编制核电产品外销铸锻件项目质保大纲、程序文件、各类检测规程、质量见证计划（含核电成套项目锻件阶段质量见证计划）由（股份公司生产计划部）对外提交确认。5.4.3制造大纲5.4.3.1技术中心（天津研发中心）根据设计院、用户采购图纸及相关技术条件编制成套锻件（外销铸锻件制造大纲），由核电石化事业部（股份公司生产计划部）对外提交确认。5.4.4无损检测规程5.4.4.1有限公司根据锻件制造大纲、质量计划及相关技术条件编制成套锻件、（外销铸锻件）无损检测规程由核电石化事业部（股份公司生产计划部）对外提交确认。5.5.5清洗、包装规程5.5.1有限公司根据相关技术条件编制成套锻件、（外销铸锻件）清洗规程由核电石化事业部（股份公司生产计划部）对外提交确认。5.5.2中实运业根据相关技术条件编制成套锻件、（外销铸锻件）包装规程由核电石化事业部（股份公司生产计划部）对外提交确认。5.6核电、石化产品不符合项及缺陷单的处理5.6.1涉及对外联络的民用、军用核电成套产品及外销锻件不符合项及缺陷单处理最终由项目经理审批。5.5.2不涉及对外联络的石化、核电（含军核）产品及锻件质量（成份、性能、探伤结果、尺寸等）的不符合项及缺陷单由铸锻钢公司主管技术副总裁签批。涉及有限公司范围内的由有限公司主管技术副总裁审批。在核电石化事业部发生的不涉及对外的石化、核电（含军核）产品不符合项及缺陷单由核电石化事业部主管技术副总裁审批。5.12其它5.12.1对于因工作质量问题造成项目出现重大质量、进度问题，使项目工期延误，项目经理有权在正常经济处罚外，对相关单位进行处罚。5.12.2项目经理对项目中重要零部件、机电配套件等采购招标有最终否决权。对划入到各子公司（事业部）的项目产品整机和零部件的